Қарори Раёсати бонки миллии Тоҷикистон аз 12 июли соли 2016 № 94 "Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян кардан ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

11 ноябри соли 2016 ба қайди давлатӣ гирифта шудааст,

рақами бақайдгирӣ 726 "б"

Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

11 ноябри соли 2016 ба қайди давлатӣ гирифта шудааст,

рақами бақайдгирӣ 726 "б"

ҚАРОРИ РАЁСАТИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

12 июли соли 2016 № 94    ш.Душанбе

Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян кардан ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар"

Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ", Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Тағйирот ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян кардан ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар", ки бо Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон а 20 декабри соли 2013, №305 тасдиқ шудааст ва дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 январи соли 2014, №726 бақайд гирифта шудааст, тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Ҳамин қарор бо тартиби муқарраршуда ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ пешниҳод карда шуда, пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

3. Департаменти мониторинги молиявӣ ваколатдор карда шавад, ки ҳангоми бақайдгирии давлатии ҳамин қарор дар Вазорати адлили Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати зарурӣ ба матни замимаи он тағйиру иловаҳои хусусиятҳои таҳриридоштаро, ки мазмуни онро тағйир намедиҳанд, ворид намояд.

4. Иҷрои банди 2 ҳамин қарор ба зиммаи Департаменти мониторинги молиявӣ, Шуьбаи ҳуқуқ ва Шуъбаи матбуот вогузор карда шавад.

5. Назорати иҷрои ҳамин қарор ба зиммаи муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Икромӣ С. Вогузор карда шавад.

Раиси Раёсат                                   Ҷ. Нурмаҳмадзода

Раиси Раёсат                                   Ҷ. Нурмаҳмадзода

...

Зарегистрировано

Министерством юстиции Республики Таджикистан

от 11 ноября 2016 года, регистрационный номер 726 "б"

Зарегистрировано

Министерством юстиции Республики Таджикистан

от 11 ноября 2016 года, регистрационный номер 726 "б"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию № 200 «Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника»

В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах», Правление Национально банка Таджикистана постановляет:

1. Утвердить изменение в Инструкцию №200 «Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника», утвержденную от 20 декабря 2013 года, №305 и зарегистрированную Министерством юстиции Республики Таджикистан 20 января 2014года №726.

2. Данное пбстановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Департамент финансового мониторинга при государственной регистрации данного постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан в случае необходимости вносить в текст его приложения изменения и дополнения редакциониого характера/ не изменяющие его содержание.

4. Департамент финансового мониторинга, Правовой отдел и Отдел прессы.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Латифова У. Б.

Председатель

Правления         Дж. Нурмахмадзода

Председатель

Правления         Дж. Нурмахмадзода

...