Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 12 июни соли 2014 № 144 "Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

14 июли соли 2014 таҳти рақами 726

ба қайди давлатӣ гирифта шудааст

Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

14 июли соли 2014 таҳти рақами 726

ба қайди давлатӣ гирифта шудааст

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ҚАРОРИ РАЁСАТИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

аз "12" июни соли 2014 № 144 ш Душанбе

Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он" Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон

қ а р о р м е к у н а д:

1. Тағйиру иловаҳо ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян кардан ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар", ки бо Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 20 декабри соли 2013, №305 тасдиқ шуда, дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 январи соли 2014, №726 ба қайд гирифта шудааст, тасдиқ карда шаванд (замима мегардад).

2. Ҳамин Қарор бо тартиби муқарраршуда ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ пешниҳод карда шуда, пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

3. Директори Департаменти мониторинги молиявӣ (Нуров Ш. А. ) ваколатдор карда шавад, ки ҳангоми бақайдгирии давлатии ҳамин Қарор дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зарурӣ ба матни замимаи ҳамин Қарор тағйиру иловаҳои хусусияти таҳрирӣ доштаро, ки мазмуни онро тағйир намедиҳанд, ворид намояд.

4. Иҷрои банди 2 ҳамин Қарор ба зиммаи Департаменти мониторинги молиявӣ (Нуров Ш. А.), Идораи ҳуқуқ (Давлатов Ш.Ф.) ва Хадамоти матбуот (Қурбонов А. М. ) вогузор карда шавад.

5. Назорати иҷрои ҳамин Қарор ба зиммаи Муовини якуми Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Ҷ Юсуфиён гузошта шавад.

...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

г. Душанбе, от 12 июня 2014 г № 144

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника"

В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", Правление Национального банка Таджикистана

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника", утвержденную Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 года, №305 и зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Таджикистан от 20 января 2014 года, №726 (прилагается).

2. Данное Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Директора Департамента финансового мониторинга (Нуров Ш.А.), при государственной регистрации данного Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения данного Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания.

4. Исполнение пункта 2 данного Постановления возложить на Департамент финансового мониторинга (Нуров Ш. А.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (Курбонов А. М.).

5. Контроль над исполнением данного Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж. Юсуфиён.

Председатель Правления А. Ширинов

Приложение

к Постановлению Правления НБТ

от "12" июня 2014, № 144