Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 2 ноябри соли 2015, № 646
тасдиқ шудааст
Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд
1. Муқаррароти умумӣ
1. Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд (минбаъд - Тартиб) мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм", "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм" таҳия шудааст.
2. Тартиби мазкур аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ифшо ва иҷро намудани рӯйхати шахсонеро, ки дар бораи онҳо оид ба даст доштан дар амалҳои террористӣ ва маблағгузории терроризм маълумот мавҷуд аст, расмиёти иҷрои конвенсияҳои байналмилалӣ ва қатъномаҳои Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид (минбаъд - ША СММ) оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризмро муайян ва ӯҳдадории Департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд - мақоми ваколатдор), мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назоратӣ ва дигар ташкилотҳои давлатии дахлдор, инчунин ташкилотҳоеро, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт гузаронида, маълумот пешниҳод мекунанд (минбаъд - ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда), муқаррар менамояд.
3. Мафҳумҳое, ки дар Тартиби мазкур истифода мешаванд:
- қатъномаҳои ША СММ - қатъномаҳои ША СММ №1267 (1999) аз 15 октябри соли 1999, №1333 (2000) аз 19 декабри соли 2000, №1373 (2001) аз 28 сентябри соли 2001, №1390 (2002) аз 16 январи соли 2002, №1452 (2002) аз 20 декабри соли 2002, №1617 (2005) аз 29 июли соли 2005, №1988 (2011) аз 17 июни соли 2011, №1989 (2011) аз 17 июни соли 2011, №2161(2014), №2170 (2014), №2178(2014), №2199(2015) ва дигар қатъномаҳое, ки доир ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм қабул гардидаанд;
- Кумита оид ба қатъномаи №1267 - Кумитаи ША СММ, ки дар асоси банди 6 қатъномаи ША СММ №1267 (1999) аз 15 октябри соли 1999 оид ба гурӯҳи террористии Ал-Қоида таъсис ёфтааст;
- Кумита оид ба қатъномаи №1988 - Кумитаи ША СММ, ки дар асоси банди 30 қатъномаи ША СММ №1988 (2011) аз 17 июни соли 2011 оид ба гурӯҳи террористии Толибон таъсис ёфтааст;
- кумитаҳо - Кумита оид ба қатъномаи №1267 ва Кумита оид ба қатъномаи №1988;
- рӯйхати муттаҳид - рӯйхати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки бо Усомма Бинни Лодан алоқаманд буданд, аз ҷумла онҳое, ки ба ташкилоти "Ал-Қоида" ва ҷунбиши "Толибон" шомиланд, одамон, гурӯҳҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита бо ташкилоти "Ал-Қоида", ҷунбиши "Толибон" ДИИШ (Давлати Исломии Ироқ ва Шом) ва ҶАН (Ҷабҳат "Ан-Нусра") алоқамандӣ доранд, инчунин дигар нафароне, ки бевосита ё бавосита мутобиқи Қатъномаҳои №1267 (1999), №1333 (2000), №1373 (2001), №1988 (2011), №1989 (2011) №2161 (2014),№2170 (2014), №2178 (2014), № 2199 (2015) ва дигар қатъномаҳо ба фаъолияти террористӣ алоқаманд ҳастанд;
- рӯйхати миллӣ - рӯйхати шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқие, ки дар терроризм иштирок менамоянд ё амалҳои террористиро анҷом медиҳанд ё барои анҷом додани онҳо кӯшиш мекунанд ё дар анҷом додани амалҳои террористӣ иштирок мекунанд ё дар анҷом додани онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аз он бар зидди Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунанд ё бар зидди давлати дигар барои анҷом додани амали террористӣ омодагӣ мебинанд, инчунин ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита моликият ё зери назорати чунин шахсон мебошанд, инчунин шахсон ва ташкилотҳое, ки аз ном ё бо супориши чунин шахсон ё ташкилот фаъолият намуда, бевосита ё бавосита дар ихтиёр ё зери назорати чунин шахсон ё ташкилотҳои бо онҳо алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - КДАМ) тартиб дода мешавад;
- рӯйхати байналмилалӣ - рӯйхати шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқие, ки дар терроризм иштирок менамоянд ё амалҳои террористиро анҷом медиҳанд ё кӯшиш менамоянд, ки анҷом диҳанд ё дар анҷом додани амалҳои террористӣ иштирок мекунанд ё дар анҷом додани онҳо дар ҳудуди давлатҳои хориҷӣ мусоидат мекунанд, инчунин ташкилотҳое, ки бевосита ё бавосита моликият ё таҳти назорати ин шахсон мебошанд, инчунин шахсон ва ташкилотҳое, ки аз ном ё бо супориши чунин шахсон ё ташкилот фаъолият намуда, бевосита ё бавосита дар ихтиёр ё зери назорати чунин шахсон ва ё ташкилотҳои бо онҳо алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз ҷониби мақоми салоҳиятдор ё шахсони мансабдори давлати хориҷӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад;
- ҳамаи рӯйхатҳо - рӯйхати муттаҳид, миллӣ ва рӯйхати байналмилалӣ;
- маблағгузории терроризм (фаъолияти террористӣ) - бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани маблағҳо бо мақсади пурра ё қисман истифода бурдани онҳо ё бо дарки он, ки ин маблағҳо аз тарафи террорист, ташкилоти террористӣ, инчунин барои ташкил, тайёр ва содир намудани амалҳои террористии дар моддаҳои 179, 179(1), 179(3), 181, 182, 184, 184(1), 184(2), 184(3), 184(4), 185, 193, 194, 194(1), 194(2), 194(3), 194(4), 194(5), 310 ва 402 пешбининамудаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мегарданд, инчунин агар ин маблағҳо воқеан барои содир намудани ҷиноятҳои дар боло зикршуда истифода нашуда бошанд, инчунин маблағгузории террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ, ҳатто агар он бо амали (амалҳои) террористии мушаххас алоқаманд набошад;
- ташкилотҳои маълумотдиҳанда - ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд. Дар ин асос ҳар кадом ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд шахсони маълумотдиҳанда ба ҳисоб мераванд;
- амвол (воситаҳо) - ҳар гуна дороии моддӣ ё ғайримоддӣ, манқул ё ғайриманқул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онҳо, инчунин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ё санадҳои гуногуншакл, аз ҷумла дар шакли электронӣ ё рақамӣ, ки ҳуқуқ ба чунин дороиҳо ва иштирок дар онҳоро тасдиқ менамоянд, аз ҷумла қарзҳои бонкӣ, чекҳои сафарӣ, чекҳои бонкӣ, интиқолҳои почтавӣ, саҳмияҳо, коғазҳои қиматнок, вомбаргҳо, векселҳо, аккредитивҳо ва ғайраҳо;
- сомона - сомонаи расмии интернетии мақоми ваколатдор бо суроғаи: www.nbt.tj; http//nbt.tj;
- Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон - Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон мутобиқи банди 20 Қатъномаи ША СММ №1904 (2009) аз 17 декабри соли 2009 таъсис ёфта, барои баррасии дархостҳо дар бораи аз Феҳристи гурӯҳи террористии Ал-Қоида баровардан мусоидат менамояд ва дар суроғаи: Room ТВ - 804 1D, United Nations, New York, NY 10017, United States of America, Office of the Ombudsperson, Теl:+1 212 963 2671, Ғах:+1212 963 1300/3778, Е-mail: ombudsperson@un.org ҷойгир шудааст.
4. Дигар мафҳумҳо дар ин Тартиб мутобиқи мафҳумҳое, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм" дарҷ гардидаанд, истифода мешаванд.
2. Ҳамкории мақоми ваколатдор бо дигар мақомоти (ташкилотҳои) давлатӣ
5. Мақоми ваколатдор мунтазам ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои давлатӣ, инчунин ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ва дигар шахсони ҳавасманд оид ба Конвенсияҳои байналмилалӣ ва қатъномаҳои ША СММ дар хусуси муқовимат ба маблағгузории терроризм, ки иҷрои онҳо барои ба роҳ мондани низоми босамари миллии муқовимат ба терроризм талаб карда мешавад, маълумот медиҳад. Вобаста ба ин мақоми ваколатдор ҳамарӯза дар сомонаи худ нашри ҳама гуна маълумотро оид ба тағйроти заминаи меъёрии ҳуқуқии масъалаҳои муқовимат ба маблағгузории терроризм ба роҳ мемонад.
6. Ҳамаи рӯйхатҳо барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар ташкилотҳои давлатӣ, ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ва дигар ашхосе, ки ӯҳдадоранд тибқи салоҳияти худ барои муқовимат ба маблағгузории терроризм чораҳо андешанд, дар сомона дарҷ мегардад.
7. Рӯйхати муттахид, ки аз манбаъҳои расмии ША СММ дастрас мегардад, фавран дар сомона бо таври мустақим гузошта мешавад ва Рӯйхати хориҷӣ, ки бо роҳҳои дипломатӣ ба воситаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - ВКХ) ва инчунин Рӯйхати миллӣ, ки аз ҷониби КДАМ ворид мегардад, на дертар аз рӯзи дигари корӣ дар сомона гузошта мешавад.
3. Масъулияти ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда
8. Ҳар як ташкилоти ҳисоботдиҳанда корманди масъули худро оид ба масъалаҳои муқовимат ба маблағгузории терроризм таъин менамояд, инчунин кормандеро таъин менамояд, ки дар вақти набудани корманди масъул ӯро иваз кунад. Ба номи корманди масъули ташкилоти ҳисоботдиҳанда ва шахси ӯро ивазкунанда суроғаи электронӣ дар сомона таъсис мешавад, ки ба он Кумитаи давлатии амнияти миллӣ маълумотҳои хаттӣ ва дигар маводҳоро барои баррасӣ ва истифода намудани рӯйхатҳои дар таҳрири нав нашршударо ҳангоми ҳар бор ба онҳо ворид кардани тағйиру иловаҳо ирсол менамояд.
9. Корманди масъули ташкилоти ҳисоботдиҳанда ҳар рӯзи корӣ ба сомона ворид шуда, ҳамаи рӯйхати навшударо омӯхта, инчунин бо мундариҷаи қуттии почтаи дар сомона буда шинос мешавад.
10. Корманди масъули ташкилоти ҳисоботдиҳанда ҳамаи рӯихатҳои навшударо чоп намуда, онҳоро ба ҳамаи кормандони ташкилот, ки бевосита бо муштариён кор мекунанд (робита доранд) барои ба маълумот гирифтан ва истифода бурдан ирсол менамояд. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (ҳангоми чораҷӯӣ бо мақсади тафтиши лозимии муштарӣ) ва анҷом додани аҳд/амалиёт ӯҳдадоранд ҷой доштан ё надоштани чунин шахсонро дар рӯйхатҳо санҷиш намоянд. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда инчунин бояд мунтазам мониторинги пойгоҳи маълумотиро бо шахсони дар рӯйхатҳо дарҷгардида ба роҳ монанд.
4. Манъ кардани маблағҳо ва дороиҳои шахсоне, ки ба Рӯйхати муттаҳид дохил шудаанд
11. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда ӯҳдадор аст фавран ва бемӯҳлат маблағҳо ва дигар захираҳои молиявӣ (интиқол, мубодила, ихтиёрдорӣ ё гардиши маблағҳо ё дигар амвол), аз ҷумла воситаҳои ба туфайли амвол гирифташаванда ё ҳосилшавандаи дар ихтиёри худ ё якҷоябуда ё таҳти назорати бевосита ё бавоситаи шахсони дар Рӯйхати муттаҳид ё ҳар гуна шахси ҳуқуқӣ қарордоштаро, ки дар ихтиёр ё таҳти назорати ин шахсон мебошанд ва дилхоҳ шахс, ки аз ном ва бо супориши чунин шахс фаъолият мекунад тавре дар қатъномаҳои ША СММ №1267 (1999), №1373 (2001) №2161 (2014) ва №2170 (2014) муқаррар шудааст, манъ намоянд ва дар пайи таъмини он бошанд, ки на ин ва на дигар воситаю захираҳои молиявии ин тарз муқарраршуда ба шахсон, резидентҳо ва ғайри резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода аз ҷониби шахсони дар Рӯйхати муттаҳид ва дилхоҳ шахс, ки аз ном ва бо фармоиши чунин шахс фаъолият мекунад зикршуда ё ҳар гуна шахси ҳуқуқие, ки дар тобеияти ё назорати бевосита ё бавоситаи шахсони дар Рӯйхати зикршуда қарор дорад, пешниҳод нагарданд, ба истиснои ҳолатҳое, ки он метавонад аз ҷониби Кумитаи дахлдор бо тартиби алоҳида дар асоси талаботи гуманитарӣ иҷозат дода шавад.
12. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда дар давоми 6 соат аз вақти манъи ҳамаи дороиҳо ва дигар захираҳои молиявӣ ӯҳдадор аст дар ин бора ба мақоми ваколатдор ва КДАМ маълумот ирсол намояд.
13. Ҳар гуна шахс (шахсон), гурӯҳҳо, муассиса ва/ё ташкилотҳое, ки дороии онҳо бо гумони даст доштан дар ҷиноятҳои маблағгузории фаъолияти террористӣ манъ шудааст, метавонанд бо дархост оид ба бекор кардани манъи воситаҳо тибқи тартиби зайл муроҷиат намоянд:
а) барои пӯшонидани хароҷоти асосӣ, аз ҷумла пардохти маҳсулоти хӯрока, иҷора ё қарзи ипотекӣ, доруворӣ ва хизматрасонии тиббӣ, андозҳо, пардохтҳои суғурта, иҷтимоӣ ва хизматрасонии коммуналӣ, ё танҳо барои пардохти музди хизматрасонии касбӣ бо меъёрҳои мувофиқ ва пӯшонидани хароҷоти бо хизматрасонии ҳуқуқӣ алоқаманд ё ҷамъоварӣ ё пардохти нигаҳдорӣ ё хизматрасонии дороиҳои бандшуда ё дигар дороиҳои молиявӣ ё захираҳои иқтисодӣ зарур мебошанд, баъди хабардор кардан дар муддати 10 рӯз аз тарафи ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мавриди зарурат тибқи қатъномаҳои 1267 (с.1999), 1373 (с.2001) ва 1452 (с.2002) дар бораи тасмими иҷозат додани дастрасӣ ба ин воситаҳо, дороиҳо ё захираҳо ва дар ҳолати набудани қарори манфии Кумитаи дахлдор;
б) барои пӯшонидани хароҷоти фавқулодда зарур мебошанд, ба шарте ки чунин муқаррарот аз ҷониби ВКХ ба маълумоти Кумитаи дахлдор расонида шуда, аз ҷониби Кумитаи дахлдор тасдиқ гардад.
14. Ҳамчунин барои пур кардани ҳисобҳое, ки таҳти банди 4(6) Қатъномаи ША СММ №1267 (1999), бандҳои 1 ва 2 (а) Қатъномаи ША СММ №1390 (2002), банди 1 (8) Қатъномаи ША СММ №1988 (2011) ва банди 1 (9) Қатъномаи ША СММ №1989 (2011) қарор мегиранд, аз ин ҳисоб иҷозат дода мешавад:
а) фоизҳо ё дигар воридоте, ки ба ин ҳисоб дахл дорад;
б) пардохт тибқи шартномаҳо, созишномаҳо ё ӯҳдадориҳо то санае, ки ҳисобҳои мазкур таҳти муқаррароти қатъномаҳои ША СММ №1267 (1999), №1333 (2000) ё №1390 (2002) қарор мегиранд, ба шарти он ки чунин фоизҳо, дигар воридотҳо ва пардохтҳо низ таҳти ин муқаррарот қарор гиранд;
в) ҳама гуна пардохтҳо ба фоидаи гурӯҳҳои дар Рӯйхатҳо дарҷгардида, корхона ё ташкилотҳо, ба шарте ки чунин пардохтҳо давом ёфта, таҳти таъсири банди 1 Қатъномаи ША СММ №1988 (2011) ва банди 1 Қатъномаи ША СММ №1989 (2011) бошанд.
5. Ҳуҷҷатҳо ва расмиёте, ки барои хориҷ намудан аз Рӯйхати муттаҳид зарур мебошанд
15. Ҳар як шахс (ҳар гуна шахсон), гурӯҳҳо, корхонаҳо ва/ё ташкилотҳое, ки дар Рӯйхати муттаҳид қарор доранд, метавонанд бо дархости хориҷ намудан аз он муроҷиат намоянд. Дар муроҷиатнома бояд сабабҳои хориҷ намудан аз Рӯйхати муттаҳид дар хусуси он, ки шахси ҳуқуқӣ ё воқеии дахлдор дигар ба меъёрҳои муқарраркардаи бандҳои 2 ва 3 Қатъномаи ША СММ №1617 (2005) ва тасдиқкардаи банди 2 Қатъномаи ША СММ №1904 (2009) барои дохил кардан ба Рӯйхати муттаҳид мутобиқат намекунад, фаҳмонида шавад. Дар ин ҳолат барои тақвияти дархост метавон ба ҳар гуна ҳуҷҷат истинот карда ва/ё чунин ҳуҷҷатро барои асоснок кардани дархост пешниҳод намуд.
16. Муроҷиаткунанда метавонад оид ба хориҷ намудан аз Рӯйхати муттаҳид ба таври мустақим ба Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон мутобиқи муқаррароти банди 20 замимаи II ба Қатъномаи ША СММ №1904 (2009), тавре ин дар банди (в) фасли 7 Принсипҳои роҳнамоӣ пешбинӣ гардидааст ё ба воситаи давлате, ки дар он истиқомат мекунад ё шаҳрванди он мебошад, тавре ин дар банди (г) фасли 7 Принсипҳои роҳнамоӣ дарҷ гардидааст, муроҷиат кунад.
17. Шахси воқеӣ ё ҳуқуқие (муроҷиаткунанда), ки барои хориҷ намудани худ аз Рӯйхати муттаҳид талош дорад, метавонад бо ариза мустақиман ба дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон муроҷиат намояд:
- ариза дар шакли озод пешниҳод мегардад. Зарур он аст, ки дар он ҳамаи маълумоти лозимие, ки дар банди 18 Тартиби мазкур дарҷ гардидааст, мавҷуд бошад. Ариза метавонад тарҷума гардад ё бо тарҷумаи яке аз 6 забони расмии СММ (англисӣ, арабӣ, испанӣ, хитойи, русӣ ё фаронсавӣ) навишта шуда бошад;
- ариза метавонад бо роҳҳои гуногуне, ки дар шакли хаттӣ ба қайд гирифтани он имкон дорад, тавассути почтаи оддӣ, почтаи электронӣ ё алоқаи факсӣ пешниҳод гардад. Дар вақти ирсол намудани ариза бо почтаи оддӣ барои осонии кор бо он ва муроҷиати навбатӣ оиди ҳамин масъала бояд суроғаи фиристанда, почтаи электронӣ ё рақами факс, дар ҳолати набудани онҳо рақами телефоне, ки метавон бо аризадиҳанда дар тамос шуд, дарҷ гардад.
18. Дар аризаи дархостӣ оид ба хориҷ намудан аз Руйхати муттаҳид бояд сабти дахлдори Рӯйхати муттаҳид якҷоя бо маълумоти зерин ишора гардад:
а) маълумот оид ба мушаххасоти аризадиҳанда:
- дар ҳолати додани ариза шахси воқеӣ бояд нишон диҳад:
- насаб, ном, номи падар, аз ҷумла номи дуюм ва ё сарҳарфи исмҳои хос, номи падару бобо дар ҳолатҳои дахлдор, инчунин дигар ному тахаллусе, ки муроҷиаткунанда истифода мебарад;
- сана ва ҷойи таваллуд;
- шаҳрвандӣ - агар душаҳрвандӣ бошад, ҳамааш нишон дода шавад;
- ҷое, ки айни замон истиқомат мекунад;
- дигар маълумоте, ки барои муайян намудани мушаххасот зарур мебошад;
б) дар ҳолати додани ариза шахси ҳуқуқӣ бояд нишон диҳад:
- номи пурраи ташкилот, аз ҷумла ҳама гуна номҳои дигаре (номи алтернативӣ), ки истифода мебарад;
- дар ҳолатҳои дахлдор - ҷой ва таърихи ба сифати шахси ҳуқуқӣ ба қайд гирифтани он;
- давлате (давлатҳое), ки айни замон дар он фаъолият менамояд;
- дигар маълумоте, ки барои муайян намудани мушаххасот зарур мебошад;
в) ариза бо нишон додани сабаб/асос барои хориҷ намудан аз Рӯйхати муттаҳид бояд муфассал бошад. Аризадиҳанда бояд ба ҳамаи он меъёрҳои мушаххасе, ки барои ба Рӯйхати муттаҳид дохил кардан асос шудаанд ё дар хулоса баён шудаанд (вобаста ба ҳолат) аҳамият диҳад. Ғайр аз ин, агар муроҷиаткунанда доир ба сабабу асосҳои ба Рӯйхати муттаҳид дохил карданаш маълумот ё шубҳа дошта бошад, он гоҳ ин маълумотҳо бояд якҷоя бо ҳар як шарҳу далел ё ҳуҷҷатҳои ба онҳо дахлдошта ба ариза замима карда шаванд;
г) дар мавриди зарурат, нусхаи ҳар гуна ҳуҷҷат ё дигар маводи тасдиқкунанда ё тавзеҳӣ;
д) дар мавриди зарурат, тавсифи ҳар гуна мурофиа ё тафтишоти судӣ, ки ба дархости аз Феҳрасти дахлдор баровардан дахл дорад;
е) дар мавриди зарурат ҳуҷҷатҳое, ки ҳамаи муроҷиатҳои пешинаи аризадиҳандаро бо хоҳиши хориҷ намудан аз Рӯйхати муттаҳиде, ки тавассути маркази тамос ё дигар шакл пешниҳод гардидаанд, тасдиқ мекунад. Новобаста ба он, ки дар Қатъномаи ША СММ №1989 (2011) тартиби муроҷиат бо аризаи такрори баён мегардад, ин тартиб танҳо ба муроҷиати такрорӣ ба Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон татбиқ мешавад. Аз ин лиҳоз агар аризаи пешина тавассути маркази тамос ё дигар шакл пешниҳод шуда бошад, муроҷиат ба Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон ҳамчун аввала ба ҳисоб меравад;
ж) вақте ариза аз ҷониби шахсе, ки бо супориши шахси дар Рӯйхати муттаҳид қарордошта амал мекунад, пешниҳод мегардад, он гоҳ ба ариза бояд хуҷҷати имзокардаи муроҷиаткунанда, ки ба пешниҳодкунандаи он барои аз номи муроҷиаткунанда амал кардан ваколат медиҳад, замима карда шавад.
19. КДАМ на камтар аз як маротиба дар се моҳ маводҳоро бо мақсади аз Рӯйхати муттаҳиди шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки расман фавтида эълон шудаанд, махсусан ҳангоми ошкор нагардидани дороиҳои онҳо ва дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудани шахсони ҳуқуқии фаъолияташон қатъгардида, ҳамзамон бо андешидани ҳама гуна чораҳои мақбул баҳри таъмини он, ки дороиҳои ин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ба Рӯйхати муттаҳид дохилшуда дода нашудаанд, дар оянда дода нашаванд, ё дар байни онҳо тақсим нашаванд, ҷамъбаст мекунад. Маводи ҷамъшуда ба ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуда, аз Рӯйхати муттаҳид хориҷ намудани шахсони мазкур дархост карда мешавад.
20. ВКХ маводи дар асоси банди 19 ҳамин Тартиб дастрасшударо ба Кумитаи дахлдор ирсол намуда, хоҳиш менамояд, ки шахсони расман фавтида эътирофшуда ва шахсони ҳуқуқии фаъолияти худро қатънамуда аз ҳамаи рӯйхатҳо хориҷ карда шаванд.
21. Инчунин дар ҳолати фавти шахси воқеӣ дархост дар бораи хориҷ намудани ӯ аз рӯйхати ташкилоти террористии Ал-Қоида метавонад ба Дафтари ваколатдори ҳуқуқи инсон аз тарафи ворисони қонунии вай якҷоя бо ҳуҷҷатҳои расмие, ки чунин мақомро тасдиқ менамоянд, фиристода шавад.
22. Ба дархост дар бораи хориҷ намудан аз Рӯйхати муттаҳид мувофиқи бандҳои 20 ва 21 Тартиби мазкур бояд хатти вафот ё ҳамин гуна ҳуҷҷати расмие, ки вафотро тасдиқ мекунад, замима гардад.
23. Бо дархост муроҷиаткунандагон инчунин ба Кумитаи дахлдор бояд дар бораи дар Рӯйхати муттаҳид будан ё набудани шахсоне, ки вориси қонунӣ ё соҳибони муштараки амволи фавтида мебошанд, хабар дода, онро тасдиқ намоянд, инчунин ба Кумитаи дахлдор оид ба номи ҳамаи шахсон ё ташкилотҳое, ки метавонанд ҳар гуна дороиҳои манъашон бекоршудаи шахси фавтида ва ташкилотҳои фаъолияташон қатъгардидаро ба даст оранд, барои роҳ надодани истифодаи дороиҳои манъашон бекоршуда бо мақсадҳои террористӣ маълумоти бештари пурра пешниҳод намоянд.
24. Баъд аз он, ки Котиботи ША СММ ба воситаи ВКХ хабарнома дар бораи хориҷ намудани шахсро аз Рӯйхати муттаҳид мутобиқи муқаррароти банди 27 Қатъномаи ША СММ № 1904(2009) мегирад, КДАМ хабарномаро ба ташкилоти ҳисоботдиҳанда ирсол мекунад ё ба тарзи дигар дар бораи аз Рӯйхати муттаҳид хориҷ намудан шахси дахлдор иттилоъ медиҳад.
25. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда мутобиқи банди 24 Қатъномаи ША СММ № 1904 (2009) ӯҳдадоранд дар ҳолати бекор намудани манъи дороиҳои шахси фавтида ё шахси ҳуқуқии фаъолияташ қатъгардида, ки аз Рӯйхати муттаҳид хориҷ карда шудаанд, муқаррароти Қатъномаи ША СММ №1373 (2001) - ро ба эътибор гиранд ва ба истифодаи дороиҳои манъашон бекоршуда бо мақсадҳои террористӣ роҳ надиҳанд.
6. Манъ намудан ва дохил намудан ба рӯйхатҳои миллӣ ва байналмилалӣ
26. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда ӯҳдадор аст фавран дороиҳо ва дигар манбаъҳои молиявӣ (интиқол, мубодила, ихтиёрдорӣ ё гардиши маблағҳо ё дигар амвол), аз ҷумла воситаҳои ба туфайли амвол гирифташаванда ё ҳосилшавандаи дар ихтиёри худ ё якҷоябуда ё таҳти назорати бевосита ё бавоситаи шахсони дар Рӯйхати миллӣ ё байналмилалӣ қарордошта ё маблағҳои ҳар гуна шахси ҳуқуқиро, ки дар ихтиёр ё таҳти назорати ин шахсон мебошанд ва ҳама гуна шахсоне, ки аз ном ва бо супориши чунин шахсон фаъолият мекунад, манъ намоянд. Ҳамчунин дар пайи таъмини он бошанд, ки дигар воситаю захираҳои молиявии ин тарз муқарраршуда ба резидентҳо ва ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода аз ҷониби шахсони дар Рӯйхати миллӣ ё байналмилалӣ зикршуда ё ҳар гуна шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки дар тобеият ё назорати бевосита ё бавоситаи ин шахсон қарор доранд ва ҳама гуна шахсоне, ки аз ном ва бо супориши чунин шахсон фаъолият мекунад, пешниҳод нагарданд. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда ӯҳдадор аст фавран ба мӯҳлати се рӯзи корӣ воситаҳо ва дигар манбаъҳои молиявии шахс он дорои суратҳисоб ё истифодакунандаи хизматрасонӣ бударо ҳангоми мавҷуд будани асосҳои ҷоиз ё шубҳа оиди он, ки аҳд бо чунин суратҳисобҳо ва хизматрасониҳо ба мақсади маблағгузории терроризм анҷом дода мешавад, манъ намояд. Агар шахс дар яке аз рӯйхатҳо бошад, он гоҳ дороиҳо то замони қатъ шудани шартҳое, ки барои дохил кардан ба Рӯйхати миллӣ ё хориҷӣ асос шудаанд, манъ карда мешавад. Шахси воқеӣ метавонад маълумот оиди манъи дороиҳо (воситаҳо) ва ё дигар молу мулкро аз сомонаи расмии мақоми ваколатдор истифода барад.
27. Ташкилоти ҳисоботдиҳанда дар муддати 6 соат аз вақти манъи ҳамаи дороиҳо ва дигар захираҳои молиявӣ ӯҳдадор аст дар ин бора ба мақоми ваколатдор ва КДАМ иттилоъ диҳад.
28. Мақоми ваколатдор тибқи маълумоти воридшуда аз ташкилоти ҳисоботдиҳанда оид ба манъи маблағҳо ё дигар дороиҳои молиявии шахсоне, ки дар Рӯйхати миллӣ ё хориҷӣ дарҷ гардидаанд, ба мақоми ваколатдори давлате, ки шахси зикршударо дар рӯихати худ дохил намудааст, маълумоти дахлдор ирсол менамояд, дар ҳолати вуҷуд надоштани чунин мақомот дар ин давлат, маълумот таввасути роҳҳои дипломатӣ ВКХ ба ВКХ давлати мазкур ё намояндаи дипломатии он барои баррасӣ ва истифодаи минбаъда ирсол мегардад.
29. Мақоми ваколатдор оид ба манъи маблағҳо ва дигар манбаъҳои молиявӣ ба мӯҳлати ҳафт рӯзи корӣ ҳангоми эътирофи хулосаи санҷиши пешакии маълумоти асоснокшудаи зерин қарор қабул менамояд:
- ҳангоми мавҷуд будани асосҳои ҷоиз ё шубҳа оиди он, ки аҳд ба мақсади маблағгузории терроризм анҷом дода мешавад;
- агар ҳадди ақал яке аз тарафҳо шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ бошад, ки дар бораи иштироки он дар амалҳои теоррористӣ маълумот мавҷуд аст ё шахси ҳуқуқие бошад, ки бевосита ё бавосита моликият ё зери назорати чунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад, ё шахси воқеӣ ва ҳуқуқие бошад, ки аз ном ё бо супориши чунин шахсон ё ташкилот фаъолият менамояд.
30. Мақоми ваколатдор ва КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти воридшударо аз ташкилоти ҳисоботдиҳанда оиди ба манъи маблағҳо ё дигар захираҳои молиявии шахсон (шахсони дар яке аз рӯйхатҳо дарҷшуда) ё ҳангоми мавҷуд будани асосҳои ҷоиз ё шубҳа оиди он, ки аҳд ба мақсади маблағгузории терроризм анҷом дода мешавад, чорабиниҳои дахлдорро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида, ҳангоми мавҷуд будани маълумоти кофии тасдиқкунандаи даст доштани шахс ба маблағгузории фаъолияти террористӣ қарори дахлдор қабул мекунад.
31. Қарори мақоми ваколатдор дар бораи манъи маблағҳо ва дигар манбаъҳои молиявӣ дар рӯзи қабули он ба маълумоти КДАМ барои амали минбаъда ва ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда барои иҷрои фаврӣ расонида мешавад.
32. Мақоми ваколатдор дар рӯзи интишори қарор дар бораи манъи маблағҳо ва дигар манбаъҳои молиявӣ инчунин ба КДАМ ва ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда оид ба санаи қатъ гардадани амали қарори мазкур хабар медиҳад.
33. КДАМ санҷиши пешакӣ гузаронида, аз натиҷааш ба мақоми ваколатдор ва ташкилоти ҳисоботдиҳанда фармоиши дахлдор равон мекунад:
- дар ҳолати эътирофи далелҳои маблағгузории терроризм оид ба манъ кардан ва анҷом додани корҳои дахлдор фармоиш содир менамояд;
- дар ҳолати эътирофи далели нодуруст манъ кардани маблағҳо, оид ба бекор кардани манъ фармоиш мебарорад.
34. Мақоми ваколатдор тибқи дархости мақоми ваколатдори давлати хориҷӣ оид ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар ҳолати мавҷуд будани асоси тасдиқкунанда ё кофӣ дар бораи он, ки шахси мазкур (ҳуқуқӣ ё воқеӣ) аҳди/амалиёти ба маблағгузории терроризм алоқамандро анҷом додааст, барои анҷом додани онҳо кӯшиш намудааст ё онҳоро анҷом медиҳад, ба мӯҳлате, ки дар дархост дарҷ гардидааст, онҳоро манъ менамояд:
а) вақте ки супориши кишвари сеюм бо асосҳои дахлдори ҳуқуқӣ ё асосҳои ҷоиз барои гумонбар донистан ё тахмин кардани он тасдиқ шуда бошад, ки шахси пешниҳодшуда террорист аст ё терроризм ё ташкилоти террористиро маблағггузорӣ менамояд, дар ин сурат ба рӯйхат дохилкунӣ метавонад бе ягон дархости расмӣ амалӣ гардад;
б) ҳангоме ки аз ҷониби мақоми ваколатдор ба кишвари сеюм барои иҷрои механизми манъ намудан дархост фиристода мешавад, бояд дар дархост маълумоте дарҷ гардад, ки барои аниқу дақиқ муайян намудани мушаххасоти шахси воқеии/ҳуқуқии дар терроризм дастдошта, асоснокии маълум кардани он имкон диҳад, инчунин маълумот (маълумоти пурра) оид ба робитаю муносибати вай бо дигар шахсони дар ин муддат тасдиқшуда дарҷ гардад.
35. Барои дохил намудани шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба Рӯйхати миллӣ инҳо асос мебошанд:
- эътибор пайдо кардани ҳукми суди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи айбдор донистани шахси воқеӣ дар содир кардани ҷинояте, ки хусусияти террористӣ дорад;
- эътибор пайдо кардани қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ бинобар аз ҷониби ӯ анҷом дода шудани фаъолияти экстремистӣ;
- аризаи КДАМ, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи боздоштани фаъолият ва дохил намудаи шахси воқеӣ/ҳуқуқӣ ба рӯйхат ва дар бораи ба ҷавобгарӣ кашидани ӯ барои фаъолияти террористӣ.
36. Барои дохил кардани шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқӣ ба Рӯйхати хориҷӣ инҳо асос мебошанд:
- дохил кардани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии бо ташкилотҳои террористӣ ё террористон алоқамандӣ дошта ба рӯйхати тасдиқнамудаи ташкилотҳои байналмилалии бо терроризм муборизабаранда ё мақомоти ваколатдори онҳо, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудаст;
- ҳукмҳои (қарорҳои) судӣ ва қарорҳои дигар мақомоти салоҳиятдори давлатҳои хориҷӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътироф намудааст, нисбати ташкилотҳо ё шахсони воқеие, ки амалҳои террористӣ анҷом медиҳанд;
- мавҷуд будани маълумот ё гирифтани дархост аз кишвари сеюм оид ба шахси воқеӣ ва ҳуқуқие, ки амали террористӣ анҷом медиҳад ё кӯшиши анҷом додани онро мекунад ё дар анҷом додани он иштирок/мусоидат мекунад, дар терроризм даст дорад, дар сурати асоснокӣ ё тахмини ҷоиз, ки тибқи қатъномаи ША СММ 1373 шахс ба меъёрҳои муайян намудан мутобиқат карда, маблағҳо ё дигар дороиҳои (амволи) гирифташуда ё дар натиҷаи истифода ҳосилкардаи шахси (шахсони) маълумшударо пурра ё қисман дар ихтиёр ё бевосита ё бавосита таҳти назорат дорад, инчунин бо супориш ё дастури чунин шахсон амал мекунад.
37. Аз рӯи натиҷаи чораҳои қабулнамудаи КДАМ ҳамаи рӯйхатҳои шахсони бо терроризм алоқаманд тартиб дода мешавад:
а) Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси аризаи прокурор бо пешниҳоди КДАМ масъалаи ташкилоти террористӣ эътироф кардани ташкилотро (филиал ва (ё) намояндагии онро) баррасӣ менамояд. Шахсони воқеӣ бо қарори суд тибқи тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон террорист эътироф карда мешаванд. Нусхаи қарори мазкур ба КДАМ фавран барои дохил намудани шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқӣ ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд фиристода мешаванд;
б) КДАМ ба рӯйхати шахсони ба терроризм алоқаманд, инчунин шахсони воқеӣ ва/ё ҳуқуқиро, ки террорист ё ташкилоти террористӣ эътироф шудаанд, мутобиқи қатъномаҳои ША СММ ва (ё) санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, дохил менамояд;
в) нусхаи рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд якҷоя бо маълумоти зарурӣ дар бораи ин шахсон фавран аз ҷониби КДАМ ба субъектҳое, ки бевосита бар зидди терроризм мубориза мебаранд ва ба мақоми ваколатдор барои иҷрои чорабиниҳои муқовимат ба терроризм ва чораҷӯӣ барои манъ намудани воситаҳои молиявӣ ё дигар дороиҳои ин шахсон фиристода мешавад.
7. Хориҷ намудан аз рӯйхатҳои миллӣ ва хориҷӣ
38. Аз рӯйхат хориҷ намудани шахсоне, ки бо терроризм алоқамандӣ доранд, бо баробари қатъ гардидани шартҳое, ки барои ба рӯйхат дохил намудан асос шудааст, тибқи тартиби муқарраркардаи бандҳои 35-36 ҳамин Тартиб анҷом дода мешавад.
39. Аризаи шахс дар бораи хориҷ намудан аз рӯйхатҳои миллӣ ё хориҷӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми салоҳиятдори кишвари хориҷӣ, агар шартномаҳои байналмилалӣ чизи дигареро пешбинӣ накарда бошанд, ирсол карда мешавад.
8. Бекор намудани манъ
40. Ҳар гуна шахс (шахсон), гурӯҳҳо, муассиса ва/ё ташкилотҳое, ки дороии онҳо бо гумони даст доштан дар ҷиноятҳои маблағгузории фаъолияти террористӣ манъ шудааст, метавонанд бо дархости бекор намудани манъи маблағҳо ба КДАМ муроҷиат намоянд.
41. КДАМ дар бораи бекор намудани манъи воситаҳо бо ин асосҳо қарор қабул менамояд:
- аз рӯйхатҳо, аз ҷумла аз қатъномаҳои дахлдор ва Рӯйхати муттаҳиди кумитаҳои дахлдори ША СММ хориҷ шудани шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ;
- қарор дар бораи бекор кардани қарор оид ба оғози парвандаи ҷиноятӣ ва қарор дар хусуси ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарӣ кашидан, ки муфаттиши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, прокуратура ё суд нисбати шахс барои содир намудани ҷинояти маблағгузории фаъолияти террористӣ қабул кардааст;
- қарори суд дар бораи мусодира ё ба ҳисоби даромади давлат гузаронидани воситаҳои манъшуда;
- дархости байналмилалӣ дар бораи бекор намудани дархости байналмилалии қаблан ирсолнамуда оид ба манъ намудан, ки аз мақоми салоҳиятдори давлати хориҷӣ дар асоси шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё принсипҳои мутақобила гирифта шудааст.
42. КДАМ фармоишро бо маълумоти дахлдор ва маводҳоро оид ба бекор намудани манъи воситаҳо ба мақоми ваколатдор ва ташкилотҳои ҳисоботдиҳандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи салоҳияти онҳо дастурҳои дахлдор ирсол менамояд. Шахси муроҷиаткунанда оиди бекор кардани манъи дороиҳо (молу мулк) бояд кафолати онро диҳад, ки ин дороиҳо бевосита ё бавосита ба шахс, гурӯҳ ва ташкилотҳое, ки дар Рӯйхат дарҷгардида барои мақсадҳои террористӣ истифода намешавад. Инчунин манъи дороиҳо метавонанд дар муддати си рӯз бекор карда шаванд.
9. Муқаррароти хотимавӣ
43. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ҳангоми анҷом додани расмиёти манъи дороиҳо ё дигар захираҳои молиявии шахсони дар ҳамаи рӯйхатҳо дарҷгардада бояд мувофиқи моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикнстон "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм" ва қисми 2 моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм" амал намоянд.
44. Ташкилотҳои ҳисоботдиҳандае, ки талаботи Тартиби мазкурро иҷро намекунанд ё онро ба таври матлуб иҷро намекунанд, мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
45. Назорати риоя шудани талаботи Тартиби мазкур аз ҷониби ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда ба зиммаи мақомоти дахлдори назоратӣ дар доираи салоҳияташон гузошта мешавад.
Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом
1. Общие положения
1. Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом (далее - Порядок) разработано в соответствии с законами Республики Таджикистан "О борьбе с терроризмом" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма".
2. Порядок определяет порядок и процедуры распространения и исполнения юридическими и физическими лицами Республики Таджикистан Списков лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в процедурах по выполнению международных конвенций и резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (далее - СБ ООН) в отношении финансирования терроризма, устанавливает обязательства Департамента финансового мониторинга Национального Банка Таджикистана (далее - Уполномоченный орган), правоохранительных и надзорных органов и других соответствующих государственных учреждений, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляющих сведения (далее - Подотчётные организации).
3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- резолюции СБ ООН - резолюции СБ ООН №1267 (1999) от 15 октября 1999 г., №1333 (2000) от 19 декабря 2000 г., №1373 (2001) от 28 сентября 2001 г., №1390 (2002) от 16 января 2002 г., №1452 (2002) от 20 декабря 2002 г., №1617 (2005) от 29 июля 2005 г., №1988 (2011) от 17 июня 2011 г., №1989 (2011) от 17 июня 2011 г. №2161 (2014 г.), №2170 (2014 г.), №2178 (2014 г.), №2199 (2015 г.) и другие резолюции, принятые в отношении противодействия легализации доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Комитет по резолюции №1267 - Комитет СБ ООН, учрежденный на основании пункта 6 резолюции СБ ООН №1267 (1989) от 15 октября 1999 года по террористической группе Аль-Каида;
- Комитет по резолюции №1988 - Комитет СБ ООН, учрежденный на основании пункта 30 резолюции СБ ООН №1988 (2011) от 17 июня 2011 года по террористической группе Талибан;
- комитеты - Комитет по резолюции №1267 и Комитет по резолюции №1988;
- объединенный список - список физических и юридических лиц, которые были связаны с Усамой Бен Ладеном, включая тех, кто входит в организацию "Аль-Каида" и движение "Талибан", люди, группы, предприятия и организации, прямо или косвенно связанные с организацией "Аль-Каида" и движением "Талибан", "ИГИЛ" (Исламское государство Ирака и Леванта) и ФАН (Фронт "Ан-Нусра"), а также другие люди, имеющие прямое или косвенное отношение к террористической деятельности, согласно резолюциям №1267 (1999), №1333 (2000), №1373 (2001), №1988 (2011), №1989 (2011), №2161 (2014г.).,№2170 (2014г.)., №2178 (2014г.)., № 2199 (2015г.) и другим резолюциям;
- национальный список - список физических и/или юридических лиц, которые участвуют в терроризме, или которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в их совершении, или содействуют их совершению, или участвуют в экстремизме, на территории Республики Таджикистан или за ее пределами, но направленные против Республики Таджикистан, либо готовятся к совершению террористического акта против другого государства, а также организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени, или по указанию таких лиц и организаций прямо или косвенно находящихся во владении, или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций, составляемый Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан (далее - ГКНБ);
- международный список - список физических и/или юридических лиц, которые участвуют в терроризме или которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в их совершении, или содействуют их совершению на территории иностранных государств, а также организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций прямо или косвенно находящихся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций, составляемые и утверждаемые уполномоченным органом или должностными лицами иностранных государств;
- все списки - объединенный, национальный и международный списки;
- финансирование терроризма (террористической деятельности) это предоставление или осуществление сбора средств, прямо или косвенно, с целью, чтобы они полностью или частично использовались или при осознании того, что они будут использованы террористом, террористической организацией, а также для организации, приготовления и совершения террористических актов, в том числе преступлений, предусмотренных статьями 179, 179(1), 179(3), 181, 182, 184, 184(1), 184(2), 184(3), 184(4), 185, 193, 194, 194(1), 194(2), 194(3), 194(4), 194(5), 310 и 402 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, а равно, если такие средства фактически не использовались для совершения перечисленных преступлений, а также финансирование отдельного террориста или террористической группы (организации), если даже оно не связанно с конкретным террористическим актом (актами);
- подотчетные организации - это организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Согласно этому каждая организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом считается лицом предоставляющим информацию;
- имущество (средства) - активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные и банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы и другие;
- сайт - официальный интернет сайт уполномоченного органа по адресу: www.nbt.tj; http//www.nbt.tj;
- Канцелярия Омбудсмена - Канцелярия Омбудсмена, созданная в соответствии с пунктом 20 резолюции СБ ООН №1904 (2009) от 17 декабря 2009 года, оказывающая содействие при рассмотрении просьбы об исключении из Перечня по террористической группе Аль-Каида, находящаяся по адресу: Room TB-8041D, United Nations, New York, NY 10017, United States of America, Office of the Ombudsperson, Tel:+1 212 963 2671, Fax:+1 212 963 1300/3778, E-mail: ombudsperson@un.org.
4. Другие понятия, используемые в целях данного Порядка, будут использованы согласно понятиям, указанным в Законе Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма".
2. Взаимодействие уполномоченного органа с другими государственными органами (учреждениями)
5. Уполномоченный орган осуществляет постоянное информирование правоохранительных и надзорных органов Республики Таджикистан, других государственных учреждений, а также подотчётных организаций и иных заинтересованных лиц о международных Конвенциях и Резолюциях СБ ООН в отношении финансирования терроризма, выполнение которых требуется для создания эффективной национальной системы противодействия терроризму. В связи с этим, Уполномоченный орган ежедневно поддерживает публикацию на своем сайте любой информации, относящейся к изменениям в нормативно -правовой базе по вопросам борьбы с финансированием терроризма.
6. На сайте размещаются и регулярно обновляются все списки для правоохранительных и надзорных органов Республики Таджикистан, других государственных учреждений, подотчётных организаций и иных лиц, которые обязаны осуществлять, в соответствии со своей компетенцией, меры по противодействию финансированию терроризма.
7. Объединенный список, получаемый из официальных источников СБ ООН безотлагательно размещается на сайте в режиме онлайн, а Международный список, формируемый на основе информации, поступающей по дипломатическим каналам, через Министерство иностранных дел Республики Таджикистан (далее - МИД), и Национальный список, поступающий от ГКНБ, не позднее следующего рабочего дня размещаются на сайте.
3. Ответственность подотчетных
8. Каждая подотчётная организация, назначает ответственного сотрудника по вопросам противодействия финансированию терроризма, а также назначает сотрудника, заменяющего его в период его отсутствия. На имя ответственного сотрудника или лица, заменяющего его подотчётной организации, заводится электронная почта на сайте, на которую Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан направляет письменные сообщения или иные материалы для рассмотрения и принятия к руководству, списки, изданные в новой редакции при каждом внесении изменений и дополнений в него.
9. Ответственный сотрудник Подотчётной организации каждый рабочий день заходит на сайт и изучает сделанные обновления по всем спискам, а также знакомится с содержанием почтового ящика на сайте.
10. Ответственный сотрудник Подотчётной организации рассылает все обновлённые списки сотрудникам организации, непосредственно работающим (вступающим в контакт) с клиентами, для принятия к сведению и руководству. Подотчётные организации, как при установлении деловых отношений с физическим или юридическим лицом (при проведении мер надлежащей проверки клиента), так и при осуществлении операции/сделки, обязаны проверить наличие или отсутствие этих лиц в списках. Подотчётные организации также должны на регулярной основе осуществлять постоянный мониторинг имеющейся базы данных с лицами из списков.
4. Замораживание средств и активов лиц из Объединённого списка
11. Подотчётная организация обязана безотлагательно и бессрочно заморозить средства и другие финансовые ресурсы (перевод, конверсию, распоряжение или движение средств или иного имущества), включая средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся в полном или совместном владении, или под прямым или косвенным контролем лиц, указанных в Объединенном списке или любого юридического лица, находящегося во владении или под контролем таких лиц., установленных Резолюциями СБ ООН №1267 (1999) и №1373 (2001) №2161 (2014г) и №2170 (2014г) и обеспечить, чтобы любые средства или финансовые ресурсы, установленные таким образом, не предоставлялись таким лицам, резидентам и нерезидентам Республики Таджикистан для использования их лицами, указанными в Объединенном списке или любому юридическому лицу, находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, указанных в Объединенном списке, или любых лиц действующих от имени или по указанию таких лиц за исключением случаев, когда это может быть санкционировано соответствующим Комитетом в индивидуальном порядке, на основании гуманитарной потребности.
12. Подотчётная организация в течение 6 часов с момента замораживания всех средств и других финансовых ресурсов, обязана направить сообщение об этом в Уполномоченный орган и ГКНБ.
13. Любое лицо (лица), группы, предприятия и/или организации, чьи средства были заморожены, по подозрению в финансировании террористической деятельности могут обратиться с просьбой о размораживании средств в следующем порядке:
а) в течение 10 суток с момента такого уведомления, направленного МИД, необходимо для покрытия основных расходов, в соответствии с резолюциями №1267 (1999г.), №1373 (2001г.) и №1452 (2002г.), №2161 (2014г.)., №2170 (2014г.) и №2178 (2014г.) включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей, социальных выплат и коммунальных услуг, или исключительно для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов, о своем намерении санкционировать, в случае необходимости, доступ к таким средствам, активам или ресурсам, и в отсутствии отрицательного решения соответствующего Комитета;
б) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что такое определение доведено МИД до сведения соответствующего Комитета и утверждено соответствующим Комитетом.
14. Также разрешается пополнение счетов, подпадающих под положения пункта 4 (б) резолюции СБ ООН №1267 (1999), пунктов 1 и 2 (а) резолюции СБ ООН №1390 (2002), пункта 1(8) резолюции СБ ООН №1988 (2011) и пункта 1(9) резолюции СБ ООН №1989 (2011) за счет:
а) процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам;
б) выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда указанные счета стали подпадать под положения резолюций СБ ООН №1267 (1999), №1333 (2000) или №1390 (2002), №2161 (2014 г.), №2170 (2014 г.) и №2178 (2014 г.) при том условии, что такие проценты, другие поступления и выплаты будут также подпадать под эти положения;
в) любых платежей в пользу включённых в Списки лиц, групп, предприятий или организаций при условии, что такие платежи продолжают подпадать под действие положений пункта 1 резолюции СБ ООН №1988 (2011) и пункта 1 резолюции СБ ООН №1989 (2011).
5. Документы и процедуры, необходимые для исключения из Объединенного списка
15. Любое лицо (любые лица), группы, предприятия и/или организации, фигурирующие в Объединенном списке, могут обратиться с просьбой об исключении из них. В просьбе об исключении из списка следует объяснить причины, по которым соответствующее физическое или юридическое лицо больше не соответствуют критериям для включения в Объединенный список, установленным в пунктах 2 и 3 Резолюции СБ ООН №1617 (2005) и подтвержденным в пункте 2 резолюции СБ ООН №1904 (2009). При этом можно ссылаться на любую документацию в поддержку просьбы и/или прилагать такую документацию наряду с обоснованием такой просьбы.
16. Заявитель может подать просьбу об исключении из Объединенного списка либо напрямую в канцелярию Омбудсмена, в соответствии с положениями пункта 20 приложения II к резолюции СБ ООН №1904 (2009), как это предусмотрено положениями пункта (в) раздела 7 Руководящих принципов, либо через государство проживания или гражданства, как это предусмотрено положениями пункта (г) раздела 7 Руководящих принципов.
17. Физическое или юридическое лицо (заявитель), добивающееся своего исключения из Объединенного списка, может обратиться с заявлением непосредственно в канцелярию Омбудсмена:
- заявление подается в произвольной форме. Важно, чтобы в нем содержалась вся необходимая информация, которая указана в пункте 16 настоящего Порядка. Заявление может быть переведено или сопровождено переводом на одном из шести официальных языков Организации Объединенных Наций (английский, арабский, испанский, китайский, русский или французский);
- заявление может подаваться любыми способами, которые позволяют зарегистрировать его в письменной форме, по обычной почте, по электронной почте или по факсимильной связи. При направлении заявления по обычной почте, для облегчения работы с ним и последующих обращений, поэтому же вопросу, необходимо указать обратный адрес электронной почты или номер факса, а при их отсутствии, номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.
18. В заявлении с просьбой об исключении из Объединенного списка должна содержаться ссылка на соответствующую запись в этом списке вместе со следующей информацией:
а) идентификационная информация о заявителе:
- при подаче заявления физическим лицом должны быть указаны;
- фамилия, имя и отчество заявителя, в том числе все вторые имена или инициалы, имена отца и дедушки в соответствующих случаях, а также все другие имена или псевдонимы, используемые заявителем;
- дата и место рождения;
- гражданство, если не одно, указать все;
- место проживания в настоящее время;
- любая другая информация, которая может помочь прояснить любые вопросы, связанные с идентификацией;
б) при подаче заявления юридическим лицом должны быть указаны:
- полное наименование организации, в том числе все используемые альтернативные названия;
- в соответствующих случаях , место и дата регистрации в качестве юридического лица;
- государство (государства), где в настоящее время осуществляется деятельность;
- любая другая информация, которая может помочь прояснить любые вопросы, связанные с идентификацией;
в) заявление с изложением причин/оснований для исключения из Объединенного списка должно заполняться как можно более подробно. Заявитель должен уделить внимание всем конкретным критериям, послужившим основанием для включения в Объединенный список или в описательном резюме (в зависимости от обстоятельств). Кроме того, если заявитель располагает любой информацией или у него есть подозрения по поводу основания для его включения в Объединенный список, эти сведения должны быть приложены к заявлению вместе с любыми пояснениями, аргументами или касающимися их документами;
г) при необходимости копии любых документов или других подтверждающих или поясняющих материалов;
д) при необходимости описание любого судебного процесса или разбирательства, имеющего отношение к ходатайству об исключении из списка;
е) при необходимости документы, подтверждающие все предыдущие обращения заявителя с просьбой об исключении из списка, поданные через контактный центр или иным образом. Несмотря на то, что в Резолюции СБ ООН №1989 (2011) излагается порядок обращения с повторным заявлением, этот порядок распространяется только на повторное обращение в канцелярию Омбудсмена. Поэтому, если предыдущее заявление было подано через контактный центр или иным образом, обращение в канцелярию Омбудсмена будет считаться как первичное;
ж) когда заявление подается лицом, действующим по поручению лица, фигурирующего в Объединенном списке, к нему должен прилагаться документ, подписанный заявителем и уполномочивающий его подателя действовать от имени заявителя.
19. ГКНБ не реже чем один раз в три месяца обобщает материалы, с целью выявления из Объединенного списка граждан Республики Таджикистан, официально признанных умершими, особенно при отсутствии у них выявленных активов и зарегистрированных на территории Республики Таджикистан юридических лиц, которые прекратили свою деятельность, принимая в то же время все разумные меры по обеспечению того, чтобы активы, принадлежащие этим физическим и юридическим лицам, не были переданы и не передавались в будущем другим физическим и юридическим лицам, включенным в Объединенный список, или не были распределены среди них. Накопленные материалы направляются в МИД с просьбой об исключении вышеуказанных лиц из соответствующего списка.
20. МИД полученные материалы на основании пункта 19 настоящего Порядка направляет в соответствующий Комитет с просьбой об исключении из всех списков лиц официально признанных умершими и юридических лиц прекративших своё существование.
21. Также, в случае смерти физического лица, просьба об исключении из списка по террористической группе Аль-Каида может быть направлена в канцелярию Омбудсмена его/ее законным наследником вместе с официальной документацией, удостоверяющей такой статус.
22. К просьбе об исключении из Объединенного списка в соответствии с пунктами 20 и 21 настоящего Порядка должно прилагаться свидетельство о смерти или аналогичный официальный документ, подтверждающий факт смерти.
23. Обращающиеся с просьбой должны также установить и сообщить соответствующему Комитету, не значатся ли в Объединенном списке лица, являющиеся законными наследниками или совместными владельцами имущества умершего, и удостоверить этот факт, а также представить как можно более полную информацию соответствующему Комитету, касающуюся имен любых лиц или организаций, которые смогут получить любые размороженные активы умершего лица или организации, прекратившей деятельность, для недопущения использования размороженных активов в террористических целях.
24. ГКНБ после получения уведомления Секретариата СБ ООН об исключении лица из Объединенного списка, в соответствии с положениями пункта 27 Резолюции СБ ООН №1904 (2009) через МИД, рассылает уведомления или информирует иным способом об исключении соответствующего лица из Объединенного списка.
25. Подотчётные организации, в соответствии с пунктом 24 резолюции СБ ООН №1904 (2009), обязаны при размораживании активов умершего лица или прекратившего своё существование юридического лица, которые исключены из Объединенного списка, учитывать положения Резолюции СБ ООН №1373 (2001) и не допускать использования размороженных активов в террористических целях.
6. Замораживание и включение в Национальный и Международный списки
26. Подотчётная организация обязана безотлагательно заморозить средства и другие финансовые ресурсы (перевод, конверсию, распоряжение или движение средств или иного имущества), включая средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся в полном или совместном владении, или под прямым или косвенным контролем лиц, указанных в Международном или Национальном списках или любого юридического лица, находящегося во владении или под контролем таких лиц или любых лиц действующих от имени или по указанию таких лиц. Также они должны обеспечить, чтобы любые средства, или финансовые ресурсы, установленные таким образом, не предоставлялись таким лицам, резидентам и нерезидентам Республики Таджикистан для использования их лицами, указанными в Международном или Национальном списках, или любым физическим, или юридическим лицом, находящимся во владении или под прямым или косвенным контролем таких лиц, или любых лиц действующих от имени или по указанию таких лиц. Подотчётная организация обязана заморозить безотлагательно сроком на три рабочих дня средства и другие финансовые ресурсы, лиц имеющих счет или используя услуги при наличии разумных оснований или подозрений о том, что любые сделки, вовлекающие такие счета или услуги, осуществляются в целях финансирования терроризма. И если лицо находится в одном из Списков, то средства замораживаются до прекращения условий, послуживших основанием для включения в Международный или Национальный списки. Физическое лицо может получить информацию о замороженных их средствах и/или иного имущества из официального сайта уполномоченного органа.
27. Подотчётная организация в течение 6 часов с момента замораживания всех средств и других финансовых ресурсов, обязана направить сообщение об этом в уполномоченный орган и ГКНБ.
28. Уполномоченный орган в отношении поступившего сообщения от подотчётной организации о замораживании средств или иных финансовых активов лица, указанного в Международном или Национальном списках, направляет соответствующее сообщение в уполномоченный орган страны, внёсшего данное лицо в свой список, а при отсутствии такого органа в этой стране - направляет сообщение через дипломатические каналы МИД, в МИД данной страны, или его дипломатическое представительство, дня рассмотрения и дальнейшего руководства.
29. Уполномоченный орган издает постановление о замораживании средств и других финансовых ресурсов на срок до семи рабочих дней при признании по результатам предварительной проверки нижеследующих сведений обоснованными:
- при наличии разумных оснований или подозрений о том, что сделки осуществляются в целях финансирования терроризма;
- если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения о его участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких физических или юридических лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лиц.
30. Уполномоченный орган и ГКНБ в отношении поступившего сообщения от подотчётной организации о замораживании средств или иных финансовых ресурсов лица (находящегося или включаемого в один из списков) или при наличии разумных оснований или подозрений о том, что сделки осуществляются в целях финансирования терроризма проводят соответствующие мероприятия, установленные законодательством Республики Таджикистан и при наличии достаточных сведений, подтверждающих причастность лица к финансированию террористической деятельности, принимают соответствующие решения.
31. Постановление уполномоченного органа о замораживании средств и других финансовых ресурсов в день его принятия доводится до сведения ГКНБ для дальнейших действий и подотчётных организаций, для безотлагательного выполнения.
32. Уполномоченный орган, в день издания постановления о замораживании средств и других финансовых ресурсов также информирует ГКНБ и подотчётную организацию о дате прекращения действия данного постановления.
33. ГКНБ проводит предварительную проверку, по результатам которой направляет соответствующее распоряжение в Уполномоченный орган и подотчётную организацию:
- при признании фактов финансирования терроризма издаёт распоряжение о замораживании и проведении соответствующих действий;
- при признании факта ошибочного замораживания издаёт распоряжение о размораживании.
34. Уполномоченный орган в соответствии с запросом уполномоченного органа иностранного государства относительно юридических или физических лиц, при наличии оснований, подтверждающих или достаточных полагать, что данное лицо (юридическое или физическое), осуществило, пыталось осуществить или осуществляет операцию/сделку, связанную с финансированием терроризма, производит замораживание на срок, указанный в запросе:
а) когда указание третьего государства подтверждено соответствующим юридическим обоснованием или приемлемыми основаниями для подозрения, или предположения, что представленное лицо является террористом, или финансирует терроризм, или террористическую организацию в этом случае, включение может быть произведено без формального запроса;
б) при направлении Уполномоченным органом запроса в третье государство, для исполнения механизма замораживания, необходимо предоставить в запросе информацию, позволяющую точно и надежно идентифицировать физическое/юридическое лицо, причастное к терроризму, содержащую обоснование установления, а также сведения (подробности) относительно его связи с любым установленным на текущий момент лицом.
35. Основаниями для включения физического или юридического лица в Национальный список являются:
- вступивший в законную силу приговор суда Республики Таджикистан о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;
- вступившее в законную силу решение Верховного суда Республики Таджикистан о ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с осуществлением им террористическое деятельности;
- заявление ГКНБ, Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и Министерства обороны Республики Таджикистан в Верховный суд Республики Таджикистан о приостановлении деятельности юридического лица и о привлечении его к ответственности за террористическую деятельность.
36. Основанием для включения физического и/или юридического лица в Международный список являются:
- внесение в список физических и юридических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, утверждаемый международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами, признанными Таджикистаном;
- признаваемые Таджикистаном в соответствии с международными правовыми актами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;
- наличие информации или получение запроса от третьей страны о физическом/юридическом лице, который совершает или пытается совершить, или участвует либо содействует совершению террористического акта, причастном к терроризму, при достаточности обоснования для подозрения или предположения, что лицо соответствует критериям, согласно резолюции СБ ООН 1373, который владеет полностью или на совместной основе, или контролирует прямо или опосредованно, полученные или произведённые путём использования средств и других активов (имущества) установленного (ых) лица, а также действующих по поручению или указанию таких лиц.
37. По итогам предпринятых мер ГКНБ составляются все списки лиц связанных с терроризмом:
а) Верховный суд Республики Таджикистан на основании заявления прокурора по представлению ГКНБ признает организацию (ее филиал и (или) представительство) террористической организацией. Физические лица признаются террористами решением суда в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. Копии указанных решений направляются в ГКНБ для незамедлительного внесения физических и/или юридических лиц в список лиц, связанных с терроризмом;
б) ГКНБ также вносит в список лиц связанных с терроризмом, физические и/или юридические лица, признанные террористами или террористическими организациями, в соответствии с резолюциями СБ ООН и (или) международными правовыми актами, признанными Таджикистаном;
в) копия списка лиц, связанных с терроризмом, с необходимой информацией относительно этих лиц, незамедлительно направляется ГКНБ субъектам, непосредственно осуществляющим борьбу, с терроризмом и Уполномоченному органу, для исполнения мероприятий по противодействию терроризму и принятия мер по замораживанию финансовых средств или иного имущества этих лиц.
7. Исключения из Национального и Международного списка
38. Исключение из списка лиц, связанных с терроризмом, проводится по прекращению действия условий, послуживших основанием для включения в список, в соответствии с пунктами 35-36 установленного Порядка.
39. Заявление лица об исключении из национального или международного списков направляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в компетентный орган иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами.
8. Размораживание
40. Любое лицо (лица), группы, предприятия и/или организации, чьи средства были заморожены, по подозрению в финансировании террористической деятельности могут обратиться с просьбой о размораживании средств в ГКНБ.
41. ГКНБ принимает решение о размораживании средств, исходя из следующих оснований:
- исключение физического или юридического лица из списков, в том числе из соответствующих резолюций и Объединённого списка комитетов СБ ООН;
- решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и (или) постановления о привлечении в качестве обвиняемого, принятое следователем правоохранительного органа, прокуратурой и судом в отношении лица за совершение преступления финансировании террористической деятельности;
- решение суда о конфискации или об обращении замороженного средства в доход государства;
- международный запрос об отмене ранее направленного международного запроса о замораживании, полученный от компетентного органа иностранного государства, в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан или на принципах взаимности.
42. ГКНБ формирует и направляет распоряжение с соответствующей информацией и материалы по размороженным средствам в уполномоченный орган, подотчётные организации и правоохранительные органы Республики Таджикистан, в соответствии с их компетенцией. Лицо, обращающееся с просьбой о размораживании средств (активов) так же должно предоставить гарантии того, что эти активы не будут прямо или косвенно переданы лицу, группе, организации, фигурирующим в санкционном перечне, и не будут каким-либо иным образом использоваться в террористических целях. Такие активы могут быть разморожены в течение тридцати дней.
9. Заключительные положения
43. Подотчётные организации, при осуществлении процедуры замораживания средств или иных финансовых ресурсов лиц, указанных в одном из всех списков, должны руководствоваться статьёй 5 Закона Республики Таджикистан "О борьбе с терроризмом" и частью 2 статьи 3 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма".
44. Подотчётные организации, не выполняющие или не надлежащим образом выполняющие настоящий Порядок, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
45. Контроль над соблюдением подотчётными организациями требований настоящего Порядка осуществляют соответствующие надзорные органы в рамках своих компетенций.
