Қарори Раёсати Бонки Миллии Тоҷикистон аз 20 декабри соли 2013 № 305 "Оид ба тасдиқ намудани Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

20 январи соли 2014 таҳти рақами 726

ба қайди давлатӣ гирифта шудааст

Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

20 январи соли 2014 таҳти рақами 726

ба қайди давлатӣ гирифта шудааст

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ҚАРОРИ РАЁСАТИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

аз 20 декабри соли 2013 № 305 ш.Душанбе

Оид ба тасдиқ намудани Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

Мутобиқи банди 6 қисми 2 моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм", Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон

Қ А Р О Р М Е К У Н А Д:

1. Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва моликбенефитсиар" тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Ҳамин Қарор бо тартиби муқарраршуда ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ пешниҳод карда шуда, пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

3. Муовини Директори Департаменти мониторинги молиявӣ (Нуров Ш.А.) ваколатдор карда шавад, ки ҳангоми бақайдгирии давлатии ҳамин Қарор дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зарурӣ ба матни замимаи ҳамин Қарор тағйиру иловаҳои хусусияти таҳрирӣ доштаро, ки мазмуни онро тағйир намедиҳанд, ворид намояд.

4. Иҷрои банди 2 ҳамин Қарор ба зиммаи Департаменти мониторинги молиявӣ (Нуров Ш.А.), Идораи ҳуқуқ (Давлатов Ш.Ф.) ва Хадамоти матбуот (Қурбонов А.М.) вогузор карда шавад.

5. Қарорҳои Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 10 апрели соли 2013, №63 "Оид ба тасдиқ намудани Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва татбиқ кардани аслияти шахсияти муштарӣ ва молик- манфиатдор (бенефитсиар)"" ва аз 26 сентябри соли 2013 №236 "Оид ба тасдиқ намудани Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва тасдиқ кардани аслияти шахсияти муштарӣ ва моликманфиатдор (бенефитсиар)"" аз эътибор соқит дониста шавад.

...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"

В соответствии c пунктом 6 частью 2 статьи 5 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Правление Национального банка Таджикистана

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" (прилагается).

2. Данное Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Заместителя Директора Департамента финансового мониторинга (Нуров Ш.), при государственной регистрации настоящего Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения данного Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания.

4. Исполнение пункта 2 данного Постановления возложить на Департамент финансового мониторинга (Нуров Ш. А.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (КурбоновА. М.).

5. Считать утратившим силу Постановления Правления Национального Банка Таджикистана от 10 апреля 2013 года №63, "Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)"" и от 26 сентября 2013 года №236, "Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)"".

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж. Юсуфиён.

Председатель Правления А. Ширинов

от 20 декабря 2013 г. №305

г. Душанбе