Дохилшавӣ

Низомномаи намунавии шурои директорон (шурои нозирон)-и ҷамъиятҳои саҳомӣ, ки давлат дар сармояи оинномавии онҳо ҳисса дорад аз 30 декабри соли 2024, № 704

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда


Бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 декабри соли 2024, № 704 
тасдиқ шудааст 

Низомномаи намунавии шурои директорон (шурои нозирон)-и ҷамъиятҳои саҳомӣ, ки давлат дар сармояи оинномавии онҳо ҳисса дорад

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Низомномаи намунавии шурои директорон (шурои нозирон)-и ҷамъиятҳои саҳомӣ, ки давлат дар сармояи оинномавии онҳо ҳисса дорад (минбаъд – Низомномаи мазкур), тартиби таъсис ва фаъолияти шурои директорон (шурои нозирон)-и ҷамъияти саҳомӣ (минбаъд – Ҷамъият)-ро муайян менамояд.

2. Шурои директорон (шурои нозирон) (минбаъд - шурои нозирон) мақоми идоракунии Ҷамъият буда, бо мақсади таъмини роҳбарии стратегӣ, идоракунии хавфҳо ва назорати самараноки фаъолияти мақоми иҷроияи ҷамъият таъсис дода мешавад.

2. ТАЪСИСИ ШУРОИ НОЗИРОН

3. Таъсиси шурои нозирон ва тасдиқи низомномаи он тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи мазкур аз ҷониби Муассиси Ҷамъият (минбаъд - муассис) ба амал бароварда мешавад.

4. Ҳайати шуморавии шурои нозирон дар асоси Оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» ва меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ муайян мегардад.

5. Дар Ҷамъияте, ки шумораи соҳибони саҳмияҳои одӣ ва саҳмияҳои дигари овоздори ҷамъият аз 500 (панҷсад) нафар бештар аст, ҳайати шуморавии шурои нозирон метавонад на кам аз 5 (панҷ) нафар ва дар ҷамъияте, ки шумораи соҳибони саҳмияҳои оддӣ ва саҳмияҳои дигари овоздори Ҷамъият зиёда аз 2000 (ду ҳазор) нафар аст, камтар аз 7 (ҳафт) нафар бошад.

6. Шумораи директорони мустақил бояд на камтар аз бист дарсади (1/5) шурои нозирон, вале на камтар аз 2 (ду) аъзо барои ташкили кумитаҳои тахассусии шурои нозиронро ташкил диҳад.

7. Директори мустақил (номзад ба узвияти шурои нозирон ва узви интихобшудаи шурои нозирон) бояд ба талаботи директорони мустақил, ки ӯ дар қисми 3 моддаи 85 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» ва Низомномаи мазкур муқаррар шудааст, ҷавобгӯй бошад.

8. Директори мустақил дар сурате узви шурои нозирони Ҷамъият шуда метавонад, ки онҳо дар давоми як соли пеш аз қабули қарор шахсони дар зер тавсифшуда намебошанд ва набуданд:

    - шахсоне, ки вазифаҳои мақоми ягонаи иҷроияи ҷамъиятро иҷро мекунад, аз ҷумла роҳбари он, аъзои мақоми дастаҷамъии иҷроия, шахсоне, ки дар мақоми идоракунии ташкилоти идоракунӣ мансабҳоро ишғол менамоянд;

    - шахсоне, ки ҳамсар, падару модар, фарзандон, бародарон ва хоҳарони онҳо, ба фарзандӣ қабулкунандагон ва кӯдакони фарзандхондшудаи шахсоне мебошанд, ки дар мақоми мазкури идоракунии Ҷамъият, ташкилоти роҳбарикунандаи ҷамъият мансаб ишғол менамоянд ва ё роҳбари ҷамъият мебошанд;

    - шахси бонуфузи ҷамъият, ба истиснои узви шурои нозирон.

    9. Директори мустақил (номзад ба узвияти шурои нозирон ва узви интихобшудаи шурои нозирон) шахсоне буда наметавонанд, ки ба ғайр аз узвият дар шурои нозирон ба сифати директори мустақил бо Ҷамъият, саҳмдорони ҷамъият, узви мақоми иҷроия ягон робитаи бевосита ё бавоситаи моддӣ дошта бошанд ва кадоме ки:

    - аъзои мақоми иҷроия ё корманди ҷамъият ё шахсони тобеи он намебошад ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир аъзои мақоми иҷроия ё кормандони Ҷамъият ё шахсони тобеи он набуданд;

    - саҳмдор, мансабдор ё кормандони шахси ҳуқуқии рақобаткунанда намебошанд;

    - дар давоми 5 (панҷ) соли охир бо ҷамъият ё шахсони бонуфузи он (бевосита ё ба ҳайси шарик, саҳмдор, муассис) муносибатҳои тиҷоратӣ надоранд ва надоштанд, дар айни замон ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир аъзои шурои нозирон, аъзои мақоми иловагӣ ё шахси дигари мансабдори шахси ҳуқуқӣ, ки чунин муносибат дорад ё дошт, намебошанд ва набуданд;

    - дар давоми 5 (панҷ) соли охир хизматчии давлатӣ, хизматчии гражданӣ, корманди Бонки миллии Тоҷикистон, узв ё корманди Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви Маҷлиси миллӣ ё вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин раис, муовини раис, судяи Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, суди ҳарбӣ, суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоятӣ, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоятҳо ва шаҳри Душанбе ё корманди дигар корхонаи давлатӣ, муассисаи давлатӣ ё дигар ташкилоти давлатӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ё Ҷамъият бо иштироки давлат намебошанд ва набуданд;

    - дар давоми 5 (панҷ) соли охир роҳбар ё фаъоли ҳизби сиёсӣ ё иттиҳодияи динӣ нестанд ва набуданд;

    - шахси бонуфузи ягон шахси ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ, ки аз Ҷамъият ё шахсони бонуфузи он маблағгузории назаррас мегирад, намебошанд;

    - дар давоми 5 (панҷ) соли охир ягон музди иловагӣ аз Ҷамъият ё аз шахсони бонуфузи он, ба истиснои подоши худ ба ҳайси аъзои шурои нозирон намегиранд ва нагирифтаанд ва чунин подоши аъзои шурои нозирон қисми назарраси даромади солонаи ӯ ро ташкил намедиҳанд;

    - дар ягон нақшаи опсионӣ ё нақшаи нафақаи ҷамъият ё шахсони бонуфузи он иштирок намекунанд;

    - аъзои мақоми иҷроияи шахси дигари ҳуқуқие намебошанд, ки дар он ягон аъзои мақоми иҷроияи ҷамъият аъзои шурои нозирони ин шахси ҳуқуқӣ мебошад;

    - ба Ҷамъият хизматрасонӣ дар самти фаъолияти арзёбӣ, машваратдиҳӣ оид ба андоз, хизматрасониҳои аудиторӣ ё баҳисобгирии муҳосибӣ пешниҳод намекунад ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир пешниҳод накарда буданд;

    - аъзои мақоми идоракунии шахсони ҳуқуқӣ намебошанд ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир набуданд;

    - ба Ҷамъият ё шахсони бонуфузи он ё ба ташкилотҳои дар раддабандии Ҷамъият қарордошта чунин хизматрасониҳоро пешниҳод мекунад ё дар давоми 5 (панҷ) соли охир пешниҳод мекарданд;

    - кормандони чунин шахсони ҳуқуқӣ ё ташкилотҳои дар раддабандии Ҷамъият қарордошта, ки бевосита дар пешниҳоди хизматрасониҳои дахлдор ба Ҷамъият иштирок карданд, намебошанд ва дар давоми 5 (панҷ) соли охир набуданд;

    - манфиати назарраси бештар аз як дарсад (1%) саҳмияҳои овоздор ё сармояи оинномавиро дар шахсони бонуфузи Ҷамъият (бевосита ё ба ҳайси шарик, саҳмдор, узви шурои нозирон, узви мақоми иҷроия ё шахси дигари мансабдори шахси ҳуқуқие, ки чунин манфиат дорад) надоранд;

    - хеши наздик намебошанд - ҳамсар, фарзандон, падар, модар, бародарон, хоҳарон, инчунин падар, модар, бародарон, хоҳарон ва фарзандони ҳамсар, қудо ва инчунин дигар шахсоне, ки бо шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахси ба онҳо баробаркардашуда, ба фарзандӣ қабулкунандагон ва фарзандхондшудагон зиндагии муштарак доранд ва хоҷагии умумиро пеш мебаранд ва ё мудир, маъмурият ё намояндаи шахсии дилхоҳ шахси фавтида ё ғайриқобили амал, ҳар шахсе, ки ба ҳар кадоме аз меъёрҳои дар банди 8 Низомномаи мазкур пешбинишуда мувофиқат мекунад (новобаста ба он ки ӯ узви шурои нозирон аст ё не) намебошад;

    - дар ҳисоботи солонаи Ҷамъият ҳамчун директори мустақил зикр нашудаанд;

    - аъзои шурои нозирони зиёда аз ду шахси ҳуқуқие мебошад, ки таҳти назорати давлат қарор доранд;

    - зиёда аз шаш сол пай дар пай аъзои шурои нозирон мебошанд.

    10. Дар ҳолатҳои истисноӣ интихоб ба муҳлати зиёда аз шаш сол, вале на бештар аз нуҳ сол иҷозат дода шуда, дар баробари ин интихоби директори мустақил ба аъзогии шурои нозирон ҳамасола бо шарҳи муфассали зарурати интихоби ин узви шурои нозирон ва таъсири ин омил ба мустақилияти қабули қарор сурат гирад.

    11. Шурои нозирон танҳо аз шумораи чунин аъзои шурои нозироне иборат аст, ки барои таъмини фаъолияти самараноки он зарур аст.

    12. Ба аъзогии шурои нозирони Ҷамъият метавонанд намояндагони мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ шомил гарданд.

    13. Узви шурои нозирон танҳо шахси воқеӣ шуда метавонад.

    14. Узви шурои нозирон метавонад саҳмдори Ҷамъият набошад.

    15. Талабот нисбати шахсоне, ки ба аъзогии шурои нозирон интихоб мешаванд, бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ, Оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур муқаррар мегарданд.

    16. Аъзои шурои нозирон аз ҳисоби шахсоне, ки барои интихоб ба шурои нозирон ба сифати намояндаи манфиатҳои саҳмдорон, директорони мустақил пешниҳод шудаанд (тавсия шудаанд) ва инчунин агар дар оинномаи Ҷамъият нишон дода шуда бошад, аз ҳисоби роҳбари мақоми иҷроия ташаккул дода мешавад.

    17. Мавҷудияти робитаҳои назаррас байни ду узви шурои нозирон, инчунин ба вуҷуд омадани ҳолатҳои роҳбарии муштараки дутарафа, вақте ки ду ё зиёда аъзои шурои нозирон, ҳамзамон узви шурои нозирони дигар шахси ҳуқуқӣ мебошанд, роҳ дода намешавад.

    18. Ба аъзои шурои нозирон метавонад танҳо роҳбари мақоми иҷроияи Ҷамъият шомил бошад. Кормандони дигари Ҷамъият наметавонанд дар як вақт аъзои шурои нозирони Ҷамъияти мазкур бошанд.

    19. Дар сурати ба ҳайати шурои нозирон интихоб шудан, роҳбари мақоми иҷроияи Ҷамъият наметавонад раиси шурои нозирон интихоб гардад ва узви кумитаҳои тахассусии шурои нозирон бошад.

    20. Шумораи номзадҳое, ки барои аъзогӣ ба шурои нозирон пешниҳод шудаанд, метавонад аз шумораи узви шурои нозирон, ки дар Оинномаи Ҷамъият пешбинӣ шудааст, зиёд бошад.

    21. Интихоби аъзои шурои нозирон аз ҷониби саҳмдорони Ҷамъият дар асоси расмиёти равшану шаффоф бо дар назар доштани салоҳият, маҳорат, дастовардҳо, эътибори и корӣ ва таҷрибаи касбии номзадҳо сурат мегирад ва бо имконоти риояи тавозуни гендерӣ бояд риоя карда шавад.

    22. Ба узвияти шурои нозирон шахсони дорои дониш, малака ва таҷрибаи зарурӣ барои иҷрои вазифаҳои шурои нозирон, ташкили кори самараноки шурои нозирон ва таъмини афзоиши арзиш дар дурнамои дарозмуддат ва рушди устувори Ҷамъият, инчунин шахсони соҳиби эътибори и бенуқсони корӣ ва шахсӣ бояд дохил карда шаванд.

    23. Узви шурои нозирон шахсе буда наметавонад, ки:

      - дорои таҳсилоти олӣ намебошад;

      - шахсе, ки дар содир намудани ҷиноятҳои иқтисодию молиявӣ ё ҷиноятҳои муқобили ҳокимияти давлатӣ, манфиатҳои хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти идоракунии маҳаллӣ гунаҳкор дониста шудааст ё нисбати вай ҷазоҳои маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ё дар соҳаи молия, андозу хироҷ ва бозори коғазҳои қиматнок татбиқ шудааст;

      - шахсе ки қаблан дар мансаби раис ё узви шурои нозирон, роҳбари якум (роҳбари мақоми иҷроия), муовини роҳбар, сармуҳосиби дигар шахси ҳуқуқӣ дар давоми на зиёда аз як сол то қабули қарор дар бораи барҳамдиҳии маҷбурӣ ё бозхаридани маҷбурии саҳмияҳо ё консерватсияи шахси хуқуқии дигар, ки бо тартиби муқарраргардида муфлис эътироф шудааст, фаъолият намудааст. Талаботи мазкур дар давоми панҷ сол пас аз санаи қабули қарор дар бораи барҳамдиҳии маҷбурӣ ё бозхаридани маҷбурии саҳмияҳо ё консерватсияи шахси ҳуқуқии дигар, ки бо тартиби муқарраргардида муфлис эътироф шудааст, амалӣ мегардад;

      - шахсе, ки ба дигар талабот нисбат ба шахсони ба узви шурои нозирон интихобшуда, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи мазкур муқаррар кардааст, ҷавобгӯ намебошад.

      24. Узви шурои нозирон дар як вақт узви Комиссияи тафтишотӣ буда наметавонад.

      25. Пешниҳод дар бораи пешбарии номзадҳо дар шакли хаттӣ бо зикри маълумоти зерин манзур мегардад:

        - насаб, ном ва номи падари ҳар як номзади пешниҳодшуда, шаҳрвандӣ ва санаи таваллуди ӯ ;

        - номи мақом ва мансаб (директори мустақил ё намояндаи саҳмдор)-е, ки номзад барои тасдиқ ба он пешбарӣ шудааст;

        - номгӯйи (ном)-и саҳмдорон (саҳмдор), ки номзадро пешбарӣ намудаанд (намудааст);

        - маълумот дар бораи таҳсилот, аз ҷумла дар хусуси такмили ихтисос (номи муассисаи таълимӣ, санаи хатм ва ихтисоси гирифташуда);

        - ҷойи кор ва мансабҳое, ки номзад дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишғол намудааст, инчунин мансабҳое, ки номзад дар мақомоти идоракунии дигар шахсони ҳуқуқӣ дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишғол кардааст;

        - номгӯйи шахсони ҳуқуқие, ки номзад иштирокдори онҳо мебошад, бо зикри миқдори саҳмияҳо, ҳиссаҳо, саҳмҳои дар сармояи оинномавии ин шахсони ҳуқуқӣ ба ӯ тааллуқдошта;

        - номгӯйи шахсоне, ки нисбат ба онҳо номзад шахси бонуфуз мебошад ва асосҳои он;

        - алоқамандии номзад бо шахсони бонуфуз ва контрагентҳои калони Ҷамъият, маълумот дар бораи таъсиррасонӣ ба Ҷамъият;

        - маълумот дар бораи мавҷудияти доғи судии бекорнашуда ва ҷазои маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкуниҳо дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ё молиявӣ, андозҳо ва боҷҳо, инчунин бозори коғазҳои қиматнок.

        26. Пешниҳод дар хусуси пешбарии номзадҳо метавонад розигии номзадро низ дар бар гирад.

        27. Номзад ба аъзои шурои нозирон ҳуқуқ дорад номзадии худро то ворид шудан ба рӯйхати дахлдори номзадҳо бозпас гирад.

        28. Аъзои шурои нозирон набояд барои ба миён омадани ҳолатҳое роҳ диҳанд, ки дар онҳо манфиати шахсӣ метавонад ба иҷрои дурусти вазифаҳои худ ҳамчун узви шурои нозирон таъсир расонад. Дар сурати ба миён омадани ҳолатҳои бархӯрди манфиатҳо, ки ба қабули қарорҳои холисона таъсир мерасонанд ё эҳтимолан метавонанд таъсир расонанд, узви шурои нозирон бояд раиси шурои нозиронро пешакӣ огоҳ намояд ва дар муҳокима ва қабули чунин қарорҳо иштирок накунад. Талаботи мазкур инчунин ба дигар амалҳои узви шурои нозирон, аз ҷумла иштироки узви шурои нозирон дар фаъолияти дигар шахсони ҳуқуқӣ, аз шарикон ва рақибон ба даст овардани саҳмияҳо/манфиатҳои иштирок ва молу мулки дигар, дастрасӣ ба иттилоот ва имкониятҳо, ки метавонанд бевосита ё бавосита ба иҷрои дурусти вазифаҳои узви шурои нозирон таъсир расонанд, дахл дорад.

        29. Узви шурои нозирон наметавонад ба ҳайати шурои нозирон ё Шурои директорони шахсони ҳуқуқии рақобаткунанда дохил гардад ва мансабҳои иҷроияро дар онҳо ишғол кунад. Ҳама ҳолатҳои иҷрои якҷояи кор ва вазифаҳо аз ҷониби аъзои шурои нозирон бояд бо шурои нозирон пешакӣ мувофиқа карда шаванд.

        30. Муҳлати интихоби узвият дар шурои нозирон то се сол буда, минбаъд бо дар назар доштани натиҷаҳои қаноатбахши фаъолият, аъзои шурои нозирони Ҷамъият метавонад ба муҳлати то се соли дигар аз нав интихоб гардад. Ҳама гуна муҳлати зиёда аз шаш сол бо дар назар доштани зарурати сифатан нав кардани ҳайати шурои нозирон мавриди баррасии махсус қарор мегирад.

        31. Директори мустақил наметавонад зиёда аз шаш сол пай дар пай узви шурои нозирон бошад. Дар ҳолатҳои истисноӣ узвияти директори мустақил ба шурои нозирон ба муҳлати зиёда аз шаш сол ба шарте иҷозат дода мешавад, ки ҳамасола шарҳи муфассали зарурати он ва таъсири ин омил ба мустақилияти қабули қарор сурат гирад.

        3. САЛОҲИЯТИ ШУРОИ НОЗИРОН

        32. Ба салоҳияти шурои нозирон масъалаҳои зерин дохил мешаванд:

          - муайян намудан, назорат ва аз нав дида баромадани самтҳои афзалиятноки фаъолият ва стратегия (нақшаи дарозмуҳлати фаъолияти молиявӣ ва хоҷагӣ)-и Ҷамъият;

          - муайян кардани нишондиҳандаҳои дахлдори калидии фаъолияти Ҷамъият ва нишондиҳандаҳои инфиродии асосии фаъолияти узви мақоми иҷроия ва муайян намудани хавфҳои калидии Ҷамъият;

          - назорати сиёсати самаранок ва расмиёти идоракунии хавфҳои молиявӣ ва амалиётӣ, инчунин хавфҳои алоқаманд бо ҳуқуқи инсон, коррупсия, имкониятҳои баробар, шуғли меҳнат, амнияти рақамӣ, рақобат, ҳифзи муҳити зист, андозбандӣ, ҳифзи саломатӣ ва бехатарии меҳнат;

          - таъмини амалигардонии мониторинги равандҳои ифшои маълумот ва иртибот, ки таҳияи ҳисоботи молиявии маълумоти боэътимод дар бораи Ҷамъият ва хавфҳои дахлдорро инъикос мекунад;

          - гузаронидани арзёбӣ ва амалигардонии мониторинги натиҷаи фаъолияти мақоми иҷроия ва воҳиди сохтории аудити дохилӣ;

          - қабули қарор дар бораи андоза ва пардохти мукофотпулӣ ба роҳбар ва узви мақоми иҷроияи Ҷамъият дар сурати риояи қоидаҳои амалкунандае, ки давлат муқаррар намудааст ва нақшаҳои самарабахши ворисияти пай дар пайи мансаби ишғолкарда барои роҳбар ва узви мақоми иҷроия ва кормандони дигари асосӣ бо мақсади таъмин намудани муттасилии фаъолияти соҳибкорӣ ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим. Дар баробари ин, банақшагирии ворисият на танҳо воситаи дар ҳолатҳои ғайричашмдошт, балки як воситаи стратегии дарозмуҳлат барои дастгирии рушд ва гуногуннамудии истеъдодҳо мебошад;

          - қабули қарор дар бораи иштирок намудан дар машваратҳои бахшида ба таъини роҳбар ва узви мақоми иҷроияи Ҷамъият ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ (онҳо);

          - муайян намудан ва мониторинги ноилшавӣ ба нишондиҳандаҳои дахлдори калидии фаъолияти Ҷамъият ва нишондиҳандаҳои алоҳидаи калидии фаъолияти узви мақоми иҷроия;

          - муайян намудан, мониторинги ноилшавӣ ва таъмини ифшои маълумот оид ба масъалаҳои рушди устувор, ки бо самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҷамъият, оид ба масъалаҳои рушди устувор, аз ҷумла стратегияҳо, сиёсат, ҳадафҳо ва вазифаҳо алоқаманданд, дар асоси нишондиҳандаҳои санҷидашавандаи молиявӣ ва ғайримолиявӣ ва бо дар назар доштани интизориҳои саҳмдорон ва талаботи татбиқшавандаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

          - тасдиқи нақшаҳои корӣ ва молиявӣ, нақшаи фаъолияти молиявию хоҷагидории Ҷамъият, ҳисоботҳо оид ба иҷрои онҳо, инчунин тасдиқи буҷети солона;

          - маъқул донистани аҳдҳои калони Ҷамъият, ки мавзуи он молу мулк буда, арзиши он то 30 дарсади арзиши тавозунии дороиҳои Ҷамъиятро ташкил медиҳад, аз ҷумла аҳдҳои вобаста ба харид ва иҷора, инчунин гирифтани қарзҳои бонкӣ алоқаманд мебошанд;

          - тасдиқи пешакии ҳисоботи солона ва ҳисобдиҳии солонаи молиявии Ҷамъият;

          - тасдиқи пешакии аудитори Ҷамъият ва андозаи пардохти хизматрасонии он барои аудити ҳисоботи молиявии Ҷамъият;

          - ҳар семоҳа шунидан ва баррасӣ намудани ҳисоботи мақоми иҷроияи Ҷамъият оид ба фаъолияти Ҷамъият, аз он ҷумла бо дар назар доштани арзёбии фаъолияти Ҷамъият оид ба масъалаҳои рушди устувор ва иҷрои қарорҳои маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият ва шурои нозирон;

          - таъсиси воҳиди сохтории аудити дохилӣ, муайян намудани ҳайати миқдорӣ, муҳлати ваколати воҳиди сохтории аудити дохилии Ҷамъият, таъин намудани роҳбар ва кормандони он, инчунин пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо, тасдиқи тартиби гузаронидани аудити дохилӣ, ҳаҷм ва шартҳои музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии кормандони воҳиди сохтории аудити дохилии Ҷамъият;

          - ҳар семоҳа баррасӣ намудан ва арзёбии ҳисоботи воҳиди сохтории аудити дохилии Ҷамъият;

          - муайян намудани хавфҳои асосии Ҷамъият;

          - ҳар семоҳа баррасӣ ва арзёбӣ намудани ҳисобот дар бораи хавфҳои асосии Ҷамъият, аз ҷумла хавфҳои асосии молиявӣ ва амалиётӣ, инчунин хавфҳои калидӣ дар робита ба ҳуқуқи инсон, коррупсия, имкониятҳои баробар, шуғли меҳнат, амнияти рақамӣ, рақобат, ҳифзи муҳити зист, андозбандӣ, бехатарии саломатӣ ва бехатарии меҳнат;

          - манзур намудани тавсияҳо ба маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият оид ба тақсими фоида ва зарари Ҷамъият аз рӯйи натиҷаҳои соли молиявӣ;

          - манзур намудани тавсияву пешниҳодот ба маҷлиси умумии саҳмдорон оид ба андозаи суди саҳмияҳо ва тартиби пардохти онҳо;

          - муайян намудани шартҳои шартномаи меҳнатӣ, аз он ҷумла ҳаҷми маошҳои мансабӣ, шартҳои пардохти музди меҳнату маблағи ҳавасмандгардонии роҳбар ва узви мақоми иҷроияи Ҷамъият, ки алоқамандии ҳаҷми маошҳои мансабӣ, шартҳои пардохти музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии роҳбар ва узви мақоми иҷроияро бо натиҷаҳои дарозмуҳлати фаъолияти Ҷамъият ва ифшои дахлдори маълумот дар бораи ҳавасмандгардониро дар ҳисоботи солонаи Ҷамъият таъмин мекунад;

          - муайян намудани маълумоти ба Ҷамъият ё фаъолияти он дахлдошта, ки дорои сирри хизматӣ, тиҷоратӣ ё дигар сирри бо қонунгузорӣ ҳифзшаванда мебошад, инчунин муайян намудани тартиби ифшои он ба шахсони сеюм аз ҷониби Ҷамъият;

          - таъсиси филиалҳо ва кушодани намояндагиҳои Ҷамъият;

          - тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият, ки тартиби ташкил ва истифодаи фондҳои Ҷамъиятро муайян менамоянд;

          - муайян намудани сиёсати қарзии Ҷамъият дар бобати гирифтани қарзҳо, бастани шартномаҳои қарзӣ, барориши вомбаргҳо, додани замонатҳо, ҳамаи намудҳои кафолатҳо ва аккредитивҳо;

          - қабули қарор дар бораи иштироки Ҷамъият дар фаъолияти дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, тағйири ҳиссаи иштирок ва қатъ намудани иштироки Ҷамъият дар фаъолияти ташкилотҳои дигар, ки дар маҷмуъ камтар аз 25 дарсади тамоми дороии Ҷамъиятро ташкил медиҳад;

          - тасдиқи тартиби амалигардонии ҳуқуқҳои Ҷамъият ҳамчун саҳмдор (иштирокдор) дар шахсони ҳуқуқии фаръӣ ва вобаста;

          - пешакӣ маъқул донистани шартномаи коллективӣ ва созишномаҳое, ки аз тарафи Ҷамъият дар доираи танзими муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ баста шудаанд;

          - муайян намудани сиёсати харид дар Ҷамъият ва қабули қарорҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуҷҷатҳои дар Ҷамъият тасдиқшуда, ки фаъолияти хариди Ҷамъиятро ба танзим медароранд;

          - гузарондани арзёбӣ ва амалисозии назорати натиҷаҳои фаъолияти мақоми иҷроия бо истифода аз нишондиҳандаҳои муқарраргардидаи дахлдори фаъолият;

          - таъини роҳбар ва узви мақоми иҷроияи Ҷамъият ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ (онҳо), агар дар Оинномаи Ҷамъият он ба салоҳияти шурои нозирон мансуб бошад;

          - иштирок дар машваратҳо ва манзур намудани пешниҳодот дар бораи таъини роҳбар ва узви мақоми иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ (онҳо), агар дар Оинномаи Ҷамъият ин ба салоҳияти маҷлиси умумии саҳмдорон дохил шуда бошад;

          - қабули қарор дар бораи бо тартиби муқарраршуда пешбарии номзадии узви мақоми иҷроияи Ҷамъият барои гирифтани мукофотҳои давлатӣ;

          - қабули қарор дар бораи истифодаи фонди захиравӣ ва фондҳои дигари Ҷамъият;

          - таъин намудани котиби шурои нозирон ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ ;

          - тасдиқи низомномаи котиби шурои нозирон, ки фаъолияти котиби шурои нозиронро муайян менамояд;

          - муайян намудани подошпулии котиби шурои нозирон;

          - таъсиси кумитаҳои махсусгардонидашудаи шурои нозирон;

          - паҳн кардани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва коғазҳои дигари қиматноки эмиссионӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» аз ҷониби Ҷамъият;

          - баррасии пешниҳодҳо оид ба дохил намудани масъалаҳо ба рӯзномаи ҷаласаи шурои нозирон ва номзадҳо ба вазифаҳои интихобшаванда, ки ба шурои нозирон ҳисоботдиҳанда мебошанд;

          - ба даст овардани коғазҳои қиматноки эмиссионӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

          - харидорӣ намудани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва коғазҳои дигари қиматноки паҳннамудаи Ҷамъият дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

          - муқаррар намудани нарх (арзиши пул)-и молу мулк, нархи паҳн кардан ва хариди коғазҳои қиматнок дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

          - тасдиқи нигоҳдорандаи феҳристи Ҷамъият ва шартҳои шартномаи бо ӯ басташуда, инчунин бекор кардани шартнома бо ӯ ;

          - тасдиқи номзадии нархгузор (нархгузорон)-и мустақил барои муайян кардани арзиши саҳмияҳо, молу мулк ва дороиҳои дигари Ҷамъият дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, оинномаи Ҷамъият ва қарорҳои ҷудогонаи шурои нозирон;

          - тасдиқи низомномаҳо дар бораи идоракунии хавфҳо, дар бораи сиёсати иттилоотӣ, дар бораи филиалҳо ва намояндагиҳо, дар бораи феҳристи иттилооте, ки дорои сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ мебошад, дар бораи расмиёт (қоидаҳо)-и назорати дохилӣ аз болои фаъолияти молиявию хоҷагӣ, дар бораи дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият, ба истиснои ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият, ки тасдиқи онҳо тибқи Оинномаи Ҷамъият ба салоҳияти маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият ё мақоми иҷроияи Ҷамъият тааллуқ дорад;

          - масъалаҳои дигаре, ки ҳалли онҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ», Оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур ба салоҳияти шурои нозирон дохил шудааст.

          33. Масъалаҳое, ки ба салоҳияти шурои нозирон тааллуқ доранд, наметавонанд барои ҳаллу фасли онҳо ба мақоми иҷроияи Корхона дода шаванд.

          34. Шурои нозирон ҳуқуқ надорад оид ба масъалаҳое қарор қабул кунад, ки тибқи Оинномаи Ҷамъият ба салоҳияти истисноии саҳмдорони Ҷамъият ё мақоми иҷроияи Ҷамъият тааллуқ доранд, инчунин қарорҳое қабул кунанд, ки ба қарорҳои маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият мухолиф мебошанд.

          35. Шурои нозирон якҷо бо мақоми иҷроия ба саҳмдорони Ҷамъият ва шахсони манфиатдор асоснокии зарурати қабули қарорҳоеро, ки метавонанд ба ҳодисаҳои муҳим ё ин ки тағйироти пешбинишуда дар фаъолияти Ҷамъият, барҳамдиҳии Ҷамъиятро ба миён орад, инчунин сиёсати мушаххаси нигоҳдорӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои саҳмдорони Ҷамъиятро пешниҳод мекунад.

          36. Шурои нозирон мунтазам (на камтар аз ҳар се моҳ) аз мақоми иҷроияи Ҷамъият дар бораи амалиётҳо бо шахсони бонуфуз ҳисобот мегирад.

          37. Шурои нозирон бояд пайгирӣ намояд ва то ҳадди имкон бархӯрди эҳтимолии манфиатҳоро дар сатҳи шахсони мансабдор ва саҳмдорон, аз он ҷумла истифодаи ғайриқонунии молу мулки Ҷамъият ва суиистифода дар бастани аҳдҳое, ки дар онҳо манфиат вуҷуд дорад, бартараф карда, самаранокии усулҳои идоракунии корпоративӣ дар Ҷамъиятро назорат менамояд.

          38. Шурои нозирон якҷо бо кумитаи аудит ва воҳиди сохтории аудити дохилии Ҷамъият:

            - на камтар аз як маротиба дар як сол баҳодиҳии самаранокии низоми назорати дохилӣ ва идоракунии хавфҳоро амалӣ месозад ва дар бораи чунин баҳодиҳӣ ба саҳмдорон ҳисобот пешниҳод мекунад;

            - тартиби расмӣ ва шаффофи татбиқи принсипҳои ҳисоботи молиявӣ ва назорати дохилӣ ва тартиби муносибат бо аудиторони Ҷамъиятро муқаррар мекунад.

            4. РАИСИ ШУРОИ НОЗИРОН

            39. Раиси Шурои нозирон ба фаъолияти шурои нозирон роҳбарӣ мекунад.

            40. Раиси шурои нозирон бо овоздиҳии пинҳонии аъзои шурои нозирон бо аксарияти овози шумораи умумии аъзои шурои нозирон интихоб мегардад, агар дар Оинномаи Ҷамъият тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

            41. Ишғоли ҳамзамони мансаби раиси шурои нозирон танҳо дар ду шахси ҳуқуқӣ иҷозат дода мешавад.

            42. Раиси шурои нозирон наметавонад раиси кумитаҳои тахассусии шурои нозирон интихоб шавад.

            43. Шурои нозирон ҳуқуқ дорад дар ҳар кадом вақт раиси шурои нозиронро бо аксарияти овози шумораи умумии аъзои шурои нозирон аз нав интихоб намояд, агар дар Оинномаи Ҷамъият тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

            44. Шахсе, ки мансаби роҳбари мақоми иҷроияи Ҷамъиятро иҷро мекунад, ҳамзамон раиси шурои нозирон буда наметавонад.

            45. Раиси шурои нозирон:

              - кори шурои нозиронро ташкил карда, барои озодона изҳор намудани андешаҳо аз тарафи узви шурои нозирон ва муҳокимаи озоди масъалаҳои рӯзнома шароит фароҳам меорад;

              - барои самаранок гузарондани ҷаласаҳои шурои нозирон масъулият дорад;

              - ҷаласаҳои шурои нозиронро даъват менамояд, рӯзномаи ҷаласаҳоро тасдиқ мекунад, шакли гузарондани ҷаласаҳои шурои нозиронро муайян месозад ва дар онҳо раисӣ мекунад;

              - дар ҷаласаҳо пешбурди протоколҳоро ташкил менамояд ва онҳоро ба имзо мерасонад;

              - аз номи Ҷамъият шартномаи меҳнатиро бо директорони мустақил ва аъзои мақоми иҷроияи Ҷамъият имзо мекунад, агар ин ҳуқуқ ба шахсони дигар супорида нашуда бошад;

              - ҷалби таваҷҷуҳи шурои нозиронро ба баррасии масъалаҳои стратегӣ ва кам кардани масъалаҳои дорои хусусияти ҷорӣ (амалиётӣ), ки бояд дар шурои нозирон баррасӣ карда шаванд, таъмин менамояд;

              - қабули қарорҳои дахлдорро оид ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаҳои шурои нозирон таъмин менамояд;

              - мониторинг ва назорати иҷрои дурусти қарорҳои шурои нозирон ва маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъиятро таъмин менамояд;

              - дар муддати на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ то санаи баргузории ҷаласаи шурои нозирон ба узви шурои нозирон ҷиҳати пешниҳод намудани маълумоти зарурӣ барои баррасӣ дар ҷаласаҳо дастур медиҳад;

              - бо мақомоти дигар ва шахсони мансабдори Ҷамъият ҳамкории доимиро ба роҳ мемонад;

              - кори таъсиси кумитаҳои махсусгардонидашудаи шурои нозирон, пешбарии аъзои шурои нозирон ба ҳайати кумитаҳоро ташкил менамояд, инчунин ҳамкории кумитаҳоро бо якдигар ва мақомоти дигару шахсони мансабдори Ҷамъият ҳамоҳанг месозад;

              - аз рӯйи масъалаҳои дигаре, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оиннома, Низомномаи мазкур, дигар ҳуҷҷатхои дохилии Ҷамъият ва меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ пешбинӣ шудааст, қарорҳо қабул мекунад.

              46. Дар ҳолати набудани раиси шурои нозирон, вазифаҳои раисиро мувофиқи қарори шурои нозирон, ки бо аксари овозҳои аъзои дар ҷаласа иштирокдоштаи он қабул мегардад, яке аз узви шурои нозирон иҷро менамояд, агар дар Оинномаи Ҷамъият тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

              47. Раиси шурои нозирон бояд барои таъсиси дастаи ягонаи мутахассисони касбие кӯшиш намояд, ки фаъолияти он ба баланд бардоштани арзиш дар дурнамои дарозмуддат ва рушди устувори Ҷамъият нигаронида шуда, ба мушкилиҳои дохилӣ ва беруна сари вақт ва дар сатҳи зарурӣ эътино намояд.

              48. Барои иҷрои вазифаи раиси шурои нозирон дар баробари тахассус ва таҷрибаи касбӣ доштани малакаҳои махсус, аз қабили роҳбарӣ, қобилияти ҳавасмандкунӣ, дарки ақидаҳо ва бархӯрдҳои гуногун, мавҷудияти малакаҳои ҳалли низоъ зарур аст.

              5. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ АЪЗОИ ШУРОИ НОЗИРОН

              49. Ҳуқуқҳои узви шурои нозирон:

                - талаби ҳама гуна маълумот (ҳуҷҷатҳо, мавод) оид ба Ҷамъият аз узви мақоми иҷроия ва кормандони Ҷамъият бо тартиби муқаррарнамудаи Низомномаи мазкур ва ҳуҷҷатҳои дохилии дигари Ҷамъият, агар ин маълумот барои ӯ барои иҷрои вазифаҳои узви шурои нозирон зарур бошад;

                - бо тартиби муқарраргардида гирифтани подош ва (ё) ҷуброни хароҷоти вобаста ба иҷрои вазифаҳои худ ба сифати директори мустақил;

                - шиносоӣ бо қарорҳои маҷлиси умумии саҳмдорон, протоколҳои ҷаласаҳо ва қарорҳои шурои нозирон, протоколҳои ҷаласаҳои мақоми иҷроия ва кумитаҳои шурои нозирон, хулосаҳои аудиторӣ;

                - талаби дохил кардани андешаи махсуси худ оид ба масъалаҳои рӯзнома ва қарорҳои қабулшуда ба протоколи ҷаласаи шурои нозирон;

                - талаби даъват намудани ҷаласаи шурои нозирон, инчунин пешниҳод дар бораи ташаккул ё тағйир додани нақшаи кори шурои нозирон;

                - талаби дохил намудани масъалаҳо ба рӯзномаи ҷаласаи шурои нозирон;

                - талаби аз ҷониби узви нав интихобшудаи шурои нозирон шинос шудан бо расмиёти ворид шудан ба кор;

                - тибқи тартиби муқаррарнамудаи шурои нозирон талаби ҷалби коршиносон аз рӯйи масъалаҳое, ки ба салоҳияти шурои нозирон дохил мешаванд;

                - амалӣ намудани ҳуқуқҳои дигари пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

                50. Аъзои шурои нозирон бояд ба манфиати Ҷамъият ва саҳмдорони он амал намуда, қарорҳои холисона қабул кунанд ва баробарии ҳуқуқҳои ҳамаи саҳмдорони Ҷамъиятро риоя намоянд. Ҳангоми қабули қарорҳо шурои нозирон бояд манфиатҳои қонунии тарафҳои ба фаъолияти Ҷамъият манфиатдорро низ ба назар гирад.

                51. Аъзои шурои нозирон дар фаъолияти худ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, оинномаи Ҷамъият, ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият, Низомномаи мазкур, меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ, инчунин стандартҳои ахлоқ ва меъёрҳои ахлоқи кории аз ҷониби омма қабулшударо ба роҳбарӣ мегиранд ва мутобиқати пурраи фаъолияти худро бо онҳо таъмин менамоянд.

                52. Аъзои шурои нозирон ҳангоми амалисозии ҳуқуқҳои худ ва иҷрои уҳдадориҳо бояд:

                1) қарорҳои мустақил ва холисонаро ба манфиати беҳтарини Ҷамъият ва саҳмдорон бо дар назар доштани манфиатҳои шахсони дигари манфиатдор қабул кунанд;

                2) баробарии хуқуқҳои ҳамаи саҳмдоронро риоя намоянд;

                3) дар доираи ҳуқуқу ваколатҳои худ амал кунанд;

                4) бовиҷдонона, оқилона, дар асоси иттилооти пурра, софдилона, фаъолона, бо ғамхории зарурӣ, мулоҳизакорӣ ва кордонӣ амал кунанд;

                5) самаранокии идоракунӣ, афзоиши арзиш дар дурнамои дарозмуддат ва инкишофи устувори Ҷамъиятро таъмин намоянд;

                6) дар ҷаласаҳои шурои нозирон ва кори кумитаҳои шурои нозирон, ки ба ҳайати онҳо интихоб шудаанд, аз он ҷумла тавассути воситаҳои техникии алоқа (телефон, видеоконфронс ва ғайра) иштирок намоянд, барои иштирок кардан ва омода шудан ба ҷаласаҳои шурои нозирон, кумитаҳои он вақти кофӣ ҷудо кунанд. Аъзои шурои нозирон наметавонанд дар як вақт дар зиёда аз чор шахси ҳуқуқӣ аъзои шурои нозирон бошанд;

                7) қарорҳои асоснок қабул намоянд, ки бо ин мақсад маълумоти зарурӣ (ҳуҷҷатҳо, мавод)-ро пурра омӯзанд, тавзеҳот талаб намоянд ва саволҳои дақиқкунанда диҳанд;

                8) пешакӣ раиси шурои нозиронро дар хусуси набудани имконияти иштирок дар ҷаласаи шурои нозирон огоҳ карда, сабаби иштирок карда натавонистани худро изҳор намоянд;

                9) қарорҳои қабулкардаи маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият ва Шурои нозиронро иҷро намоянд;

                10) ҳангоми қабули қарорҳо, хавфҳо ва оқибатҳои номатлубро арзёбӣ намоянд;

                11) дар бораи шахсони бонуфузи худ ва тағйирёбии асосҳои ба миён омадани бонуфузии онҳо сари вақт ба Ҷамъият хабар диҳанд;

                12) аз амалҳо ва ҳолатҳое худдорӣ намоянд, ки боиси бархӯрд байни манфиатҳои онҳо (шахсони ба онҳо бонуфуз) ва манфиатҳои Ҷамъият мегардад ё эҳтимолан боиси бамиён омадани бархӯрди манфиатҳо мегардад ва дар сурати ба миён омадан ва мавҷудияти бархӯрди манфиатҳо фавран ба шурои нозирон хабар диҳанд;

                13) ба маълумоти шурои нозирон расонидани иттилоот дар бораи аҳдҳои пешбинишуда, ки дар анҷом додани онҳо метавонанд манфиатдор эътироф шаванд;

                14) худдорӣ аз овоздиҳӣ оид ба масъалаҳое, ки дар қабули қарорҳо нисбати онҳо манфиати шахсӣ доранд. Ҳамзамон узви шурои нозирон бояд фавран далели чунин манфиатдорӣ ва сабаби пайдоиши онро ба шурои нозирон ифшо намояд;

                15) муқаррароти меъёрҳои миллии идоракунии корпоративиро риоя намоянд;

                16) дастгирии стандартҳои олии ахлоқ дар ҷойи кор, дар амалҳо, қарорҳо ва рафтори худ мувофиқат намудан бо стандартҳои олии ахлоқ дар ҷойи кор ва намуна будан барои кормандони Ҷамъият ва шахсони ҳуқуқии фаръии онро таъмин намоянд;

                17) аз шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ туҳфаҳо, хизматҳо ё афзалиятҳоеро, ки ҳамчун подош барои қарорҳо ё амалҳо (беамалӣ)-и аз тарафи узви шурои нозирон дар доираи ваколатҳои хизматии вай қабулшуда ё иҷрошуда дониста мешаванд, ба ғайр аз нишонаҳои рамзии ҳусни таваҷҷуҳ мутобиқи қоидаҳои пазируфташудаи одобу эҳтиром ё туҳфаҳои хотиравӣ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои расмӣ қабул накунанд;

                18) иттилооти махфӣ, инсайдерӣ ва дигар иттилооти хизматиро, ки ба узви шурои нозирон ҳангоми иҷрои вазифаю уҳдадориҳои дахлдор маълум гаштааст, ба шахсони ба чунин иттилоот дастрасинадошта ифшо нанамоянд, инчунин онҳоро ҳам дар давраи иҷрои вазифаҳои узви шурои нозирон ва ҳам дар муддати 5 (панҷ) соли баъди анҷоми ваколатҳои узви шурои нозирон ба манфиати худ ё манфиати шахсони сеюм истифода набаранд, агар муҳлати дарозтар дар дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият пешбинӣ нашуда бошад;

                19) ба маълумоти Ҷамъият иттилооти зеринро расонанд:

                - дар бораи ҷойи кори асосӣ (бо нишон додани номи пурраи шахси ҳуқуқӣ, суроғаи ҳуқуқӣ) ва мансаби ишғолкарда. Дар бораи вазифаҳои дигаре, ки якҷоя иҷро мешаванд, инчунин дар бораи тағйирот дар ҷойи кори асосӣ;

                - дар бораи ҷузъиёти шиноснома (силсила, рақами ҳуҷҷат, аз ҷониби кӣ ва кай дода шуд), шаҳрвандӣ, рақами мушаххаси андозсупоранда;

                - дар бораи почтаи электронӣ, рақами телефон барои тамос;

                - дар бораи саҳмияҳо (ҳиссаҳо, саҳмҳо)-и дигар шахсони ҳуқуқии ба ӯ тааллуқдошта, бо нишон додани шумораи онҳо ва намудҳо­, инчунин дар бораи фурӯш ва (ё) хариди онҳо;

                - ҳамаи қоидаҳои дар ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият пешбинишударо вобаста ба таъмини амният ва ҳифзи иттилооти махфии Ҷамъият риоя намоянд.

                53. Аъзои шурои нозирон ба зимма гирифтани масъулиятро оид ба ифшо накардани маълумоти махфии Ҷамъият имзо мекунанд.

                6. ТАЪМИНИ ФАЪОЛИЯТИ ШУРОИ НОЗИРОН

                54. Котиби шурои нозирон (минбаъд - котиб) фаъолияти самарабахши шурои нозиронро таъмин менамояд.

                55. Шурои нозирон дар бораи таъини котиб қарор қабул мекунад, муҳлати ваколатҳо, вазифаҳо ва тартиби фаъолият, андозаи маоши мансабӣ ва шартҳои пардохти музди меҳнат, пардохти подошро муайян мекунад, дар бораи таъсиси котибот қарор қабул мекунад ва буҷети онро муайян мекунад.

                56. Котиб ба шурои нозирон шахси ҳисоботдиҳанда буда, аз мақоми иҷроия мустақил мебошад.

                57. Котиб фаъолияташро дар асоси Низомномаи мазкур, низомномаи котиб, ки бо қарори шурои нозирон ва шартномаи байни котиб ва Ҷамъият тасдиқ карда мешавад, амалӣ мегардонад.

                58. Вазифаҳои асосии котиб аз мусоидат дар қабули саривақтӣ ва босифати қарорҳо аз ҷониби шурои нозирон, саҳмдорони Ҷамъият, иҷрои вазифаи мушовир барои аъзои шурои нозирон оид ба ҳама масъалаҳои фаъолияти онҳо ва татбиқи муқаррароти меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ, инчунин мониторинги амалисозии он ва иштирок дар такмили идоракунии корпоративӣ дар Ҷамъият иборатанд. Котиб инчунин дар бораи риояи принсипҳо ва муқаррароти меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ ҳисобот омода мекунад, ки ба ҳисоботи солонаи Ҷамъият дохил карда мешавад. Ҳисоботи мазкур бояд рӯйхати принсипҳо ва муқаррароти меъёрҳои миллии идоракунии корпоративиро, ки риоя намешаванд, бо зикри тавзеҳоти дахлдор дар бар гирад.

                7. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОДИ ИТТИЛООТ БА АЪЗОИ ШУРОИ НОЗИРОН

                59. Роҳбар ва аъзои мақоми иҷроия, роҳбарони воҳидҳои сохтории Ҷамъият уҳдадоранд, ки дар муҳлати на дертар аз 10 (даҳ) рӯз бо дархости хаттии узви шурои нозирон ба ӯ иттилоот (ҳуҷҷатҳо, мавод)-ро дар робита бо Ҷамъият, ки барои узви шурои нозирон ҷиҳати иҷрои вазифаҳои худ зарур аст, пешкаш намоянд ё тавзеҳоти хаттии асоснокро бо нишон додани сабаби ғайриимкон будани пешниҳоди иттилоот дар муҳлати зикршуда манзур намояд.

                60. Пешниҳоди иттилоот (ҳуҷҷат, мавод)-е, ки дорои сирри хизматӣ, тиҷоратӣ мебошанд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият анҷом дода мешавад.

                8. МАСЪУЛИЯТИ АЪЗОИ ШУРОИ НОЗИРОН

                61. Аъзои шурои нозирон барои фаъолияти самараноки Ҷамъият, назорати самаранокии низоми идоракунии хавфҳо, назорати дохилӣ ва назорати фаъолияти мақоми иҷроияи Ҷамъият ҳангоми иҷрои вазифаҳои узви шурои нозирон, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати Ҷамъият, муассиси Ҷамъият барои зараре муқаррар намудааст, ки дар натиҷаи амал (беамалӣ)-и онҳо расонида шудааст, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла барои зараре, ки дар натиҷаи анҷомдиҳии амалҳои зерин расонида шудааст, масъулияти якҷоя ва шахсиро бар дӯш доранд:

                  - пешниҳоди маълумоти бардурӯғ;

                  - вайрон кардани тартиби пешниҳоди иттилоот, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст;

                  - пешниҳодҳо оид ба бастан ва (ё) қабули қарорҳо оид ба бастани аҳдҳои калон ва (ё) аҳдҳое, ки дар бастани онҳо манфиат вуҷуд дорад, ки дар натиҷаи амалҳои бевиҷдонона ва (ё) беамалии онҳо ба Ҷамъият зарар расонида шуда бошад, аз он ҷумла бо мақсади аз ҷониби онҳо ё шахсони бонуфузи онҳо ба даст овардани фоида (даромад) дар натиҷаи бо Ҷамъият бастани чунин аҳдҳо.

                  62. Ҷамъият ҳуқуқ дорад, ки дар асоси қарори маҷлиси умумии саҳмдорон нисбат ба узви шурои нозирон барои ҷуброни зарари ба Ҷамъият расонидашуда ба суд даъво пешниҳод намояд.

                  63. Аъзои шурои нозирон, агар ӯ муқобили қарори аз ҷониби шурои нозирон қабулшуда, ки боиси зарар ба Ҷамъият ё саҳмдорон гардид, овоз дода бошад ва ё дар овоздиҳӣ иштирок накарда бошад, аз масъулият озод аст.

                  64. Ҳамаи аъзои шурои нозирон, новобаста ба он ки онҳо аз ҷониби давлат, дигар саҳмдорон ё шахсони манфиатдор ба узвияти шурои нозирон пешниҳод шудаанд, бе ягон истисно масъулияти баробари муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд.

                  9. ПОДОШПУЛӢ ВА ҶУБРОНИ ХАРОҶОТИ УЗВИ ШУРОИ НОЗИРОН 

                  65. Сиёсати пардохти подош ба узви шурои нозирон бояд ба манфиатҳои дарозмуддат ва миёнамуҳлати Ҷамъият, ҷалб ва ҳавасмандгардонии узви соҳибтахассуси шурои нозирон мусоидат намояд.

                  66. Ба директорони мустақил, аъзои шурои нозирон дар давраи иҷрои вазифаҳои худ подоши баробари муайян, инчунин барои иштирок ва раисӣ дар кумитаҳои шурои нозирон музди иловагии муайян пардохт карда мешавад. Ба аъзои шурои нозирон, ки хизматчиёни давлатӣ ё кормандони ташкилотҳои давлатӣ ё ҷамъиятҳое мебошанд, ки дар онҳо ҳиссаи давлат мавҷуд аст, дар давраи иҷрои вазифаҳояшон ба сифати аъзои шурои нозирон подошпулӣ пардохт карда намешавад.

                  67. Подоши директорони мустақилро набояд бонусҳо, мукофотпулиҳо, опсион ё дигар унсурҳои марбут ба фаъолияти Ҷамъият дар бар гирад.

                  68. Тартиб ва андозаи пардохти подошпулӣ ва ҷуброни хароҷот ба аъзои шурои нозирон бо тартиби муқарраршуда бо қарори маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият муайян карда мешавад.

                  69. Ҳангоми муқаррар намудани андозаи музди меҳнат саҳми пешбинишудаи узви шурои нозирон дар баланд бардоштани самаранокии фаъолияти шурои нозирон ва фаъолияти Ҷамъият, масъулияти узви шурои нозирон, миқёси фаъолияти Ҷамъият, мақсаду вазифаҳои дарозмуҳлати самтҳои афзалиятноки фаъолият, ки стратегия (нақшаи фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ дар дурнамои дарозмуҳлат) муайян мекунад, мураккабии масъалаҳое, ки аз тарафи шурои нозирон баррасӣ мешаванд, андозаи подош дар шахсони хуқуқии монанд (бенчмаркинг, баррасии подош) ба назар гирифта мешаванд.

                  70. Ба аъзои шурои нозирон хароҷоти вобаста ба иҷрои вазифаҳои онҳо ҳамчун узви шурои нозирон ҷуброн карда мешавад.

                  71. Хароҷоти ҷуброншаванда ва шартҳои пардохти подоши узви шурои нозирон дар шартномаҳои бо онҳо басташуда инъикос карда мешаванд.

                  72. Хароҷоти ҷуброншаванда ва подошпулиҳо ба аъзои шурои нозирон, инчунин хароҷоти дигаре, ки ба фаъолияти шурои нозирон вобастаанд, дар буҷети солона ба назар гирифта шуда, аз ҳисоби Ҷамъият пардохт карда мешавад.

                  73. Узви шурои нозирон набояд дар қабули қарорҳои вобаста ба подошпулии худ иштирок намояд.

                  10. ҶАЛАСАҲОИ ШУРОИ НОЗИРОН

                  74. Шурои нозирон ҳар сол нақшаи кори худро бо ҷадвали баргузории ҷаласаҳо дар асоси принсипҳои оқилона, самарабахшӣ ва мунтазамӣ тартиб медиҳад. Нақшаи кор бо дар назар доштани тақвими солонаи корпоративӣ тартиб дода мешавад.

                  75. Ҷаласаҳои навбатии шурои нозирон мунтазам, вале на камтар аз чор маротиба дар як сол гузаронда мешаванд.

                  76. Дар ҳолатҳои зарурӣ шурои нозирон ҳуқуқ дорад масъалаҳоеро, ки ба нақшаи кор дохил нашудаанд, баррасӣ намуда, ҷаласаҳои ғайринавбатии шурои нозиронро гузаронад.

                  77. Гузарондани ҷаласаҳои шурои нозирон дар шакли ҳузурӣ, маҷозӣ ё дар шакли овоздиҳии ғоибона бо асосноккунии интихоби шакли мушаххаси овоздиҳӣ пешбинӣ мешавад. Зимнан шумораи ҷаласаҳо бо шакли овоздиҳии ғоибона бояд то ба ҳадди ақал расонида бошад.

                  78. Ҷаласаи шурои нозирон метавонад бо ташаббуси раиси шурои нозирон ё мақоми иҷроия, ё ин ки бо дархости ҳар кадом узви шурои нозирон, воҳиди сохтории аудити дохилӣ, аудиторе, ки санҷиши ҳисоботҳои молиявии Ҷамъиятро мегузаронад, комиссияи тафтишотӣ ва саҳмдорон даъват карда шавад.

                  79. Омода ва баргузории ҷаласаҳои шурои нозирон аз ҷониби котиб таъмин карда мешавад.

                  80. Дархости ташаббускори даъвати ҷаласаи шурои нозирон дар шакли хаттӣ бо роҳи ирсоли мактуби фармоишӣ ба суроғаи Ҷамъият ё супоридани чунин дархост ба котиб пешниҳод мегардад.

                  81. Санаи пешниҳоди дархост дар хусуси даъвати ҷаласаи ғайринавбатии шурои нозирон аз рӯйи муҳри почта ё санаи супоридани он ба котиб муайян карда мешавад.

                  82. Дархост аз ҷониби ташаббускори даъвати ҷаласа имзо карда мешавад.

                  83. Дар дархост бояд чунин маълумот зикр карда шавад:

                    - дар бораи ташаббускори даъвати ҷаласа;

                    - оид ба мақсади гузарондани ҷаласа;

                    - оид ба рӯзномаи ҷаласа;

                    - маводди рӯзномаи ҷаласа.

                    84. Раиси шурои нозирон дар давоми 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ аз санаи пешниҳоди дархост бояд ҷаласаи шурои нозиронро тавассути котиб даъват намояд.

                    85. Дар ҳолати беасос рад кардан ё имконияти даъвати ҷаласаи шурои нозиронро надоштани раиси шурои нозирон, ҷаласа метавонад аз тарафи ҳар кадом як узви шурои нозирон даъват карда шавад.

                    86. Огоҳинома дар бораи рӯз, маҳал ва вақти гузарондани ҷаласаи шурои нозирон бо зикри рӯзномаи ҷаласа ва тартиби шиносшавӣ бо маълумоте, ки барои омодагӣ ба ҷаласа зарур аст, вобаста аз интихоби узви шурои нозирон бо мактуби фармоишӣ дастрас мегардад, ё ба почтаи электронии шахсӣ ирсол мегардад, ё ба ҳар узви шурои нозирон ва ташаббускори гузарондани ҷаласа супорида мешавад, агар ҷаласа бо дархости шахсони дар банди 78 Низомномаи мазкур номбаршуда на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ то санаи гузарондани ҷаласа баргузор шавад. Санаи ирсоли огоҳинома аз рӯйи муҳри почта ё бо санаи ирсол тавассути почтаи электронӣ ё бо санаи супоридани огоҳинома муайян карда мешавад.

                    87. Ҷаласаи якуми шурои нозирон бояд на дертар аз 1 (як) моҳи баъди таъсиси шурои нозирон гузаронда шавад.

                    88. Ба рӯзномаи ҷаласаи якуми шурои нозирон бояд масъалаҳои интихоби раиси шурои нозирон, агар дар Оинномаи Ҷамъият тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, аз он ҷумла таъини котиб дохил карда шаванд.

                    89. Барои гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон котиб ва мақоми иҷроияи Ҷамъият бояд маълумоти пурра омода намоянд. Иловатан ба маводди рӯзномаи ҷаласаи шурои нозирон оид ба ҳар як масъала иттилооти зарурӣ барои гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон бояд дорои чунин маълумот бошад:

                      - ноил шудан ба нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти Ҷамъият, ки аз ҷониби шурои нозирон тасдиқ шудааст, дар семоҳаи ҳисоботӣ ва дурнамои охири соли ҳисоботӣ;

                      - маълумоти мухтасар дар бораи фаъолияти молиявию хоҷагидории Ҷамъият дар семоҳаи ҳисоботӣ ва дурнамои охири соли ҳисоботӣ;

                      - протокол ва тавсияҳои ҷаласаи қаблангузаштаи шурои нозирон;

                      - ҳисоботи комиссияи тафтишотӣ.

                      90. Кворум барои гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон бояд на камтар аз нисфи шумораи умумии аъзои шурои нозиронро ташкил диҳад, агар шумораи дигар дар Оинномаи Ҷамъият пешбинӣ нашуда бошад.

                      91. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар ҷаласаи шурои нозирон ҳар як узви шурои нозирон танҳо як овоз дорад. Дар ҳолати баробар будани овозҳо зимни гузаронидани овоздиҳӣ, овози раисикунандаи ҷаласа ҳалкунанда мебошад.

                      92. Аз тарафи узви шурои нозирон ба шахси дигар, аз ҷумла ба узви дигари шурои нозирон додани ҳуқуқи овоз манъ аст.

                      93. Қарорҳои шурои нозирон, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур, бо аксари овозҳои аъзои шурои нозирон, ки дар овоздиҳӣ, аз ҷумла ҳангоми овоздиҳии ғоибона иштирок мекунанд, қабул карда мешаванд.

                      94. Қарор дар бораи маъқул донистани аҳде, ки дар анҷомдиҳии он манфиат вуҷуд дорад, мутобиқи моддаи 85 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» аз ҷониби шурои нозирон бо аксарияти овозҳо қабул карда мешавад.

                      95. Пешниҳод дар бораи таъин ва қатъ намудани ваколатҳои мақоми иҷроияи Ҷамъият аз тарафи шурои нозирон бо аксарияти овозҳои аз чор се ҳиссаи аъзои шурои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.

                      96. Қарорҳо дар бораи аз тарафи Ҷамъият паҳн намудани вомбаргҳо, ба истиснои вомбаргҳои ба саҳмияҳо табдилшаванда, аз ҷониби ҳамаи аъзои шурои нозирон якдилона қабул мегарданд, ки дар ин маврид овозҳои узви хориҷгардидаи шурои нозирон ба ҳисоб гирифта намешаванд.

                      97. Қарор дар бораи тасдиқи шартҳои шартномаи меҳнатӣ бо мақоми иҷроияи Ҷамъият бо аксарияти овозҳои аъзои шурои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.

                      98. Қарорҳои шурои нозирон метавонанд дар ҷаласаҳо дар шакли иштироки якҷо ё иштироки якҷо бо дар назар доштани андешаҳои аъзои ҳузурнадоштаи шурои нозирон, ки дар шакли хаттӣ пешниҳод намудаанд, ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ, инчунин бо роҳи гузаронидани овоздиҳии ғоибона қабул карда шаванд.

                      99. Огоҳкунӣ дар бораи гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон бо тартиби пешбининамудаи банди 86 Низомномаи мазкур сурат мегирад.

                      100. Огоҳинома дар бораи гузаронидани ҷаласа аз ду қисм иборат аст:

                      1) дар қисми якуми огоҳинома бояд чунин маълумот зикр карда шавад:

                      - номи пурраи расмии Ҷамъият ва маҳалли ҷойгиршавии он;

                      - сана, маҳал ва вақти гузаронидани ҷаласа;

                      - рӯзномаи ҷаласа;

                      - маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва маълумоте, ки барои омодагӣ ба ҷаласа зарур мебошад ё рӯйхати маводди ба огоҳинома замимашаванда;

                      2) қисми дуюми огоҳинома бояд чунин маълумотро дар бар гирад:

                      - суроғаи почтавие, ки ба он андешаи хаттиро фиристодан мумкин аст;

                      - санаи анҷоми қабули андешаҳо, ки дар шакли хаттӣ баён шудаанд;

                      - мазмуни қарорҳо аз рӯйи ҳар як масъалаи рӯ зномаи ҷаласа;

                      - шаклҳои овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: «тарафдор», «зид», «бетараф»;

                      - ҷой барои баёни андешаи хаттӣ аз ҷониби аъзои шурои нозирон оид ба ҳар як масъалаи рӯ зномаи ҷаласа;

                      - ҷой барои имзои узви шурои нозирон бо дарҷи ҳатмӣ будани ин имзо.

                      101. Қарор дар бораи гузаронидани ҷаласаи шурои нозирон дар шакли овоздиҳии ғоибона аз ҷониби раиси шурои нозирон қабул мегардад.

                      102. Овоздиҳии ғоибона оид ба масъалаҳои зерин гузаронида намешавад:

                      - муайянкунӣ, назорат ва аз нав дида баромадани самтҳои афзалиятноки фаъолият ва стратегия (нақшаи дурнамои фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ)-и Ҷамъият;

                      - тасдиқи нишондиҳандаҳои дахлдори асосии фаъолияти Ҷамъият ва нишондиҳандаҳои инфиродии асосии фаъолияти узви мақоми иҷроия ва мушаххасгардонии хавфҳои асосии Ҷамъият;

                      - назорат кардани сиёсатҳо ва расмиёти идоракунии хавфҳои молиявӣ, амалиётӣ, ҳуқуқи инсон, коррупсия, имкониятҳои баробар, шуғли меҳнамт, амнияти рақамӣ, рақобат, хатарҳои экологӣ, андозбандӣ, ҳифзи саломатӣ ва бехатарии меҳнат;

                      - мониторинги равандҳои ифшои иттилоот ва иртибот, низоми назорати дохилӣ, таъмини таҳия ва тасдиқи ҳисоботи молиявӣ ва ҳисоботи солона, ки маълумотро дар бораи Ҷамъият ва хавфҳои дахлдор боэътимодона инъикос менамояд;

                      - гузаронидани арзёбӣ ва мониторинги натиҷаҳои фаъолияти мақоми иҷроия ва воҳиди сохтории аудити дохилӣ;

                      - қабули қарор дар бораи ҳаҷм ва пардохти подошпулӣ ба роҳбар ва аъзои мақоми иҷроияи Ҷамъият ва таҳияи нақшаҳои ворисияти вазифаи роҳбари Ҷамъият ва дигар кормандони асосӣ;

                      - таъсиси мақоми иҷроияи Ҷамъият ва таъин намудани аъзои он ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои мақоми иҷроияи Ҷамъият ё аъзои он, агар ин тибқи Оинномаи Ҷамъият ба салоҳияти шурои нозирон тааллуқ дошта бошад;

                      - тасдиқи аҳдҳои калон бо тартиб ва ҳаҷми муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳо саҳомӣ» ва Оинномаи Ҷамъият.

                      103. Варақаҳо барои овоздиҳии ғоибона аз ҷониби раиси шурои нозирон имзо карда мешавад. Иттилооти зарурӣ барои омодагӣ ва гузаронидани ҷаласаи ғоибона бо мактуби фармоишӣ дастрас мегардад ё тавассути почтаи электронӣ фиристода мешавад ё шахсан ба узви шурои нозирон бо гирифтани имзои онҳо на дертар аз 10 (даҳ) рӯз то санаи баргузоршавии ҷаласа супорида мешавад.

                      104. Санаи аз тарафи узви шурои нозирон гирифтани варақа аз рӯйи муҳри почта ё санаи фиристодан тавассути почтаи электронӣ ё санаи супоридани ин варақа муайян карда мешавад.

                      105. Дар варақа бояд чунин маълумот нишон дода шавад:

                      - номи пурраи расмии Ҷамъият ва маҳалли воқеъгардидаи он;

                      - мазмуни масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва қарорҳо аз рӯйи ҳар як масъала;

                      - шаклҳои овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: «тарафдор», «зид», «бетараф»;

                      - маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва иттилооте, ки барои омодагӣ ба ҷаласа зарур мебошанд ё рӯйхати маводди ба варақа замимашаванда;

                      - почтаи электронии Ҷамъият ва суроғаи почтавие, ки варақаҳои пуркардашуда бояд ба он ирсол гарданд;

                      - санаи анҷоми қабули варақаҳо.

                      106. Аъзои шурои нозироне, ки варақаҳояшон на дертар аз санаи муқарраршудаи анҷоми қабули варақаҳо гирифта шудаанд, дар овоздиҳӣ иштирокнамуда ҳисобида мешаванд.

                      107. Ҳисобот оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ ба узви шурои нозирон дар муҳлати на дертар аз рӯзи таҳияи протокол оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои шурои нозирон бо гирифтани имзо супорида мешавад.

                      108. Андешаҳои дар шакли хаттӣ баёншуда, ки ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ ба ҳисоб гирифта шудаанд, зимни қабули қарорҳои маъқул донистани аҳдҳои калон ва аҳдҳое, ки анҷом додани онҳо ба манфиатҳо ҷавобгӯй мебошанд, ба ҳисоб гирифта намешаванд.

                      11. ПРОТОКОЛИ ШУРОИ НОЗИРОН 

                      109. Ҷаласаҳои шурои нозирон бо протоколҳо ба расмият дароварда мешаванд. Протоколи ҷаласаи шурои нозиронро котиб пеш мебарад ва он на дертар аз 3 (се) рӯ зи баъди гузаронидани ҷаласа тартиб дода мешавад. Ба протокол ҳамаи маводди дахлдор оид ба масъалаҳои рӯ зномаи ҷаласа, қарорҳои қабулшуда (натиҷаҳои овоздиҳӣ) ва ҳуҷҷатҳои тасдиқнамудаи шурои нозирон замима мегарданд.

                      110. Дар сурати аз тарафи шурои нозирон тариқи овоздиҳии ғоибона қабул намудани қарорҳо, ба протокол варақаҳои пурсишнома барои овоздиҳӣ, ки аз ҷониби аъзои шурои нозирон имзо шудаанд, замима карда мешаванд.

                      111. Дар протоколи ҷаласаи шурои нозирон чунин маълумот нишон дода мешавад:

                        - шакли ҷаласа;

                        - вақт ва макони баргузории ҷаласа;

                        - рӯйхати шахсони дар ҷаласа иштирокнамуда;

                        - рӯзномаи ҷаласа;

                        - масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ, бо инъикоси мавқеи ҳар як узви шурои нозирон;

                        - қарорҳои қабулшуда.

                        112. Котиб протоколҳои ҷаласаҳои шурои нозиронро ба комиссияи тафтишотӣ, аудитори Ҷамъият, воҳиди сохтории аудити дохилӣ, инчунин ба саҳмдорон аз рӯйи дархости онҳо ва тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

                        113. Котиб протоколҳои ҷаласаҳои шурои нозиронро дар ҷойи воқеъгаштаи мақоми иҷроияи он нигоҳ медорад.

                        114. Протоколҳои ҷаласаҳои шурои нозирон аз ҷониби раисикунандаи ҷаласа, аъзои дар ҷаласа ҳузурдоштаи шурои нозирон ва котиб имзо карда мешавад. Қарорҳои қабулшуда танҳо аз ҷониби раисикунандаи ҷаласа имзо карда шуда, барасмиятдарории тасдиқи дурустии он аз ҷониби котиб амалӣ карда мешавад.

                        115. Шурои нозирон метавонад барои ба расмият даровардани ҳуҷҷатои худ муҳр ва бланки фирмавӣ дошта бошад.

                        12. КУМИТАҲОИ ШУРОИ НОЗИРОН

                        116. Барои баррасии масъалаҳои бештар муҳим ва омода намудани тавсияҳо ба шурои нозирон кумитаҳои тахассусии шурои нозирон ҳатман таъсис дода мешаванд:

                          - кумитаи аудит, ки танҳо аз директорони мустақил иборат аст;

                          - кумитаи таъинкунӣ, ки аксари узви он директорони мустақил мебошанд;

                          - кумитаҳои дигар бо салоҳдиди шурои нозирон.

                          117. Тартиби ташаккул ва кори кумитаҳо, инчунин ҳайати шуморавии кумитаҳоро шурои нозирон муқаррар менамояд.

                          118. Мавҷудияти кумитаҳои тахассусии шурои нозирон аъзои шурои нозиронро аз масъулияти дастаҷамъӣ оид ба ҳама масъалаҳо озод намекунад.

                          13. АРЗЁБИИ ФАЪОЛИЯТИ ШУРОИ НОЗИРОН

                          119. Шурои нозирон ҳамасола ба фаъолияти худ, аз ҷумла ба фаъолияти кумитаҳои он ва ҳар як узви шурои нозирон баҳои расмӣ ва ҳамаҷониба медиҳад. Натиҷаҳои арзёбии фаъолияти шурои нозирон бояд дар ҷаласаи шурои нозирон баррасӣ карда шаванд. Аъзои шурои нозирон набояд ба раванди арзёбии фаъолияти худашон ҷалб карда шаванд.

                          120. Ҳангоми гузаронидани арзёбии фаъолияти шурои нозирон дар доираи муносибати сохторӣ мутобиқи тартиби аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ муқарраршуда масъалаҳои арзёбии натиҷаҳои фаъолият ва самаранокии он, инчунин мавҷуд будани маҷмуи дахлдори дониш, малака, таҷриба ва хусусиятҳои дигар аз он ҷумла гендерӣ ва хусусиятҳои дигари гуногунии ҳайат, баррасӣ карда мешаванд.

                          121. Раиси шурои нозирон ва кумитаи таъинкунӣ бояд бо натиҷаҳои арзёбии фаъолияти шурои нозирон шинос шуда, бо дар назар доштани онҳо амал намоянд ва тарафҳои қавӣ ва заифи шурои нозиронро эътироф карда, аз рӯйи зарурат ба саҳмдорон интихоби аъзои нав ба шурои нозирон ва/ё аз мансаб озод намудани узви шурои нозиронро пешниҳод намоянд.

                          122. Раиси шурои нозирон ба мақоми ваколатдори давлатӣ натиҷаҳои арзёбии фаъолияти шурои нозиронро пешниҳод мекунад.

                          14. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

                          123. Шурои нозирон дар назди маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият ҳисоботдиҳанда буда, ҳамасола ба маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият ҳисоботро аз рӯйи натиҷаҳои фаъолияти солонаи шурои нозирон дар давраи ҳисоботӣ дар таркиби ҳисоботи солонаи Ҷамъият пешниҳод менамояд.

                          124. Ҳисоботи шурои нозирон ба маҷлиси умумии саҳмдорони Ҷамъият пешниҳод карда шуда, якҷоя бо ҳисоботи молиявии солонаи аудитро гузашта, ки қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи солонаи Ҷамъият мебошад, дар сомонаи Ҷамъият ҷойгир карда мешавад.

                          125. Ҳисоботи шурои нозирон бояд маълумот ва тавзеҳот дар бораи фаъолияти шурои нозирон ва кумитаҳои он дар соли ҳисоботӣ, аз он ҷумла дар бораи аъзо, миқдори ҷаласаҳои баргузоршуда ва масъалаҳои калидие, ки дар ҷаласаҳо баррасӣ шудаанд, иштироки аъзо дар ҷаласаҳои шурои нозирон ва кумитаҳои он, пардохти подош ба узви шурои нозирон, инчунин масъалаҳои риояи талаботи меъёрҳои миллии идоракунии корпоративӣ, натиҷаҳои молиявӣ ва ғайримолиявии фаъолият, андешаҳои шурои нозирон дар бораи самаранокии низоми идоракунии хавфҳо ва назорати дохилӣ, омилҳои муҳимтарини хавф, масъалаҳои ноилшавии нишондиҳандаҳои самтҳои афзалиятнок ва стратегия (нақшаи фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ дар дурнамои дарозмуҳлат), рушди устувор, рӯйдодҳои назаррас, муносибатҳои муҳим бо шахсони манфиатдор, инчунин натиҷаҳо ва таъсири иҷрои супоришҳои саҳмдорон ва мақомоти давлатӣ ба фаъолияти Ҷамъиятро дар бар гирад.



                          Утверждено 
                          постановлением Правительства 
                          Республики Таджикистан 
                          от «30» декабря 2024 года, №704

                          Типовое положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерных обществ, в которых государство имеет долю в уставном капитале

                          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

                          1. Типовое положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерных обществ, в которых государство имеет долю в уставном капитале (далее – настоящее Положение) определяет порядок создания и деятельности Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (далее – Общество). 

                          2. Совет директоров (наблюдательный совет) (далее - наблюдательный совет) является органом управления Общества и создаётся с целю обеспечения стратегического руководства, управления рисками и эффективного контроля за деятельностью исполнительного органа Общества. 

                          2. СОЗДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          3. Создание наблюдательного совета и утверждение его Положения осуществляется учредителем Общества (далее – учредитель) в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

                          4. Количественный состав наблюдательного совета определяется Уставом Общества и настоящим Положением в соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» и национальными стандартами корпоративного управления.

                          5. В Обществе с числом более 500 (пятисот) акционеров - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества, количественный состав наблюдательного совета не может быть менее 5 (пяти) членов, и в Обществе с числом более 2000 (двух тысяч) акционеров – владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общество количественный состав наблюдательного совета не может быть менее 7 (семи) человек.

                          6. Количество независимых директоров должно составлять не менее двадцати процентов (1/5) членов наблюдательного совета, но не менее 2 (двух) членов для образования специализированных комитетов наблюдательного совета.  

                          7. Независимый директор (кандидат в члены наблюдательного совета и избранный член наблюдательного совета) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, установленным пунктом 3 статьи 85 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» и настоящим Положением. 

                          8. Независимым директором могут быть члены наблюдательного совета акционерного Общества, которые в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, не являются и не являются ниже описуемыми лицами:

                          - лица, осуществляющие функции единого исполнительного органа Общества, в том числе его управляющий, член коллегиального исполнительного органа, лицо, занимающее должность в органах управления управляющей организации;

                          - лица, являющиеся супругом, родителем, детьми, братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными детьми которых являются лица, занимающие должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества, либо являющиеся управляющими Общества;

                          - аффилированные лица Общества, за исключением членов наблюдательного совета.

                          9. Независимым директором (кандидатом в члены наблюдательного совета и избранным членом наблюдательного совета) не могут быть лица, которые связаны, помимо членства в наблюдательном совете состоящего в качестве независимого директора, в каких-либо прямых или косвенных материальных отношениях с Обществом, с акционерами Общества, членами исполнительного органа и которые: 

                          - не являются членами исполнительного органа либо работниками Общества или его аффилированных лиц и не являлись членами исполнительного органа, либо работниками Общества или его аффилированных лиц в течение последних 5 (пяти) лет;

                          - не являются акционерами, должностными лицами или работниками конкурирующего юридического лица;

                          - не имеют и не имели в течение последних 5 (пяти) лет деловые отношения с Обществом или его аффилированными лицами (напрямую или в качестве партнера, акционера, учредителя), и не являются или не являлись в течение последних 5 (пяти) лет членами наблюдательного совета, членами исполнительного органа или другим старшим должностным лицом юридического лица, которое имеет или имело такие отношения;

                          - не являются и не являлись в течение последних 5 (пяти) лет государственными служащими, гражданскими служащими, служащими Национального банка Таджикистана, членами или сотрудниками Счётной палаты Республики Таджикистан, членами Маджлиси милли или депутатом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, а также председателем, заместителем председателя, судьей Конституционного суда, Верховного Суда, Высшего экономического суда, Военного суда, суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, городов и районов, Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города Душанбе, или работником другого государственного предприятия, государственного учреждения или другой государственной организации, общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества с участием государства;

                          - не являются и не являлись в течение последних 5 (пяти) лет руководителем или деятелем политической партии или религиозного объединения;

                          - не являются аффилированными лицами какого-либо некоммерческого юридического лица, которые получающего значительное финансирование от Общества или его аффилированных лиц;

                          - не получают и не получали за последние 5 (пять) лет любое дополнительное вознаграждение от Общества или его аффилированных лиц, кроме своего вознаграждения членов наблюдательного совета, и такое вознаграждение членов наблюдательного совета не составляет значительную часть его годового дохода;

                          -не участвуют в какой-либо опционной схеме/плане или пенсионной схеме/плане Общества или его аффилированных лиц;

                          -не являются членами исполнительного органа другого юридического лица, в котором кто-либо из членов исполнительного органа Общества входит в наблюдательный совет этого юридического лица;

                          -не оказывают и не оказывали в течение последних 5 (пяти) лет Обществу или его аффилированным лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета,

                          - не являются и не являлись в течение последних 5 (пяти) лет членами органов управления юридических лиц;

                          - оказывающих или оказывавших в течение последних 5 (пяти) лет такие услуги Обществу или его аффилированным лицам, или организаций, равных по рейтингу Общества;

                          - не являются и не являлись в течение последних 5 (пяти) лет работниками таких юридических лиц или организациям, равных по рейтингу Общества, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;

                          - не имеют существенный интерес, более одного процента (1%) голосующих акций или уставного капитала, в Обществе или его аффилированных лицах (напрямую или в качестве партнера, акционера, члена наблюдательного совета), члена исполнительного органа или другого должностного лица юридического лица имеющего такой интерес);

                          - не являются близкими родственниками – женой, мужем, детьми, отцом, матерью, братьями, сестрами, а также отцом, матерью, братьями, сестрами и детьми жены (мужа), сватами, а также другими лицами, совместно проживающими и ведущими общее хозяйство с лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненными к ним лицами, усыновителями и усыновленными - либо не являются управляющими делами, администраторами или личными представителями любого умершего или недееспособного лица, любого лица, соответствующего любому из критериев, изложенных в пункте 8 настоящего Положения (независимо от того, является ли они членами наблюдательного совета);

                          - не указанных в годовом отчете Общества в качестве независимого директора;

                          - являются членами наблюдательного совета более чем в двух юридических лицах, подконтрольных государству;

                          - являются членами наблюдательного совета непрерывно более шести лет подряд.

                          10. В исключительных случаях допускается избрание на срок более шести лет, но не более девяти лет, при этом избрание независимого директора в члены наблюдательного совета должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Наблюдательного совета и влияния данного фактора на независимость принятия решений. 

                          11. Наблюдательный совет состоит только из такого количества членов наблюдательного совета, которое необходимо для обеспечения его эффективной деятельности.

                          12. В члены наблюдательного совета Общества могут входить представители государственных органов и учреждений.

                          13. Членом наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

                          14. Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

                          15. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в члены наблюдательного совета, устанавливаются законодательством Республики Таджикистан, национальными стандартами корпоративного управления, Уставом Общества и настоящим Положением.

                          16. Члены наблюдательного совета формируются из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в наблюдательном совете в качестве представителя интересов акционеров, независимых директоров, а также, если указано в Уставе Общества, то и председателя исполнительного органа.

                          17. Не допускается наличие значительных связей между двумя членами Наблюдательного совета, а также возникновение ситуаций совместного перекрестного директорства, когда два или более членов наблюдательного совета одновременно являются членами наблюдательного совета другого юридического лица.

                          18. В члены наблюдательного совета может входить только председатель исполнительного органа Общества. Другие работники Общества не могут быть одновременно членами наблюдательного совета данного Общества. 

                          19. В случае избрания в состав наблюдательного совета, председатель исполнительного органа Общества не может быть избран председателем Наблюдательного совета и не может быть членом специализированных комитетов наблюдательного совета. 

                          20. Число кандидатов, выдвинутых для избрания в члены наблюдательного совета, может быть больше числа членов наблюдательного совета, предусмотренного в Уставе Общества.

                          21. Избрание членов наблюдательного совета осуществляется акционерами Общества на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижении, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов, при возможности с соблюдением гендерного баланса.

                          22. В члены наблюдательного совета должны входить лица, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения наблюдательным советом своих функций, организации эффективной работы наблюдательного совета и обеспечения роста стоимости долгосрочной перспективе и устойчивом развитии Общества, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию. 

                          23. Не может быть членом наблюдательного совета лицо:

                          - не имеющее высшего образования;

                          - признанное виновным в совершении экономических и финансовых преступлений или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в местных органах управления, либо в отношении, которого применены меры административного наказания за правонарушения в сфере предпринимательской или финансовой деятельности, налогов и пошлин, рынка ценных бумаг;

                          - ранее осуществлявшее деятельность в должности председателя или являющегося членом наблюдательного совета, первым руководителем (председателем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Данное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

                          - не соответствующее иным требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, устанавливаемых законодательством Республики Таджикистан и настоящего Положения.

                          1. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии.
                          2. Представление о выдвижении кандидатов представляется в письменном виде с указанием следующих сведений:

                          - фамилия, имя и отчество каждого представляемого кандидата, гражданство и дата его рождения;

                          - название органа и должности (независимый директор или представитель акционера) для утверждения в который выдвигается кандидат;

                          - перечень (имя) акционеров (акционера), выдвинувших (выдвинувшего) кандидата;

                          - сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование образовательного учреждения, дата окончания, полученная специальность);

                          - место работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, а также должности, которые занимал кандидат в течение последних 5 (пяти) лет в органах управления других юридических лиц;

                          - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему в уставном капитале этих юридических лиц акций, доли и паев;

                          - перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированным лицом и их основание;

                          - отношение кандидата с аффилированными лицами и старшими контрагентами Общества, сведения о влиятельности с Обществом;

                          - сведения о наличии неотмененной судимости и административных наказаний за правонарушения в сфере предпринимательской или финансовой деятельности, налогов и пошлин, рынка ценных бумаг.

                          26. Представление о выдвижении кандидатов также может включить в себя согласие кандидата.

                          27. Кандидат в члены наблюдательного совета вправе отозвать свою кандидатуру до внесения в соответствующий список кандидатов.

                          28. Члены наблюдательного совета не должны допускать возникновения ситуаций, при которых их личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение ими обязанностей в качестве члена наблюдательного совета. В случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члени наблюдательного совета должны об этом заблаговременно уведомлять председателя наблюдательного совета и не принимать участия в обсуждении и принятии таких решений. Данное требование также относится и к другим действиям членов наблюдательного совета, в том числе, к участию членов наблюдательного совета в деятельности других юридических лиц, приобретению акций/долей участия и иного имущества у партнеров и конкурентов, доступу к информации и возможностям) которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена наблюдательного совета.

                          29. Член наблюдательного совета не может входить в состав наблюдательного совета или Совета директоров и занимать исполнительные должности в юридических лицах-конкурентах. Все совмещения работы и должностей членами наблюдательного совета подлежат предварительному согласованию наблюдательным советом.

                          30. Сроки избрания в члены наблюдательного совета составляют до трех лет и в последующем, с учетом удовлетворительных результатов деятельности, член наблюдательного совета Общества может быть вновь переизбран на срок до трех лет. Любой срок больше шести лет подряд  подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава наблюдательного совета.  

                          31. Независимый директор не может членом наблюдательного совета более шести лет подряд. В исключительных случаях допускается членство избрание независимого сроком более шести лет, при этом его директора в наблюдательный совет должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена наблюдательного совета и влияния данного фактора на независимость принятия решений.  

                          3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          32. В компетенцию наблюдательного совета входят следующие вопросы: 

                          - определение, контроль и пересмотр приоритетных направлений деятельности и стратегии (долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности) Общества;

                          - определение надлежащих ключевых показателей деятельности Общества и индивидуальных ключевых показателей деятельности членов исполнительного органа и идентификация ключевых рисков Общества;

                          - контроль за эффективной политикой и процедурами по управлению финансовыми и операционными рисками, а также рисками, связанных с правами человека, коррупции, равных возможностей, трудовой занятости, цифровой безопасности, конкуренции, охраны окружающей среды, налогообложения, охраны здоровья и безопасности труда;

                          - обеспечение осуществления мониторинга процессов раскрытия информации и коммуникации, обеспечение подготовки финансовой отчётности, достоверно отражающей информацию об Обществе и соответствующих рисках;

                          - проведение оценки и осуществление мониторинга результатов деятельности исполнительного органа и структурной единицы внутреннего аудита;

                          - принятие решения о размере и выплате вознаграждения руководителю и членам исполнительного органа Общества при условии соблюдения применимых правил, установленных государством и разработка эффективных планов преемственности для руководителя и членов исполнительного органа и других ключевых работников с целью обеспечения непрерывности предпринимательской и общественно значимой деятельности. При этом, планирование преемственности является не только инструментом на случай внештатных ситуаций, но и долгосрочным стратегическим инструментом поддержки развития и диверсификации талантов;

                          - принятие решения об участии в консультациях о назначении руководителя и членов исполнительного органа Общества и досрочном прекращении его (их) полномочий;

                          - определение и мониторинг достижения надлежащих ключевых показателей деятельности Общества и индивидуальных ключевых показателей деятельности членов исполнительного органа;

                          - определение, мониторинг достижения и обеспечение раскрытия информации о связанных с приоритетными направлениями деятельности Общества по вопросам устойчивого развития, включая стратегии, политики, цели и задачи, на основе проверяемых финансовых и нефинансовых показателях и учитывающие ожидания акционеров, и применимые требования законодательства Республики Таджикистан;

                          - утверждение рабочих и финансовых планов, плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, отчетов по их выполнению, а также утверждение годового бюджета;

                          - одобрение крупных сделок Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 30 процентов балансовой стоимости активов Общества, в том числе сделок, связанных с приобретением и арендой, а также с получением банковских кредитов;

                          - предварительное утверждение годового отчета и годовой финансовой отчетности Общества;

                          - предварительное утверждение аудитора Общества и размера оплаты его услуг за аудит финансовой отчетности Общества;

                          - ежеквартальное заслушивание и рассмотрение отчета исполнительного органа Общества о деятельности Общества, в том числе с учетом оценки деятельности Общества по вопросам устойчивого развития и выполнения решений общего собрания акционеров Общества и наблюдательного совета;

                          - образование структурной единицы внутреннего аудита, определение количественного состава, срока полномочий структурной единицы внутреннего аудита Общества, назначение руководителя и его работников, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение порядка проведения внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и поощрения работников структурной единицы внутреннего аудита Общества;

                          - ежеквартальное рассмотрение и оценка отчёта структурной единицы внутреннего аудита Общества;

                          - определение ключевых рисков Общества;

                          - ежеквартальное рассмотрение и оценка отчёта о ключевых рисках Общества, в том числе о ключевых финансовых и операционных рисках, а также ключевых рисках в отношении прав человека, коррупции, равных возможностей, трудовой занятости, цифровой безопасности, конкуренции, охраны окружающей среды, налогообложения, охраны здоровья и безопасности труда;

                          - представление рекомендаций общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

                          - представление рекомендаций общему собранию акционеров и предложений о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты;

                          - определение условий трудового договора, в том числе размеров должностных окладов, условий оплаты заработной платы и премирования руководителя и членов исполнительного органа Общества, обеспечивающих увязку размеров должностных окладов, условий оплаты заработной платы, сумм вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа с долгосрочными результатами деятельности Общества и надлежащее раскрытие информации о вознаграждении в годовом отчете Общества;

                          - определение информации, относящейся к Обществу или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну, а также порядка ее раскрытия Обществом третьим лицам;

                          - создание филиалов и открытие представительств Общества;

                          - утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок создания и использования фондов Общества;

                          - определение кредитной политики Общества в части получения кредитов, заключения кредитных договоров, выпуска облигаций, поручительств, всех видов гарантий и аккредитивов;

                          - принятие решений об участии Общества в деятельности других коммерческих и некоммерческих организаций, изменении доли участия и прекращении участия Общества в деятельности других организаций, в сумме составляющих менее 25 процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

                          - утверждение порядка реализации прав Общества как акционера (участника) в дочерних и ассоциированных юридических лицах;

                          - предварительное одобрение коллективных договоров и соглашений, заключенных Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

                          - определение политики закупок Общества и принятие решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, законодательством Республики Таджикистан и регулирующими деятельность Общества по закупкам;

                          - проведение оценки и осуществление мониторинга за результатами деятельности исполнительного органа с использованием установленных надлежащих показателей деятельности;

                          - назначение руководителя и членов исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его (их) полномочий, если Уставом Общества это отнесено к компетенции наблюдательного совета;

                          - участие в консультациях и представление предложений о назначении руководителя и членов исполнительного органа акционерного Общества и досрочном прекращении его (их) полномочий, если Уставом Общества это отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

                          - принятие в установленном порядке решения о представлении кандидатуры членов исполнительного органа Общества на получение государственных наград;

                          - принятие решения об использовании резервного фонда и других фондов Общества;

                          - назначение секретаря наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

                          - утверждение Положения о секретаре наблюдательного совета, определяющего деятельность секретаря наблюдательного совета;

                          - определение денежного вознаграждения секретаря наблюдательного совета;

                          - создание специализированных комитетов наблюдательного совета;

                          - распространение Обществом акций, облигаций и других ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Законом Республики Таджикистан «Об акционерных обществах»;

                          - рассмотрение предложений по внесению вопросов в повестку дня заседания наблюдательного совета и кандидатур на избираемые должности, подотчетные наблюдательному совету;

                          - приобретение эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

                          - приобретение акций, облигаций и других размещенных Обществом ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

                          - установление цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и приобретения ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

                          - утверждение реестродержателя Общества и условий заключенного с ним договора, а также расторжение с ним договора;

                          - утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и других активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, Уставом Общества и отдельными решениями наблюдательного совета;

                          - утверждение положений об управлении рисками, об информационной политике, о филиалах и представительствах, об информационном реестре, содержащем коммерческую и служебную тайну, о процедурах (правилах) внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, о других внутренних документах Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с Уставом Общества входит в компетенцию общего собрания Общества или исполнительного органа Общества;

                          - другие вопросы, решение которых в соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением входят в компетенцию наблюдательного совета.

                          33. Вопросы, входящие в компетенцию наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения в исполнительный орган Общества.

                          34. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции акционеров Общества или исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров Общества.

                          35. Наблюдательный совет совместно с исполнительным органом предоставляет акционерам Общества и заинтересованным лицам обоснование необходимости принятия решений, которые могут привести к возникновению существенных событий либо предусматриваемых изменений в деятельности Общества, ликвидации Общества, а также представляет конкретную политику сохранения и защиты прав акционеров Общества.

                          36. Наблюдательный совет на регулярной основе (как минимум, ежеквартально) получает от исполнительного органа Общества отчет об операциях с аффилированными лицами.

                          37. Наблюдательный совет должен отслеживать, и по возможности устраняет потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, и осуществляет контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

                          38. Наблюдательный совет совместно с комитетом по аудиту и структурой единицы внутреннего аудита Общества:

                          - осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и представляет акционерам отчет о проведении такой оценки как минимум, один раз в год;

                          - устанавливает официальный и прозрачный порядок применения принципов финансовой отчетности и внутреннего контроля и порядок взаимоотношений с аудиторами Общества.

                          4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          39. Председатель наблюдательного совета руководит деятельностью Наблюдательного совета.

                          40. Председатель наблюдательного совета избирается тайным голосованием членами наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

                          41. Одновременное занятие должности председателя наблюдательного совета допускается только в двух юридических лицах.

                          42. Председатель наблюдательного совета не может быть избран председателем специализированных комитетов наблюдательного совета.

                          43. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

                          44. Лицо, исполняющее функции руководителя исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета.

                          45. Председатель наблюдательного совета:

                          - организует деятельность наблюдательного совета и создает условия для свободного изложения мнений членами наблюдательного совета и свободного обсуждения вопросов повестки дня;

                          - несет ответственность за эффективное проведение заседаний наблюдательного совета;

                          - созывает заседания наблюдательного совета, утверждает повестку дня заседаний, определяет форму проведения заседаний наблюдательного совета и председательствует на них;

                          - организовывает ведение протоколов заседаний и подписывает их;

                          - подписывает от имени Общества трудовой договор с независимыми директорами и членами исполнительного органа Общества, если это право не передано другим лицам;

                          - обеспечивает сосредоточение внимания наблюдательного совета на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного характера), подлежащих рассмотрению наблюдательным советом;

                          - обеспечивает принятие соответствующих решений по вопросам повестки заседаний наблюдательного совета;

                          - обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений наблюдательного совета и общего собрания акционеров Общества;

                          - поручает предоставить членам наблюдательного совета необходимую информацию для рассмотрения на заседаниях в течении не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания наблюдательного совета;

                          - осуществляет постоянное взаимодействие с другими органами и должностными лицами Общества;

                          - организовывает работу по созданию специализированных комитетов наблюдательного совета, выдвижению членов наблюдательного совета, а также координирует взаимодействие комитетов между собой и с другими органами и должностными лицами Общества;

                          - принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Таджикистан, Уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества и национальными стандартами корпоративного управления.

                          46. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета, функции председателя исполняет один из членов наблюдательного совета по решению наблюдательного совета, принятому большинством голосов его членов, участвующих на его заседании.

                          47. Председатель наблюдательного совета должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост стоимости в долгосрочном прогнозе и устойчивом развитии Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

                          48. Для выполнения роли председателя наблюдательного совета, помимо профессиональной квалификации и опыта, необходимо наличие специальных навыков, таких как лидерство, умение мотивировать, понимать разные взгляды и подходы, иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций.

                          5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          49. Права члена наблюдательного совета:

                          - требование от членов исполнительного органа и работников Общества любой информации (документов, материалов) в отношении Общества, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;

                          - в установленном порядке получение за исполнение своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им функций независимого директора;

                          - ознакомление с решениями общего собрания акционеров, с протоколами заседаний и решениями наблюдательного совета, протоколами заседаний исполнительного органа и комитетов наблюдательного совета, аудиторскими заключениями;

                          - требование внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

                          - требование созыва заседания наблюдательного совета, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы наблюдательного совета;

                          - требование внесение вопросов в повестку дня заседания наблюдательного совета;

                          - требование ознакомления процедуры введения в работу вновь избранных членов наблюдательного совета;

                          - требование привлечения экспертов по вопросам, относящихся к компетенции наблюдательного совета, в соответствии с установленным наблюдательным советом порядком;

                          - осуществление иных прав, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

                          50. Члены наблюдательного совета должны действовать и принимать объективные решения в наилучших интересах Общества и его акционеров, и соблюдать равенство прав всех акционеров Общества. При принятии решения, наблюдательный совет также должен учитывать правомерные интересы сторон, заинтересованных в деятельности Общества.

                          51. Члены наблюдательного совета в своей деятельности руководствуются и обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Таджикистан, Уставу Общества, внутренним документам Общества, настоящему Положению, национальным стандартам корпоративного управления, а также этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

                          52. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении должностных обязанностей должны: 

                          1) принимать независимые и объективные решения в наилучших интересах Общества и акционеров с учетом интересов других заинтересованных лиц; 

                          2) соблюдать равенство прав всех акционеров;

                          3) действовать в пределах своих прав и полномочий;

                          4) действовать добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, с должной заботой, осмотрительностью и профессионализмом;

                          5) обеспечивать эффективность управления, роста стоимости в долгосрочном прогнозе и устойчивом развитии Общества;

                          6) участвовать на заседаниях наблюдательного совета и работе комитетов наблюдательного совета, в состав которых он избран, в том числе посредством технических средств связи (телефон, видеоконференция и т.д.), уделять достаточно времени для участия на заседаниях наблюдательного совета, его комитетов и подготовки к ним. Не допускается одновременное занятие членом наблюдательного совета должности члена наблюдательного совета более чем в четырех юридических лицах;  

                          7) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы), требовать разъяснения и задавать уточняющие вопросы;

                          8) предварительно уведомить председателя наблюдательного совета об отсутствии возможности принять участие в заседании наблюдательного совета и изложить причину, по которой они не могут принять участие;

                          9) выполнять решения, принятые общим собранием акционеров Общества и наблюдательного совета;

                          10) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; 

                          11) своевременно сообщать Обществу сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;

                          12) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами (или связанных с ним лиц) и интересами Общества, а в случае возникновения и наличии конфликта интересов немедленно информировать наблюдательный совет;

                          13) доводить до сведения наблюдательного совета информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;

                          14) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеются личная заинтересованность. При этом, член наблюдательного совета должен незамедлительно раскрывать наблюдательному совету сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

                          15) соблюдать положения национальных стандартов корпоративного управления;

                          16) обеспечивать поддержку высоких стандартов деловой этики, на работе, в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером для работников Общества и его дочерних юридических лиц;

                          17) не принимать от юридических или физических лиц подарки, услуги или приоритеты, признаваемые в качестве вознаграждения за решения и действия (бездействия), принятые или выполненные членом наблюдательного совета в рамках его должностных полномочий, за исключением символичных знаков признательности в соответствии с принятыми правилами этикета или памятных подарков при проведении официальных мероприятий; 

                          18) не разглашать секретную, инсайдерскую и другую служебную информацию, ставшую известной члену наблюдательного совета при исполнении соответствующих функций и обязанностей лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать её в личных интересах или интересах третьих лиц в период исполнения функций члена наблюдательного совета и в течение 5 (пяти) лет после окончания полномочий члена наблюдательного совета работы в Обществе, если более длительный срок не предусмотрен иными внутренними документами Общества;

                          19) доводить до сведения Общества следующую информацию: 

                          - об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности. О других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы; 

                          - о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационный номер налогоплательщика; 

                          - о почтовом адресе, электронном почтовом ящике, контактном телефоне; 

                          - о принадлежащих ему акциях (долях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категорий, а также об их продаже и (или) покупке.

                          - соблюдать все правила, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с обеспечением безопасности и защиты секретной информации Общества. 

                          53. Член наблюдательного совета подписывает несение ответственности о неразглашении секретной информации Общества.

                          6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          54. Секретарь наблюдательного совета (далее - секретарь) обеспечивает эффективную деятельность наблюдательного совета.

                          55. Наблюдательный совет принимает решение о назначении секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании секретариата и определяет бюджет секретариата. 

                          56. Секретарь является подотчетным лицом наблюдательного совета и независимым от исполнительного органа.

                          57. Секретарь осуществляет деятельность на основании настоящего Положения, положение о секретаре, утверждаемым решением наблюдательного совета и договором, заключённым между секретарём и Обществом.

                          58. Основные обязанности секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии решений со стороны наблюдательного совета, акционеров Общества, выполнение роли советника для членов наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности и применения положений национальных стандартов корпоративного управления, а также мониторинг за его реализацией и участие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе. Секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений национальных стандартов корпоративного управления, который включается в годовой отчет Общества. Данный отчет должен содержать перечень принципов и положений национальных стандартов корпоративного управления, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.

                          7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          59. Руководитель и члены исполнительного органа, руководители структурных подразделений Общества обязаны, в срок, не позднее 10 (десяти) дней, по письменному запросу члена наблюдательного совета, представить ему информацию (документы, материалы) в отношении Общества, необходимую для исполнения членом наблюдательного совета своих функций, или представить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности представления информации в указанный срок. 

                          60. Представление информации (документов, материалов), составляющей служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и внутренними документами Общества.

                          8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          61. Члены наблюдательного совета несут коллективную и персональную ответственность за эффективную деятельность Общества, осуществление надзора за эффектностью системы управления рисками и внутреннего контроля, и контроль за деятельностью исполнительного органа Общества при выполнении обязанностей члена наблюдательного совета, установленную законодательством Республики Таджикистан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, в том числе за убытки, понесенные в результате: 

                          - предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

                          - нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Таджикистан;

                          - предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом. 

                          62. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

                          63. Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если они голосовали против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки/нанесшего ущерб Обществу либо акционерам, или не принимал участие в голосовании.

                          64. Все члены наблюдательного совета без исключения несут одинаковую ответственность, установленную законодательством Республики Таджикистан, вне зависимости от того, были ли они выдвинуты в члены наблюдательного совета государством, любыми другими акционерами или заинтересованными лицами.

                          9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          65. Политика выплаты вознаграждения членов наблюдательного совета должна благоприятствовать долгосрочным и среднесрочным интересам Общества, привлечению и мотивации квалифицированных членов наблюдательного совета.

                          66. Независимым директорам, членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается равное фиксированное вознаграждение, а также дополнительное фиксированное вознаграждение за участие и председательство в комитетах наблюдательного совета.  Членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, либо работниками государственных предприятий или обществ с участием государства в период исполнения ими своих обязанностей члена наблюдательного совета, вознаграждение не выплачивается.

                          67. Вознаграждение независимым директорам не должно включать бонусы, премии, опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Общества.

                          68. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета в установленном порядке определяются решением общего собрания акционеров Общества.

                          69. При установлении размера заработной платы принимаются во внимание ожидаемый вклад членов наблюдательного совета в повышении эффективности деятельности наблюдательного совета и деятельности Общества, ответственности членов наблюдательного совета, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи приоритетных направлений деятельности, определяемые стратегией (долгосрочным планом финансово-хозяйственной деятельности), сложность вопросов, рассматриваемых наблюдательным советом, размеры вознаграждения в аналогичных юридических лицах (бенчмаркинг, обзор вознаграждений). 

                          70. Членам наблюдательного совета компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций в качестве члена наблюдательного совета.

                          71. Компенсируемые расходы, и условия вознаграждения членам наблюдательного совета отражаются в договорах, заключаемых с ними.

                          72. Компенсируемые расходы и вознаграждения членам наблюдательного совета, а также другие расходы, связанные с деятельностью наблюдательного совета, учитываются в годовом бюджете и выплачиваются за счет Общества. 

                          73. Член наблюдательного совета не должен участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

                          10. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          74. Наблюдательный совет ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. План работы составляется с учетом ежегодного корпоративного календаря.

                          75. Очередные заседания наблюдательного совета проводятся регулярно, но не менее четырех раз в год.

                          76. При необходимости, наблюдательный совет вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы и проводить внеочередные заседания наблюдательного совета.

                          77. Проведение заседаний наблюдательного совета предусматривается в очной, видео или заочной формах голосования, с обоснованием выбора конкретной формы голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть сведено к минимуму.

                          78. Заседание наблюдательного совета может быть созвано по инициативе председателя наблюдательного совета или исполнительного органа, либо по требованию любого члена наблюдательного совета, структурной единицы внутреннего аудита, аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, ревизионной комиссии и акционеров.

                          79. Подготовка и проведение заседаний наблюдательного совета обеспечивается секретарем. 

                          80. Запрос инициатора созыва заседания наблюдательного совета представляется в письменном виде путём отправки заказного письма в адрес Общества или передачи такого запроса секретарю.

                          81. Дата представления запроса о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или дате его передачи секретарю.

                          82. Запрос подписывается инициатором созыва заседания.

                          83. В запросе должны указываться следующие данные:

                          - об инициаторе созыва заседания; 

                          - о целях проведения заседания;

                          - о повестке заседания;

                          - материалы к повестке заседания.

                          84. Председатель наблюдательного совета в течение 10 (десяти) календарных дней со дня представления запроса посредством секретаря должен созвать заседание наблюдательного совета.

                          85. В случае безосновательного отказа или отсутствия у председателя наблюдательного совета возможности созыва заседания наблюдательного совета, заседание может созываться любым членом наблюдательного совета. 

                          86. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета с указанием повестки заседания и порядка ознакомления с информацией, необходимой для подготовки к заседанию, доставляются, по выбору члена наблюдательного совета, заказным письмом либо на персональный электронный почтовый ящик или передаются каждому члену наблюдательного совета и инициатору проведения заседания, если заседание проводится не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания по запросу лиц, указанных в пункте 78 настоящего Положения. Дата отправки уведомления определяется по почтовому штампу либо по дате отправки посредством электронной почты или по дате передачи уведомления.

                          87. Первое заседание наблюдательного совета должно проводиться не позднее 1 (одного) месяца после образования наблюдательного совета. 

                          88. В повестку дня первого заседания наблюдательного совета должны обязательно вноситься вопросы избрания председателя наблюдательного совета, если иное не предусмотренное Уставом Общества, в том числе назначение секретаря.

                          89. Для проведения заседания наблюдательного совета секретарь и исполнительный орган Общества должны подготовить полную информацию. Дополнительно к материалам повестки дня заседания наблюдательного совета по каждому из вопросов, информация, необходимая для проведения заседаний наблюдательного совета, должна содержать следующие сведения: 

                          - о достижении ключевых показателей деятельности Общества, утвержденных наблюдательным советом, за квартальный отчетный период и прогноз на конец отчетного года 

                          - краткую информацию о финансово - хозяйственной деятельности Общества за отчетный квартал и прогноз на конец отчетного года

                          - протокол и рекомендации ранее проведенного заседания наблюдательного совета;

                          - отчет ревизионной комиссии.

                          90. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен составлять не менее половины общего числа членов наблюдательного совета, если иное число не предусмотрено Уставом Общества.

                          91. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет только один голос. В случае равенства голосов при проведении голосования, голос председательствующего на заседании является решающим. 

                          92. Передача членом наблюдательного совета права голоса другому лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета запрещается.

                          93. Решения наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, Уставом Общества и настоящим Положением, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в голосовании, в том числе заочном. 

                          94. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом в соответствии со статьей 85 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» большинством голосов.

                          95. Представление о назначении и прекращении полномочий исполнительного органа Общества принимается большинством тремя четверти голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.

                          96. Решения о распространении Обществом облигаций, за исключением облигаций, преобразуемых в акции, принимаются единогласно всеми членами наблюдательного совета, в этом случае голоса выбывших членов наблюдательного совета не засчитываются. 

                          97. Решение об утверждении условий трудовых договоров с исполнительным органом Общества принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании. 

                          98. Решения наблюдательного совета на заседаниях могут приниматься в виде общего участия или общего участия с учетом мнений, изложенных в письменной форме не присутствующих членов наблюдательного совета при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

                          99. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета производится в порядке, предусмотренном пунктом 86 настоящего Положения.

                          100. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей: 

                          1)   в первой части уведомления должны указываться следующие данные:

                          - полное официальное название Общества и место его нахождения; 

                          - дата, место и время проведения заседания; 

                          - повестка заседания;

                          - сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списке прилагаемых к уведомлению материалов.

                          2) вторая часть уведомления должна содержать следующие сведения:

                          - почтовый адрес, по которому можно отправить мнения в письменном виде; 

                          - дата окончания приема мнений, изложенных в письменном виде;

                          - содержание решений по каждому вопросу повестки заседания; 

                          - форма голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержавшиеся»;

                          - место для письменного изложения членами наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания; 

                          - место для подписи членов наблюдательного совета с указанием обязательности этой подписи. 

                          101. Решение о проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета. 

                          102. Заочное голосование не проводится по следующим вопросам:

                          -  определением, контролем и пересмотром приоритетных направлений деятельности и стратегии (долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности) Общества;

                          -  утверждением надлежащих ключевых показателей деятельности Общества и индивидуальных ключевых показателей деятельности членов исполнительного органа и идентификации ключевых рисков Общества; 

                          - надзором за политикой и процедурами по управлению финансовыми и операционными рисками, а также рисками в отношении прав человека, коррупции, равных возможностей, трудовой занятости, цифровой безопасности, конкуренции, экологической угрозы, налогообложения, охраны здоровья и безопасности труда; 

                          -  мониторингом процессов раскрытия информации и коммуникации, системы внутреннего контроля, обеспечением подготовки и утверждения финансовой отчётности и годового отчета достоверно отражающих информацию об Обществе и соответствующих рисках; 

                          - проведением оценки и осуществлением мониторинга за результатами деятельности исполнительного органа и структурной единицы внутреннего аудита;  

                          - принятием решения о размере и выплате вознаграждения руководителю и членам исполнительного органа Общества, и разработке планов преемственности должности руководителя Общества и других ключевых работников; 

                          - созданием исполнительного органа Общества и назначение его членов и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества или его членов, если это в соответствии с Уставом Общества входит в полномочия наблюдательного совета.

                          - утверждением крупных сделок, в порядке и размере, устанавливаемом Законом Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

                          103. Бюллетени для заочного голосования подписываются председателем наблюдательного совета. Информация, необходимая для подготовки и проведения заочного заседания, доставляется заказным письмом либо посредством электронной почты или передается лично членам наблюдательного совета с получением их подписи не позднее 10 (десяти) дней до назначенного дня заседания.

                          104. Дата получения бюллетеня членом наблюдательного совета определяется по почтовому штампу либо дате отправки по электронной почте или дате вручения этого бюллетеня.

                          105. В бюллетене должны указываться следующие сведения:

                          - полное официальное название Общества и место его расположения; 

                          - содержание вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу; 

                          - форма голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержавшиеся»; 

                          - сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списком материалов, прилагаемых к уведомлению;

                          - электронная почта Общества и почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени; 

                          - дата окончания приема бюллетеней.

                          106. Члены наблюдательного совета, бюллетени которых были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, считаются участвовавшими на голосовании.

                          107. Отчет по результатам голосования членам наблюдательного совета отправляется заказным письмом или передается лично членам наблюдательного совета с получением подписи в срок не позднее дня составления протокола о результатах голосования.

                          108. Изложенные в письменном виде мнения, учтенные при определении кворума и результатов голосования, при принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок, заключение которых соответствуют интересам, не засчитываются.

                          11. ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          109. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол заседания наблюдательного совета ведёт секретарь, и он составляется не позднее 3 (трёх) дней после проведения заседания. К протоколу прилагаются все соответствующие материалы по вопросам повестки дня, принятые решения (результаты голосования) и утвержденные наблюдательным советом документы.

                          110. В случае принятия решений наблюдательным советом путем заочного голосования, к протоколу прилагаются листки опроса для голосования, подписанные членами наблюдательного совета.

                          111. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются следующие сведения: 

                          - формат заседания;

                          - время и место проведения заседаний; 

                          - список лиц, участвовавших на заседании;

                          - повестка заседания; 

                          - вопросы, представленные на голосование и результаты голосования, с отражением позиции каждого члена наблюдательного совета; 

                          - принятые решения.

                          112. Секретарь представляет протоколы заседаний наблюдательного совета ревизионной комиссии и аудитору Общества, структурной единице внутреннего аудита, а также акционерам по их запросу согласно установленному порядку законодательством Республики Таджикистан.

                          113. Секретарь хранит протоколы заседаний наблюдательного совета в месте расположения его исполнительного органа.

                          114. Протоколы заседаний наблюдательного совета подписываются председательствующим на заседании, присутствующими на заседании членов наблюдательного совета и секретарем. Принятые решения подписываются только председателем наблюдательного совета, оформление утверждения правильности которых осуществляется секретарём.

                          115. Наблюдательный совет для оформление своих документов может иметь свою печать и фирменный бланк.

                          12. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          116. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету в обязательном порядке создаются специализированные комитеты наблюдательного совета: 

                          - комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров;

                          - комитет по назначениям, большинство членов которого составляют независимые директора;

                          - другие комитеты создаются по усмотрению наблюдательного совета. 

                          117. Порядок формирования и работы комитетов, а также количественный состав комитетов устанавливаются наблюдательным советом. 

                          118. Наличие специализированных комитетов наблюдательного совета не освобождает наблюдательный совет от коллективной ответственности по всем вопросам.

                          13. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

                          119. Наблюдательный совет ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей деятельности, в том числе деятельности его комитетов и каждого из членов наблюдательного совета. Результаты оценки деятельности наблюдательного совета должны обсуждаться на заседании наблюдательного совета. Члены наблюдательного совета не должны быть вовлечены в процесс оценки своей деятельности. 

                          120. При проведении оценки деятельности наблюдательного совета в рамках структурированного подхода в соответствии с порядком, установленным уполномоченным государственным органом рассматриваются вопросы оценки результатов его деятельности и эффективности, а также наличия в составе наблюдательного совета должного набора знаний, навыков, опыта и других характеристик, включая гендерные и другие характеристики разнообразия состава. 

                          121. Председатель наблюдательного совета и комитет по назначениям должны ознакомиться с результатами оценки деятельности Наблюдательного совета и действовать с их учетом, признавая сильные и слабые стороны наблюдательного совета и, при необходимости предлагать акционерам избрание новых членов в наблюдательный совет и/или отстранение членов наблюдательного совета от должности. 

                          122. Председатель наблюдательного совета представляет в уполномоченный государственный орган результаты оценок деятельности Наблюдательного совета.


                          14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


                          123. Наблюдательный совет является подотчётным общему собранию акционеров Общества и ежегодно представляет общему собранию акционеров Общества отчет по результатам годовой деятельности наблюдательного совета за отчетный период в составе годового отчета Общества.

                          124. Отчёт наблюдательного совета представляется общему собранию акционеров Общества и публикуется на веб-сайте Общества вместе с аудированной годовой финансовой отчётностью, являющейся неотъемлемой частью годового отчета Общества. 

                          125. Отчёт наблюдательного совета должен содержать информацию и комментарии о деятельности наблюдательного совета и его комитетов за отчетный год, в том числе о составе, количестве проведенных заседаний и ключевых вопросах, рассмотренных на заседаниях, об участии членов на заседаниях наблюдательного совета и его комитетов, выплаты вознаграждения членов наблюдательного совета, а также вопросах соблюдения требований национальных стандартов корпоративного управления, финансовых и нефинансовых результатов деятельности, мнения наблюдательного совета об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, важных факторах риска, вопросах достижения, показателей приоритетных направлений деятельности и стратегии (плана финансово-хозяйственной деятельности в долгосрочном прогнозе), устойчивого развития, значительных событиях, существенных отношениях с заинтересованными лицами, а также результатов и влияния исполнения указаний акционеров и государственных органов на деятельность Общества.