Утратило силу в редакции постановления Правительства РТ от 1 июня 2007 года,№317

Устав открытой акционерной холдинговой компании "Нурафзо" по строительству энергетических объектов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытая акционерная холдинговая компания "Нурафзо" по строительству энергетических объектов, далее именуемая Компания, создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Таджикистан от 13 апреля 1992 года №119 "О создании Государственной компании "Нурафзо" по строительству энергетических объектов Республики Таджикистан на базе предприятий и организаций проектно-строительного объединения "Таджикгидроэнергострой" как Государственная компания "Нурафзо" по строительству энергетических объектов.

2. Компания имеет право оперативного управления государственным пакетом акций, переданных ей Правительством Республики Таджикистан акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере строительства энергетических и других объектов Республики Таджикистан, а также осуществляет владение, использование и управление имуществом предприятий и учреждений, переданных ей в соответствии со статьей 232 Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Взаимоотношения и совместная деятельность Компании с государственными организациями, учреждениями и акционерными обществами, входящими в его состав, осуществляются по двухсторонним соглашениям.

3. Учредителем Компании является Правительство Республики Таджикистан.

4. Акционеры Компании регистрируются в реестре акционеров, который содержит информацию о каждом зарегистрированном акционере, количестве и видах акций, принадлежащих зарегистрированному акционеру, а также иную информацию, предусмотренную законодательством Республики Таджикистан.

5. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

6. Специализированный регистратор - Министерство финансов Республики Таджикистан является держателем реестра акционеров Компании.

7. Официальное название Компании:

- на таджикском языке: Ширкати сахомии холдингии кушодаи "Нурафзо" оид ба сохтмони иншооти энергетики (ШСХК "Нурафзо");

- на русском языке: Открытая акционерная холдинговая компания "Нурафзо" по строительству энергетических объектов (ОАХК "Нурафзо").

8. Местонахождение Компании: Республика Таджикистан, город Душанбе, улица А.Кахарова, 39 "а".

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

9. Компания создается с целью строительства, ремонта и ввода в действие энергетических объектов, управления государственным пакетом акций Акционерных обществ, действующих в системе строительства энергетических объектов, выполнение функции Генерального подрядчика и получения прибыли.

10. К предмету деятельности Компании относятся:

- реализация программ в капитальном строительстве энергетических объектов Республики Таджикистан;

- выполнение задач по строительству и вводу в действие энергетических объектов и основных фондов;

- выполнение государственных и негосударственных заказов по строительству энергетических и других объектов различного назначения.

11. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Компанией после получения лицензии в установленном законодательством порядке.

12. Компания имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в рамках её целей и задач и в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

13. В этих целях Компания может:

- производить экспортно-импортные операции;

- создавать совместные предприятия и другие международные объединения;

- осуществлять научно-техническое и производственное сотрудничество с организациями и фирмами зарубежных стран;

- участвовать в работе международных выставок и ярмарок;

- привлекать иностранных инвестиций.

14. Выручка в иностранной валюте, полученная Компанией в результате внешнеэкономической деятельности, направляется на валютный счет Компании и используется ею самостоятельно и изъятию не подлежит, кроме случаев, когда налагаются определённые обязательства (решение суда и т.д.).

ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМПАНИИ

15. Компания является юридическим лицом по законодательству Республики Таджикистан. Правовое положение Компании определяется законодательством Республики Таджикистан и настоящим Уставом.

16. Компания для достижения уставных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

17. Компания имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчёта, самофинансирования и самоокупаемости.

18. Компания отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Компании, но несут риск убытков, связанных с деятельностью компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Государство не отвечает по обязательствам Компании, а Компания не отвечает по обязательствам Государства.

19. Для осуществления своих целей и предмета деятельности Компания в порядке, установленном действующим законодательством, имеет право:

- осуществлять право владения, пользования и распоряжения имуществом Компании, в том числе филиалов и представительств, созданных Компанией;

- совершать с предприятиями и организациями, а также с физическими лицами как в Республике Таджикистан, так и за её пределами, различного рода сделки и иные юридические акты, включая куплю-продажу, аренду, подряд, мену, залог, заем, кредитные и вексельные поручения, перевозку, страхование, совместную деятельность, а также участвовать в торгах, аукционах, выставках, предоставлять гарантии, осуществлять все виды посреднической деятельности;

- самостоятельно разрабатывать и принимать текущие и перспективные планы, определять направления использования прибыли, остающейся в распоряжении Компании;

- вступать на договорных началах в концерны, консорциумы, ассоциации и иные объединения, а также создавать их;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в пределах предмета деятельности Компании, определённого пунктом 10 настоящего Устава, создавать совместные предприятия в порядке, предусмотренном законодательством;

- самостоятельно определять порядок и размеры оплаты труда работников Компании, соблюдая при этом установленный государством минимум заработной платы; вводить за счёт собственных средств трудовые и социальные льготы, дополнительные по сравнению с действующим законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Таджикистан.

20. Компания имеет самостоятельный баланс, банковские счета (в том числе валютные), фирменный знак, круглую печать со своим полным наименованием, штампы, фирменные бланки и другие реквизиты.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ

21. Компания имеет право создавать в соответствии с законодательством Республики Таджикистан на территории Республики Таджикистан и за её пределами филиалы, открывать представительства, действующие на основании положений о них, утверждаемых Компанией. Филиалами и представительствами руководят лица, назначаемые Компанией.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ

22. Уставный капитал Компании формируется из номинальной стоимости акций Компании, приобретенных акционерами и составляет 42950 (сорок две тысячи девятьсот пятьдесят) сомони.

23. Уставный капитал Компании состоит из 42950 (сорока двух тысяч девятьсот пятидесяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) сомони каждая.

24. Уставный капитал Компании определяет минимальный размер имущества Компании, гарантирующего интересы его кредиторов.

25. Если по окончанию второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Компании окажется меньше уставного капитала, Компания обязана объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Компании становится меньше определенного законом минимальных размеров уставного капитала, Компания подлежит ликвидации.

26. Уставный капитал Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных Компанией акций или путем размещения дополнительных акций.

27. Решение об увеличении Уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости размещенных Компанией акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Компании принимается Общим собранием акционеров.

28. Дополнительные акции Компании могут быть размещены Компанией только в пределах предварительно объявленных Компанией акций. Решение о размещении дополнительных акций Компании принимается Общим собранием акционеров одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций.

Решением об увеличении Уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительно обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), сроки и условия их размещения.

29. Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Компанией акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения Компанией части размещенных акций.

Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем приобретения и погашения Компанией части размещенных акций. Уменьшение Уставного капитала Компании возможно только при соблюдении положений законодательства в части предварительного уведомления о таком уменьшении Уставного капитала Компании кредиторов Компании и соблюдении установленных требований к минимальному размеру Уставного капитала Компании.

30. Решения об уменьшении Уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Компанией акций или путем приобретения Компанией части размещенных акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Компании принимаются Общим собранием акционеров одновременно.

ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ

31. Имущество Компании формируется из имущества, ранее находившегося на балансе Государственной компании "Нурафзо" по строительству энергетических объектов Республики Таджикистан.

32. Источники формирования имущества Компании:

- денежные средства, вносимые акционерами в качестве вкладов в оплату акций Компании;

- имущество, переданное акционерами в качестве их вкладов в Уставный капитал;

- продукция, произведённая Компанией в результате хозяйственной деятельности;

- полученная прибыль, а также иное имущество, приобретённое по другим основаниям, допускаемым законодательством.

ФОНДЫ КОМПАНИИ

33. Общее собрание акционеров по представлению Совета директоров (наблюдательного совета) Компании принимает решение о создании фондов, необходимых для деятельности Компании и удовлетворения социальных потребностей его работников, и определяет порядок их формирования и использования.

34. В Компании создается Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от размера Уставного фонда за счёт ежегодных отчислений от чистой прибыли. Отчисления в Резервный фонд производятся в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли ежегодно, однако размер отчислений может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров.

35. Убытки Компании покрываются в первую очередь за счёт Резервного фонда. При недостатке средств Резервного фонда порядок покрытия убытков определяет Общее собрание акционеров.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ

36. Вся прибыль Компании в национальной и иностранной валюте, за вычетом сумм по расчетам с бюджетом и отчислений в Резервный и иные фонды Компании, остается в полном распоряжении Компании и распределяется между акционерами или направляется на создание новых и пополнение существующих фондов, а также на другие цели в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

37. Компания самостоятельно определяет долю чистой прибыли, подлежащей распределению между акционерами в виде дивиденда, на основании решения Общего собрания акционеров. Порядок выплаты дивидендов определяется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

УЧАСТИЕ В КОМПАНИИ

38. Кроме Учредителя, указанного в части первой настоящего Устава, акционерами Компании могут быть юридические и физические лица как Республики Таджикистан, так и иностранных государств.

39. Юридические и физические лица становятся акционерами Компании в случае приобретения акций Компании в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Таджикистан. Состав акционеров должен быть указан в реестре акционеров Компании. Порядок ведения и хранения реестра, а также информация, регистрируемая в реестре, осуществляется в порядке, определяемом законодательством Республики Таджикистан.

40. При передаче акций одним из акционеров третьему лицу, к последнему переходят все права и обязанности акционера, относящиеся к акциям.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

41. Акционеры, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего Устава, имеют право:

- участвовать на Общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и голосовать по принципу "одна акция - один голос";

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- в случае ликвидации Компании получить часть его имущества;

- получать данные, касающиеся деятельности Компании, состояния её имущества, полученной прибыли, понесённых убытков;

- вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета);

- в преимущественном порядке приобретать продукцию Компании, пользоваться её услугами.

42. Акционеры, наряду со своими обязанностями, оговоренными в других статьях настоящего Устава, обязаны:

- оплачивать акции в порядке и сроки, установленные в настоящем Уставе;

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Компании;

- нести риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им в соответствии с настоящим Уставом акций;

- предоставлять Компании ту информацию, которую акционеры считают разумно необходимой применительно к деятельности Компании;

- оказывать содействие Компании в достижении уставных целей его деятельности;

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб Компании;

- строго соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Компании.

ОБЛИГАЦИИ КОМПАНИИ

43. Компания в соответствии с законодательством Республики Таджикистан вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право её владельца требовать погашения облигаций (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

44. Размещение Компанией облигаций осуществляется по решению Совета директоров Компании. В решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций.

45. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Компанией облигаций не должна превышать размер уставного капитала Компании либо величину обеспечения предоставленного Компании третьими лицами для цели выпуска облигаций.

46. Выпуск облигаций Компании осуществляется после полной оплаты уставного капитала Компании.

47. Компания может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определённые сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

48. Компания имеет право выпускать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества Компании либо облигации под обеспечение, предоставленного Компании для цели выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

49. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Компания обязана вести реестр их владельцев.

50. В решении о выпуске облигаций может быть предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске должны быть определены стоимость погашения и самый ранний срок досрочного погашения.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

51. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. До реализации 50 процентов акций Компании, осуществление компетенции высшего органа управления возлагается на его УчредителяПравительство Республики Таджикистан.

52. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Компании. Годовое Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Компании.

53. Совет директоров (наблюдательный совет) определяет место, дату, время и повестку дня Общего собрания акционеров. Уведомление должно быть направлено Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) в письменной форме на юридические адреса акционеров.

54. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Компании;

- избрание ревизора Компании;

- утверждение аудитора Компании;

- о рассмотрении и утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Компании, представляемых Советом директоров (наблюдательным советом) Компании;

- о распределении прибылей и убытков Компании.

55. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании для его утверждения в установленном порядке в новой редакции;

- реорганизация Компании;

- ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение предельного размера объявленных акций;

- увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;

- избрание Председателя Компании;

- досрочное прекращение полномочий Председателя;

- избрание ревизора Компании и досрочное прекращение его полномочий;

- назначение аудитора Компании;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Компании, распределение его прибылей и убытков;

- порядок ведения Общего собрания акционеров;

- определение формы сообщения Компанией материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

- дробление и консолидация акций;

- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Компанией имущества;

- приобретение и выкуп Компанией размещенных акций;

- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

56. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказного письма.

57. Компания обязана направить уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 36 дней до даты его проведения.

58. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров (наблюдательный совет) Компании, либо лица, созывающие собрание в случаях, предусмотренных законом, должны определить:

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.

59. К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Компании;

- заключение ревизора Компании по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании;

- сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) и на должность ревизора;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании или проект Устава Компании в новой редакции.

В соответствии с действующим законодательством. Компания может предоставить дополнительную информацию акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

60. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и местонахождение Компании;

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

61. Собрание правомочно в случае присутствия не менее половины акционеров по числу акций (т.е. 50%+1 акция).

62. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Совет директоров (наблюдательный совет) Компании, либо лицо или орган, созвавший собрание, объявляет дату проведения нового собрания. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

63. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

64. Повторное собрание правомочно при любом количестве акционеров.

65. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу ?одна голосующая акция Компании - один голос?.

66. В протоколе Общего собрания акционеров должно быть указано:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры ? владельцы голосующих акций Компании;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- основные положения выступлений;

- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования;

- решения, принятые Общим собранием акционеров.

67. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах девять, десять, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и семнадцать пункта 55, принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

68. Решения по вопросам, указанным в подпунктах один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, одиннадцать, двенадцать, шестнадцать и восемнадцать пункта 55 Устава и в пункте 35, принимаются большинством в 3/4 присутствующих на собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов присутствующих на собрании акционеров.

69. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) КОМПАНИИ

70. Совет директоров (наблюдательный совет) Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров (наблюдательный совет) устанавливает правила, регулирующие административную и финансовую деятельность, а также Положение о персонале и Правила внутреннего трудового распорядка.

Кроме вышеизложенного, в компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) компании входят следующие вопросы:

- утверждение годового бюджета, представляемого Председателем, или любого значительного отклонения от него после утверждения бюджета;

- утверждение бизнес-плана, рассмотрение годовых бухгалтерского и финансового отчетов, а также квартальных и годовых отчетов по деятельности Компании, представляемых Председателем на утверждение;

- определение принципов хозяйственной деятельности, включая оперативные, управленческие и рабочие принципы в рамках указаний Общего собрания акционеров;

- назначение и освобождение от должности заместителей Председателя, директоров департаментов, директоров акционерных обществ, предлагаемых Председателем;

- принятие Компанией долговых обязательств, превышающих сумму, определенную Советом директоров (наблюдательным советом), за исключением положений, касающихся годового бюджета, утвержденного Советом директоров (наблюдательным советом);

- приобретение недвижимого имущества и заключение лизинговых и им подобных договоров относительно организаций Компании;

- продажа, аренда, обмен или заклад активов Компании, превышающих сумму, определенную Советом директоров (наблюдательным советом), по отдельной сделке или в серии связанных сделок;

- установление и регулирование в соответствии с положениями настоящего Устава характера и размеров резервов Компании, а также их использование;

- возбуждение или регулирование судебных или арбитражных разбирательств;

- все виды деятельности, лежащие за пределами обычной деятельности Компании;

- решение вопросов инвестиционной политики Компании.

71. К исключительной компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Компании относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Компании и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами два, двенадцать и с четырнадцатого по восемнадцать включительно пункта 55 Устава;

- размещение Компанией облигаций и иных ценных бумаг;

- определение рыночной стоимости имущества;

- приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг;

- установление размеров выплачиваемых Председателю вознаграждений и компенсаций; рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Компании вознаграждений и компенсаций;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов Компании;

- утверждение внутренних документов Компании, определяющих порядок деятельности органов управления Компании;

- создание филиалов и открытие представительств Компании;

- принятие решения об участии Компании в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом восемнадцать пункта 55 настоящего Устава;

- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Компанией имущества;

- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан и настоящим Уставом.

72. Совет директоров (наблюдательный совет) компании избирается Общим собранием акционеров. Численный состав Совета директоров (наблюдательного совета) и срок полномочий Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) и членов указанного Совета определяется Общим собранием акционеров. Все первые руководители акционерных обществ, входящие в состав Открытой акционерной холдинговой компании ?Нурафзо?, являются членами Совета директоров (наблюдательного совета).

73. Полномочия членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Компании или акционеров Компании, предложивших действующую кандидатуру. Допускается неоднократное переизбрание на очередной срок.

74. В случае появления вакансии, образовавшейся по любой причине, новый член Совета директоров (наблюдательного совета) доизбирается Общим собранием акционеров в течение 40 (сорока) дней с момента, когда Компании стало известно о появлении вакансии.

75. Кворум для проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) составляет присутствие 2/3 членов Совета. Совет принимает решения простым большинством голосов всех присутствующих членов Совета.

76. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) не могут передавать свои голоса другим членам Совета директоров (наблюдательного совета). Член Совета директоров (наблюдательного совета) может передать свой голос представителю при наличии нотариально заверенной доверенности. Представитель одного члена Совета директоров (наблюдательного совета) не может быть одновременно представителем другого члена Совета директоров (наблюдательного совета).

77. Решение в письменном виде, подписанное всеми членами Совета директоров (наблюдательного совета), будет иметь ту же силу, что и решение, вынесенное на заседании Совета, созванного и проведенного должным образом. Проверенное сообщение по телексу или факсу, посланное членом Совета по местонахождению Компании, для этих целей может рассматриваться как документ, подписанный этим членом Совета директоров (наблюдательного совета).

78. При решении вопросов на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Компании каждый член Совета директоров (наблюдательного совета) Компании обладает одним голосом.

79. На всех заседаниях Совета должны вестись протоколы на государственном и русском языках, как это установлено в настоящем Уставе.

80. Для ведения протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Компании Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) назначает секретаря.

81. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Компании составляется не позднее 15 дней после его проведения. Протокол подписывается председательствовавшим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол также должен быть подписан секретарём заседания Совета директоров (наблюдательного совета).

82. Заседания Совета директоров (наблюдательного совета), как правило, проводятся по месту нахождения Компании. О времени проведения очередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) все его члены уведомляются Председателем Совета не менее, чем за 21 день, если это время не определено решением, принятым на предшествующем заседании.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

83. До реализации более 50 процентов акций Компании и акций акционерных обществ, входящих в состав Открытой акционерной холдинговой компании "Нурафзо", его Учредитель - Правительство Республики Таджикистан назначает на должность и освобождает от должности Председателя компании.

Председатель имеет четырёх заместителей, в том числе одного первого-главного инженера, назначаемых на должность и освобождаемых от должности до реализации более 50 процентов акций Учредителем Компании - Правительством Республики Таджикистан по представлению Председателя компании.

84. К компетенции Председателя относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров (наблюдательного совета) Компании. В частности, в компетенцию Председателя входит:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Компании;

- представление интересов Компании в отношениях со всеми государственными органами, организациями, юридическими и физическими лицами;

- получение и распоряжение кредитами;

- совершение сделок от имени Компании;

- утверждение штатного расписания, принятие на работу и увольнение работников Компании;

- издание приказов, а также дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Компании.

85. Председатель имеет право осуществлять свою деятельность от имени Компании без доверенности, но с учетом положений настоящего Устава, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Компании.

РЕВИЗОР КОМПАНИИ

86. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Компании осуществляет ревизор.

87. Ревизор избирается Общим собранием акционеров.

88. Ревизор избирается сроком на два года. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. Допускается неоднократное переизбрание на очередной срок.

89. Если в течение срока действия всех полномочий ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену с соблюдением изложенного выше порядка.

90. Ревизор не может являться членом Совета директоров (наблюдательного совета) или занимать иные должности в органах управления Компании.

91. Ревизор осуществляет наблюдение за финансово-экономической деятельностью Компании, проводит ежегодные плановые ревизии по документам Компании и отчитывается перед Общим собранием акционеров.

92. По решению Общего собрания акционеров. Совета директоров (наблюдательного совета) Компании или по просьбе акционера (акционеров) Компании, являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Компании, могут быть проведены внеплановые ревизии.

93. Председатель и члены Совета директоров (наблюдательного совета) предоставляют в распоряжение ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивают условия для их проведения.

94. Ревизор присутствует на Общем собрании акционеров при обсуждении годового отчета Компании и отчета ревизора. По решению Общего собрания акционеров или по требованию по меньшей мере одного из акционеров ревизор должен присутствовать также и при обсуждении других вопросов. Ревизор присутствует на собраниях Совета директоров (наблюдательного совета) по приглашению одного из членов Совета директоров (наблюдательного совета).

95. Ревизор составляет отчет о своей работе, производит разбивку позиций годового баланса и приводит пояснения к ним. Отдельно приводятся и поясняются отрицательные изменения по имущественному и финансовому положению, а также по прибыли по сравнению с предыдущим годом, если эти изменения оказывают существенное влияние на результаты за год.

96. Положение о деятельности ревизора утверждается Общим собранием акционеров.

ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ

97. Председатель от имени Компании заключает с каждым работником трудовой контракт. Условия труда и его оплаты должны соответствовать действующему законодательству Республики Таджикистан.

98. Трудовой контракт, заключаемый с каждым работником Компании (включая иностранных специалистов), может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение указанной информации.

УЧЕТ

99. Компания ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

100. Компания может параллельно с вышеуказанной процедурой осуществлять бухгалтерский учет по одной из принятых в мировой практике систем.

ФИНАНСОВЫЙ ГОД

101. Финансовый год Компании совпадает с календарным годом, начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря того же года.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

102. Компания может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров согласно пунктам 55 и 68 Устава;

- по решению компетентного государственного органа в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

103. При реорганизации Компании происходит передача всех его прав и обязательств его законному правопреемнику.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

104. Ликвидация Компании происходит по решению Общего собрания акционеров, а также по решению судебных органов.

105. Ликвидация Компании проводится назначенной акционерами ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности по решению компетентного государственного органа - ликвидационной комиссией, назначенной этим органом.

106. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Компании. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Компании, выявляет дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Компании третьим лицам, а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров и Министерству финансов Республики Таджикистан.

107. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемой Компании распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОТКРЫТОЙ АКЦИОНЕРНОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ НУРАФЗО? ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДВУХСТОРОННИМ СОГЛАШЕНИЯМ

I. Государственные предприятия и организации

1. Учебный комбинат, г.Душанбе.

2. Отдел рабочего снабжения, г.Душанбе.

3. Автотранспортное производственное объединение, г.Душанбе.

4. Автотранспортное предприятие №2, г.Нурек.

5. Автотранспортное предприятие №4, г.Душанбе.

6. Автотранспортное предприятие №5, г.Турсунзаде.

II. Акционерные общества

1. Акционерное общество открытого типа "Норакибосоз", г.Нурек.

2. Акционерное общество открытого типа "Рогунгэсстрой", г.Рогун.

3. Акционерное общество открытого типа Специализированное управление "Гидроспецстрой", г.Дангара.

4. Акционерное общество открытого типа "Гидроспецстрой", г.Рогун.

5. Акционерное общество открытого типа "Таджикгидромонтаж", г.Душанбе.

6. Акционерное общество открытого типа "Объединение крупнопанельного домостроения", г.Вахдат.

7. Акционерное общество открытого типа "Гидроэнергострой", г.Душанбе.

8. Акционерное общество открытого типа "Идораи корхои механиконидашуда", г.Вахдат.

9. Акционерное общество открытого типа УС "Барки Помир", г.Хорог

10. Акционерное общество открытого типа "Управление производственно-технологической комплектации", г.Душанбе.

11. Акционерное общество открытого типа "Экспериментально-механический завод", г.Нурек.

12. Акционерное общество открытого типа "Завод железобетонных конструкций и строительных деталей", г.Душанбе.

13. Акционерное общество открытого типа "Наклиёти Барксоз", г.Хорог.