Низомномаи намунавии Шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомӣ аз 30 майи соли 2015 № 347

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Бе эътибор дониста шуд


бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.12.2024 № 704 соқит дониста шуд

Замима

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 30 майи соли 2015, № 347

тасдиқ шудааст

Низомномаи намунавии Шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомӣ

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Низомномаи намунавии Шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомӣ (минбаъд - Низомнома) мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" таҳия шудааст.

2. Низомнома ҳуҷҷати дохилии ҷамъияти саҳомӣ (минбаъд - Ҷамъият) ба шумор рафта, мақом, тартиби даъват, ташкил ва баргузории маҷлисҳои Шӯрои нозирони Ҷамъият, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои аъзои Шӯрои нозирони Ҷамъият, ҳамкорӣ бо дигар мақомоти идоракунии Ҷамъият, инчунин тартиби пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои аъзои Шӯрои нозирони Ҷамъиятро муайян менамояд.

3. Ҷамъияти бо иштироки давлат таъсис додашуда Низомномаи мазкурро дар фаъолияти худ ба роҳбарӣ мегирад.

4. Ҷамъияти бе иштироки давлат амалкунанда метавонад Низомномаи мазкурро дар фаъолияти худ истифода намояд.

5. Шӯрои нозирони Ҷамъият (минбаъд - Шӯрои нозирон) мақоми идоракунии Ҷамъият буда, роҳбарии умумии фаъолияти Ҷамъиятро амалӣ менамояд, иҷрои қарорҳои Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъиятро мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зери назорат мегирад.

6. Шӯрои нозирон бо мақсади ҳифзи манфиатҳои соҳибмулк, ҷорӣ намудани идоракунии корпоративӣ ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти Ҷамъият таъсис дода мешавад.

7. Шӯрои нозирон дар фаъолияти худ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Ҷамъият ва ҳамин Низомномаро ба роҳбарӣ мегирад.

2. САЛОҲИЯТИ ШӯРОИ НОЗИРОН

8. Шӯрои нозирон мақоми идоракунӣ буда, роҳбарии умумии фаъолияти Ҷамъиятро амалӣ менамояд, ба истиснои ҳалли масъалаҳое, ки мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" ва Оинномаи Ҷамъият ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият дохил карда шудаанд.

9. Ба салоҳияти Шӯрои нозирон масъалаҳои зерин дохил мешаванд:

- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҷамъият;

- тасдиқи нақшаҳои корӣ ва молиявии Ҷамъият, ҳисоботҳо оид ба иҷрои онҳо, инчунин тасдиқи сметаҳои ҳарсола;

- баррасии пешниҳодҳо оид ба дохил намудани масъалаҳо ба рӯзномаи маҷлиси Шӯрои нозирон ва номзадҳо ба вазифаҳои интихобшаванда дар Ҷамъият;

- тасдиқи пешакии ҳисоботи солона, ҳисоботи солонаи муҳосибавӣ, аз он ҷумла ҳисобот оид ба даромад ва зарари (ҳисобҳои даромад ва зарари) Ҷамъият, инчунин тақсими даромад ва зарари Ҷамъият аз рӯи натиҷаи соли молиявӣ;

- муайян намудани ҳаҷми маошҳои вазифавӣ, шартҳои пардохти музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии аъзои мақоми иҷроияи Ҷамъият;

- муайян намудани маълумоти ба Ҷамъият ё фаъолияти он дахлдошта, ки дорои сирри хизматӣ, тиҷоратӣ ё дигар сирри бо қонунгузорӣ ҳифзшаванда мебошад, инчунин муайян намудани тартиби кушодани он ба шахсони сеюм аз ҷониби Ҷамъият;

- аз ҷониби Ҷамъият паҳн кардани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар когазҳои қиматноки эмиссионӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ";

- ба даст овардани коғазҳои қиматноки эмиссионӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- харидорӣ намудани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қиматноки паҳннамудаи Ҷамъият дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- пешкаш намудани тавсияву пешниҳодот оид ба андозаи суди (дивиденди) саҳмияҳо ва тартиби пардохти онҳо;

- муқаррар намудани нархи (арзиши пулии) молу мулк, нархи паҳн кардан ва хариди коғазҳои қиматнок дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- таъсиси филиалҳо ва кушодани намояндагиҳои Ҷамъият;

- тасдиқи нигоҳдорандаи феҳристи Ҷамъият ва шартҳои шартномаи бо ӯ басташуда, инчунин бекор кардани шартнома бо ӯ;

- дар ҳолати зарурат таъсиси кумитаҳо барои ҳалли масъалаҳои мушаххас аз ҳисоби худ ва аз ҳисоби дигар кормандони Ҷамъият;

- тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият, ки тартиби ташкил ва истифодаи фондҳои Ҷамъиятро муайян менамоянд;

- муайян намудани сиёсати қарзии Ҷамъият дар бобати гирифтани қарзҳо, бастани шартномаҳои қарзӣ, барориши вомбаргҳо, додани замонатҳо, ҳамаи намудҳои кафолатҳо ва аккредитивҳо;

- муайян намудани шартҳои шартномаи меҳнатӣ бо аъзои мақоми иҷроияи Ҷамъият;

- қабули қарор дар бораи иштироки Ҷамъият дар фаъолияти дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, тағйири ҳиссаи иштирок ва қатъ намудани иштироки Ҷамъият дар фаъолияти ташкилотҳои дигар;

- интихоби Раиси Шӯрои нозирон ва Муовини Раиси Шӯрои нозирон ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо;

- шунидан ва баррасӣ намудани ҳисоботи мақоми иҷроияи Ҷамъият оид ба фаъолияти Ҷамъият (аз ҷумла оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавӣ аз тарафи он) ва иҷрои қарорҳои Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият ва Шӯрои нозирон;

- тасдиқи тартиби ҳамкории Ҷамъият бо ташкилотҳое, ки Ҷамъият дар фаъолияти онҳо иштирок менамояд;

- дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оиннома ва қарорҳои ҷудогонаи Шӯрои нозирон тасдиқ намудани номзадии нархгузори (нархгузорони) мустақил барои муайян кардани арзиши саҳмияҳо, амвол ва дороиҳои дигари Ҷамъият;

- пешакӣ маъқул донистани шартномаи дастаҷамъӣ ва созишномаҳое, ки аз тарафи Ҷамъият дар доираи танзими муносибатҳои иҷтнмоию меҳнатӣ баста шудаанд;

- муайян намудани сиёсати харид дар Ҷамъият ва қабули қарорҳо мутобиқи ҳуҷҷатҳои дар Ҷамъият тасдиқшуда, ки фаъолияти хариди Ҷамъиятро ба танзим медароранд;

- қабули қарор дар бораи пешбарии номзадии аъзои мақоми иҷроияи Ҷамъият барои гирифтани мукофотҳои давлатӣ;

- қабули қарор дар бораи истифодаи фонди захиравӣ ва фондҳои дигари Ҷамъият;

- муайян намудани арзиши аҳдҳое, ки ҳамчун аҳдҳои калон шуморида мешаванд, инчунин маъқул донистани аҳдҳои калони Ҷамъият;

- маъқул донистани аҳдҳои калон, аз ҷумла аҳдҳои вобаста ба харид ва иҷора, инчунин гирифтани қарзҳои бонкӣ алоқаманд мебошанд;

- тасдиқи низомномаҳо дар бораи идоракунии хавфҳо, дар бораи сиёсати иттилоотӣ, дар бораи филиалҳо ва намояндагиҳо, дар бораи феҳристи иттилооте, ки дорои сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ мебошад, дар бораи расмиёти (қоидаҳои) назорати дохилӣ аз болои фаъолияти молиявию хоҷагӣ, дар бораи дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият, ба истиснои ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият, ки тасдиқи онҳо тибқи Оинномаи Ҷамъият ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият ё мақомоти иҷроияи Ҷамъият тааллуқ дорад;

- таъин намудани Котиби корпоративӣ ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ;

- тасдиқи Низомнома дар бораи Котиби корпоративӣ, ки фаъолияти Котиби корпоративиро муайян менамояд;

- масъалаҳои дигаре, ки ҳалли онҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ", Оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур ба салоҳияти Шӯрои нозирон дохил шудааст.

10. Масъалаҳое, ки ба салоҳияти Шӯрои нозирон тааллуқ доранд, барои ҳаллу фасл ба мақоми иҷроияи Ҷамъият супорида шуда наметавонанд.

3. ТАШКИЛИ ШӯРОИ НОЗИРОН

11. Дар Ҷамъияти дорои беш аз 50 (панҷоҳ) саҳмдор Шӯрои нозирон таъсис дода мешавад.

12. Дар Ҷамъияти дорои 50 (панҷоҳ) ва аз он камтар саҳмдор Шӯрои нозирон мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад.

13. Шумораи аъзо ва ҳайати Шӯрои нозирон аз тарафи Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият тасдиқ карда мешавад.

14. Дар мавриди ба як саҳмдор тааллуқ доштани ҳамаи саҳмияҳои овоздори Ҷамъият қарорҳо оид ба масъалаҳои марбути салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият аз ҷониби ҳамин саҳмдор шахсан қабул гардида, хаттӣ ба расмият дароварда мешаванд.

15. Шӯрои нозиронро Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият мувофиқи тартиби пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" ва Оинномаи Ҷамъият ба мӯҳлати то Маҷлиси ояндаи умумии солонаи саҳмдорони Ҷамъият интихоб менамояд.

16. Агар Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият дар мӯҳлати муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" доир нашуда бошад, салоҳияти Шӯрои нозирон, ба истиснои салоҳият оид ба омодасозӣ, даъват ва гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият, қатъ мегардад.

17. Шумораи аъзои Шӯрои нозирон дар асоси Оинномаи Ҷамъият мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" муайян мегардад.

18. Дар Ҷамъияте, ки шумораи соҳибони саҳмияҳои оддӣ ва дигар саҳмияҳои овоздори Ҷамъият аз 500 (панҷсад) нафар бештар аст, ҳайати аъзои Шӯрои нозирон наметавонад камтар аз 5 (панҷ) нафар ва дар Ҷамъияте, ки шумораи соҳибони саҳмияҳои оддӣ ва дигар саҳмияҳои овоздори Ҷамъият зиёда аз 2 000 (ду ҳазор) нафар аст, камтар аз 7 (ҳафт) нафар бошад.

19. Аъзои Шӯрои нозирони Ҷамъияте, ки шумораи соҳибони саҳмияҳои оддӣ ва дигар саҳмияҳои овоздори Ҷамъият беш аз 500 (панҷсад) нафар мебошад, бо овоздиҳии кумулятивӣ интихоб карда мешаванд.

20. Дар Оинномаи Ҷамъияте, ки шумораи соҳибони саҳмияҳои оддӣ ва дигар саҳмияҳои овоздори Ҷамъият камтар аз 500 (панҷсад) нафар мебошад, метавонад ҳангоми интихоби аъзои Шӯрои нозирон овоздиҳии кумулятивӣ пешбинӣ гардад.

21. Ҳангоми овоздиҳии кумулятивӣ шумораи овозҳои мансуб ба ҳар як саҳмдор ба шумораи шахсоне, ки бояд ба Шӯрои нозирон интихоб шаванд, зарб гардида, саҳмдор ҳуқуқ дорад овозҳои ба ин васила гирифтаро пурра ба тарафдории як номзад диҳад ё онҳоро байни ду ё бештар ва ё ҳамаи номзадҳо тақсим кунад.

22. Ба Шӯрои нозирон номзадҳое интихобшуда ба ҳисоб мераванд, ки овози бештарро ба даст овардаанд.

23. Аъзои Шӯрои нозирон метавонад танҳо шахси воқеӣ бошад.

24. Узви Шӯрои нозирон метавонад саҳмдори Ҷамъият набошад.

25. Шахсоне, ки ба ҳайати Шӯрои нозирон тасдиқ шудаанд, метавонанд ба таври номаҳдуд якчанд маротиба тасдиқ шаванд.

26. Аъзои Шӯрои нозирон аз ҳисоби саҳмдорони Ҷамъият ва дигар шахсон тасдиқ карда мешаванд.

27. Шахсе, ки дар содир намудани ҷиноятҳои иқтисодию молиявӣ ё ҷиноятҳои муқобили ҳокимияти давлатӣ, манфиатҳои хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти идоракунии маҳаллӣ гунаҳкор дониста шудааст ё нисбати вай ҷазоҳои маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ё дар соҳаи молия, андозу хироҷ ва бозори коғазҳои қиматнок татбиқ шудаанд, ба ҳайати Шӯрои нозирон тасдиқ шуда наметавонад.

28. Узви Шӯрои нозирон дар як вақт узви Комиссияи тафтишотӣ буда наметавонад.

29. Аъзои мақомоти иҷроияи Ҷамъият наметавонанд зиёда аз чор як ҳиссаи ҳайати Шӯрои нозиронро ташкил диҳанд.

30. Шумораи номзадҳое, ки барои номзадӣ ба ҳайати Шӯрои нозирон пешниҳод шудаанд, аз шумораи аъзои Шӯрои нозирон, ки дар Оинномаи Ҷамъият пешбинӣ шудааст, зиёд буда метавонад.

31. Пешниҳод дар бораи пешбарии номзадҳо дар шакли хаттӣ бо зикри маълумоти зерин манзур мегардад:

- насаб, ном ва номи падари ҳар як номзади пешниҳодшуда ва санаи таваллуди ӯ;

- номи мақоме, ки номзад барои тасдиқ ба он пешбарӣ шудааст (дар айни замон - Шӯрои нозирон);

- номгӯи (номи) саҳмдорон (саҳмдор), ки номзадро пешбарӣ намудаанд (намудааст);

- маълумот дар бораи таҳсилот, аз ҷумла дар хусуси такмили ихтисос (номи муассисаи таълимӣ, санаи хатм, ихтисоси гирифташуда);

- ҷойи кор ва вазифаҳое, ки номзад дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишғол намудааст, инчунин вазифаҳое, ки номзад дар мақомоти идоракунии дигар шахсони ҳуқуқӣ дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишғол кардааст;

- рӯйхати шахсони ҳуқуқие, ки номзад иштирокчии онҳо мебошад, бо зикри миқдори саҳмияҳо, ҳиссаҳо, саҳмҳои дар сармояи оинномавии ин шахсони ҳуқуқӣ ба ӯ тааллуқдошта;

- рӯйхати шахсоне, ки номзад нисбат ба онҳо шахси бонуфуз мебошад ва асосҳои он;

- муносибати номзад бо шахсони бонуфуз ва контрагентҳои калони Ҷамъият, маълумот дар бораи бонуфузӣ бо Ҷамъият;

- маълумот дар бораи мавҷудияти доги судии рафънашуда ва муҷозоти маъмурӣ.

32. Пешниҳод дар хусуси пешбарии номзадҳо метавонад розигии номзад барои тасдиқро низ дарбар гирад.

33. Номзад ба узвияти Шӯрои нозирон ҳуқуқ дорад номзадаи худро то лаҳзаи ворид шудани насабаш ба рӯйхати дахлдори номзадҳо бозпас гирад.

34. Бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият ваколатҳои Шӯрои нозирон мумкин аст пеш аз мӯҳлат қатъ карда шаванд. Дар ин маврид қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият дар хусуси пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳо нисбати ҳамаи аъзои Шӯрои нозирон қабул шуда метавонад.

35. Дар сурати ба тариқи яктарафа даст кашидан аз ваколатҳо, узви Шӯрои нозирон мутобиқи қонунгузории амалкунанда масъулият бар дӯш дорад. Узви Шӯрои нозирон дар хусуси тасмими худ бобати пеш аз мӯҳлат даст кашиданаш аз ваколатҳои узви Шӯрои нозирон бояд ба таври хаттӣ Раиси Шӯрои нозиронро огоҳ намояд.

36. Хароҷоти сафари хизматии аъзои Шӯрои нозирон, ки ба фаъолияти Шӯрои нозирон вобаста мебошад, аз ҳисоби Ҷамъият пардохт карда мешавад.

4. РАИСИ ШӯРОИ НОЗИРОН

37. Ба ташкили фаъолияти Шӯрои нозирон Раиси Шӯрои нозирон роҳбарӣ мекунад.

38. Раиси Шӯрои нозирон ва Муовини Раиси Шӯрои нозирон бо овоздиҳии пинҳонии аъзои Шӯрои нозирон бо аксарияти овози шумораи умумии аъзои Шӯрои нозирон интихоб мегарданд, агар дар Оинномаи Ҷамъият тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

39. Дар набудани Раиси Шӯрои нозирон вазифаҳои ӯро Муовини Раиси Шӯрои нозирон иҷро мекунад.

40. Шӯрои нозирон ҳуқуқ дорад ҳар вақт Раиси Шӯрои нозиронро бо аксарияти овози шумораи умумии аъзои Шӯрои нозирон аз нав интихоб намояд, агар дар Оинномаи Ҷамъият тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

41. Шахсе, ки вазифаи роҳбари мақоми иҷроияи Ҷамъиятро иҷро мекунад, ҳамзамон Раиси Шӯрои нозирон буда наметавонад.

42. Раиси Шӯрои нозирон:

- кори Шӯрои нозиронро ташкил карда, барои озодона изҳор намудани андешаҳо аз тарафи аъзои Шӯрои нозирон ва муҳокимаи озоди масъалаҳои рӯзнома шароит фароҳам меорад;

- маҷлисҳои Шӯрои нозиронро даъват менамояд, рӯзномаи маҷлисҳоро тасдиқ мекунад, шакли гузаронидани маҷлисҳои Шӯрои нозиронро муайян месозад ва дар онҳо раисӣ мекунад;

- дар маҷлисҳо пешбурди протоколҳоро ташкил менамояд ва онҳоро ба имзо мерасонад;

- аз номи Ҷамъият шартномаи меҳнатиро бо мақоми иҷроияи Ҷамъият имзо мекунад, агар ин ҳуқуқ ба шахсони дигар супорида нашуда бошад;

- қабули қарорҳои дахлдорро оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлисҳои Шӯрои нозирон таъмин менамояд;

- на дертар аз 10 (даҳ) рӯз ба аъзои Шӯрои нозирон маълумоти заруриро барои баррасӣ дар маҷлисҳо пешниҳод менамояд;

- кори таъсиси кумитаҳои Шӯрои нозирон, пешбарии аъзои Шӯрои нозирон ба ҳайати кумитаҳоро ташкил менамояд, инчунин ҳамкории кумитаҳоро бо якдигар ва мақомоти дигару шахсони мансабдори Ҷамъият ҳамоҳанг месозад;

- бо дигар мақомот ва шахсони мансабдори Ҷамъият ҳамкории доимиро ба роҳ мемонад;

- ҳисоботи баҳодиҳии фаъолияти солонаи Шӯрои нозиронро барои дохил намудани он ба ҳисоботи солонаи Ҷамъият таҳия менамояд.

43. Дар ҳолати набудани Раиси Шӯрои нозирон ва Муовини Раиси Шӯрои нозирон, вазифаҳои раисиро мувофиқи қарори Шӯрои нозирон, ки бо аксари овозҳои аъзои дар маҷлис иштирокдоштаи он қабул мегардад, яке аз аъзои Шӯрои нозирон иҷро менамояд.

5. МАҶЛИСҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОН

44. Маҷлисҳои Шӯрои нозирон аз рӯи зарурат, вале на камтар аз ду маротиба дар як сол гузаронида мешаванд.

45. Маҷлисҳои Шӯрои нозирон аз тарафи Раиси Шӯрои нозирон (ё Муовиии Раиси Шӯрои нозирон) бо ташаббуси ӯ ё бо дархости аъзои Шӯрои нозирон, Комиссияи тафтишотӣ, аудитори Ҷамъият ва мақоми иҷроияи Ҷамъият даъват карда мешаванд.

46. Омода ва баргузории маҷлисҳои Шӯрои нозирон аз ҷониби Котиби корпоративии Ҷамъият (минбаъд - Котиби корпоративӣ), ки шахси мансабдори Ҷамъият мебошад, таъмин карда мешавад.

47. Котиби корпоративӣ дар асоси Оинномаи Ҷамъият, Низомномаи Шӯрои нозирон, Низомнома дар бораи Котиби корпоративӣ ва шартномаи байни Котиби корпоративӣ ва Ҷамъият басташуда фаъолият менамояд.

48. Низомнома дар бораи Котиби корпоративӣ бо қарори Шӯрои нозирон тасдиқ карда шуда, тағйироту иловаҳо ба он тибқи қарорҳои дахлдори Шӯрои нозирон ворид карда мешаванд.

49. Дархости ташаббускори даъвати маҷлиси Шӯрои нозирон дар шакли хаттӣ бо роҳи ирсоли мактуби фармоишӣ ба суроғаи Ҷамъият ё супоридани чунин дархост ба Котиби корпоративӣ пешниҳод мегардад.

50. Санаи пешниҳоди дархост дар хусуси даъвати маҷлиси ғайринавбатии Шӯрои нозирон аз рӯи мӯҳри почта ё санаи супоридани он ба Котиби корпоративӣ муайян карда мешавад.

51. Дархост аз ҷониби узви Шӯрои нозирон - ташаббускори даъвати маҷлис, мақоми иҷроияи Ҷамъият, Раиси Комиссияи тафтишотӣ, аудитори Ҷамъият ё шахси саҳмдоронро намояндагикунанда, ки даъвати маҷлисро талаб менамоянд, имзо карда мешавад.

52. Дар дархост бояд чунин маълумот зикр карда шавад:

- дар бораи ташаббускори даъвати маҷлис;

- оид ба мақсади гузаронидани маҷлис.

53. Раиси Шӯрои нозирон дар давоми 30 (сӣ) рӯз аз санаи пешниҳоди дархост бояд маҷлиси Шӯрои нозиронро даъват намояд.

54. Дар ҳолати бе асос рад кардан ё имконияти даъвати маҷлиси Шӯрои нозиронро надоштани Раис, маҷлис метавонад аз тарафи ҳар узви Шӯрои нозирон даъват карда шавад.

55. Огоҳинома дар бораи рӯз, маҳал ва вақти гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон бо зикри рӯзномаи маҷлис ва тартиби шиносшавӣ бо маълумоте, ки барои омодагӣ ба маҷлис зарур аст, бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё ба ҳар узви Шӯрои нозирон ва ташаббускори гузаронидани маҷлис супорида мешавад, агар маҷлис бо дархости шахсони дар банди 45 номбаршуда на дертар аз 30 (сӣ) рӯз то санаи гузаронидани маҷлис баргузор шавад. Санаи ирсоли огоҳинома аз рӯи мӯҳри почта ё санаи супоридани огоҳинома муайян карда мешавад.

56. Маҷлиси якуми Шӯрои нозирон бояд на дертар аз 1 (як) моҳи баъди ташкили Шӯрои нозирон гузаронида шавад.

57. Ба рӯзномаи маҷлиси якуми Шӯрои нозирон ҳатман бояд масъалаҳои зерин дохил карда шаванд:

- интихоби Раиси Шӯрои нозирон ва Муовини Раиси Шӯрои нозирон;

- интихоби Котиби корпоративӣ;

- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҷамъият.

58. Барои гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон Котиби корпоративӣ ва мақоми иҷроия Ҷамъият бояд маълумоти пурра омода намоянд.

59. Иттилооти зарурӣ барои гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон бояд дорои чунин маълумот бошад:

- нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти Ҷамъият, ки аз тарафи мақоми иҷроияи Ҷамъият таҳия шудаанд;

- иттилооти пурраи молиявӣ;

- протокол ва тавсияҳои маҷлиси қаблан гузаштаи Шӯрои нозирон;

- маълумот дар бораи самаранокии истеҳсолот дар Ҷамъият;

- ҳисоботи Комиссияи тафтишотӣ.

60. Дар маҷлиси Шӯрои нозирон протокол бурда мешавад.

61. Протоколи маҷлиси Шӯрои нозирон на дертар аз 3 (се) рӯзи баъди гузаронидани он тартиб дода мешавад.

62. Дар протоколи маҷлис чунин маълумот нишон дода мешавад:

- маҳал ва вақти гузаронидани он;

- номгӯи шахсони дар маҷлис иштирокдошта;

- рӯзномаи маҷлис;

- масъалахои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ;

- қарорҳои қабулшуда.

63. Протоколҳои маҷлисҳои Шӯрои нозирон аз тарафи раисикунанда дар маҷлис ва Котиби корпоративӣ имзо карда мешаванд.

64. Кворум барои гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон бояд на камтар аз нисфи аъзои Шӯрои нозиронро ташкил медиҳад.

65. Аз тарафи узви Шӯрои нозирон ба шахси дигар, аз ҷумла ба узви дигари Шӯрои нозирон додани ҳуқуқи овоз манъ аст.

66. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар маҷлиси Шӯрои нозирон ҳар узви Шӯрои нозирон танҳо як овоз дорад. Дар ҳолати баробар будани овозҳо зимни гузаронидани овоздиҳӣ, овози раисикунандаи маҷлис ҳалкунанда мебошад.

67. Қарорҳои Шӯрои нозирон, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур, бо аксари овозҳои аъзои Шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ, аз ҷумла ҳангоми овоздиҳии ғоибона иштирок мекунанд, қабул карда мешаванд.

68. Қарор дар бораи маъқул донистани аҳде, ки дар иҷрои он манфиат вуҷуд дорад, мутобиқи моддаи 85 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" аз ҷониби Шӯрои нозирон бо аксарияти овозҳо қабул карда мешавад.

69. Пешниҳод дар бораи таъин ва қатъ намудани ваколатҳои мақоми иҷроияи Ҷамъият аз тарафи Шӯрои нозирон бо аксарияти овозҳои аз чор се ҳиссаи аъзои Шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.

70. Қарорҳо дар бораи аз тарафи Ҷамъият паҳн намудани вомбаргҳо, ба истиснои вомбаргҳои ба саҳмияҳо табдилшаванда, аз ҷониби ҳамаи аъзои Шӯрои нозирон якдилона қабул мегарданд, дар ин маврид овозҳои аъзои хориҷгардидаи Шӯрои нозирон ба ҳисоб гирифта намешаванд.

71. Қарор дар бораи тасдиқи шартҳои шартномаи меҳнатӣ бо мақоми иҷроияи Ҷамъият бо аксарияти овозҳои аъзои Шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.

72. Қарорҳои Шӯрои нозирон метавонанд дар маҷлисҳо дар шакли иштироки якҷоя ё иштироки якҷоя бо дарназардошти андешаҳои аъзои ҳузурнадоштаи Шӯрои нозирон, ки дар шакли хаттӣ пешниҳод намудаанд, ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ, инчунин бо роҳи гузаронидани овоздиҳии ғоибона қабул карда шаванд.

73. Огоҳкунӣ дар бораи гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон бо тартиби пешбининамудаи банди 55 сурат мегирад.

74. Огоҳинома дар бораи гузаронидани маҷлис аз ду қисм иборат аст. Дар қисми якуми огоҳинома бояд чунин маълумот зикр карда шавад:

- номи пурраи расмии Ҷамъият ва маҳалли ҷойгиршавии он;

- сана, маҳал ва вақти гузаронидани маҷлис;

- рӯзномаи маҷлис;

- маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва маълумоте, ки барои омодагӣ ба маҷлис зарур мебошад ё рӯйхати маводи ба огоҳинома замимашаванда.

75. Қисми дуюми огоҳинома бояд чунин маълумотро дар бар гирад:

- суроғаи почтавие, ки ба он андешаи хаттиро фиристодан мумкин аст;

- санаи анҷоми қабули андешаҳо, ки дар шакли хаттӣ баён шудаанд;

- мазмуни қарорҳо аз рӯи ҳар як масъалаи рӯзномаи маҷлис;

- намудҳои овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: "тарафдор", "зид", "бетараф";

- ҷой барои баёни андешаи хаттии аъзои Шӯрои нозирон оид ба ҳар як масъалаи рӯзномаи маҷлис;

- ҷой барои имзои аъзои Шӯрои нозирон бо зикри ҳатмӣ будани ин имзо.

76. Қисми дуюми огоҳинома мумкин аст бо мактуби фармоишӣ ё тавассути номарасон ба Шӯрои нозирон ирсол карда шавад.

77. Қарор дар бораи гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон дар шакли овоздиҳии ғоибона аз ҷониби Раиси Шӯрои нозирон ё ташаббускорони гузаронидани маҷлиси ғайринавбатӣ қабул мегардад.

78. Овоздиҳии ғоибона оид ба масъалаҳои зерин гузаронида намешавад:

- тасдиқи самтҳои афзалиятноки фаъолият ва нақшаи молиявию хоҷагии Ҷамъият;

- тасдиқи пешакии ҳисоботи солонаи Ҷамъият;

- интихоб ва аз нав интихоб кардани Раиси Шӯрои нозирон;

- таъсиси мақоми иҷроияи Ҷамъият ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои он, агар тибқи Оинномаи Ҷамъият ин ба салоҳияти Шӯрои нозирон тааллуқ дошта бошад.

79. Бюллетенҳо барои овоздиҳии ғоибона аз ҷониби Раиси Шӯрои нозирон имзо карда мешавад. Иттилооти зарурӣ барои омодагӣ ба маҷлис бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои Шӯрои нозирон бо гирифтани имзои онҳо на дертар аз 10 (даҳ) рӯз то санаи баргузоршавии маҷлис супорида мешавад.

80. Санаи аз тарафи аъзои Шӯрои нозирон гирифтани бюллетен аз рӯи мӯҳри почта ё санаи супоридани ин бюллетен муайян карда мешавад.

81. Дар бюллетен бояд чунин маълумот нишон дода шавад:

- номи пурраи расмии Ҷамъият ва маҳалли воқеъгардидаи он;

- мазмуни масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва қарорҳо аз рӯи ҳар як масъала;

- намудҳои овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: "тарафдор", "зид", "бетараф";

- маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва иттилооте, ки барои омодагӣ ба ҷаласа зарур мебошанд ё рӯйхати маводи ба бюллетен замимашаванда;

- суроғаи почтавие, ки бюллетенҳои пуркардашуда бояд ба он ирсол гарданд;

- санаи анҷоми қабули бюллетенҳо.

82. Аъзои Шӯрои нозирон, ки бюллетенҳояшон на дертар аз санаи муқарраршудаи анҷоми қабули бюллетенҳо гирифта шудаанд, дар овоздиҳӣ иштирокнамуда шуморида мешаванд.

83. Ҳисобот оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ ба аъзои Шӯрои нозирон дар мӯҳлати на дертар аз рӯзи таҳияи протокол оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои Шӯрои нозирон бо гарифтани имзо супорида мешавад.

84. Андешаҳои хаттие, ки ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ ба назар гирифта мешаванд, дар мавриди қабули қарорҳо дар бораи маъқул донистани аҳдҳои калон ва аҳдҳое, ки анҷом додани онҳо боманфиатанд, ба ҳисоб гирифта намешаванд.

6. ПРОТОКОЛ ВА СТЕНОГРАММАИ МАҶЛИСҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОН

85. Дар маҷлисҳои Шӯрои нозирон протокол бурда мешавад. Протоколи маҷлиси Шӯрои нозиронро Котиби корпоративӣ пеш мебарад ва он на дертар аз 3 (се) рӯзи баъди гузаронидани маҷлис тартиб дода мешавад. Ба протокол ҳамаи маводи дахлдор оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлис ва ҳуҷҷатҳои тасдиқнамудаи Шӯрои нозирон замима мегарданд.

86. Дар сурати аз тарафи Шӯрои нозирон тариқи овоздиҳии ғоибона қабул намудани қарорҳо, ба протокол варақаҳои пурсишнома барои овоздиҳӣ, ки аз ҷониби аъзои Шӯрои нозирон имзо шудаанд, замима карда мешаванд.

87. Дар протоколи маҷлиси Шӯрои нозирон маълумоти зерин нишон дода мешавад:

- маҳал ва вақти гузаронидани он;

- руйхати шахсони дар маҷлис иштирокнамуда;

- рӯзномаи маҷлис;

- масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ;

- қарорҳои қабулшуда.

88. Ҷамъият протоколҳои маҷлисҳои Шӯрои нозиронро ба Комиссияи тафтишотӣ ва аудитори Ҷамъият, инчунин ба саҳмдор бо дархости онҳо пешниҳод менамояд.

89. Ҷамъият протоколҳои маҷлисҳои Шӯрои нозиронро дар ҷойи воқеъгаштаи мақоми иҷроияи он нигоҳ медорад.

90. Котиби корпоративӣ пешбурди протоколи маҷлиси Шӯрои нозиронро ташкил менамояд.

7. ВАЗИФАҲО ВА МАСЪУЛИЯТИ АЪЗОИ ШӯРОИ НОЗИРОН

91. Аъзои Шӯрои нозирон ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои ӯҳдадориҳо бояд ба манфиати Ҷамъият ва саҳмдорони он амал кунанд, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худро нисбат ба Ҷамъият ва саҳмдорони он софдилона татбиқ намоянд.

92. Аъзои Шӯрои нозирон барои фаъолияти самараноки Ҷамъият масъулият доранд.

93. Ҳамзамон, аъзои Шӯрои нозирон, ки зидди қарори ба Ҷамъият ва саҳмдорони он зарароварда овоз додаанд, масъулият надоранд.

94. Аъзои Шӯрои нозирон ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавӣ бояд:

- дар ҳамаи қарорҳои худ софдилона ба манфиати Ҷамъият амал кунанд;

- дар маҷлисҳо ва кори кумитаҳои Шӯрои нозирон, ки ба онҳо интихоб шудаанд, иштирок намоянд;

- тавзеҳот талаб намоянд ва саволҳои аниқкунанда диҳанд;

- пешакӣ Шӯрои нозиронро дар хусуси набудани имконияти иштирок дар маҷлиси Шӯрои нозирон огоҳ намуда, сабаби иштирок карда натавонистани худро изҳор намоянд;

- қоидаҳову талаботи зерини марбут ба бархӯрди манфиатҳоро риоя намоянд;

- аз шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ тӯҳфаҳо, хизматҳо ё афзалиятҳоеро, ки ҳамчун подош барои қарорҳо ё амалҳои аз тарафи узви Шӯрои нозирон дар доираи ваколатҳои хизматии вай қабулшуда ё иҷрошуда дониста мешаванд, қабул накунанд, ба ғайр аз нишонаҳои рамзии ҳусни таваҷҷӯҳ мутобиқи қоидаҳои пазируфташудаи одобу эҳтиром ё тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои расмӣ;

- иттилооти махфӣ, инсайдерӣ ва дигар иттилооти хизматиро, ки ба узви Шӯрои нозирон ҳангоми иҷрои вазифаю ӯҳдадориҳои дахлдор маълум гаштааст, ба шахсони ба чунин иттилоот

дастрасинадошта ифшо нанамоянд, инчунин онҳоро ҳам дар давраи иҷрои вазифаҳои узви Шӯрои нозирон ва ҳам дар муддати 5 (панҷ) соли баъди анҷоми кор дар Ҷамъият ба манфиати худ ё манфиати шахсони сеюм истифода набаранд;

- ҳамаи қоидаҳои дар ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият пешбинишударо вобаста ба таъмини амният ва ҳифзи иттилооти махфии Ҷамъият риоя намоянд;

- сари вақт ба Шӯрои нозирон дар бораи фаъолият ва вазъи молиявии Ҷамъият маълумоти пурра ва дақиқ пешниҳод намоянд.

95. Шӯрои нозирон дар назди Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият ҳисоботдиҳанда буда, ҳамасола ба Маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти солонаи Ҷамъият ҳисобот пешниҳод менамояд.



Утратил силу в редакции пост. Правительства РТ от 30.12.2024 №704


Приложение

Утверждено

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 30 мая 2015 года, № 347

Типовое положение о Наблюдательном совете акционерного общества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Типовое положение о Наблюдательном совете акционерного общества (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах".

2. Положение является внутренним документом акционерного общества (далее - Общество), определяющим статус, порядок созыва, организации и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества, взаимодействие с другими органами управления Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

3. Общество, созданное с участием государства, руководствуется в своей деятельности настоящим Положением.

4. Общество, функционирующее без участия государства, может использовать настоящее Положение в своей деятельности.

5. Наблюдательный совет Общества (далее - Наблюдательный совет) является органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан.

6. Наблюдательный совет создаётся с целью защиты интересов собственника, внедрения корпоративного управления и повышения плодотворной деятельности Общества.

7. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Таджикистан, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8. Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9. В компетенцию Наблюдательного совета входят следующие вопросы;

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- утверждение рабочих и финансовых планов Общества, отчетов по их выполнению, а также утверждение ежегодных смет;

- рассмотрение предложений по внесению вопросов в повестку дня собрания Наблюдательного совета и кандидатур на избираемые должности в Обществе;

- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытке (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- определение размеров должностных окладов, условий оплаты заработной платы и премирования исполнительного органа Общества;

- определение информации, относящейся к Обществу или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую  или иную охраняемую законом тайну, а также порядка ее раскрытия Обществом третьим лицам;

- размещение Обществом акций, облигаций и других ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах";

- приобретение эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

- приобретение акций, облигаций и других размещенных Обществом ценных  бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

- представление рекомендаций и предложений о размерах дивидендов акций и порядке их выплаты;

- установление цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и приобретения ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- утверждение реестродержателя Общества и условий заключенного с ним договора, а также расторжение договора;

- образование в необходимых случаях комитетов для решения конкретных вопросов за свой счет и за счет других сотрудников Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок создания и использования фондов Общества;

- определение кредитной политики Общества в части получения кредитов, заключения кредитных договоров, выпуска облигаций, поручительств, всех видов гарантий и аккредитивов;

- определение условий трудового договора с исполнительным органом Общества;

- принятие решений об участии Общества в деятельности других коммерческих и некоммерческих организаций, изменении доли участия и прекращении участия Общества в деятельности других организаций;

- избрание Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Председателя Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;

- заслушивание и рассмотрение отчета исполнительного органа Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им должностных обязанностей), выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета;

- утверждение порядка сотрудничества Общества с организациями, в деятельности которых Общество принимает участие;

- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и других активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, Уставом и отдельными решениями Наблюдательного совета;

- предварительное одобрение коллективных договоров и соглашений, заключенных Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

- определение политики закупок Общества и принятие решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регулирующими деятельность Общества по закупкам; принятие решения о представлении кандидатуры исполнительного органа Общества на получение государственных наград;

 - принятие решения об использовании резервного фонда и других фондов Общества;

- определение стоимости сделок, которые будут считаться крупными сделками, а также утверждение крупных сделок Общества;

- утверждение крупных сделок, в том числе сделок, связанных с приобретением и арендой, а также с получением банковских кредитов;

- утверждение положений об управлении рисками, об информационной политике, о филиалах и представительствах, об информационном реестре, содержащем служебную и государственную тайну, о процедурах (правилах) внутреннего контроля над производственно-хозяйственной деятельностью, о других внутренних документах Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с Уставом входит в компетенцию Общего собрания акционеров Общества или исполнительного органа Общества;

- назначение Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение Положения о Корпоративном секретаре, определяющего деятельность Корпоративного секретаря;

- другие вопросы, решение которых в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением входят в компетенцию Наблюдательного совета.

10. Вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета, не могут быть переданы для разрешения в исполнительный орган Общества.

3. СОЗДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11. В Обществе с числом более 50 (пятидесяти) акционеров создается Наблюдательный совет.

12. В Обществе с числом 50 (пятидесяти) и менее акционеров Наблюдательный совет создается в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

13. Количество членов и состав Наблюдательного совета утверждается со стороны Общего собрания акционеров Общества.

14. В случае, когда одному акционеру принадлежат все голосующие акции Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

15. Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" и Уставом Общества на срок избирается Общим собранием акционеров Общества до следующего Общего годового собрания акционеров Общества.

16. Если Общее собрание акционеров не проводится в сроки, установленные Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах", полномочия Наблюдательного совета прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

17. Количественный состав Наблюдательного совета определяется Уставом Общества в соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан "Об акционерных обществах".

18. В Обществе, где число акционеров владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества более 500 (пятисот) человек, количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 5 (пяти) членов, а для Общества, где число акционеров владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества более 2000 (двух тысяч) человек, не менее 7 (семи) членов.

19. Выборы членов Наблюдательного совета Общества с числом акционеров владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества более 500 (пятисот) человек осуществляются кумулятивным голосованием.

20. В Уставе Общества с числом акционеров владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества менее 500 (пятисот) человек может быть предусмотрено кумулятивное голосование при выборах членов Наблюдательного совета.

21. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя, или более и/или всеми кандидатами.

22. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

23. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

24. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

25. Лица, утвержденные в составе Наблюдательного совета, могут избираться в состав Наблюдательного совета несколько раз без ограничения.

26. Члены Наблюдательного совета утверждаются из числа акционеров Общества и других лиц.

27. Лицо, признанное виновным в совершении экономических и финансовых преступлений или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в местных органах управления, либо в отношении которого применены меры административного наказания за правонарушения в сфере предпринимательской или финансовой деятельности, налогов и пошлин, рынка ценных бумаг, не может быть утвержден в составе Наблюдательного совета.

28. Член Ревизионной комиссии не может быть одновременно членом Наблюдательного совета.

29. Члены исполнительного органа Общества не должны составлять более четверти состава Наблюдательного совета.

30. Число кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Наблюдательного совета, может быть больше числа членов Наблюдательного совета, предусмотренного в Уставе Общества.

31. Представление о выдвижении кандидатов представляется в письменном виде с указанием следующих сведений:

- фамилия, имя и отчество каждого представляемого кандидата и дата его рождения;

- название органа, для утверждения в который выдвигается кандидат (в данном случае - Наблюдательный совет);

- перечень (имя) акционеров (акционера), выдвинувших (выдвинувшего) кандидата;

- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование образовательного учреждения, дата окончания, полученная специальность); 

-  место работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, а также должности, которые занимал кандидат в течение последних 5 (пяти) лет в органах управления других юридических лиц;

- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему в уставном капитале этих юридических лиц акций, доли и паев;

- перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированым лицом и их основание;

- отношение кандидата с аффилированными лицами и старшими контрагентами Общества, сведения о влиятельности с Обществом; сведения о наличии не отмененной судимости и административных наказаний.

32. Представление о выдвижении кандидатов также может включить в себя согласие кандидата на утверждение.

33. Кандидат в члены Наблюдательного совета может отозвать свою кандидатуру до внесения его фамилии в соответствующий список кандидатов.

34. Решением Общего собрания акционеров Общества полномочия Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. В этом случае решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов Наблюдательного совета.

35. В случае одностороннего отказа от полномочий, член Наблюдательного совета несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Член Наблюдательного совета о своем решении отказа от полномочий члена Наблюдательного совета должен уведомить Председателя Наблюдательного совета письменно.

36. Командировочные расходы членов Наблюдательного совета, связанные с деятельностью Наблюдательного совета, выплачиваются за счет Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

37. Организацией деятельности Наблюдательного совета руководит Председатель Наблюдательного совета.

38. Председатель Наблюдательного совета и Заместитель Председателя Наблюдательного совета избираются тайным голосованием членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

39. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции выполняет Заместитель Председателя Наблюдательного coвета.

40. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

41. Лицо, исполняющее функции руководителя исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

42. Председатель Наблюдательного совета:

- организует деятельность Наблюдательного совета и создает условия для свободного изложения мнений членами Наблюдательного совета и свободного обсуждения вопросов повестки дня;

- созывает заседания Наблюдательного совета, утверждает повестки дня заседаний, определяет форму проведения заседаний Наблюдательного совета и председательствует на них;

- организовывает ведение протоколов заседаний и подписывает их;

- подписывает от имени Общества трудовой договор с исполнительным органом Общества, если это право не передано другим лицам;

- обеспечивает принятие соответствующих решений по вопросам повестки заседаний Наблюдательного совета;

- не позднее 10 (десяти) дней представляет членам Наблюдательного совета необходимую информацию для рассмотрения на заседаниях;

- организовывает работу по созданию комитетов Наблюдательного совета, выдвижению членов Наблюдательного совета, а также координирует взаимодействие комитетов между собой и с другими органами и должностными лицами Общества;

- осуществляет постоянное взаимодействие с другими органами и должностными лицами Общества;

- разрабатывает отчет об оценке деятельности Наблюдательного совета за год для его внесения в годовой отчет Общества.

43. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Председателя Наблюдательного совета, функции председательства исполняет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принятому большинством голосов членов, участвующих на его заседании.

5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

44. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.

45. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета (либо Заместителем Председателя Наблюдательного совета) по его личной инициативе или по запросу членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора Общества и исполнительного органа Общества.

46. Подготовка и проведение собраний Наблюдательного совета обеспечивается со стороны Корпоративного секретаря Общества (далее - Корпоративный секретарь), который является должностным лицом Общества.

47. Корпоративный секретарь осуществляет деятельность на основании Устава Общества, Положения о Наблюдательном совете, Положения о Корпоративном секретаре и договора, заключённого между Корпоративным секретарём и Обществом.

48. Положение о Корпоративном секретаре утверждается решением Наблюдательного совета, изменения и дополнения в него вносятся в соответствии с соответствующими решениями Наблюдательного совета.

49. Запрос инициатора созыва заседания Наблюдательного совета представляется в письменном виде путём отправки заказного письма в адрес Общества или передачи такого запроса Корпоративному секретарю.

50. Дата представления запроса о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или дате его передачи Корпоративному секретарю.

51. Запрос подписывается членом Наблюдательного совета инициатором созыва заседания, исполнительным органом Общества, Председателем Ревизионной комиссии, аудитором Общества или лицом, представляющим акционеров, требующих созыва заседания.

52. В запросе должны быть указаны данные:

- об инициаторе созыва заседания;

- о целях проведения заседания.

53. Председатель Наблюдательного совета в течение не позднее 30 (тридцати) дней со дня представления запроса должен созвать заседание Наблюдательного совета.

54. В случае безосновательного отказа или отсутствия возможности созыва заседания Наблюдательного совета у Председателя, заседание может созываться любым членом Наблюдательного совета.

55. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета с указанием повестки заседания и порядка ознакомления со информацией, необходимой для подготовки к заседанию, отправляются заказным письмом или передаются каждому члену Наблюдательного совета и инициатору проведения заседания, если заседание проводится не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания по запросу лиц, указанных в пункте 45. Дата отправки уведомления определяется по почтовому штампу или дате передачи уведомления.

56. Первое заседание Наблюдательного совета должно проводиться не позднее 1 (одного) месяца после образования Наблюдательного совета.

57. В повестку дня первого заседания Наблюдательного совета должны обязательно вноситься следующие вопросы:

- избрание Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Председателя Наблюдательного совета;

- избрание Корпоративного секретаря;

- определение приоритетных направлений деятельности Общества.

58. Для проведения заседания Наблюдательного совета Корпоративный секретарь и исполнительный орган Общества должны подготовить полную информацию.

59. Информация, необходимая для проведения заседаний Наблюдательного совета, должна содержать следующие сведения: основные показатели деятельности Общества, разработанные исполнительным органом Общества; полную финансовую информацию; протокол и рекомендации ранее проведенного заседания Наблюдательного совета; сведения об эффективности производства в Обществе; отчет Ревизионной комиссии.

60. На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол.

61. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения.

62. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются следующие сведения:

- время и место его проведения; список лиц, участвовавших на заседании;

- повестка заседания; вопросы, представленные на голосование и результаты голосования;

- принятые решения.

63. Протоколы заседаний Наблюдательного совета подписываются председательствующим на собрании и Корпоративным секретарем.

64. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен составлять не менее половины общего числа членов Наблюдательного совета.

65. Передача членом Наблюдательного совета права голоса другому лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета запрещается.

66. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет только один  голос. В случае равенства голосов при проведении голосования, голос председательствующего на заседании является решающим.

67. Решения Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, Уставом Общества и настоящим Положением, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в голосовании, в том числе заочном.

68. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 85 Закона Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" большинством голосов.

69. Представление о назначении и прекращении полномочий испольнительного органа Общества принимается большинством тремя четверти голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.

70. Решения о распространении Обществом облигаций, за исключением облигаций, преобразуемых в акции, принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета, в этом случае голоса выбывших членов Наблюдательного совета не засчитываются.

71. Решение об утверждении условий трудовых договоров с испольнительным органом Общества принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.

72. Решения Наблюдательного совета на заседаниях могут приниматься в виде общего участия или общего участия с учетом мнений, изложенных в письменной форме не присутствующих членов Наблюдательного совета при определении кворума и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

73. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета производится в порядке, предусмотренном пунктом 55.

74. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей. В первой части уведомления должны указываться следующие данные:

- полное официальное название Общества и место его нахождения;

- дата, место и время проведения заседания; повестка заседания;

- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списке прилагаемых к уведомлению материалов.

75. Вторая часть уведомления должна содержать следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому можно отправить мнения в письменном виде;

- дата окончания приема мнений, изложенных в письменном виде;

- содержание решений по каждому вопросу повестки заседания;

- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшиеся";

- место для письменного изложения членами Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания;

- место для подписи членов Наблюдательного совета с указанием обязательности этой подписи.

76. Вторая часть уведомления может отправляться Наблюдательному совету заказным письмом или через курьера.

77. Решение о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета или инициаторами проведения внеочередного заседания.

78. Заочное голосование не проводится по следующим вопросам:

- утверждения приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

- предварительного утверждения годового отчета Общества;

- избрания и переизбрания Председателя Наблюдательного совета;

- создания исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если это в соответствии с Уставом Общества входит в полномочия Наблюдательного совета.

79. Бюллетени для заочного голосования подписываются Председателем Наблюдательного совета. Информация, необходимая для подготовки заседания, отправляется заказным письмом или передается лично членам Наблюдательного совета с получением их подписи не позднее 10 (десяти) дней до назначенного дня заседания.

80. Дата получения бюллетеня членом Наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или дате вручения этого бюллетеня.

81. В бюллетене должны указываться следующие сведения:

- полное официальное название Общества и место его расположения;

- содержание вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу;

- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшиеся";

- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списком материалов, прилагаемых к уведомлению;

- почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени;

- дата окончания приема бюллетеней.

82. Члены Наблюдательного совета, бюллетени которых были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, считаются участвовавшими на голосовании.

83. Отчет по результатам голосования членам Наблюдательного совета отправляется заказным письмом или передается лично членам Наблюдательного совета с получением подписи в срок не позднее дня составления протокола о результатах голосования.

84. Изложенные в письменном виде мнения, учтенные при определении кворума и результатов голосования, при принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок, заключение которых соответствуют интересам, не засчитываются.

6. ПРОТОКОЛ И СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

85. Заседания Наблюдательного совета протоколируются. Протокол заседания Наблюдательного совета ведёт Корпоративный секретарь, и он составляется не позднее 3 (трёх) дней после проведения заседания. К протоколу прилагаются все соответствующие материалы по вопросам повестки дня и утвержденные Наблюдательным советом документы.

86. В случае принятия решений Наблюдательным советом путем заочного голосования, к протоколу прилагаются листки опроса для голосования, подписанные членами Наблюдательного совета.

87. В протоколе заседания Набюлдательного указываются следующие сведения:

- время и место его проведения;

- перечень лиц, участвовавших в заседании;

- повестка дня заседания; поставленные на голосование вопросы и результаты голосований;

- принятые решения.

88. Общество представляет протоколы заседаний Наблюдательного совета Ревизионной комиссии и аудитору Общества, а также акционеру по их запросу.

89. Общество хранит протоколы заседаний Наблюдательного совета в месте расположения его исполнительного органа.

90. Корпоративный секретарь организует  ведение протокола заседания Наблюдательного совета.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

91. Члены Наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, добросовестно реализовывать свои права и обязанности в отношении Общества и его акционеров.

92. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за эффективную деятельность Общества.

93. В то же время члены Наблюдательного совета, проголосовавшие против решения, нанесшего ущерб Обществу и его акционерам, не несут ответственность.

94. Члены Наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении должностных обязанностей должны:

- действовать честно в интересах Общества во всех своих решениях;

- участвовать в заседаниях и работе комитетов Наблюдательного совета, в которые они были утверждены;

- требовать разъяснений и задавать уточняющие вопросы;

- предварительно уведомить Наблюдательный совет об отсутствии возможности участия на заседании Наблюдательного совета и изложить причину, по которой они не могут принять участие;

- соблюдать следующие правила и требования, связанные с конфликтами интересов;

- не принимать от юридических или физических лиц подарки, услуги или приоритеты, признаваемые в качестве вознаграждения за решения и действия, принятые или выполненные членом Наблюдательного совета в рамках его должностных полномочий, за исключением символичных знаков признательности в соответствии с принятыми правилами этикета или памятных подарков при проведении официальных мероприятий;

- не разглашать секретную, инсайдерскую и другую служебную информацию, ставшую известной члену Наблюдательного совета при исполнении соответствующих функций и обязанностей лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать её в личных интересах или интересах третьих лиц в период исполнения функций члена Наблюдательного совета и в течение 5 (пяти) лет после окончания работы в Обществе;

- соблюдать все правила, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с обеспечением безопасности и защиты секретной информации Общества;

- своевременно представлять в Наблюдательный совет полную и достоверную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.

95. Наблюдательный совет является подотчётным Общему собранию акционеров Общества и ежегодно представляет Общему собранию акционеров Общества отчёт о результатах годовой деятельности Общества.