О порядке открытия и ведения банковских счетов граждан Республики Таджикистан, на которые зачисляются легализуемые денежные средства

1. В пункте 4:

- в абзаце пять слова "1 июня" заменить словами "10 июня 2003 года";

- в абзаце семь слова "Легализация денежных средств" заменить словом "Депозит";

- восьмой абзац дополнить следующим предложением "Данные средства валютному контролю не подлежат".

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Денежные средства, находящиеся на депозитных счетах граждан Республики Таджикистан в банках Республики Таджикистан (как включенных, так и не включенных в приложение №1), и в других небанковских финансовых организациях на дату начала периода легализации на специальные счета не переводятся, они считаются находящимися в легальном экономическом обороте, проценты по ним начисляются в обычном порядке.

Эти средства, а также акции в капиталах во всех кредитных организациях и государственные выигрышные займы Республики Таджикистан выпуска 2002 года, находящиеся у граждан Республики Таджикистан, считаются легализованными по остаткам балансов всех банков Республики Таджикистан по состоянию на 1 апреля 2003 года"

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Клиенту в подтверждение легализации его средств банк выдает официальный документ - свидетельство о внесении денег на счет по легализации денег (приложение №4, на обратной стороне которого указывается прописью сумма легализованных средств по каждому виду валюты отдельно).

При обращении граждан Республики Таджикистан, имеющих вклады в банках и небанковских финансовых организациях Республики Таджикистан свыше 1000 сомони, до начала периода легализации также выдается свидетельство о легализации, при этом учитываются суммы зачисленные на эти счета в период легализации.

Клиенту предоставляется право легализовать и получить свои средства в период с 1 по 10 июня 2003 года в один и тот же день.

По желанию клиента свидетельства, полученные от банка в подтверждение легализованных средств могут сдаваться клиентам на хранение в банк в условной оценке и учитываются на счете непредвиденных обстоятельств. В подтверждение приема на хранение свидетельства банком выдается квитанция".

4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Свидетельство о легализации денежных средств выдается на остаток денежных средств на специальном сберегательном счете с включением сумм подтвержденных соответствующими документами по проведенным операциям, указанным в абзаце втором пункта 1 и в пункте 13 настоящей Инструкции:

а) гражданам, легализовавшим денежные средства в период с 1 апреля по 1 июня 2003 года - после 2 июня 2003 года;

б) гражданам, легализующим денежные средства в период с 1 июня по 10 июня 2003 года - после 10 июня 2003 года.

По окончании периода легализации банк обязан предоставить клиенту денежные средства как в наличной, так и в безналичной форме при первом его требовании.

На банковский счет, на который был осуществлен перевод денег со специального счета распространяется обычный режим функционирования, предусмотренный действующим законодательством.

Клиент имеет право при переводе средств на депозитный счет оформить его на условиях вклада "на предъявителя" без указания ф.и.о.

По окончании периода легализации денег зачисление денежных средств на специальные счета в банках запрещается".

5. Абзац второй пункта 15 после слов "не производится" дополнить следующим предложением:

"Поступление денежных средств на депозитные счета в период легализации в расчет обязательных резервов не берется".