ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов" 070.170.010.

В соответствии со статьёй 56 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", Правление Национального банка Таджикистана,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Инструкцию №204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов", утвержденную Постановлением Правления Национального банка Таджикистана за №314 от 26.12.2013г. и зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Таджикистан за №187 "г" от 22.04.2014 года (прилагается).

2. Данное постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Департамент управления международными резервами и политики валютного курса при государственной регистрации данного постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан, в случае необходимости вносить в текст его приложения изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержание.

4. Исполнение пункта 2 данного постановления возложить на Департамент управления международными резервами и политики валютного курса, юридический отдел и отдел прессы.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж. Нуралиева.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ №204 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ"

Внести в Инструкцию №204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов" следующие изменения и дополнения:

1. Вводную часть изложить в следующей редакции:

"Инструкция № 204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов" (далее - Инструкция) разработана в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Республики Таджикистан "О банковской деятельности", статьями 4 и 8 Закона Республики Таджикистан "О валютном регулировании и валютном контроле" и статьей 6 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и устанавливает порядок и правила осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов посредством уполномоченных банков.

2. Пункт 2 после первого абзаца дополнить новыми абзацами следующего содержания: "Физические лица могут осуществлять переводные операции только для перевода или получения денежных средств, не связанных с коммерческой деятельностью (предпринимательством или инвестированием). Физические лица могут осуществлять переводные операции или получение денежных средств, связанных с коммерческой деятельностью (предпринимательством или инвестированием), только посредством банковских счетов, открытых ими в уполномоченных банках.".

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Уполномоченные банки осуществляют переводные операции в операционной кассе головного офиса, филиала или центра банковского обслуживания (далее - операционная касса). Данные структурные подразделения наравне с переводными операциями, также осуществляют в установленном порядке и обменные операции с наличной валютой.".

4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Уполномоченные банки для осуществления переводных и обменных операций должны в установленном порядке обеспечить свои операционные кассы достаточным объемом наличной иностранной и национальной валюты.".

5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Уполномоченные банки (их филиалы) должны в установленном порядке обеспечить безопасность деятельности операционных касс и их работников при осуществлении переводных и обменных операций.".

6. В пунктах 6, 8 и 9 слова "пункта денежных переводов", "пунктов денежных переводов" и "пункта денежных переводов" заменить словами "операционных касс", "операционных касс" и "операционной кассы".

8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Ответственные лица уполномоченных банков (их филиалов) обязаны не реже одного раза в месяц, проверять порядок осуществления переводных и обменных операций подотчетных им центров банковского обслуживания и оформить акт о результатах проверки.".

9. В пункте 11 слова "пункта денежных переводов" заменить словами "центра банковского обслуживания, занимающегося осуществлением переводных операций.".

10. Пункт 12(1) исключить.

11. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Физические лица (их представители) в операционную кассу представляют:

а) для получения переведенной из-за рубежа в Республику Таджикистан валюты паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (доверенность представителя), персональный многозначный код, присвоенный системой денежных переводов для данной переводной операции, и подписывают заявление и документ, подтверждающий получение переведенной суммы;

б) для перевода валюты из Республики Таджикистан за рубеж паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (доверенность представителя), и необходимые сведения и документы о характере назначения переводимой суммы, и подписывают поручение на перевод и документ, подтверждающий внесения денег в кассу.".

12. Пункт 16 после подпункта в) дополнить новым абзацем следующего содержания: "В целях обеспечения статуса национальной валюты как единственного законного средства обращения и платежа, Национальный банк Таджикистана может устанавливать порядок выдачи той или иной иностранной валюты, переведенной физическими лицами в Республику Таджикистан без открытия банковского счета, только в национальной валюте.".

13. В пункте 18:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"Перевод валюты из-за рубежа на имя и в пользу физических лиц -резидентов Республики Таджикистан и ее получение ими осуществляется при соблюдении требований Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в следующем порядке:

- в подпункте в) цифры, знак и слова "70'000 (семьдесят) тысяч сомони" заменить цифрами и словами "1750 показателей для расчетов".

14. В подпункте 19:

 - абзац первый после слов "без открытия банковского счета" дополнить словами "начинается с зачисления ими наличной национальной и иностранной валюты в операционную кассу уполномоченных банков";

- в подпунктах б) и в) цифры, знак и слова "28'000 (двадцать восемь) тысяч сомони" заменить цифрами и словами "1750 показателей для расчетов";

- второй и третий абзацы исключить;

- дополнить подпункт г) следующего содержания:

"г) расчет эквивалентных сумм иностранной валюты, выраженных в показателях для расчетов, осуществляется на основании официального курса переводимой валюты к сомони, установленного Национальным банком Таджикистана на дату осуществления переводной операции и зачисления суммы наличной иностранной валюты в операционную кассу.".

15. Второй и третий абзацы пункта 21 исключить.

16. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Сведения и документы, связанные с переводной операцией, должны хранится уполномоченными банками (их филиалами) не менее пять лет от даты их осуществления.".

17. Название главы 6. изложить в следующей редакции:

"ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ"

18. Приложение № 1 исключить и по всему тексту инструкции слова и цифры "Приложение №2", "Приложение №3", "Приложение №4" и "Приложение №5" заменить соответственно на слова и цифры "Приложение №1", "Приложение №2", "Приложение №3" и "Приложение №4".

19. Приложение №2 считать Приложением № 1 и изложить в следующей редакции (прилагается).

20. В Приложении №5 слова "наименование учреждения" заменить словами "наименование структурного подразделения".

* Приложение прилагается в оригинале