ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2013, №443
Мутобиқи моддаи 56 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Дар ном, муқаддима ва матни қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2013, №443 "Дар бораи таъсиси Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом" калимаҳои "қонунигардонии (расмикунонии)" ва "моддаи 14(1)" мувофиқан ба калимаҳои "қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и" ва "моддаи 4" иваз карда шаванд.
2. Замимаи 1 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2013, №443 "Дар бораи таъсиси Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом" дар таҳрири нав тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
3. Ба замимаи 2 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2013, №443 "Дар бораи таъсиси Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом" тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:
1) дар ном ва матн калимаҳои "қонунигардонии (расмикунонии)" ба калимаҳои "қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и" иваз карда шаванд;
2) дар банди 3:
- ба сархати сеюм пеш аз калимаи "таҳия" калимаҳои "ҳамоҳангсозии" илова карда шавад;
- сархатҳои нуҳум ва даҳум бо мазмуни зерин илова карда шаванд:
"- ҳамоҳангсозии омӯзиш ва таҳлили тамоюлҳо ва типологияҳо дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом;
- ҳамоҳангсозии гузарондани баҳодиҳии хавфҳои маблағгузории терроризм дар сохторҳои ғайритиҷоратӣ, ки аз ҷониби мақомоти назораткунандаи сохторҳои ғайритиҷоратӣ якҷо бо мақоми ваколатдор ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ амалӣ карда мешавад;";
3) дар банди 4:
- дар сархати якум калимаҳои "мутахассисони мақомоти давлатӣ ва коршиносон гурӯҳҳои корие" ба калимаҳои "мутахассисон ва коршиносони мақомоти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо гурӯҳҳои кории муваққатӣ ва доимоамалкунандае" иваз карда шаванд;
- сархатҳои сеюм, чорум ва панҷум бо мазмуни зерин илова карда шаванд:
"- бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти мақоми ваколатдор, мақомоти назоратӣ ва субъектҳои ҳисоботдиҳанда шурои комплаенсро таъсис диҳад ва низомномаи онро тасдиқ намояд;
- ҳисобот ва методологияҳои баҳодиҳии хавфҳоро дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом омода ва тасдиқ намояд;
- аз рӯйи иҷрои қарорҳои Комиссия дар доираи ваколатҳои худ назорат намояд;";
4) ба банди 5 сархати нуҳум бо мазмуни зерин илова карда шавад:
"- ба аъзои Комиссия дар доираи ваколатҳои худ супориш медиҳад ва иҷрои онро назорат менамояд;";
5) дар банди 20 калимаҳои "мутахассисони мақомоти давлатӣ ва коршиносон гурӯҳҳои корӣ" ба калимаҳои "мутахассисон ва коршиносони мақомоти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо гурӯҳҳои кории муваққатӣ ва доимоамалкунанда" иваз карда шаванд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ш. Душанбе,
аз 28 марти соли 2024, № 186
Замима
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 28 марти соли 2024, № 186
Ҳайати Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (мувофиқи вазифа)
Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ - роҳбари Комиссия;
Муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон - муовини роҳбари Комиссия;
Директори департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон - котиби Комиссия.
Аъзои Комиссия:
1. Муовини раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мувофиқа);
2. Муовини Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
3. Муовини вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
4. Муовини вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
5. Муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
6. Муовини вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
7. Муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
8. Муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
9. Муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
10. Муовини раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
11. Муовини раиси Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
12. Муовини директори Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
13. Муовини директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
14. Муовини директори Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
15. Муовини сардори Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
16. Муовини сардори Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
17. Муовини сардори Хадамоти иҷрои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
18. Сардори Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
19. Муовини директори Агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;
20. Раиси Ассотсиатсияи бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мувофиқа);
21. Раиси Ассотсиатсияи ташкилотҳои маблағгузории хурди Тоҷикистон (дар мувофиқа);
22. Раиси Ассотсиатсияи миллии ташкилотҳои суғуртавии Тоҷикистон (дар мувофиқа).
Правительство Республики Таджикистан
Постановление
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 октября 2013 года, №443
В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:
1. В названии, преамбуле и тексте постановления Правительства Республики Таджикистан от 4 октября 2013 года, №443 "О создании Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" слова "уничтожения", "статей 14(1)", "О противодействию" и "межведомственную комиссии" соответственно заменить словами "поражения", "статьей 4", "О противодействии" и "межведомственную комиссию".
2. Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Таджикистан от 4 октября 2013 года, №443 "О создании Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" утвердить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в приложение 2 к постановлению Правительства Республики Таджикистан от 4 октября 2013 года, №443 "О создании Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" следующие изменения и дополнения:
1) в названии и тексте слово "уничтожения" заменить словом "поражения";
2) из названия слова "реализации стандартов" исключить;
3) в пункте 3:
- в абзаце третьем слово "разработка" заменить словами "координация разработки";
- в абзацах седьмом и восьмом слова "оценке риска" заменить словами "оценке рисков";
- дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
"- координация изучения и анализа тенденций и типологий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;
- координация проведения оценки рисков финансирования терроризма в некоммерческих структурах, осуществляемых надзорными органами за некоммерческими структурами совместно с уполномоченным органом и правоохранительными органами;";
4) в пункте 4:
- в абзаце первом слова "специалистов государственных органов и экспертов рабочие группы" заменить словами "специалистов и экспертов государственных органов, предприятий, учреждений и организаций временные или постоянно действующие рабочие группы";
- дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым следующего содержания:
"- в целях координации деятельности уполномоченного органа, надзорных органов и подотчетных субъектов создать совет комплаенс и утвердить его положение;
- подготовить и утвердить отчеты и методологии оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;
- осуществлять в пределах своих полномочий контроль за выполнением решений Комиссии;";
5) пункт 5 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"- в пределах своих полномочий дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение;";
6) в пункте 20 слова "рабочие группы в составе специалистов государственных органов и экспертов" заменить словами "временные или постоянно действующие рабочие группы в составе специалистов и экспертов государственных органов, предприятий, учреждений и организаций".
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
от 28 марта 2024 года №186
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от "28" марта 2024 года, №186
Состав Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (по должности)
Помощник Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам - руководитель Комиссии;
Заместитель председателя Национального банка Таджикистаназаместитель руководителя Комиссии;
Директор департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана - секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
1. Заместитель председателя Верховного Суда Республики Таджикистан (по согласованию);
2. Заместитель Генерального прокурора Республики Таджикистан;
3. Заместитель министра юстиции Республики Таджикистан;
4. Заместитель министра финансов Республики Таджикистан;
5. Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан;
6. Заместитель министра внутренних дел Республики Таджикистан;
7. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан;
8. Заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан;
9. Заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;
10. Заместитель председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан;
11. Заместитель председателя Комитета по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан;
12. Заместитель директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;
13. Заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан;
14. Заместитель директора Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан;
15. Заместитель начальника Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан;
16. Заместитель начальника Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан;
17. Заместитель начальника Службы исполнения при Правительстве Республики Таджикистан;
18. Начальник Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан;
19. Заместитель директора Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана;
20. Председатель Ассоциации банков Республики Таджикистан (по согласованию);
21. Председатель Ассоциации микрофинансовых организаций Таджикистана (по согласованию);
22. Председатель Национальной ассоциации страховых организаций Таджикистана (по согласованию).
