Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 11 ноябри соли 2021 ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, рақами бақайдгирӣ 995(1)
РАЁСАТИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
ҚАРОР
Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Дастурамали №239 "Дар бораи талаботи сармоягузории ташкилотҳои қарзӣ ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ"
070.170.010
Мутобиқи моддаи 56 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Ба Дастурамали №239 "Дар бораи талаботи сармоягузории ташкилотҳои қарзӣ ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ", ки бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2019, №121 тасдиқ гардида, дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 декабри соли 2019, №995 ба қайд гирифта шудааст, тағйиру иловаҳо ворид карда шавад (замима мегардад).
2. Қарори мазкур бо тартиби муқарраршуда ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ пешниҳод карда шуда, пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
3. Департаменти назорати бонкӣ ваколатдор карда шавад, ки ҳангоми бақайдгирии давлатии қарори мазкур дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зарурӣ ба матни замимаи он тағйиру иловаҳои дорои хусусияти таҳририро, ки мазмуни онро тағйир намедиҳанд, ворид намояд.
4. Иҷрои банди 2 ҳамин қарор ба зиммаи котиби Раёсат, департаменти назорати бонкӣ, идораи ҳуқуқ ва шуъбаи матбуот вогузор карда шавад.
5. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон Толибзода Фирдавс Назримад гузошта шавад.
Раиси Раёсат Холиқзода Ҳоким Ҳикматулло
ш. Душанбе,
аз 20 октябри соли 2021, № 159
Замима
ба қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
аз 20 октябри соли 2021, №159
ТАҒЙИРУ ИЛОВАҲО БА ДАСТУРАМАЛИ №239 "ДАР БОРАИ ТАЛАБОТИ САРМОЯГУЗОРИИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗӢ БА САРМОЯИ ДИГАР ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ"
Ба Дастурамали №239 "Дар бораи талаботи сармоягузории ташкилотҳои қарзӣ ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ" тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:
1. Дар банди 4 калимаҳои "ташкилоти қарзӣ нестанд" ба калимаҳои "ташкилоти қарзии молиявӣ нестанд" иваз карда шаванд.
2. Дар сархати якуми банди 6 калимаҳои "ташкилоти қарзӣ" ба калимаҳои "ташкилоти қарзии молиявӣ" иваз карда шаванд.
3. Дар банди 7:
- дар қисми муқаддимавӣ калимаҳои "ду соли" ба калимаҳои "як соли" иваз карда шаванд;
- сархати дуюм дар таҳрири зерин ифода карда шавад:
"- қоғазҳои қиматнок ва ҳиссаҳои дигар ташкилоти қарзии молиявӣ, шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, ки барои нигоҳдории онҳо дар муддати як моҳ ба Бонки миллии Тоҷикистон дархост барои гирифтани розигӣ пешниҳод нашудааст;";
- дар сархати сеюм калимаҳои "розигии Бонки миллии Тоҷикистон гирифта нашудааст" ба калимаҳои "ба Бонки миллии Тоҷикистон дархост барои гирифтани розигӣ пешниҳод нашудааст" иваз карда шаванд.
4. Дар банди 10:
- калимаҳои "ташкилоти қарзӣ ё" ба калимаҳои "ташкилоти қарзии молиявӣ ё" иваз карда шаванд;
- дар сархати сеюм калимаҳои "афзалиятнок" ва "манфиатдори ниҳоии он" мувофиқан ба калимаҳои "афзалиятноки он" ва "манфиатдорони ниҳоии онҳо" иваз карда шаванд;
- сархати панҷум хориҷ карда шавад;
- сархати шашум дар таҳрири зерин ифода карда шавад:
"- шахсони дорои ҳиссаи иштироки афзалиятнок (ба истиснои ташкилотҳои қарзии молиявӣ), аз ҷумла манфиатдорони ниҳоӣ, аъзои Шурои нозирон (ё мақоми ба он баробар), мақоми иҷроия ва сармуҳосиби онҳо ва аъзои Шурои нозирон (ё мақоми ба он баробар), мақоми иҷроия ва сармуҳосиби шахси ҳуқуқии сармоягузоришаванда ё ҷамъиятҳои вобаста ва фаръии шахси ҳуқуқии сармоягузоришаванда тибқи қонунгузории бонкӣ шахси аз нигоҳи касбӣ бесалоҳият ва беэътимод набошанд.".
5. Дар банди 12 калимаҳои "дигари ташкилоти қарзӣ" ва "розигии Бонки миллии Тоҷикистонро гирад" мувофиқан ба калимаҳои "дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ" ва "ба Бонки миллии Тоҷикистон дархост барои гирифтани розигӣ пешниҳод намояд" иваз карда шаванд.
6. Дар сархати дувоздаҳуми банди 13 пас аз калимаи "афзалиятнок" аломат ва калимаҳои "(ба истиснои ташкилотҳои қарзии молиявӣ)" ва пас аз калимаи "сармуҳосиби" калимаҳои "онҳо ва аъзои Шурои нозирон (ё мақоми ба он баробар), мақоми иҷроия ва сармуҳосиби" илова карда шаванд.
7. Дар банди 15:
- сархати ҳаштум хориҷ карда шавад;
- дар сархати нуҳум калимаҳои "манфиатдори" ва "намудани ҷиноят" мувофиқан ба калимаҳои "манфиатдорони" ва "намудани ҷиноятҳои қасдона ё дар фаъолияти ғайриқонунӣ" иваз карда шуда, пас аз калимаи "бошанд" аломат ва калимаҳои ", инчунин Бонки миллии Тоҷикистон аз далелҳои амалҳои мазкур аз манбаҳои дастрасу оммавӣ, ки мавриди корбарии худ қарор медиҳад, огоҳ бошад" илова карда шаванд.
8. Дар банди 23 калимаҳои "Шӯрои нозирони (ё мақоми ба он баробари)" ба калимаҳои "Шурои нозирон (ё мақоми ба он баробар) ё мақоми иҷроияи" иваз карда шаванд.
9. Дар банди 24:
- дар сархати ҳаштум калимаҳои "манфиатдори" ва "содир намудани ҷиноят" мувофиқан ба калимаҳои "манфиатдорони" ва "содир намудани ҷиноятҳои қасдона ё дар фаъолияти ғайриқонунӣ" иваз карда шуда, пас аз калимаи "бошанд" аломат ва калимаҳои ", инчунин Бонки миллии Тоҷикистон аз далелҳои амалҳои мазкур аз манбаъҳои дастрасу оммавӣ, ки мавриди корбарии худ қарор медиҳад, огоҳ бошад" илова карда шаванд;
- сархати ёздаҳум дар таҳрири зерин ифода карда шавад:
"-шахсони дорои ҳиссаи иштироки афзалиятнок (ба истиснои ташкилотҳои қарзии молиявӣ), аз ҷумла манфиатдорони ниҳоӣ, аъзои Шурои нозирон (ё мақоми ба он баробар), мақоми иҷроия ё сармуҳосиби онҳо ва аъзои Шурои нозирон (ё мақоми ба он баробар), мақоми иҷроия ва сармуҳосиби шахси ҳуқуқии сармоягузоришаванда/сармоягузоришуда ё ҷамъиятҳои вобаста ва фаръии шахси ҳуқуқии сармоягузоришаванда/сармоягузоришуда тибқи қонунгузории бонкӣ шахси аз нигоҳи касбӣ бесалоҳият ва беэътимод бошанд.";
- сархати дувоздаҳум хориҷ карда шавад.
10. Дар банди 27 пас аз калимаи "Тоҷикистон" калимаи "метавонад" илова карда шуда, калимаҳои "менамояд ва" ва "метавонад" мувофиқан ба калимаҳо ва аломати "намуда, " ва "ҳуқуқ дорад" иваз карда шаванд.
Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Таджикистан
от 11 ноября 2021 года, регистрационный номер 995(1)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА
О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №239 "О требованиях к инвестициям кредитных организаций в капитал других юридических лиц" 070.170.010
В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правление Национального банка Таджикистана
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию №239 "О требованиях к инвестициям кредитных организаций в капитал других юридических лиц", утвержденную постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 27 сентября 2019 года, №121 и зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Таджикистан 6 декабря 2019 года, №995 (прилагаются).
2. Данное постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официальной публикации.
3. Уполномочить департамент банковского надзора при государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в её текст приложения изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания.
4. Исполнение пункта 2 настоящего постановления возложить на секретаря Правления, департамент банковского надзора, юридический отдел и отдел прессы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Таджикистана Толибзода Фирдавса Назримада.
Председатель Правления Холикзода Хоким Хикматулло
г. Душанбе,
от 20 октября 2021 года, №159
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка Таджикистана
от 20 октября 2021 года, №159
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ №239 "О ТРЕБОВАНИЯХ К ИНВЕСТИЦИЯМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАПИТАЛ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ"
Внести в Инструкцию №239 "О требованиях к инвестициям кредитных организаций в капитал других юридических лиц" следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 4 слова "кредитными организациями" заменить словами "кредитными финансовыми организациями".
2. В первом абзаце пункта 6 слова "других кредитных организаций" заменить словами "другой кредитной финансовой организации".
3. В пункте 7:
- в преамбуле слова "двух лет" заменить словами "одного года";
- во втором абзаце слова "кредитной организации" и "не получено разрешение Национального банка Таджикистана на хранение" соответственно заменить словами "кредитной финансовой организации" и "не представлена заявка для получения согласия в Национальный банк Таджикистана на сохранение";
- в третьем абзаце слова "не получено разрешение Национального банка Таджикистана на хранение" заменить словами "не представлена заявка для получения согласия в Национальный банк Таджикистана на сохранение".
4. В пункте 10:
- слова "иностранных юридических лиц, кредитных организаций или иных юридических лиц, в результате которых" заменить словами "иностранного юридического лица, кредитной финансовой организации или другого юридического лица, в результате которого";
- в третьем абзаце после слова "участия" дополнить словом "в нем" слова "его конечный бенефициарный владелец" заменить "их конечные бенефициарные владельцы";
- пятый абзац исключить;
- шестой абзац изложить в следующей редакции:
" -лица, владеющие преимущественной долей участия (за исключением кредитных финансовых организаций), в том числе их конечные бенефициарные владельцы, члены Наблюдательного совета (или приравненного к нему органа), исполнительного органа и главный бухгалтер, и члены Наблюдательного совета (или приравненного к нему органа), исполнительного органа и главный бухгалтер инвестируемого юридического лица или аффилированных и дочерних обществ, в соответствии с банковским законодательством не являются профессионально некомпетентным и ненадежным лицом.".
5. В пункте 12 слова "получить согласие Национального банка Таджикистана на хранение ценных бумаг и доли другой кредитной организации" заменить словами "представить заявку в Национальный банк Таджикистана для получения согласия на сохранение ценных бумаг и долей других кредитных финансовых организаций".
6. В двенадцатом абзаце пункта 13 после слова "долей участия" дополнить знаками и словами "(за исключением кредитных финансовых организаций)", слова "владельцах, членах Наблюдательного совета (или приравненного к нему органа), исполнительном органе и главном бухгалтере" заменить словами "владельцев, членов Наблюдательного совета (или приравненного к нему органа), исполнительного органа и главного бухгалтера, и членах Наблюдательного совета (или приравненного к нему органа), исполнительного органа и главного бухгалтера".
7. В пункте 15:
- восьмой абзац исключить;
- в девятом абзаце слово "преступления" заменить словами "умышленного преступления или незаконной деятельности", после слова "поражения" дополнить знаком и словами ", а также Национальному банку Таджикистана известны факты указанных действий из доступных и массовых источников, используемых им".
8. В пункте 23 после слов и знаком "нему органа)" дополнить словами "или исполнительного органа".
9. В пункте 24:
- в восьмом абзаце слово "преступлений" заменить словами "умышленного преступления или незаконной деятельности", после слова "поражения" дополнить знаком и словами ", а также Национальному банку Таджикистана известны факты указанных действий из доступных и массовых источников, используемых им";
- одиннадцатый абзац изложить в следующей редакции:
" -лица, владеющие преимущественной долей участия (за исключением кредитных финансовых организаций), в том числе, их конечные бенефициарные владельцы, члены Наблюдательного совета (или приравненного к нему органа), исполнительного органа и главный бухгалтер, и члены Наблюдательного совета (или приравненного к нему органа), исполнительного органа и главный бухгалтер инвестируемого/инвестированного юридического лица или аффилированных и дочерних обществ инвестируемого/инвестированного юридического лица в соответствии с банковским законодательством являются профессионально некомпетентными и ненадежными лицами.";
- двенадцатый абзац исключить.
10. В пункте 27 слова "налагает" и "может" соответственно заменить словами "может наложить" и "имеет право".
