Дохилшавӣ

Низомномаи намунавии шурои нозирони корхонаи давлатӣ аз 30 декабри соли 2024, № 705

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда


Замима
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 декабри соли 2024, № 705

Низомномаи намунавии шурои нозирони корхонаи давлатӣ

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Низомномаи намунавии шурои нозирони корхонаи давлатӣ (минбаъд – Низомномаи мазкур) тартиби таъсис ва фаъолияти шурои нозирони корхонаи давлатӣ (минбаъд - Корхона)-ро муайян менамояд. Низомномаи мазкур нисбат ба ҳама корхонаҳои давлатӣ татбиқ мешавад, агар дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти бонкӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

2. Шурои нозирони корхонаи давлатӣ (минбаъд – шурои нозирон) мақоми идоракунии Корхона буда, бо мақсади таъмини роҳбарии стратегӣ, идоракунии хавфҳо ва назорати самараноки фаъолияти мақоми иҷроияи Корхона таъсис дода мешавад.

2. ТАЪСИСИ ШУРОИ НОЗИРОН

3. Таъсиси шурои нозирон ва тасдиқи низомномаи он тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби муассиси Корхона (минбаъд - муассис) ба амал бароварда мешавад.

4. Ҳайати миқдории шурои нозирон дар асоси оинномаи Корхона ва Низомномаи мазкур мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» ва меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ муайян мегардад.

5. Ҳайати миқдории шурои нозирон набояд аз 5 (панҷ) нафар кам бошад. Шумораи директорони мустақил бояд на камтар аз 20 (бист) дарсади (1/5) аъзои шурои нозирон, вале на камтар аз 2 (ду) нафар барои ташкили кумитаҳои тахассусии шурои нозирон бошад.

6. Директори мустақил дар сурате узви шурои нозирони Корхона шуда метавонад, ки дар давоми як соли пеш аз қабули қарор шахси дар поён тавсифшуда намебошад ва набуд:

- шахсе, ки вазифаҳои мақоми ягонаи иҷроияи Корхонаро иҷро мекунад, аз ҷумла роҳбари он, узви мақоми дастаҷамъии иҷроия, шахсе, ки дар мақоми идоракунии ташкилоти идоракунӣ мансабҳоро ишғол менамояд;

- шахсе, ки ҳамсар, падару модар, фарзандон, бародарон ва хоҳарони ӯ, ба фарзандӣ қабулкунандагон ва кӯдакони фарзандхондшудаи шахсоне мебошанд, ки дар мақоми мазкури идоракунии Корхона, ташкилоти роҳбарикунандаи Корхона мансаб ишғол менамоянд ё роҳбари Корхона мебошанд;

- шахси бонуфузи Корхона, ба истиснои узви шурои нозирон.

7. Директори мустақил (номзад ба узвияти шурои нозирон ва узви интихобшудаи шурои нозирон) шахсе буда наметавонад, ки ба ғайр аз узвият дар шурои нозирон ба сифати директори мустақил бо Корхона, узви мақоми иҷроия ягон робитаи бевосита ё бавоситаи моддӣ дошта бошад ва кадоме ки:

- узви мақоми иҷроия ё корманди Корхона ё шахсони тобеи он намебошад ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир узви мақоми иҷроия ё корманди Корхона ё шахсони тобеи он набуд;

- мансабдор ё корманди шахси ҳуқуқии рақобаткунанда намебошад;

- дар давоми 5 (панҷ) соли охир бо Корхона ё шахсони бонуфузи он (бевосита ё ба ҳайси шарик, муассис) муносибатҳои тиҷоратӣ надорад ва надошт, дар айни замон ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир узви шурои нозирон, узви мақоми иҷроия ё дигар шахси мансабдори шахси ҳуқуқӣ, ки чунин муносибат дорад ё дошт, намебошад ва набуд;

- дар давоми 5 (панҷ) соли охир хизматчии давлатӣ, хизматчии гражданӣ, корманди Бонки миллии Тоҷикистон, узв ё корманди Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви Маҷлиси миллӣ ё вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин раис, муовини раис, судяи Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, суди ҳарбӣ, суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоятӣ, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоятҳо ва шаҳри Душанбе ё корманди дигар корхонаи давлатӣ, муассисаи давлатӣ ё дигар ташкилоти давлатӣ бо иштироки давлат намебошад ва набуд;

- роҳбар ё фаъоли ҳизби сиёсӣ ё иттиҳодияи динӣ нест ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир набуд;

- шахси бонуфузи ягон шахси ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ, ки аз Корхона ё шахсони бонуфузи он маблағгузории назаррас мегирад, намебошад;

- дар давоми 5 (панҷ) соли охир ягон музди иловагӣ аз Корхона ё аз шахсони бонуфузи он, ба истиснои подоши худ ба ҳайси узви шурои нозирон намегирад ва нагирифтааст ва чунин подоши узви шурои нозирон қисми назарраси даромади солонаи ӯро ташкил намедиҳад;

- дар ягон нақшаи опсионӣ ё нақшаи нафақаи Корхона ё шахсони бонуфузи он иштирок намекунад;

- узви мақоми иҷроияи дигар шахси ҳуқуқие намебошад, ки дар он ягон узви мақоми иҷроияи Корхона узви шурои нозирони ин шахси ҳуқуқӣ мебошад;

- ба Корхона хизматрасонӣ дар самти фаъолияти арзёбӣ, машваратдиҳӣ оид ба андоз, хизматрасониҳои аудиторӣ ё баҳисобгирии муҳосибӣ пешниҳод намекунад ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир пешниҳод накарда буд;

- узви мақоми идоракунии шахсони ҳуқуқӣ намебошад ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир набуд;

- ба Корхона ё шахсони бонуфузи он ё ба ташкилотҳои дар радабандии Корхона қарордошта чунин хизматрасониҳоро пешниҳод мекунад ё дар давоми 5 (панҷ) соли охир пешниҳод мекард;

- корманди чунин шахсони ҳуқуқӣ ё ташкилотҳои дар радабандии Корхона қарордошта, ки бевосита дар пешниҳоди хизматрасониҳои дахлдор ба Корхона иштирок карданд, намебошад ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир набуд;

- манфиати назарраси бештар аз як дарсад (1%) саҳмияҳои овоздор ё сармояи оинномавӣ дар шахсони бонуфузи Корхона (бевосита ё ба ҳайси шарик, саҳмдор, узви шурои нозирон, узви мақоми иҷроия ё дигар шахси мансабдори шахси ҳуқуқие, ки чунин манфиат дорад) надорад;

- хеши наздик - ҳамсар, фарзанд, падар, модар, бародар, хоҳар, инчунин падар, модар, бародар, хоҳар ва фарзанди ҳамсар, қудо ва инчунин дигар шахсе, ки бо шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахси ба он баробаркардашуда, ба фарзандӣ қабулкунанда ва фарзандхондшуда зиндагии муштарак дорад ва хоҷагии умумиро пеш мебарад ва ё мудир, маъмур ё намояндаи шахсии ҳар шахси фавтида ё ғайриқобили амал, ҳар шахсе, ки ба ҳар кадоме аз меъёрҳои дар банди 6 Низомномаи мазкур пешбинишуда мувофиқат мекунад (новобаста ба он ки ӯ узви шурои нозирон аст ё не), намебошад;

- дар ҳисоботи солонаи Корхона ҳамчун директори мустақил зикр нашудааст;

- узви шурои нозирони зиёда аз ду шахси ҳуқуқие мебошанд, ки таҳти назорати давлат қарор доранд;

- зиёда аз шаш сол пай дар пай узви шурои нозирон мебошад.

8. Дар ҳолатҳои истисноӣ интихоб ба муҳлати зиёда аз шаш сол, вале на бештар аз нуҳ сол иҷозат дода шуда, интихоби директори мустақил ба шурои нозирон ҳамасола бо шарҳи муфассали зарурати интихоби ин узви шурои нозирон ва таъсири ин омил ба мустақилияти қабули қарор сурат мегирад.

9. Шурои нозирон танҳо аз шумораи аъзои шурои нозироне иборат аст, ки барои таъмини фаъолияти самараноки он зарур аст.

10. Ба узвияти шурои нозирони Корхона метавонанд намояндагони мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ шомил карда шаванд.

11. Узви шурои нозирон танҳо шахси воқеӣ шуда метавонад.

12. Талабот нисбати шахсоне, ки аъзои шурои нозирон интихоб мешаванд, бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ, оинномаи Корхона ва Низомномаи мазкур муқаррар мегарданд.

13. Мавҷудияти робитаҳои назаррас байни ду узви шурои нозирон, инчунин ба вуҷуд омадани ҳолатҳои роҳбарии муштараки дутарафа, вақте ки ду ё зиёда аъзои шурои нозирон, инчунин узви шурои нозирони дигар шахси ҳуқуқӣ мебошанд, роҳ дода намешавад.

14. Роҳбар ё корманди корхонаи давлатӣ наметавонад ҳамзамон узви шурои нозирони ҳамин корхонаи давлатӣ бошад.

15. Шумораи номзадҳое, ки барои узвият ба шурои нозирон пешниҳод шудаанд, аз шумораи аъзои шурои нозирон, ки дар оинномаи Корхона пешбинӣ шудааст, зиёд буда метавонад.

16. Интихоби аъзои шурои нозирон аз ҷониби муассиси Корхона дар асоси расмиёти равшану шаффоф бо дарназардошти салоҳият, маҳорат, дастовардҳо, эътибори корӣ ва таҷрибаи касбии номзадҳо сурат мегирад ва агар имкон бошад, тавозуни гендерӣ бояд риоя карда шавад.

17. Ба узвияти шурои нозирон шахсони дорои дониш, малака ва таҷрибаи зарурӣ барои иҷрои вазифаҳои шурои нозирон, ташкили кори самараноки шурои нозирон ва таъмини афзоиши арзиш дар дурнамои дарозмуддат ва рушди устувори Корхона, инчунин шахсони соҳиби эътибори бенуқсони корӣ ва шахсӣ бояд дохил карда шаванд.

18. Узви шурои нозирон шахсе буда наметавонад, ки:

- дорои таҳсилоти олӣ намебошад;

- шахсе, ки дар содир намудани ҷиноятҳои иқтисодию молиявӣ ё ҷиноятҳои муқобили ҳокимияти давлатӣ, манфиатҳои хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти идоракунии маҳаллӣ гунаҳкор дониста шудааст ё нисбати вай ҷазоҳои маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ё дар соҳаи молия, андозу хироҷ ва бозори коғазҳои қиматнок татбиқ шудааст;

- шахсе, ки қаблан дар мансаби раис ё узви шурои нозирон, роҳбари якум (роҳбари мақоми иҷроия), муовини роҳбар, сармуҳосиби дигар шахси ҳуқуқӣ дар давоми на зиёда аз як сол то қабули қарор дар бораи барҳамдиҳии маҷбурӣ ё бозхаридани маҷбурии саҳмияҳо ё консерватсияи шахси хуқуқии дигар, ки бо тартиби муқарраргардида муфлис эътироф шудааст, фаъолият намудааст. Талаботи мазкур дар давоми панҷ сол пас аз санаи қабули қарор дар бораи барҳамдиҳии маҷбурӣ ё бозхаридани иҷбории саҳмияҳо ё консерватсияи шахси ҳуқуқии дигар, ки бо тартиби муқарраргардида муфлис эътироф шудааст, амалӣ мегардад;

- шахсе, ки ба дигар талабот нисбат ба шахсони ба узви шурои нозирон интихобшуда, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи мазкур муқаррар кардааст, ҷавобгӯ намебошад.

19. Узви шурои нозирон дар як вақт узви комиссияи тафтишотӣ буда наметавонад.

20. Пешниҳод дар бораи пешбарии номзадҳо дар шакли хаттӣ бо зикри маълумоти зерин манзур мегардад:

- насаб, ном ва номи падари ҳар як номзади пешниҳодшуда, шаҳрвандӣ ва санаи таваллуди ӯ;

- номи мақом ва мансабе, ки номзад барои тасдиқ ба он пешбарӣ шудааст;

- маълумот дар бораи таҳсилот, аз ҷумла дар хусуси такмили ихтисос (номи муассисаи таълимӣ, санаи хатм ва ихтисоси гирифташуда);

- ҷойи кор ва мансабҳое, ки номзад дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишғол намудааст, инчунин мансабҳое, ки номзад дар мақомоти идоракунии дигар шахсони ҳуқуқӣ дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишѓол кардааст;

- номгӯйи шахсони ҳуқуқие, ки номзад иштирокдори онҳо мебошад, бо зикри миқдори саҳмияҳо, ҳиссаҳо, саҳмҳои дар сармояи оинномавии ин шахсони ҳуқуқӣ ба ӯ тааллуқдошта;

- номгӯйи шахсоне, ки нисбат ба онҳо номзад шахси бонуфуз мебошад ва асосҳои он;

- алоқамандии номзад бо шахсони бонуфуз ва контрагентҳои калони Корхона, маълумот дар бораи таъсиррасонӣ ба Корхона;

- маълумот дар бораи мавҷудияти доғи судӣ ва ҷазои маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкуниҳо дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ё молиявӣ, андозҳо ва боҷҳо, инчунин бозори коғазҳои қиматноки бекорнашуда.

21. Пешниҳод дар хусуси пешбарии номзадҳо метавонад розигии номзадро низ дар бар гирад.

22. Номзад ба узви шурои нозирон ҳуқуқ дорад номзадии худро то ворид шудан ба рӯйхати дахлдори номзадҳо бозпас гирад.

23. Узви шурои нозирон набояд барои ба миён омадани ҳолатҳое роҳ диҳад, ки дар онҳо манфиати шахсӣ метавонад ба иҷрои дурусти вазифаҳои худ ҳамчун узви шурои нозирон таъсир расонад. Дар сурати ба миён омадани ҳолатҳои бархӯрди манфиатҳо, ки ба қабули қарорҳои холисона таъсир мерасонанд ё эҳтимолан метавонанд таъсир расонанд, узви шурои нозирон бояд раиси шурои нозиронро пешакӣ огоҳ намояд ва дар муҳокима ва қабули чунин қарорҳо иштирок накунад. Талаботи мазкур инчунин ба дигар амалҳои узви шурои нозирон, аз ҷумла иштироки узви шурои нозирон дар фаъолияти дигар шахсони ҳуқуқӣ, аз шарикон ва рақибон ба даст овардани саҳмияҳо/манфиатҳои иштирок ва молу мулки дигар, дастрасӣ ба иттилоот ва имкониятҳо, ки метавонанд бевосита ё бавосита ба иҷрои дурусти вазифаҳои узви шурои нозирон таъсир расонанд, дахл дорад.

24. Узви шурои нозирон наметавонад дар шахсони ҳуқуқии рақобаткунанда ба узвияти шурои нозирон дохил гардад ва мансабҳои иҷроияро ишғол кунад. Ҳама ҳолатҳои иҷрои якҷояи кор ва вазифаҳои узви шурои нозирон бояд бо шурои нозирон пешакӣ мувофиқа карда шаванд.

25. Муҳлати узвият дар шурои нозирон то се сол буда, бо дарназардошти натиҷаҳои қаноатбахши фаъолият, метавонад ба муҳлати то се соли дигар муқаррар карда шавад. Ҳама гуна муҳлати зиёда аз шаш сол бо дарназардошти зарурати сифатан нав кардани аъзои шурои нозирон мавриди баррасии махсус қарор мегирад.

26. Директори мустақил наметавонад зиёда аз шаш сол пай дар пай узви шурои нозирон бошад. Дар ҳолатҳои истисноӣ узвияти директори мустақил ба шурои нозирон ба муҳлати зиёда аз шаш сол ба шарте иҷозат дода мешавад, ки ҳамасола шарҳи муфассали зарурати он ва таъсири ин омил ба мустақилияти қабули қарор сурат гирад.

3. САЛОҲИЯТИ ШУРОИ НОЗИРОН

27. Ба салоҳияти шурои нозирон масъалаҳои зерин дохил мешаванд:

- муайян намудан, назорат ва аз нав дида баромадани самтҳои афзалиятноки фаъолият ва стратегия (нақшаи дарозмуддати фаъолияти молиявӣ ва хоҷагӣ)-и Корхона;

- муайян кардани нишондиҳандаҳои дахлдори калидии фаъолияти Корхона ва нишондиҳандаҳои инфиродии асосии фаъолияти узви мақоми иҷроия ва муайян намудани хавфҳои калидии Корхона;

- назорати сиёсати самаранок ва расмиёти идоракунии хавфҳои молиявӣ ва амалиётӣ, инчунин хавфҳои алоқаманд бо ҳуқуқи инсон, коррупсия, имкониятҳои баробар, шуғли меҳнат, амнияти рақамӣ, рақобат, ҳифзи муҳити зист, андозбандӣ, ҳифзи саломатӣ ва бехатарии меҳнат;

- таъмини амалигардонии мониторинги равандҳои ифшои маълумот ва иртибот, ки таҳияи ҳисоботи молиявии маълумоти боэътимод дар бораи Корхона ва хавфҳои дахлдорро инъикос мекунад;

- гузаронидани арзёбӣ ва амалигардонии мониторинги натиҷаи фаъолияти мақоми иҷроия ва воҳиди сохтории аудити дохилӣ;

- қабули қарор дар бораи андоза ва пардохти мукофотпулӣ ба роҳбар ва аъзои мақоми иҷроияи Корхона дар сурати риояи қоидаҳои амалкунандае, ки давлат муқаррар намудааст ва нақшаҳои самарабахши ворисияти пай дар пайи мансаби ишғолкарда барои роҳбар ва аъзои мақоми иҷроия ва кормандони дигари асосӣ бо мақсади таъмин намудани муттасилии фаъолияти соҳибкорӣ ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим. Дар баробари ин банақшагирии ворисият на танҳо воситаи дар ҳолатҳои ғайричашмдошт, балки як воситаи стратегии дарозмуҳлат барои дастгирии рушд ва гуногуннамудии истеъдодҳо мебошад;

- қабули қарор дар бораи иштирок намудан дар машваратҳо оид ба таъини роҳбар ва аъзои мақоми иҷроияи Корхона ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ (онҳо);

- муайян намудан ва мониторинги ноилшавӣ ба нишондиҳандаҳои дахлдори калидии фаъолияти Корхона ва нишондиҳандаҳои инфиродии калидии фаъолияти аъзои мақоми иҷроия;

- муайян намудан, мониторинг ва таъмини ифшои маълумот оид ба масъалаҳои рушди устувор, ки бо самтҳои афзалиятноки фаъолияти Корхона, аз ҷумла стратегияҳо, сиёсат, ҳадафҳо ва вазифаҳо алоқаманданд, дар асоси нишондиҳандаҳои санҷидашавандаи молиявӣ ва ғайримолиявӣ бо дарназардошти интизориҳои муассис ва талаботи татбиқшавандаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- тасдиқи нақшаҳои корӣ ва молиявӣ, нақшаи фаъолияти молиявию хоҷагидории Корхона, ҳисоботҳо оид ба иҷрои онҳо, инчунин тасдиқи буҷети солона;

- маъқул донистани аҳдҳои калони Корхона, ки мавзуи онҳо молу мулке мебошад, ки арзиши он то 30 дарсади арзиши тавозунии дороиҳои Корхонаро ташкил медиҳад, аз ҷумла аҳдҳои вобаста ба харид ва иҷора, инчунин гирифтани қарзҳои бонкӣ алоқаманд мебошанд;

- тасдиқи пешакии ҳисоботи солона ва ҳисоботи солонаи молиявии Корхона;

- тасдиқи пешакии аудитори Корхона ва андозаи пардохти хизматрасонии он барои аудити ҳисоботи молиявии Корхона;

- ҳар семоҳа шунидан ва баррасӣ намудани ҳисоботи мақоми иҷроияи Корхона оид ба фаъолияти Корхона, аз он ҷумла бо дарназардошти арзёбии фаъолияти Корхона оид ба масъалаҳои рушди устувор ва иҷрои қарорҳои муассиси Корхона ва шурои нозирон;

- таъсиси воҳиди сохтории аудити дохилӣ, муайян намудани ҳайати миқдорӣ, муҳлати ваколати воҳиди сохтории аудити дохилии Корхона, таъин намудани роҳбар ва кормандони он, инчунин пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо, тасдиқи тартиби гузаронидани аудити дохилӣ, ҳаҷм ва шартҳои музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии кормандони воҳиди сохтории аудити дохилии Корхона;

- ҳар семоҳа баррасӣ намудан ва арзёбии ҳисоботи воҳиди сохтории аудити дохилии Корхона;

- муайян намудани хавфҳои асосии Корхона;

- ҳар семоҳа баррасӣ ва арзёбӣ намудани ҳисобот дар бораи хавфҳои асосии Корхона, аз ҷумла хавфҳои асосии молиявӣ ва амалиётӣ, инчунин хавфҳои калидӣ дар робита ба ҳуқуқи инсон, коррупсия, имкониятҳои баробар, шуғли меҳнат, амнияти рақамӣ, рақобат, ҳифзи муҳити зист, андозбандӣ, бехатарии саломатӣ ва бехатарии меҳнат;

- пешкаш намудани тавсияҳо ба муассиси Корхона оид ба тақсими фоида ва зарари Корхона аз рӯйи натиҷаҳои соли молиявӣ;

- муайян намудани шартҳои шартномаи меҳнатӣ, аз он ҷумла ҳаҷми маошҳои мансабӣ, шартҳои пардохти музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии роҳбар ва аъзои мақоми иҷроияи Корхона, ки алоқамандии ҳаҷми маошҳои мансабӣ, шартҳои пардохти музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии роҳбар ва аъзои мақоми иҷроияро бо натиҷаҳои дарозмуддати фаъолияти Корхона ва ифшои дахлдори маълумот дар бораи ҳавасмандгардониро дар ҳисоботи солонаи Корхона таъмин мекунад;

- муайян намудани маълумоти ба Корхона ё фаъолияти он дахлдошта, ки дорои сирри хизматӣ, тиҷоратӣ ё дигар сирри бо қонунгузорӣ ҳифзшаванда мебошад, инчунин муайян намудани тартиби ифшои он ба шахсони сеюм аз ҷониби Корхона;

- таъсиси филиалҳо ва кушодани намояндагиҳои Корхона;

- тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Корхона, ки тартиби ташкил ва истифодаи фондҳои Корхонаро муайян менамоянд;

- муайян намудани сиёсати қарзии Корхона дар бобати гирифтани қарзҳо, бастани шартномаҳои қарзӣ, барориши вомбаргҳо, додани замонатҳо, ҳамаи намудҳои кафолатҳо ва аккредитивҳо;

- қабули қарор дар бораи иштироки Корхона дар фаъолияти дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ;

- тасдиқи тартиби амалигардонии ҳуқуқҳои Корхона ҳамчун саҳмдор (иштирокдор) дар шахсони ҳуқуқии фаръӣ ва вобаста;

- пешакӣ маъқул донистани шартномаи коллективӣ ва созишномаҳое, ки аз тарафи Корхона дар доираи танзими муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ баста шудаанд;

- муайян намудани сиёсати харид дар Корхона ва қабули қарорҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуҷҷатҳои дар Корхона тасдиқшуда, ки фаъолияти хариди Корхонаро ба танзим медароранд;

- гузарондани арзёбӣ ва амалисозии назорати натиҷаҳои фаъолияти мақоми иҷроия бо истифода аз нишондиҳандаҳои муқарраргардидаи дахлдори фаъолият;

- таъини роҳбар ва аъзои мақоми иҷроияи Корхона ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ (онҳо), агар дар оинномаи Корхона он ба салоҳияти шурои нозирон мансуб бошад;

- иштирок дар машваратҳо ва манзур намудани пешниҳод дар бораи таъини роҳбар ва аъзои мақоми иҷроияи муассиси Корхона ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ (онҳо), агар дар оинномаи Корхона ин ба салоҳияти муассис дохил шуда бошад;

- қабули қарор дар бораи тибқи тартиби муқарраршуда пешбарии номзадии аъзои мақоми иҷроияи Корхона барои гирифтани мукофотҳои давлатӣ;

- қабули қарор дар бораи истифодаи фонди захиравӣ ва фондҳои дигари Корхона;

- таъин намудани котиби шурои нозирон ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ;

- тасдиқи низомномаи котиби шурои нозирон, ки фаъолияти котиби шурои нозиронро муайян менамояд;

- муайян намудани подошпулии котиби шурои нозирон;

- таъсиси кумитаҳои махсусгардонидашудаи шурои нозирон;

- баррасии пешниҳодҳо оид ба дохил намудани масъалаҳо ба рӯзномаи ҷаласаи шурои нозирон ва номзадҳо ба вазифаҳои интихобшаванда, ки ба шурои нозирон ҳисоботдиҳанда мебошанд;

- тасдиқи низомномаҳо дар бораи идоракунии хавфҳо, дар бораи сиёсати иттилоотӣ, дар бораи филиалҳо ва намояндагиҳо, дар бораи феҳристи иттилооте, ки дорои сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ мебошад, дар бораи расмиёт (қоидаҳо)-и назорати дохилӣ аз болои фаъолияти молиявию хоҷагӣ, дар бораи дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Корхона, ба истиснои ҳуҷҷатҳои дохилии Корхона, ки тасдиқи онҳо тибқи оинномаи Корхона ба салоҳияти мақоми иҷроияи Корхона тааллуқ дорад;

- масъалаҳои дигаре, ки ҳалли онҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ», оинномаи Корхона ва Низомномаи мазкур ба салоҳияти шурои нозирон дохил шудааст.

28. Масъалаҳое, ки ба салоҳияти шурои нозирон тааллуқ доранд, наметавонанд барои ҳаллу фасли онҳо ба мақоми иҷроияи Корхона дода шаванд.

29. Шурои нозирон ҳуқуқ надорад оид ба масъалаҳое қарор қабул кунад, ки тибқи оинномаи Корхона ба салоҳияти муассиси Корхона ё мақоми иҷроияи Корхона тааллуқ доранд, инчунин қарорҳое қабул кунанд, ки ба қарорҳои муассиси Корхона мухолиф мебошанд.

30. Шурои нозирон якҷо бо мақоми иҷроия ба муассиси Корхона ва шахсони манфиатдор зарурати қабули қарорҳоеро, ки метавонанд ба ҳодисаҳои муҳим ё тағйироти пешбинишуда дар фаъолияти Корхона, барҳамдиҳии Корхона оварда расонад, асоснок менамояд, инчунин сиёсати мушаххаси нигоҳдорӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои муассиси Корхонаро пешниҳод мекунад.

31. Шурои нозирон мунтазам (на камтар аз ҳар се моҳ) аз мақоми иҷроияи Корхона дар бораи амалиётҳо бо шахсони бонуфуз ҳисобот мегирад.

32. Шурои нозирон назорат ва то ҳадди имкон бархӯрди эҳтимолии манфиатҳоро дар сатҳи шахсони мансабдор ва муассиси Корхона, аз он ҷумла истифодаи ғайриқонунии молу мулки Корхона ва суиистифода дар бастани аҳдҳое, ки дар онҳо манфиат вуҷуд дорад, бартараф карда, самаранокии усулҳои идоракунии корпоративӣ дар Корхонаро назорат менамояд.

33. Шурои нозирон якҷо бо кумитаи аудит ва воҳиди сохтории аудити дохилии Корхона:

- на камтар аз як маротиба дар як сол самаранокии низоми назорати дохилӣ ва идоракунии хавфҳоро баҳо медиҳад ва дар бораи чунин баҳодиҳӣ ба муассис ҳисобот пешниҳод мекунад;

- тартиби расмӣ ва шаффофи амалисозии принсипҳои ҳисоботи молиявӣ ва назорати дохилӣ ва тартиби муносибат бо аудиторони Корхонаро муқаррар мекунад.

4. РАИСИ ШУРОИ НОЗИРОН

34. Раиси шурои нозирон ба фаъолияти шурои нозирон роҳбарӣ мекунад.

35. Раиси шурои нозирон бо овоздиҳии пинҳонии аъзои шурои нозирон бо аксарияти овози шумораи умумии аъзои шурои нозирон интихоб мегардад, агар дар оинномаи Корхона тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

36. Ишғоли ҳамзамони мансаби раиси шурои нозирон танҳо дар ду шахси ҳуқуқӣ иҷозат дода мешавад.

37. Раиси шурои нозирон наметавонад раиси кумитаҳои тахассусии шурои нозирон интихоб шавад.

38. Шурои нозирон ҳуқуқ дорад ҳар вақт раиси шурои нозиронро бо аксарияти овози шумораи умумии узви шурои нозирон аз нав интихоб намояд, агар дар оинномаи Корхона тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

39. Раиси шурои нозирон:

- кори шурои нозиронро ташкил карда, барои озодона изҳор намудани андешаҳо аз тарафи узви шурои нозирон ва муҳокимаи озоди масъалаҳои рӯзнома шароит фароҳам меорад;

- барои самаранок гузарондани ҷаласаҳои шурои нозирон масъулият дорад;

- ҷаласаҳои шурои нозиронро даъват менамояд, рӯзномаи ҷаласаҳоро тасдиқ мекунад, шакли гузарондани ҷаласаҳои шурои нозиронро муайян месозад ва дар онҳо раисӣ мекунад;

- дар ҷаласаҳо пешбурди протоколҳоро ташкил менамояд ва онҳоро ба имзо мерасонад;

- аз номи Корхона шартномаи меҳнатиро бо директорони мустақил ва аъзои мақоми иҷроияи Корхона имзо мекунад, агар ин ҳуқуқ ба шахсони дигар супорида нашуда бошад;

- ҷалби таваҷҷуҳи шурои нозиронро ба баррасии масъалаҳои стратегӣ ва кам кардани масъалаҳои дорои хусусияти ҷорӣ (амалӣ), ки бояд дар шурои нозирон баррасӣ карда шаванд, таъмин менамояд;

- қабули қарорҳои дахлдорро оид ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаҳои шурои нозирон таъмин менамояд;

- мониторинг ва назорати иҷрои дурусти қарорҳои шурои нозирон ва қарорҳои муассиси Корхонаро таъмин менамояд;

- на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ то санаи ҷаласаи шурои нозирон ба аъзои шурои нозирон ҷиҳати пешниҳод намудани маълумоти зарурӣ барои баррасӣ дар ҷаласаҳо дастур медиҳад;

- бо мақомоти дигар ва шахсони мансабдори Корхона ҳамкории доимиро ба роҳ мемонад;

- кори таъсиси кумитаҳои махсусгардонидашудаи шурои нозирон, пешбарии аъзои шурои нозирон ба ҳайати кумитаҳоро ташкил менамояд, инчунин ҳамкории кумитаҳоро бо якдигар ва мақомоти дигару шахсони мансабдори Корхона ҳамоҳанг месозад;

- аз рӯйи масъалаҳои дигаре, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, оиннома, Низомномаи мазкур, дигар ҳуҷҷатхои дохилии Корхона ва меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ пешбинӣ шудааст, қарорҳо қабул мекунад.

40. Дар ҳолати набудани раиси шурои нозирон, вазифаҳои раисиро мувофиқи қарори шурои нозирон, ки бо аксари овозҳои аъзои дар ҷаласа иштирокдоштаи он қабул мегардад, яке аз аъзои шурои нозирон иҷро менамояд, агар дар оинномаи Корхона тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

41. Раиси шурои нозирон бояд барои таъсиси дастаи ягонаи мутахассисони касбие кӯшиш намояд, ки фаъолияти он ба баланд бардоштани арзиш дар дурнамои дарозмуддат ва рушди устувори Корхона нигаронида шуда, ба мушкилиҳои дохилӣ ва беруна сари вақт ва дар сатҳи зарурӣ эътино намояд.

42. Барои иҷрои вазифаи раиси шурои нозирон дар баробари тахассус ва таҷрибаи касбӣ доштани малакаҳои махсус, аз қабили роҳбарӣ, қобилияти ҳавасмандкунӣ, дарки ақидаҳо ва бархӯрдҳои гуногун, мавҷудияти малакаҳои ҳалли низоъ зарур аст.

5. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ АЪЗОИ ШУРОИ НОЗИРОН

43. Ҳуқуқҳои узви шурои нозирон:

- талаби ҳама гуна маълумот (ҳуҷҷатҳо, мавод) оид ба Корхона аз аъзои мақоми иҷроия ва кормандони Корхона бо тартиби муқаррарнамудаи Низомномаи мазкур ва ҳуҷҷатҳои дохилии дигари Корхона, агар ин маълумот барои ӯ барои иҷрои вазифаҳои узви шурои нозирон зарур бошад;

- бо тартиби муқарраргардида гирифтани подош ва (ё) ҷуброни хароҷоти вобаста ба иҷрои вазифаҳои худ ба сифати директори мустақил;

- шиносоӣ бо қарорҳои муассиси Корхона, протоколҳои ҷаласаҳо ва қарорҳои шурои нозирон, протоколҳои ҷаласаҳои мақоми иҷроия ва кумитаҳои шурои нозирон, хулосаҳои аудиторӣ;

- талаби дохил кардани андешаи махсуси худ оид ба масъалаҳои рӯзнома ва қарорҳои қабулшаванда ба протоколи ҷаласаи шурои нозирон;

- талаби даъват намудани ҷаласаи шурои нозирон, инчунин пешниҳод дар бораи ташаккул ё тағйир додани нақшаи кори шурои нозирон;

- талаби дохил намудани масъалаҳо ба рӯзномаи ҷаласаи шурои нозирон;

- талаби аз ҷониби узви нав интихобшудаи шурои нозирон шинос шудан ба кор;

- тибқи тартиби муқаррарнамудаи шурои нозирон талаби ҷалби коршиносон аз рӯйи масъалаҳое, ки ба салоҳияти шурои нозирон дохил мешаванд;

- амалӣ намудани ҳуқуқҳои дигари пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

44. Аъзои шурои нозирон бояд ба манфиати Корхона ва муассиси Корхона амал намуда, қарорҳои холисона қабул кунанд ва баробарии ҳуқуқҳои ҳамаи онҳоро риоя намоянд. Ҳангоми қабули қарорҳо шурои нозирон бояд манфиатҳои қонунии тарафҳои ба фаъолияти Корхона манфиатдорро низ ба назар гирад.

45. Аъзои шурои нозирон дар фаъолияти худ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, оинномаи Корхона, ҳуҷҷатҳои дохилии Корхона, Низомномаи мазкур, меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ, инчунин стандартҳои ахлоқ ва меъёрҳои ахлоқи кории аз ҷониби омма қабулшударо ба роҳбарӣ мегиранд ва мутобиқати пурраи фаъолияти худро бо онҳо таъмин менамоянд.

46. Аъзои шурои нозирон ҳангоми амалисозии ҳуқуқҳои худ ва иҷрои уҳдадориҳо бояд:

1) қарорҳои мустақил ва холисонаро ба манфиати беҳтарини Корхона ва муассис бо дарназардошти манфиатҳои шахсони дигари манфиатдор қабул кунанд;

2) хуқуқҳои муассисро риоя намоянд;

3) дар доираи ҳуқуқу ваколатҳои худ амал кунанд;

4) бовиҷдонона, оқилона, дар асоси иттилооти пурра, софдилона, фаъолона, бо ғамхории зарурӣ, мулоҳизакорӣ ва кордонӣ амал кунанд;

5) самаранокии идоракунӣ, афзоиши арзиш дар дурнамои дарозмуддат ва инкишофи устувори Корхонаро таъмин намоянд;

6) дар ҷаласаҳои шурои нозирон ва кори кумитаҳои шурои нозирон, ки ба ҳайати онҳо интихоб шудаанд, аз он ҷумла тавассути воситаҳои техникии алоқа (телефон, видеоконфронс ва ғайра) иштирок намоянд, барои иштирок кардан ва омода шудан ба ҷаласаҳои шурои нозирон, кумитаҳои он вақти кофӣ ҷудо кунанд. Аъзои шурои нозирон наметавонанд дар як вақт дар зиёда аз чор шахси ҳуқуқӣ аъзои шурои нозирон бошанд;

7) қарорҳои асоснок қабул намоянд, ки бо ин мақсад маълумоти зарурӣ (ҳуҷҷатҳо, мавод)-ро пурра омӯзанд, тавзеҳот талаб намоянд ва саволҳои дақиқкунанда диҳанд;

8) пешакӣ раиси шурои нозиронро дар хусуси набудани имконияти иштирок дар ҷаласаи шурои нозирон огоҳ карда, сабаби иштирок карда натавонистани худро изҳор намоянд;

9) қарорҳои қабулкардаи муассиси Корхона ва шурои нозиронро иҷро намоянд;

10) ҳангоми қабули қарорҳо хавфҳо ва оқибатҳои номатлубро арзёбӣ намоянд;

11) дар бораи шахсони бонуфузи худ ва тағйирёбии асосҳои ба миён омадани бонуфузии онҳо сари вақт ба Корхона хабар диҳанд;

12) аз амалҳо ва ҳолатҳое худдорӣ намоянд, ки боиси бархӯрд байни манфиатҳои онҳо (шахсони ба онҳо бонуфуз) ва манфиатҳои Корхона мегарданд ё эҳтимолан боиси ба миён омадани бархӯрди манфиатҳо мегарданд ва дар сурати ба миён омадан, дар бораи мавҷудияти бархӯрди манфиатҳо фавран ба шурои нозирон хабар диҳанд;

13) ба маълумоти шурои нозирон расонидани иттилоот дар бораи аҳдҳои пешбинишуда, ки дар анҷом додани онҳо метавонанд манфиатдор эътироф шаванд;

14) худдорӣ намудан аз овоздиҳӣ оид ба масъалаҳое, ки дар қабули қарорҳо нисбати онҳо манфиати шахсӣ доранд. Ҳамзамон аъзои шурои нозирон бояд фавран далели чунин манфиатдорӣ ва сабаб барои пайдоиши онро ба шурои нозирон ифшо намоянд;

15) муқаррароти меъёрҳои миллии идоракунии корпоративиро риоя намоянд;

16) дастгирии стандартҳои олии ахлоқ дар ҷойи кор, дар амалҳо, қарорҳо ва рафтори худ мувофиқат намудан бо стандартҳои олии ахлоқ дар ҷойи кор ва намуна будан барои кормандони Корхона ва шахсони ҳуқуқии фаръии онро таъмин намоянд;

17) аз шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ туҳфаҳо, хизматҳо ё афзалиятҳоеро, ки ҳамчун подош барои қарорҳо ё амалҳо (беамалӣ)-и аз тарафи узви шурои нозирон дар доираи ваколатҳои хизматии вай қабулшуда ё иҷрошуда дониста мешаванд, қабул накунанд, ба ғайр аз нишонаҳои рамзии ҳусни таваҷҷуҳ мутобиқи қоидаҳои пазируфташудаи одобу эҳтиром ё туҳфаҳои хотиравӣ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои расмӣ;

18) иттилооти махфӣ, инсайдерӣ ва дигар иттилооти хизматиро, ки ба узви шурои нозирон ҳангоми иҷрои вазифаю уҳдадориҳои дахлдор маълум гаштааст, ба шахсони ба чунин иттилоот дастрасинадошта ифшо нанамоянд, инчунин онро ҳам дар давраи иҷрои вазифаҳои узви шурои нозирон ва ҳам дар муддати 5 (панҷ) соли баъди анҷоми ваколатҳои узви шурои нозирон ба манфиати худ ё манфиати шахсони сеюм истифода набаранд, агар муҳлати дарозтар дар дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Корхона пешбинӣ нашуда бошад;

19) ба маълумоти Корхона иттилооти зеринро расонанд:

- дар бораи ҷойи кори асосӣ (бо нишон додани номи пурраи шахси ҳуқуқӣ, суроғаи ҳуқуқӣ) ва мансаби ишғолкарда. Дар бораи дигар вазифаҳое, ки якҷоя иҷро мешаванд, инчунин дар бораи тағйирот дар ҷойи кори асосӣ;

- дар бораи ҷузъиёти шиноснома (силсила, рақами ҳуҷҷат, аз ҷониби кӣ ва кай дода шуд), шаҳрвандӣ, рақами мушаххаси андозсупоранда;

- дар бораи почтаи электронӣ, рақами телефон барои тамос;

- ҳамаи қоидаҳои дар ҳуҷҷатҳои дохилии Корхона пешбинишударо вобаста ба таъмини амният ва ҳифзи иттилооти махфии Корхона риоя намоянд.

47. Аъзои шурои нозирон уҳдадориро оид ба ифшо накардани маълумоти махфии Корхона имзо мекунанд.

6. ТАЪМИНИ ФАЪОЛИЯТИ ШУРОИ НОЗИРОН

48. Котиби шурои нозирон (минбаъд - котиб) фаъолияти самарабахши шурои нозиронро таъмин менамояд.

49. Шурои нозирон дар бораи таъини котиб қарор қабул мекунад, муҳлати ваколатҳо, вазифаҳо ва тартиби фаъолият, андозаи маоши мансабӣ ва шартҳои пардохти подошро муайян мекунад, дар бораи таъсиси котибот қарор қабул мекунад ва буҷети онро муайян мекунад.

50. Котиб ба шурои нозирон ҳисобот медиҳад ва аз мақоми иҷроия мустақил мебошад.

51. Котиб фаъолияташро дар асоси Низомномаи мазкур, низомномаи котиб, ки бо қарори шурои нозирон тасдиқ карда мешавад ва шартномаи байни котиб ва Корхона амалӣ мегардонад.

52. Вазифаҳои асосии котиб аз мусоидат дар қабули саривақтӣ ва босифати қарорҳо аз ҷониби шурои нозирон, муассиси Корхона, иҷрои вазифаи мушовир барои аъзои шурои нозирон оид ба ҳама масъалаҳои фаъолияти онҳо ва татбиқи муқаррароти меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ, инчунин мониторинги амалисозии он ва иштирок дар такмили идоракунии корпоративӣ дар Корхона иборатанд. Котиб инчунин дар бораи риояи принсипҳо ва муқаррароти меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ ҳисобот омода мекунад, ки ба ҳисоботи солонаи Корхона дохил карда мешавад. Ҳисоботи мазкур бояд рӯйхати принсипҳо ва муқаррароти меъёрҳои миллии идоракунии корпоративиро, ки риоя намешаванд, бо тавзеҳоти дахлдор дар бар гирад.

7. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОДИ ИТТИЛООТ БА УЗВИ ШУРОИ НОЗИРОН

53. Роҳбар ва аъзои мақоми иҷроия, роҳбарони воҳидҳои сохтории Корхона уҳдадоранд, ки дар муҳлати на дертар аз 10 (даҳ) рӯз бо дархости хаттии узви шурои нозирон ба ӯ иттилоот (ҳуҷҷатҳо, мавод)-ро дар робита бо Корхона, ки барои узви шурои нозирон ҷиҳати иҷрои вазифаҳои худ зарур аст, пешкаш намоянд ё тавзеҳоти хаттии асоснокро бо нишон додани сабаби ғайриимкон будани пешниҳоди иттилоот дар муҳлати зикршуда пешниҳод кунанд.

54. Пешниҳоди иттилоот (ҳуҷҷат, мавод)-е, ки дорои сирри хизматӣ, тиҷоратӣ мебошад, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуҷҷатҳои дохилии Корхона анҷом дода мешавад.

8. МАСЪУЛИЯТИ АЪЗОИ ШУРОИ НОЗИРОН

55. Аъзои шурои нозирон барои фаъолияти самараноки Корхона, назорати самаранокии низоми идоракунии хавфҳо, назорати дохилӣ ва назорати фаъолияти мақоми иҷроияи Корхона ҳангоми иҷрои вазифаҳои узви шурои нозирон, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати Корхона, муассиси Корхона барои зараре муқаррар намудааст, ки дар натиҷаи амал (беамалӣ)-и онҳо расонида шудааст, тибқи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон, аз он ҷумла барои зараре, ки дар натиҷаи анҷомдиҳии амалҳои зерин расонида шудааст, масъулияти якҷоя ва шахсӣ доранд:

- пешниҳоди маълумоти бардурӯғ;

- вайрон кардани тартиби пешниҳоди иттилоот, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст;

- пешниҳодҳо оид ба бастан ва (ё) қабули қарорҳо оид ба бастани аҳдҳои калон ва (ё) аҳдҳое, ки дар бастани онҳо манфиат вуҷуд дорад, ки дар натиҷаи амалҳои бевиҷдонона ва (ё) беамалии онҳо ба Корхона зарар расонида шуда бошад, аз он ҷумла бо мақсади аз ҷониби онҳо ё шахсони вобастаи онҳо ба даст овардани фоида (даромад) дар натиҷаи бо Корхона бастани чунин аҳдҳо.

56. Корхона ҳуқуқ дорад, ки дар асоси қарори муассиси Корхона нисбат ба узви шурои нозирон барои ҷуброни зарари ба Корхона расонидашуда ба суд даъво пешниҳод намояд.

57. Узви шурои нозирон, агар ӯ муқобили қарори аз ҷониби шурои нозирон қабулшуда, ки боиси зарар ба Корхона ё муассис гардид, овоз дода бошад ё дар овоздиҳӣ иштирок накарда бошад, аз масъулият озод аст.

58. Ҳамаи аъзои шурои нозирон, новобаста ба он ки онҳо аз ҷониби муассис ё шахсони манфиатдор ба узвияти шурои нозирон пешниҳод шудаанд, бе ягон истисно масъулияти баробари муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд.

9. ПАРДОХТИ ПОДОШ ВА ҶУБРОНИ ХАРОҶОТИ АЪЗОИ ШУРОИ НОЗИРОН

59. Сиёсати пардохти подош ба аъзои шурои нозирон бояд ба манфиатҳои дарозмуддат ва миёнамуҳлати Корхона, ҷалб ва ҳавасмандгардонии аъзои соҳибихтисоси шурои нозирон мусоидат намояд.

60. Ба директорони мустақил, аъзои шурои нозирон дар давраи иҷрои вазифаҳои худ подоши баробари муайян, инчунин барои иштирок ва раисӣ дар кумитаҳои шурои нозирон музди иловагии муайян пардохт карда мешавад. Ба аъзои шурои нозирон, ки хизматчиёни давлатӣ ё кормандони корхонаҳои давлатӣ ё ширкатҳои дорои иштироки давлатӣ мебошанд, дар давраи иҷрои вазифаҳояшон ба сифати аъзои шурои нозирон подош пардохт карда намешавад.

61. Подоши директорони мустақил набояд бонусҳо, мукофотпулиҳо, опсион ё дигар унсурҳои марбут ба фаъолияти Корхонаро дар бар гирад.

62. Тартиб ва андозаи пардохти подош ва ҷуброни хароҷот ба аъзои Шурои нозирон бо тартиби муқарраршуда бо қарори муассис ё мақоми ваколатдори Корхона муайян карда мешавад.

63. Ҳангоми муқаррар намудани андозаи музди меҳнат саҳми пешбинишудаи узви шурои нозирон дар баланд бардоштани самаранокии тамоми шурои нозирон ва фаъолияти Корхона, масъулияти аъзои шурои нозирон, миқёси фаъолияти Корхона, мақсаду вазифаҳои дарозмуддати самтҳои афзалиятноки фаъолият, ки стратегия (нақшаи фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ дар дурнамои дарозмуддат) муайян мекунад, мураккабии масъалаҳое, ки аз тарафи шурои нозирон баррасӣ мешаванд, андозаи подош дар шахсони хуқуқии монанд (бенчмаркинг, баррасии подош) ба назар гирифта мешаванд.

64. Ба аъзои шурои нозирон хароҷоти вобаста ба иҷрои вазифаҳои онҳо ҳамчун узви шурои нозирон ҷуброн карда мешавад.

65. Хароҷоти ҷуброншаванда ва шартҳои пардохти подош ба аъзои шурои нозирон дар шартномаҳои бо онҳо басташуда инъикос карда мешаванд.

66. Хароҷоти ҷуброншаванда ва подоши аъзои шурои нозирон, инчунин хароҷоти дигаре, ки ба фаъолияти шурои нозирон вобаста мебошад, дар буҷети солона ба назар гирифта шуда, аз ҳисоби Корхона пардохт карда мешавад.

67. Узви шурои нозирон набояд дар қабули қарорҳои алоқаманд бо подоши худ иштирок намояд.

10. ҶАЛАСАҲОИ ШУРОИ НОЗИРОН

68. Шурои нозирон ҳар сол нақшаи кори худро бо ҷадвали баргузории ҷаласаҳо дар асоси принсипҳои оқилона, самарабахшӣ ва мунтазамӣ тартиб медиҳад. Нақшаи кор бо дарназардошти тақвими солонаи корпоративӣ тартиб дода мешавад.

69. Ҷаласаҳои навбатии шурои нозирон мунтазам, вале на камтар аз чор маротиба дар як сол гузаронда мешаванд.

70. Дар ҳолатҳои зарурӣ шурои нозирон ҳуқуқ дорад масъалаҳоеро, ки ба нақшаи кор дохил нашудаанд, баррасӣ намуда, ҷаласаҳои ғайринавбатии шурои нозиронро гузаронад.

71. Гузарондани ҷаласаҳои шурои нозирон дар шакли ҳузурӣ, маҷозӣ ё дар шакли овоздиҳии ғоибона бо асосноккунии интихоби шакли мушаххаси овоздиҳӣ пешбинӣ мешавад. Зимнан шумораи ҷаласаҳо бо шакли овоздиҳии ғоибона бояд то ба ҳадди ақал бошад.

72. Ҷаласаи шурои нозирон метавонад бо ташаббуси раиси шурои нозирон ё мақоми иҷроия, ё бо дархости ҳар узви шурои нозирон, воҳиди сохтории аудити дохилӣ, аудиторе, ки санҷиши ҳисоботҳои молиявии Корхонаро мегузаронад, комиссияи тафтишотӣ ва муассис даъват карда шавад.

73. Омода ва баргузории ҷаласаҳои шурои нозирон аз ҷониби котиб таъмин карда мешавад.

74. Дархости ташаббускори даъвати ҷаласаи шурои нозирон дар шакли хаттӣ бо роҳи ирсоли мактуби фармоишӣ ба суроғаи Корхона ё супоридани чунин дархост ба котиб пешниҳод мегардад.

75. Санаи пешниҳоди дархост дар хусуси даъвати ҷаласаи ғайринавбатии шурои нозирон аз рӯйи муҳри почта ё санаи супоридани он ба котиб муайян карда мешавад.

76. Дархост аз ҷониби ташаббускори даъвати ҷаласа имзо карда мешавад.

77. Дар дархост бояд чунин маълумот зикр карда шавад:

- дар бораи ташаббускори даъвати ҷаласа;

- оид ба мақсади гузарондани ҷаласа;

- оид ба рӯзномаи ҷаласа;

- маводди рӯзномаи ҷаласа.

78. Раиси шурои нозирон дар давоми 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ аз санаи пешниҳоди дархост бояд ҷаласаи шурои нозиронро тавассути котиб даъват намояд.

79. Дар ҳолати беасос рад кардан ё имконияти даъвати ҷаласаи шурои нозиронро надоштани раиси шурои нозирон, ҷаласа метавонад аз тарафи ҳар узви шурои нозирон даъват карда шавад.

80. Огоҳинома дар бораи сана, маҳал ва вақти гузарондани ҷаласаи шурои нозирон бо зикри рӯзномаи ҷаласа ва тартиби шиносшавӣ бо маълумоте, ки барои омодагӣ ба ҷаласа зарур аст, вобаста аз интихоби узви шурои нозирон бо мактуби фармоишӣ дастрас мегардад, ё ба почтаи электронии шахсӣ ирсол мегардад, ё ба ҳар узви шурои нозирон ва ташаббускори гузарондани ҷаласа супорида мешавад, агар ҷаласа бо дархости шахсони дар банди 74 Низомномаи мазкур номбаршуда на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ то санаи гузарондани ҷаласа баргузор шавад. Санаи ирсоли огоҳинома аз рӯйи муҳри почта ё санаи ирсол ба почтаи электронӣ ё санаи супоридани огоҳинома муайян карда мешавад.

81. Ҷаласаи якуми шурои нозирон бояд на дертар аз 1 (як) моҳи баъди ташкили шурои нозирон гузаронда шавад.

82. Ба рӯзномаи ҷаласаи якуми шурои нозирон бояд масъалаҳои интихоби раиси шурои нозирон, агар дар оинномаи Корхона тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, инчунин таъини котиб дохил карда шаванд.

83. Барои гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон котиб ва мақоми иҷроияи Корхона бояд маълумоти пурра омода намоянд. Дар баробари маводди рӯзномаи ҷаласаи шурои нозирон оид ба ҳар як масъала иттилооти иловагии зарурӣ барои гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон бояд дорои чунин маълумот бошад:

- ноил шудан ба нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти Корхона, ки аз ҷониби шурои нозирон тасдиқ шудааст, дар семоҳаи ҳисоботӣ ва дурнамои охири соли ҳисоботӣ;

- маълумоти мухтасар дар бораи фаъолияти молиявию хоҷагидории Корхона дар семоҳаи ҳисоботӣ ва дурнамои охири соли ҳисоботӣ;

- протокол ва тавсияҳои ҷаласаи қаблан гузаштаи шурои нозирон;

- ҳисоботи комиссияи тафтишотӣ.

84. Кворум барои гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон бояд на камтар аз нисфи аъзои шурои нозиронро ташкил диҳад, агар шумораи бештар дар оинномаи Корхона пешбинӣ нашуда бошад.

85. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар ҷаласаи шурои нозирон ҳар узви шурои нозирон танҳо як овоз дорад. Дар ҳолати баробар будани овозҳо зимни гузаронидани овоздиҳӣ, овози раисикунандаи ҷаласа ҳалкунанда мебошад.

86. Аз тарафи узви шурои нозирон ба шахси дигар, аз ҷумла ба узви дигари шурои нозирон додани ҳуқуқи овоз манъ аст.

87. Қарорҳои шурои нозирон, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, оинномаи Корхона ва Низомномаи мазкур, бо аксари овозҳои аъзои шурои нозирон, ки дар овоздиҳӣ, аз ҷумла ҳангоми овоздиҳии ғоибона иштирок мекунанд, қабул карда мешаванд.

88. Пешниҳод дар бораи таъин ва қатъ намудани ваколатҳои мақоми иҷроияи Корхона аз тарафи шурои нозирон бо аксарияти овозҳои аз чор се ҳиссаи аъзои шурои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.

89. Қарор дар бораи тасдиқи шартҳои шартномаи меҳнатӣ бо мақоми иҷроияи Корхона бо аксарияти овозҳои аъзои шурои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.

90. Қарорҳои шурои нозирон метавонанд дар ҷаласаҳо дар шакли иштироки умумӣ ё иштироки умумӣ бо дарназардошти андешаҳои аъзои ҳузурнадоштаи шурои нозирон, ки дар шакли хаттӣ пешниҳод намудаанд, ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ, инчунин бо роҳи гузаронидани овоздиҳии ғоибона қабул карда шаванд.

91. Огоҳкунӣ дар бораи гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон бо тартиби пешбининамудаи банди 82 Низомномаи мазкур сурат мегирад.

92. Огоҳинома дар бораи гузаронидани ҷаласа аз ду қисм иборат аст:

1) дар қисми якуми огоҳинома бояд чунин маълумот зикр карда шавад:

- номи пурраи расмии Корхона ва маҳалли ҷойгиршавии он;

- сана, маҳал ва вақти гузаронидани ҷаласа;

- рӯзномаи ҷаласа;

- маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва маълумоте, ки барои омодагӣ ба ҷаласа зарур мебошад ё рӯйхати маводди ба огоҳинома замимашаванда;

2) қисми дуюми огоҳинома бояд чунин маълумотро дар бар гирад:

- суроғаи почтавие, ки ба он андешаи хаттиро фиристодан мумкин аст;

- санаи анҷоми қабули андешаҳо, ки дар шакли хаттӣ баён шудаанд;

- мазмуни қарорҳо аз рӯйи ҳар як масъалаи рӯзномаи ҷаласа;

- намудҳои овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: «тарафдор», «зид», «бетараф»;

- ҷой барои баёни андешаи хаттии аъзои шурои нозирон оид ба ҳар як масъалаи рӯзномаи ҷаласа;

- ҷой барои имзои узви шурои нозирон бо дарҷи ҳатмӣ будани ин имзо.

93. Қарор дар бораи гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон дар шакли овоздиҳии ғоибона аз ҷониби раиси шурои нозирон қабул мегардад.

94. Овоздиҳии ғоибона оид ба масъалаҳои зерин гузаронида намешавад:

- муайянкунӣ, назорат ва аз нав дида баромадани самтҳои афзалиятноки фаъолият ва стратегия (нақшаи дурнамои фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ)-и Корхона;

- тасдиқи нишондиҳандаҳои дахлдори асосии фаъолияти Корхона ва нишондиҳандаҳои инфиродии асосии фаъолияти аъзои мақоми иҷроия ва муайян намудани хавфҳои асосии Корхона;

- назорат кардани сиёсат ва расмиёти идоракунии хавфҳои молиявӣ, амалиётӣ, хавфҳои марбут ба ҳуқуқи инсон, коррупсия, имкониятҳои баробар, шуғли меҳнат, амнияти рақамӣ, рақобат, хатарҳои экологӣ, андозбандӣ, ҳифзи саломатӣ ва бехатарии меҳнат;

- мониторинги равандҳои ифшои иттилоот ва иртибот, низоми назорати дохилӣ, таъмини таҳия ва тасдиқи ҳисоботи молиявӣ ва ҳисоботи солона, ки маълумотро дар бораи Корхона ва хавфҳои дахлдор боэътимод инъикос менамояд;

- гузаронидани арзёбӣ ва мониторинги натиҷаҳои фаъолияти мақоми иҷроия ва воҳиди сохтории аудити дохилӣ;

- қабули қарор дар бораи ҳаҷм ва пардохти подош ба роҳбар ва аъзои мақоми иҷроияи Корхона ва таҳияи нақшаҳои интиқоли пайиҳами вазифаи роҳбари Корхона ва дигар кормандони асосӣ;

- таъсиси мақоми иҷроияи Корхона ва таъин намудани аъзои он ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои мақоми иҷроияи Корхона ё аъзои он, агар тибқи оинномаи Корхона ин ба салоҳияти шурои нозирон тааллуқ дошта бошад;

- тасдиқи аҳдҳои калон бо тартиб ва ҳаҷми муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» ва оинномаи Корхона.

95. Варақаҳо барои овоздиҳии ғоибона аз ҷониби раиси шурои нозирон имзо карда мешавад. Иттилооти зарурӣ барои омодагӣ ва гузаронидани ҷаласаи ғоибона бо мактуби фармоишӣ дастрас мегардад ё ба почтаи электронӣ фиристода мешавад, ё шахсан ба аъзои шурои нозирон бо гирифтани имзои онҳо на дертар аз 10 (даҳ) рӯз то санаи баргузоршавии ҷаласа супорида мешавад.

96. Санаи аз тарафи узви шурои нозирон гирифтани варақа аз рӯйи муҳри почта ё санаи фиристодан тавассути почтаи электронӣ, ё санаи супоридани ин варақа муайян карда мешавад.

97. Дар варақа бояд чунин маълумот нишон дода шавад:

- номи пурраи расмии Корхона ва маҳалли воқеъгардидаи он;

- мазмуни масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва қарорҳо аз рӯйи ҳар як масъала;

- шакли овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: «тарафдор», «зид», «бетараф»;

- маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва иттилооте, ки барои омодагӣ ба ҷаласа зарур мебошанд ё рӯйхати маводди ба варақа замимашаванда;

- почтаи электронии Корхона ва суроғаи почтавие, ки варақаҳои пуркардашуда бояд ба он ирсол гарданд;

- санаи анҷоми қабули варақаҳо.

98. Аъзои шурои нозирон, ки варақаҳояшон на дертар аз санаи муқарраршудаи анҷоми қабули варақаҳо гирифта шудаанд, дар овоздиҳӣ иштирокнамуда шуморида мешаванд.

99. Ҳисобот оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ ба аъзои шурои нозирон дар муҳлати на дертар аз рӯзи таҳияи протокол оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои шурои нозирон бо гирифтани имзо супорида мешавад.

100. Андешаҳои хаттие, ки ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ ба назар гирифта мешаванд, ҳангоми қабули қарорҳо дар бораи маъқул донистани аҳдҳои калон ва аҳдҳое, ки анҷом додани онҳо боманфиатанд, ба ҳисоб гирифта намешаванд.

11. ПРОТОКОЛИ ШУРОИ НОЗИРОН

101. Ҷаласаҳои шурои нозирон бо протоколҳо ба расмият дароварда мешаванд. Протоколи ҷаласаи шурои нозиронро котиб пеш мебарад ва он на дертар аз 3 (се) рӯзи баъди гузаронидани ҷаласа тартиб дода мешавад. Ба протокол ҳамаи маводди дахлдор оид ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа, қарорҳои қабулшуда (натиҷаҳои овоздиҳӣ) ва ҳуҷҷатҳои тасдиқнамудаи шурои нозирон замима мегарданд.

102. Дар сурати аз тарафи шурои нозирон тариқи овоздиҳии ғоибона қабул намудани қарорҳо, ба протокол варақаҳои пурсишнома барои овоздиҳӣ, ки аз ҷониби аъзои шурои нозирон имзо шудаанд, замима карда мешаванд.

103. Дар протоколи ҷаласаи шурои нозирон чунин маълумот нишон дода мешавад:

- шакли ҷаласа;

- вақт ва макони баргузории ҷаласа;

- рӯйхати шахсони дар ҷаласа иштирокнамуда;

- рӯзномаи ҷаласа;

- масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ, бо инъикоси мавқеи ҳар як узви шурои нозирон;

- қарорҳои қабулшуда.

104. Котиб протоколҳои ҷаласаҳои шурои нозиронро ба комиссияи тафтишотӣ, аудитори Корхона, воҳиди сохтории аудити дохилӣ, инчунин ба муассис тибқи дархости онҳо ва тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар шахсон пешниҳод менамояд.

105. Котиб протоколҳои ҷаласаҳои шурои нозиронро дар ҷойи воқеъгаштаи мақоми иҷроияи он нигоҳ медорад.

106. Протоколҳои ҷаласаҳои шурои нозирон аз тарафи раисикунандаи ҷаласа, аъзои дар ҷаласа ҳузурдоштаи шурои нозирон ва котиб имзо карда мешаванд. Қарорҳои қабулшуда танҳо аз ҷониби раисикунандаи ҷаласа имзо карда шуда, барасмиятдарории тасдиқи дурустии онҳо аз ҷониби котиб амалӣ карда мешавад.

107. Шурои нозирон метавонад барои ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои худ муҳр ва бланк дошта бошад.

12. КУМИТАҲОИ ШУРОИ НОЗИРОН

108. Барои баррасии масъалаҳои муҳимтарин ва омода намудани тавсияҳо ба шурои нозирон кумитаҳои тахассусии шурои нозирон ҳатман таъсис дода мешаванд:

- кумитаи аудит, ки танҳо аз директорони мустақил иборат аст;

- кумитаи таъинкунӣ, ки аксари аъзои он директорони мустақил мебошанд;

- дигар кумитаҳо бо салоҳдиди шурои нозирон.

109. Тартиби таъсис ва кори кумитаҳо, инчунин ҳайати миқдории кумитаҳоро шурои нозирон муқаррар менамояд.

110. Мавҷудияти кумитаҳои тахассусии шурои нозирон аъзои шурои нозиронро аз масъулияти дастаҷамъӣ оид ба ҳама масъалаҳо озод намекунад.

13. АРЗЁБИИ ФАЪОЛИЯТИ ШУРОИ НОЗИРОН

111. Шурои нозирон ҳамасола ба фаъолияти худ, аз ҷумла ба фаъолияти кумитаҳои он ва ҳар узви шурои нозирон баҳои расмӣ ва ҳамаҷониба медиҳад. Натиҷаҳои арзёбии фаъолияти шурои нозирон бояд дар ҷаласаи шурои нозирон баррасӣ карда шаванд. Аъзои шурои нозирон набояд дар раванди арзёбии фаъолияти онҳо ҷалб карда шаванд.

112. Ҳангоми арзёбии фаъолияти шурои нозирон дар доираи равиши сохтордошта мутобиқи тартиби аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ муқарраршуда масъалаҳои арзёбии натиҷаҳои фаъолият ва самаранокии он, инчунин мавҷуд будани маҷмуи дахлдори дониш, малака, таҷриба ва дигар хусусиятҳо, аз он ҷумла гендерӣ ва дигар хусусиятҳои гуногунии ҳайат баррасӣ карда мешаванд.

113. Раиси шурои нозирон ва кумитаи таъинкунӣ бояд бо натиҷаҳои арзёбии фаъолияти шурои нозирон шинос шуда, бо дарназардошти он амал намоянд ва тарафҳои қавӣ ва заифи шурои нозиронро эътироф карда, аз рӯйи зарурат ба муассис интихоби аъзои нав ба шурои нозирон ва/ё аз мансаб озод намудани аъзои шурои нозиронро пешниҳод намоянд.

114. Раиси шурои нозирон ба мақоми ваколатдори давлатӣ натиҷаи арзёбии фаъолияти шурои нозиронро пешниҳод мекунад.

14. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

115. Шурои нозирон дар назди муассиси Корхона ҳисоботдиҳанда буда, ҳамасола ба муассиси Корхона аз рӯйи натиҷаҳои фаъолияти шурои нозирон дар давраи ҳисоботӣ дар доираи ҳисоботи солонаи Корхона ҳисобот пешниҳод менамояд.

116. Ҳисоботи шурои нозирон ба муассиси Корхона пешниҳод карда шуда, якҷо бо ҳисоботи молиявии солонаи аз аудит гузашта, ки қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи солонаи Корхона мебошад, дар сомонаи Корхона ҷойгир карда мешавад.

117. Ҳисоботи шурои нозирон бояд маълумот ва эродҳоро дар бораи фаъолияти шурои нозирон ва кумитаҳои он дар соли ҳисоботӣ, аз он ҷумла дар бораи аъзо, миқдори ҷаласаҳои баргузоршуда ва масъалаҳои калидие, ки дар ҷаласаҳо баррасӣ шудаанд, иштироки аъзо дар ҷаласаҳои шурои нозирон ва кумитаҳои он, пардохти подош ба аъзои шурои нозирон, инчунин масъалаҳои риояи талаботи меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ, натиҷаҳои молиявӣ ва ғайримолиявии фаъолият, андешаҳои шурои нозирон дар бораи самаранокии низоми идоракунии хавфҳо ва назорати дохилӣ, омилҳои муҳимми хавф, масъалаҳои ноилшавии нишондиҳандаҳои самтҳои афзалиятнок ва стратегия (нақшаи фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ дар дурнамои дарозмуддат), рушди устувор, рӯйдодҳо, муносибатҳои муҳим бо шахсони манфиатдор, инчунин натиҷаҳо ва таъсири иҷрои супоришҳои муассис ва мақомоти давлатӣ ба фаъолияти Корхона дар бар гирад.


Приложение 
к постановлению Правительства 
Республики Таджикистан 
от «30» декабря 2024 года, №705


Типовое положение о наблюдательном совете государственного предприятия

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Типовое положение о наблюдательном совете государственного предприятия (далее – настоящее Положение) определяет порядок создания и деятельности наблюдательного совета государственного предприятия (далее – Предприятие). Настоящее Положение применяется ко всем государственным предприятиям, если в законодательстве Республики Таджикистан о банковской деятельности не предусмотрен иной порядок. 

2. Наблюдательный совет государственного предприятия (далее - наблюдательный совет) является органом управления Предприятия и создаётся с целью обеспечения стратегического управления, управления рисками и эффективного контроля за деятельностью исполнительного органа Предприятия.   

2. СОЗДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3. Создание наблюдательного совета и утверждение его положения осуществляется учредителем Предприятия (далее – учредитель) в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

4. Количественный состав наблюдательного совета определяется уставом Предприятия и настоящим Положением в соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан «О государственных предприятиях» и национальными стандартами корпоративного управления. 

5. Количественный состав наблюдательного совета должен быть не менее 5 (пяти) человек. Количество независимых директоров должно быть не менее 20 (двадцати) процентов (1/5) от состава наблюдательного совета, но не менее 2 (двух) человек для образования специализированных комитетов наблюдательного совета.  

6. Независимый директор может стать членом наблюдательного совета Предприятия в том случае, если в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, не является и не являлся лицом, описанным ниже:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Предприятия, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг(а), родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные дети которого являются лицами, занимающими должности в указанном органе управления Предприятия, управляющей организации Предприятия либо являются руководителем Предприятия;

- аффилированным лицом Предприятия, за исключением члена наблюдательного совета.

7. Независимым директором (кандидатом в члены наблюдательного совета и избранным членом наблюдательного совета) не может быть лицо, которое связано, помимо членства в наблюдательном совете на должности независимого директора какими-либо прямыми или косвенными материальными отношениями с Предприятием, членами исполнительного органа и которое: 

- не является членом исполнительного органа либо работником Предприятия или его аффилированных лиц и не являлось членом исполнительного органа, либо работником Предприятия или его аффилированных лиц в течение последних 5 (пяти) лет;

- не является должностным лицом или работником конкурирующего юридического лица; 

- не имеет и не имело в течение последних 5 (пяти) лет деловые отношения с Предприятием или его аффилированными лицами (напрямую или в качестве партнера, учредителя), и не является или не являлось в течение последних 5 (пяти) лет членом наблюдательного совета, членом исполнительного органа или другим должностным лицом юридического лица, которое имеет или имело такие отношения;

- не является и не являлось в течение последних 5 (пяти) лет государственным служащим, гражданским служащим, служащим Национального банка Таджикистана, членом или сотрудником Счётной палаты Республики Таджикистан, членом Маджлиси милли или депутатом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, а также председателем, заместителем председателя, судьей Конституционного суда, Верховного Суда, Высшего экономического суда, военного суда, суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, городов и районов, экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города Душанбе или работником другого государственного предприятия, государственного учреждения или другой государственной организации с участием государства; 

- не является и не являлось в течение последних 5 (пяти) лет руководителем или деятелем политической партии или религиозного объединения; 

- не является аффилированным лицом какого-либо некоммерческого юридического лица, которое получает значительное финансирование от Предприятия или его аффилированных лиц;

- не получает и не получало в течение последних 5 (пяти) лет какое-либо дополнительное вознаграждение от Предприятия или его аффилированных лиц, за исключением своего вознаграждения в качестве члена наблюдательного совета и такое вознаграждение члена наблюдательного совета не составляет значительную часть его годового дохода;

- не участвует в какой-либо опционной схеме или пенсионной схеме Предприятия или его аффилированных лиц;

- не является членом исполнительного органа другого юридического лица, в котором кто-либо из членов исполнительного органа Предприятия является членом наблюдательного совета этого юридического лица;

- не оказывает и не оказывало в течение последних 5 (пяти) лет Предприятию или его аффилированным лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, 

- не является и не являлось в течение последних 5 (пяти) лет членом органов управления юридических лиц;

- оказывает или оказывал в течение последних 5 (пяти) лет такие услуги Предприятию или его аффилированным лицам или организациям, равным по рейтингу Предприятию;

- не является и не являлось в течение последних 5 (пяти) лет работником таких юридических лиц или организациям, равным по рейтингу Предприятию, непосредственно участвовавших в оказании Предприятию соответствующих услуг; 

- не имеет существенный интерес более одного процента (1%) голосующих акций или уставного капитала в аффилированных лицах Предприятия (напрямую или в качестве партнера, акционера, члена наблюдательного совета, члена исполнительного органа или другого должностного лица юридического лица, имеющего такой интерес); 

- не является близким родственником – супругом, ребенком, отцом, матерью, братом, сестрой, а также отцом, матерью, братом, сестрой и ребенком жены (мужа), сватом, а также другим лицом, совместно проживающим и ведущим общее хозяйство с лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицом, усыновителем и усыновленным - либо не является управляющим, администратором или личным представителем любого умершего или недееспособного лица, любого лица, которое соответствует любому из критериев, изложенных в пункте 6 настоящего Положения (независимо от того, является ли оно членом наблюдательного совета);

- не указано в годовом отчете Предприятия в качестве независимого директора; 

- является членом наблюдательного совета более чем в двух юридических лицах, подконтрольных государству;

- является членом наблюдательного совета непрерывно более шести лет подряд. 

8. В исключительных случаях допускается избрание на срок более шести лет, но не более девяти лет, и избрание независимого директора в наблюдательный совет должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена наблюдательного совета и влияния данного фактора на независимость принятия решений.  

9. Наблюдательный совет состоит только из такого количества членов наблюдательного совета, которое необходимо для обеспечения его эффективной деятельности.

10. В состав наблюдательного совета Предприятия, могут входить представители государственных органов и организаций.

11. Членом наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым членами наблюдательного совета, устанавливаются законодательством Республики Таджикистан, национальными нормами корпоративного управления, уставом Предприятия и настоящим Положением.

13. Не допускается наличие значительных связей между двумя членами наблюдательного совета, а также возникновение ситуаций совместного перекрестного руководства, когда два или более членов наблюдательного совета также являются членами наблюдательного совета другого юридического лица.

14. Руководитель или работник государственного предприятия не может быть одновременно членом наблюдательного совета этого Предприятия.

15. Число кандидатов, выдвинутых в члены наблюдательного совета, может быть больше числа членов наблюдательного совета, предусмотренного в уставе Предприятия.

16. Избрание членов наблюдательного совета осуществляется учредителем Предприятия на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов, при возможности с соблюдением гендерного баланса.

17. В членство наблюдательного совета должны входить лица, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения наблюдательным советом своих функций, организации эффективной работы наблюдательного совета и обеспечения роста стоимости в долгосрочной перспективе и устойчивого развития Предприятия, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию. 

18. Не может быть членом наблюдательного совета лицо:

- не имеющее высшего образования;

- признанное виновным в совершении экономических и финансовых преступлений или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в местных органах управления, либо в отношении которого применены меры административного наказания за правонарушения в сфере предпринимательской или финансовой деятельности, налогов и пошлин и рынка ценных бумаг;

- ранее являвшееся председателем или членом наблюдательного совета, первым руководителем (председателем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в течении не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного в установленном порядке банкротом. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного в установленном порядке банкротом;

- не соответствующее иным требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, устанавливаемые законодательством Республики Таджикистан и настоящим Положением.

19. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом ревизионной комиссии.  

20. Представление о выдвижении кандидатов представляется в письменном виде с указанием следующих сведений:  

- фамилия, имя и отчество каждого представляемого кандидата, его гражданство и дата рождения; 

- название органа и должность, для утверждения в который выдвигается кандидат;

- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование образовательного учреждения, дата окончания и полученная специальность); 

-  место работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, а также должности, которые занимал кандидат в течение последних 5 (пяти) лет в органах управления других юридических лиц;

- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему в уставном капитале этих юридических лиц акций, доли и паев; 

- перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированным лицом и его основание; 

- связанность кандидата с аффилированными лицами и старшими контрагентами Предприятия, сведения о влиятельности с Предприятием; 

- сведения о наличии неотмененной судимости и административных наказаний за правонарушения в сфере предпринимательской или финансовой деятельности, налогов и пошлин, рынка ценных бумаг.

21. Представление о выдвижении кандидатов также может включить в себя согласие кандидата.

22. Кандидат в члены наблюдательного совета вправе отозвать свою кандидатуру до внесения в соответствующий список кандидатов.

23. Член наблюдательного совета не должен допускать возникновения ситуаций, при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение своих обязанностей в качестве члена наблюдательного совета. В случае возникновения ситуаций конфликта интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, член наблюдательного совета должен заблаговременно уведомить об этом председателя наблюдательного совета и не принимать участия в обсуждении и принятии таких решений. Данное требование также относится и к другим действиям члена наблюдательного совета, в том числе участие члена наблюдательного совета в деятельности других юридических лиц, приобретение акций/долей участия и иного имущества у партнеров и конкурентов, доступ к информации и возможностям, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена наблюдательного совета.

24. Член наблюдательного совета не может входить в состав Наблюдательного совета или совета директоров и занимать исполнительные должности в юридических лицах-конкурентах. Все случаи выполнения совмещенной работы и обязанностей члена наблюдательного совета подлежат предварительному согласованию с наблюдательным советом.

25. Срок членства в наблюдательном совете до трех лет и с учетом удовлетворительных результатов деятельности, может быть установлен на срок до трех лет последующих лет. Любой срок больше шести лет подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава наблюдательного совета.  

26. Независимый директор не может быть членом наблюдательного совета более шести лет подряд. В исключительных случаях допускается членство директора в наблюдательном совете сроком более шести лет, при условии ежегодного подробного разъяснения этой необходимости и влияния данного фактора на независимость принятия решений.  

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

27. В компетенцию наблюдательного совета входят следующие вопросы: 

- определение, контроль и пересмотр приоритетных направлений деятельности и стратегии (долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности) Предприятия;

- определение соответствующих ключевых показателей деятельности Предприятия и индивидуальных ключевых показателей деятельности членов исполнительного органа и определение ключевых рисков Предприятия; 

- контроль за эффективной политикой и процедурами по управлению финансовыми и операционными рисками, а также рисками, связанными с правами человека, коррупцией, равными возможностями, трудовой занятостью, цифровой безопасностью, конкуренцией, охраной окружающей среды, налогообложением, охраной здоровья и безопасности труда; 

- обеспечение осуществления мониторинга процессов раскрытия информации и коммуникации, отражающей подготовку финансовой отчётности о Предприятии и соответствующих рисках; 

- проведение оценки и осуществление мониторинга результатов деятельности исполнительного органа и структурного подразделения внутреннего аудита;  

- принятие решения о размере и выплате вознаграждения руководителю и членам исполнительного органа Предприятия при условии соблюдения применимых правил, установленных государством и эффективных планов преемственности для руководителя и членов исполнительного органа и других ключевых работников с целью обеспечения непрерывной предпринимательской и социально значимой деятельности. При этом планирование преемственности является не только инструментом в случаях непредвиденных ситуаций, но и долгосрочным стратегическим инструментом поддержки развития и диверсификации талантов; 

- принятие решения об участии в консультациях о назначении руководителя и членов исполнительного органа Предприятия и досрочном прекращении его (их) полномочий;

- определение и мониторинг достижения соответствующих ключевых показателей деятельности Предприятия и индивидуальных ключевых показателей деятельности членов исполнительного органа;

- определение, мониторинг и обеспечение раскрытия информации о связанных с приоритетными направлениями деятельности Предприятия вопросах устойчивого развития, включая стратегии, политику, цели и задачи, на основе проверяемых финансовых и нефинансовых показателях и учитывающие ожидания акционеров, и применимые требования законодательства Республики Таджикистан;

- утверждение рабочих и финансовых планов, плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, отчетов по их выполнению, а также утверждение годового бюджета; 

- одобрение крупных сделок Предприятия, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 30 процентов балансовой стоимости активов Предприятия, в том числе сделок, связанных с приобретением и арендой, а также с получением банковских кредитов;

- предварительное утверждение годового отчета и годовой финансовой отчетности Предприятия; 

- предварительное утверждение аудитора Предприятия и размера оплаты его услуг за аудит финансовой отчетности Предприятия;

- ежеквартальное заслушивание и рассмотрение отчета исполнительного органа Предприятия о деятельности Предприятия, в том числе с учетом оценки деятельности Предприятия по вопросам устойчивого развития, выполнении решений учредителя Предприятия и наблюдательного совета;

- создание структурного подразделения внутреннего аудита, определение количественного состава, срока полномочий структурного подразделения внутреннего аудита Предприятия, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение порядка проведения внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и поощрения работников структурного подразделения внутреннего аудита Предприятия;

- ежеквартальное рассмотрение и оценка отчёта структурного подразделения внутреннего аудита Предприятия;

- определение ключевых рисков Предприятия;

- ежеквартальное рассмотрение и оценка отчёта о ключевых рисках Предприятия, в том числе о ключевых финансовых и операционных рисках, а также ключевых рисках в отношении прав человека, коррупции, равных возможностей, трудовой занятости, цифровой безопасности, конкуренции, охраны окружающей среды, налогообложения, охраны здоровья и безопасности труда;

- представление рекомендаций учредителю Предприятия о распределении прибыли и убытков Предприятия по результатам финансового года;

- определение условий трудового договора, в том числе размеров должностных окладов, условий оплаты заработной платы и премирования руководителя и членов исполнительного органа Предприятия, обеспечивающих увязку размеров должностных окладов, условий оплаты заработной платы и премирования руководителя и членов исполнительного органа с долгосрочными результатами деятельности Предприятия и надлежащее раскрытие информации о вознаграждении в годовом отчете Предприятия;

- определение информации, относящейся к Предприятию или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядка ее раскрытия Предприятием третьим лицам;

- создание филиалов и открытие представительств Предприятия;

- утверждение внутренних документов Предприятия, определяющих порядок создания и использования фондов Предприятия;

- определение кредитной политики Предприятия в части получения кредитов, заключения кредитных договоров, выпуска облигаций, поручительств, всех видов гарантий и аккредитивов;

- принятие решений об участии Предприятия в деятельности других коммерческих и некоммерческих организаций;

- утверждение порядка реализации прав Предприятия в качестве акционера (участника) в дочерних и ассоциированных юридических лицах;

- предварительное одобрение коллективного договора и соглашений, заключенных Предприятием в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

- определение политики закупок Предприятия и принятие решений в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и утвержденными в Предприятие документами, регулирующими деятельность Предприятия по закупкам; 

- проведение оценки и осуществление мониторинга результатов деятельности исполнительного органа с использованием установленных соответствующих показателей деятельности;

- назначение руководителя и членов исполнительного органа Предприятия, и досрочное прекращение его (их) полномочий, если уставом Предприятия это отнесено к компетенции наблюдательного совета;

- участие в консультациях и представление предложений о назначении руководителя и членов исполнительного органа учредителя Предприятия и досрочном прекращении его (их) полномочий, если уставом Предприятия это отнесено к учредителю;

- принятие в установленном порядке решения о представлении кандидатуры членов исполнительного органа Предприятия на получение государственных наград;

- принятие решения об использовании резервного фонда и других фондов Предприятия;

- назначение секретаря наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение положения о секретаре наблюдательного совета, определяющего деятельность секретаря наблюдательного совета;

- определение денежного вознаграждения секретаря наблюдательного совета;

- создание специализированных комитетов наблюдательного совета;

- рассмотрение предложений по внесению вопросов в повестку дня заседания наблюдательного совета и кандидатур на избираемые должности, подотчетные наблюдательному совету;

- утверждение положений об управлении рисками, об информационной политике, о филиалах и представительствах, об информационном реестре, содержащем коммерческую и служебную тайну, о процедурах (правилах) внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, о других внутренних документах Предприятия, за исключением внутренних документов Предприятия, утверждение которых в соответствии с уставом Предприятия  входит в компетенцию исполнительного органа Предприятия;

- другие вопросы, решение которых в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственных предприятиях», уставом Предприятия и настоящим Положением входят в компетенцию наблюдательного совета.

28. Вопросы, входящие в компетенцию наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения в исполнительный орган Предприятия.

29. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Предприятия отнесены к компетенции учредителя Предприятия или исполнительного органа Предприятия, а также принимать решения, противоречащие решениям учредителя Предприятия.

30. Наблюдательный совет совместно с исполнительным органом предоставляет учредителю Предприятия и заинтересованным лицам обоснование необходимости принятия решений, которые могут привести к возникновению существенных событий либо планируемых изменений в деятельности Предприятия, ликвидации Предприятия, а также представляет конкретную политику сохранения и защиты прав учредителя Предприятия.

31. Наблюдательный совет на регулярной основе (как минимум ежеквартально) получает от исполнительного органа Предприятия отчет об операциях с аффилированными лицами.

32. Наблюдательный совет конролирует и по возможности устраняет потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и учредителя Предприятия, в том числе неправомерное использование имущества Предприятия и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, и осуществляет контроль за эффективностью практики корпоративного управления на Предприятии.

33. Наблюдательный совет совместно с комитетом по аудиту и структурным подразделением единицы внутреннего аудита Предприятия:

- осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и представляет учредителю отчет о такой оценке как минимум, один раз в год;

- устанавливает официальный и прозрачный порядок применения принципов финансовой отчетности и внутреннего контроля и порядок взаимоотношений с аудиторами Предприятия.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

34. Председатель наблюдательного совета руководит деятельностью наблюдательного совета.

35. Председатель наблюдательного совета избирается тайным голосованием членами наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом Предприятия.

36. Одновременное занятие должности председателя наблюдательного совета допускается только в двух юридических лицах.

37. Председатель наблюдательного совета не может быть избран председателем специализированных комитетов наблюдательного совета.

38. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом Предприятия.

39. Председатель наблюдательного совета:

- организует деятельность наблюдательного совета и создает условия для свободного изложения мнений членами наблюдательного совета и свободного обсуждения вопросов повестки дня;

- несет ответственность за эффективное проведение заседаний наблюдательного совета;

- созывает заседания наблюдательного совета, утверждает повестку дня заседаний, определяет форму проведения заседаний наблюдательного совета и председательствует на них; 

- организовывает ведение протоколов заседаний и подписывает их;

- подписывает от имени Предприятия трудовой договор с независимыми директорами и членами исполнительного органа Предприятия, если это право не передано другим лицам;

- обеспечивает сосредоточение внимания наблюдательного совета на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего практического характера, подлежащих рассмотрению наблюдательным советом;

- обеспечивает принятие соответствующих решений по вопросам повестки заседаний наблюдательного совета;

- обеспечивает мониторинг и контроль надлежащего исполнения принятых решений наблюдательного совета и учредителя Предприятия;

- поручает членам наблюдательного совета предоставить необходимую информацию для рассмотрения на заседаниях не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты заседания наблюдательного совета;

- осуществляет постоянное взаимодействие с другими органами и должностными лицами Предприятия;

- организовывает работу по созданию специализированных комитетов наблюдательного совета, выдвижению членов наблюдательного совета в состав комитетов, а также координирует взаимодействие комитетов между собой и с другими органами и должностными лицами Предприятия;

- принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Таджикистан, уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Предприятия и национальными нормами корпоративного управления.

40. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета, функции председательства исполняет один из членов наблюдательного совета по решению наблюдательного совета, принятому большинством голосов членов, участвующих на его заседании.

41. Председатель наблюдательного совета должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Предприятия, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

42. Для выполнения функций председателя наблюдательного совета наряду с профессиональной квалификацией и опытом необходимо наличие специальных навыков, таких как лидерство, умение мотивировать, понимать разные взгляды и подходы, иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

43. Права члена наблюдательного совета:

- требование в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Предприятия, от членов исполнительного органа и работников Предприятия любую информацию (документы, материалы) в отношении Предприятия, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена наблюдательного совета;

- получение в установленном порядке за исполнение своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций независимого директора; 

- ознакомление с решениями учредителя Предприятия, с протоколами заседаний и решениями наблюдательного совета, протоколами заседаний исполнительного органа и комитетов наблюдательного совета, аудиторскими заключениями;

- требование внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

- требование созыва заседания наблюдательного совета, а также внесение предложения по формированию или изменению плана работы наблюдательного совета; 

- требование внесения вопросов в повестку дня заседания наблюдательного совета;   

- требование прохождения процедуры введения в должность вновь избранных членов наблюдательного совета;

- требование в соответствии с установленным наблюдательным советом порядком привлечения экспертов по вопросам, относящихся к компетенции наблюдательного совета;

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

44. Члены наблюдательного совета должны действовать и принимать объективные решения в интересах Предприятия и учредителя Предприятия, и соблюдать равенство прав всех. При принятии решений Наблюдательный совет также должен учитывать законные интересы сторон, заинтересованных в деятельности Предприятия.

45. Члены наблюдательного совета в своей деятельности руководствуются требованиями законодательства Республики Таджикистан, устава Предприятия, внутренних документов Предприятия, настоящего Положения, национальных норм корпоративного управления, а также этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики и обеспечивают полное соответствие им своей деятельности.

46. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении должностных обязанностей должны: 

1) принимать независимые и объективные решения в наилучших интересах Предприятия и учредителя с учетом интересов других заинтересованных лиц; 

2) соблюдать права учредителя;

3) действовать в рамках своих прав и полномочий;

4) действовать добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, с должной заботой, осмотрительностью и профессионализмом;

5) обеспечивать эффективность управления, роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Предприятия;

6) участвовать в заседаниях наблюдательного совета и работе комитетов наблюдательного совета, в состав которых они избраны, в том числе посредством технических средств связи (телефон, видеоконференция и так далее), уделять достаточно времени для участия на заседаниях наблюдательного совета, его комитетов и подготовки к ним. Члены наблюдательного совета не могут одновременно быть членами наблюдательного совета более чем в четырех юридических лицах;  

7) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы), требовать разъяснения и задавать уточняющие вопросы;

8) предварительно уведомить председателя наблюдательного совета об отсутствии возможности принять участие в заседании наблюдательного совета и изложить причину, по которой они не могут принять участие;

9) выполнять решения, принятые учредителем Предприятия и наблюдательным советом;

10) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; 

11) своевременно сообщать Предприятию сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;

12) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами (или связанных с ним лиц) и интересами Предприятия, а в случае возникновения, немедленно информировать наблюдательный совет о наличии конфликта интересов;

13) доводить до сведения наблюдательного совета информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;

14) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеются личная заинтересованность. При этом, члены наблюдательного совета должны незамедлительно раскрывать наблюдательному совету сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

15) соблюдать положения национальных норм корпоративного управления;

16) поддерживать высокие стандарты деловой этики, на работе, в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером для работников Предприятия и его дочерних юридических лиц;

17) не принимать от юридических или физических лиц подарки, услуги или приоритеты, признаваемые в качестве вознаграждения за решения и действия (бездействия), принятые или выполненные членом наблюдательного совета в рамках его должностных полномочий, за исключением символичных знаков признательности в соответствии с принятыми правилами этикета или памятных подарков при проведении официальных мероприятий; 

18) не разглашать секретную, инсайдерскую и другую служебную информацию, ставшую известной члену наблюдательного совета при исполнении соответствующих функций и обязанностей лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать её в личных интересах или интересах третьих лиц в период исполнения функций члена наблюдательного совета и в течение 5 (пяти) лет после окончания полномочий члена наблюдательного совета, если более длительный срок не предусмотрен иными внутренними документами Предприятия;

19) доводить до сведения Предприятия следующую информацию: 

- об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности. О других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы; 

- о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационном номере налогоплательщика; 

- об электронной почте, контактном телефоне; 

- соблюдать все правила, предусмотренные внутренними документами Предприятия, связанные с обеспечением безопасности и защиты секретной информации Предприятия. 

47. Члены наблюдательного совета подписывают обязательства о неразглашении секретной информации Предприятия.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

48. Секретарь наблюдательного совета (далее - секретарь) обеспечивает эффективную деятельность наблюдательного совета.

49. Наблюдательный совет принимает решение о назначении секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании секретариата и определяет бюджет секретариата. 

50. Секретарь подотчетен наблюдательному совету и независим от исполнительного органа.

51. Секретарь осуществляет деятельность на основании настоящего Положения, положения о секретаре, утверждаемого решением наблюдательного совета и договора, между секретарём и Предприятием.

52. Основные функции секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии решений со стороны наблюдательного совета, учредителя Предприятия, выполнение должности советника для членов наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности и применения положений национальных норм корпоративного управления, а также мониторинг за его реализацией и участие в совершенствовании корпоративного управления на Предприятии. Секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений национальных норм корпоративного управления, который включается в состав годового отчета Предприятия. Данный отчет должен содержать перечень принципов и положений национальных норм корпоративного управления, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

53. Руководитель и члены исполнительного органа, руководители структурных подразделений Предприятия обязаны в срок не позднее 10 (десяти) дней по письменному запросу члена наблюдательного совета представить ему информацию (документы, материалы) в отношении Предприятия, необходимую для исполнения членом наблюдательного совета своих функций, или представить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности представления информации в указанный срок. 

54. Представление информации (документов, материалов), составляющей служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и внутренними документами Предприятия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

55. Члены наблюдательного совета несут коллективную и персональную ответственность за эффективную деятельность Предприятия, осуществление надзора за эффектностью системы управления рисками, внутреннего контроля и контроль за деятельностью исполнительного органа Предприятия при выполнении обязанностей члена наблюдательного совета, установленную законодательством Республики Таджикистан в отношении Предприятия и учредителя Предприятия за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, в том числе за убытки, понесенные в результате: 

- предоставления ложной информации;

- нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Таджикистан;

- предложений по заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Предприятия в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Предприятием. 

56. Предприятие вправе на основании решения учредителя Предприятия обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, нанесенных им Предприятию.

57. Член наблюдательного совета освобождается от ответственности в случае, если он голосовал против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего ущерб Предприятию или учредителю или не принимал участие в голосовании.

58. Все члены наблюдательного совета без исключения несут одинаковую ответственность, установленную законодательством Республики Таджикистан, вне зависимости от того, были ли они выдвинуты в состав наблюдательного совета учредителем или заинтересованными лицами.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

59. Политика выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета должна благоприятствовать долгосрочным и среднесрочным интересам Предприятия, привлечению и мотивации квалифицированных членов наблюдательного совета.

60. Независимым директорам, членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается равное фиксированное вознаграждение, а также дополнительное фиксированное вознаграждение за участие и председательство в комитетах наблюдательного совета. Членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими либо работниками государственных предприятий или компаний с участием государства в период исполнения ими своих обязанностей члена наблюдательного совета вознаграждение не выплачивается.

61. Вознаграждение независимым директорам не должно включать бонусы, премии, опционы или другие элементы, связанные с деятельностью Предприятия.

62. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета в установленном порядке определяются решением учредителя или уполномоченного органа Предприятия.

63. При установлении размера заработной платы принимаются во внимание ожидаемый вклад членов наблюдательного совета в повышении эффективности всего наблюдательного совета и деятельности Предприятия, обязанности членов наблюдательного совета, масштабы деятельности Предприятия, долгосрочные цели и задачи приоритетных направлений деятельности, определяемые стратегией (долгосрочным планом финансово-хозяйственной деятельности), сложность вопросов, рассматриваемых наблюдательным советом, уровень вознаграждения в аналогичных юридических лицах (бенчмаркинг, обзор вознаграждений). 

64. Членам наблюдательного совета компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций члена наблюдательного совета.

65. Компенсируемые расходы и условия вознаграждения членам наблюдательного совета отражаются в договорах, заключаемых с ними.

66. Компенсируемые расходы и вознаграждения членам наблюдательного совета, а также другие расходы, связанные с деятельностью наблюдательного совета, учитываются в годовом бюджете и выплачиваются за счет Предприятия. 

67. Член наблюдательного совета не должен участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

10. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

68. Наблюдательный совет ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. План работы составляется с учетом ежегодного корпоративного календаря.

69. Очередные заседания наблюдательного совета проводятся регулярно, но не менее четырех раз в год.

70. При необходимости, наблюдательный совет вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы и проводить внеочередные заседания наблюдательного совета.

71. Проведение заседаний наблюдательного совета предусматривается в очной, видео или заочной формах голосования с обоснованием выбора конкретной формы голосования. При этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть сведено к минимуму.

72. Заседание наблюдательного совета может быть созвано по инициативе председателя наблюдательного совета или исполнительного органа, либо по требованию любого члена наблюдательного совета, структурного подразделения внутреннего аудита, аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Предприятия, ревизионной комиссии и учредителя.

73. Подготовка и проведение заседаний наблюдательного совета обеспечивается секретарем. 

74. Запрос инициатора созыва заседания наблюдательного совета представляется в письменном виде путём отправки заказного письма в адрес Предприятия или передачи такого запроса секретарю.

75. Дата представления запроса о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или дате его передачи секретарю.

76. Запрос подписывается инициатором созыва заседания.

77. В запросе должны указываться следующие данные:

- об инициаторе созыва заседания; 

- о целях проведения заседания;

- о повестке заседания;

- материалы к повестке заседания.

78. Председатель наблюдательного совета в течение 10 (десяти) календарных дней со дня представления запроса должен через секретаря созвать заседание наблюдательного совета.

79. В случае безосновательного отказа или отсутствия возможности созыва заседания наблюдательного совета у председателя наблюдательного совета, заседание может созываться любым членом наблюдательного совета. 

80. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета с указанием повестки заседания и порядка ознакомления с информацией, необходимой для подготовки к заседанию, доставляются по выбору члена наблюдательного совета заказным письмом либо на персональный электронный почтовый ящик или передаются каждому члену наблюдательного совета и инициатору проведения заседания, если заседание проводится не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания по запросу лиц, указанных в пункте 74 настоящего Положения. Дата отправки уведомления определяется по почтовому штампу либо дате отправки по электронной почте или дате передачи уведомления.

81. Первое заседание наблюдательного совета должно проводиться не позднее 1 (одного) месяца после образования наблюдательного совета. 

82. В повестку дня первого заседания наблюдательного совета должны вноситься вопросы избрания председателя наблюдательного совета, если иное не предусмотренное уставом Предприятия, в том числе назначение секретаря.

83. Для проведения заседания наблюдательного совета секретарь и исполнительный орган Предприятия должны подготовить полную информацию. Дополнительно к материалам повестки дня заседания наблюдательного совета по каждому из вопросов, дополнительная информация, необходимая для проведения заседаний наблюдательного совета, должна содержать следующие сведения: 

- о достижении ключевых показателей деятельности Предприятия, утвержденных наблюдательным советом, за отчетный квартал и прогноз на конец отчетного года; 

- краткую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный квартал и прогноз на конец отчетного года;

- протокол и рекомендации ранее проведенного заседания наблюдательного совета;

- отчет ревизионной комиссии.

84. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен составлять не менее половины общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом Предприятия.

85. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет только один голос. В случае равенства голосов при проведении голосования, голос председательствующего на заседании является решающим. 

86. Передача членом наблюдательного совета права голоса другому лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета запрещается.

87. Решения наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, уставом Предприятия и настоящим Положением, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в голосовании, в том числе заочном. 

88. Представление о назначении и прекращении полномочий исполнительного органа Предприятия принимается наблюдательным советом большинством тремя четверти голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.

89. Решение об утверждении условий трудового договора с исполнительным органом Предприятия принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании. 

90. Решения наблюдательного совета на заседаниях могут приниматься в виде общего участия или общего участия с учетом мнений, изложенных в письменной форме не присутствующих членов наблюдательного совета при определении кворума и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

91. Уведомление о проведении заседания наблюдательного Совета производится в порядке, предусмотренном пунктом 82 настоящего Положения.

92. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей: 

1) в первой части уведомления должны указываться следующие данные:

- полное официальное название Предприятия и место его нахождения; 

- дата, место и время проведения заседания; 

- повестка заседания;

- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списке прилагаемых к уведомлению материалов;

2) вторая часть уведомления должна содержать следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому можно отправить мнения в письменном виде; 

- дата окончания приема мнений, изложенных в письменном виде;

- содержание решений по каждому вопросу повестки заседания; 

- форма голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержавшиеся»;

- место для письменного изложения членами наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания; 

- место для подписи членов наблюдательного совета с указанием обязательности этой подписи. 

93. Решение о проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета. 

94. Заочное голосование не проводится по следующим вопросам:

- определение, контроль и пересмотр приоритетных направлений деятельности и стратегии (долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности) Предприятия;

- утверждение соответствующих ключевых показателей деятельности Предприятия и индивидуальных ключевых показателей деятельности членов исполнительного органа и определение ключевых рисков Предприятия; 

- надзор за политикой и процедурами по управлению финансовыми, операционными рисками, рисками в отношении прав человека, коррупции, равных возможностей, трудовой занятости, цифровой безопасности, конкуренции, экологической угрозы, налогообложения, охраны здоровья и безопасности труда; 

- мониторинг процессов раскрытия информации и коммуникации, системы внутреннего контроля, обеспечение подготовки и утверждения финансовой отчётности и годового отчета, достоверно отражающих информацию о Предприятии и соответствующих рисках; 

- проведение оценки и мониторинг результатов деятельности исполнительного органа и структурного подразделения внутреннего аудита;  

- принятие решения о размере и выплате вознаграждения руководителю и членам исполнительного органа Предприятия, и разработка планов преемственности для руководителя Предприятия и других ключевых работников; 

- создание исполнительного органа Предприятия и назначение его членов и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Предприятия или его членов, если это в соответствии с уставом Предприятия входит в полномочия наблюдательного совета;

- утверждение крупных сделок в порядке и размере, устанавливаемом Законом Республики Таджикистан «О государственных учреждениях» и уставом Предприятия. 

95. Бюллетени для заочного голосования подписываются председателем наблюдательного совета. Информация, необходимая для подготовки и проведения заочного заседания, доставляется заказным письмом либо на электронную почту или передается лично членам наблюдательного совета с получением их подписи не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения заседания.

96. Дата получения бюллетеня членом наблюдательного совета определяется по почтовому штампу либо дате отправки по электронной почте или дате вручения этого бюллетеня.

97. В бюллетене должны указываться следующие сведения:

- полное официальное название Предприятия и место его расположения; 

- содержание вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу; 

- форма голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержавшиеся»; 

- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списком материалов, прилагаемых к уведомлению;

- электронная почта Предприятия и почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени; 

- дата окончания приема бюллетеней.

98. Члены наблюдательного совета, бюллетени которых были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, считаются участвовавшими на голосовании.

99. Отчет по результатам голосования членам наблюдательного совета отправляется заказным письмом или передается лично членам наблюдательного совета с получением подписи в срок не позднее дня составления протокола о результатах голосования.

100. Изложенные в письменном виде мнения, учтенные при определении кворума и результатов голосования, при принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок, заключение которых соответствуют интересам, не засчитываются.

11. ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

101. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол заседания наблюдательного совета ведёт секретарь и он составляется не позднее 3 (трёх) дней после проведения заседания. К протоколу прилагаются все соответствующие материалы по вопросам повестки дня, принятые решения (результаты голосования) и утвержденные наблюдательным советом документы.

102. В случае принятия решений наблюдательным советом путем заочного голосования, к протоколу прилагаются листки опроса для голосования, подписанные членами наблюдательного совета.

103. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются следующие сведения: 

- формат заседания;

- время и место проведения заседаний; 

- список лиц, участвовавших на заседании;

- повестка заседания; 

- вопросы, представленные на голосование и результаты голосования с отражением позиции каждого члена наблюдательного совета; 

- принятые решения.

104. Секретарь представляет протоколы заседаний наблюдательного совета ревизионной комиссии, аудитору Предприятия, структурному подразделению внутреннего аудита, а также учредителю согласно их запросу в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан другим лицам.

105. Секретарь хранит протоколы заседаний наблюдательного совета в месте расположения его исполнительного органа.

106. Протоколы заседаний наблюдательного совета подписываются председательствующим на заседании, присутствующими на заседании членами наблюдательного совета и секретарем. Принятые решения подписывается только председателем наблюдательного совета, утверждение правильности которых оформляется секретарём.

107. Наблюдательный совет для оформления своих документов может иметь свою печать и бланк.

12. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА


108. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету в обязательном порядке создаются специализированные комитеты наблюдательного совета: 

- комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров;

- комитет по назначениям, в котором большинство членов составляют независимые директора;

- другие комитеты по усмотрению наблюдательного совета. 

109. Порядок образования и работы комитетов, а также количественный состав комитетов устанавливаются наблюдательным советом. 

110. Наличие специализированных комитетов наблюдательного совета не освобождает членов наблюдательного совета от коллективной ответственности по всем вопросам.

13. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА


111. Наблюдательный совет ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей деятельности, в том числе деятельности его комитетов и каждого члена наблюдательного совета. Результаты оценки деятельности наблюдательного совета должны обсуждаться на заседании наблюдательного совета. Члены наблюдательного совета не должны быть вовлечены в процесс оценки своей деятельности. 

112. При проведении оценки деятельности наблюдательного совета в рамках структурированного подхода в соответствии с порядком, установленным уполномоченным государственным органом, рассматриваются вопросы оценки результатов его деятельности и эффективности, а также наличия в составе наблюдательного совета должного набора знаний, навыков, опыта и других характеристик, включая гендерные и другие характеристики разнообразия состава. 

113. Председатель наблюдательного совета и комитет по назначениям должны ознакомиться и действовать с учетом результатов оценки деятельности наблюдательного совета, признавая сильные и слабые стороны наблюдательного совета и при необходимости предлагая учредителю избрание новых членов в наблюдательный совет и/или отстранение членов наблюдательного совета от должности. 

114. Председатель наблюдательного совета предоставляет в уполномоченный государственный орган результаты оценки деятельности наблюдательного совета.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


115. Наблюдательный совет является подотчётным учредителю Предприятия и ежегодно представляет учредителю Предприятия отчет о результатах годовой деятельности наблюдательного совета за отчетный год в рамках годового отчета Предприятия.

116. Отчёт наблюдательного совета представляется учредителю Предприятия и публикуется на сайте Предприятия вместе с аудированной годовой финансовой отчётностью, являющейся неотъемлемой частью годового отчета Предприятия. 

117. Отчёт наблюдательного совета должен содержать информацию и комментарии о деятельности наблюдательного совета и его комитетов за отчетный год, в том числе о членах, количестве проведенных заседаний и ключевых вопросах, рассмотренных в заседаниях, участие членов в заседаниях наблюдательного совета и его комитетов, вознаграждении членов наблюдательного совета, а также вопросах соблюдения требований национальных норм корпоративного управления, финансовых и нефинансовых результатов деятельности, мнения наблюдательного совета об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, существенных факторах риска, вопросах достижения показателей приоритетных направлений деятельности и стратегии (долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности), устойчивого развития, существенных событиях, отношениях с заинтересованными лицами, а также результатов и влияния исполнения указаний учредителя и государственных органов на деятельность Предприятия.