Замимаи 1
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 26 феврали соли 2022, № 68
Низомномаи шӯрои нозирони корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷиксуғурта"
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Низомномаи шӯрои нозирони корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷиксуғурта" (минбаъд - низомнома) мутобиқи моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи корхонаҳои давлатӣ" таҳия шудааст.
2. Низомнома мақом, тартиби даъват, ташкил ва баргузории маҷлисҳои шӯрои нозирони корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷиксуғурта" (минбаъд - корхона), ҳуқуқу уҳдадориҳои аъзои шӯрои нозирони корхона, ҳамкорӣ бо дигар мақомоти идоракунии корхона, инчунин тартиби пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои аъзои шӯрои нозирони корхонаро муайян менамояд.
3. Шӯрои нозирони корхона (минбаъд - шӯрои нозирон) мақоми идоракунии корхона буда, роҳбарии умумии фаъолияти корхонаро амалӣ менамояд ва иҷрои қарорҳои муассиси корхона ва мақоми ваколатдори онро тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин мекунад.
4. Шӯрои нозирон бо мақсади ҳифзи манфиатҳои давлат, ҷорӣ намудани идоракунӣ ва таъмини фаъолияти самараноки корхона таъсис дода мешавад.
5. Шӯрои нозирон дар фаъолияти худ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.
2. САЛОҲИЯТИ ШӯРОИ НОЗИРОН
6. Шӯрои нозирон мақоми идоракунӣ буда, роҳбарии умумии фаъолияти корхонаро амалӣ менамояд, ба истиснои ҳалли масъалаҳое, ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи корхонаҳои давлатӣ" ба салоҳияти муассиси корхона ва мақомоти ваколатдори он вогузор шудаанд.
7. Ба салоҳияти шӯрои нозирон масъалаҳои зерин дохил мешаванд:
- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти корхона;
- тасдиқи буҷети солона, хароҷоти амалиётию ғайриамалиётӣ ва нақшаи фаъолияти молиявӣ-хоҷагидории корхона дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи молия;
- маъқул донистани аҳдҳои калоне, ки 30 фоиз ё бештари арзиши тавозунии дороии корхонаро ташкил дода, мутобиқи маълумоти муҳосибавии он дар санаи охирини ҳисоботӣ муайян гардидаанд, ба истиснои аҳдҳо нисбати молу мулке, ки розигии муассисро талаб мекунанд;
- тасдиқи ҳисоботи солона ва ҳисоботи солонаи муҳосибавии корхона;
- тасдиқи аудитори корхона ва муайян намудани андозаи пардохти хизматрасонии он;
- назорати татбиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар корхона;
- назорати ҳамасола гузаштани корхона аз аудити ҳатмии беруна ва пешниҳоди хулосаи аудит ба муассис ва вазорату идораҳои соҳавӣ;
- ҳар нимсола баррасӣ ва арзёбии ҳисоботи роҳбари корхона;
- дар мувофиқа бо муассис ё мақомоти ваколатдори он тасдиқ намудани тақсимоти фоидае, ки баъд аз интиқоли пардохти ғайриандозӣ ба буҷет дар ихтиёри корхона боқӣ мондааст;
- муайян намудани шартҳои шартномаи меҳнатӣ, ҳаҷми маоши вазифавӣ, шартҳои пардохти музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии кормандони мақоми иҷроияи корхона;
- муайян намудани маълумоти ба корхона ё фаъолияти он дахлдошта, ки дорои сирри хизматӣ, тиҷоратӣ ё дигар сирри бо қонунгузорӣ ҳифзшаванда мебошад, инчунин муайян намудани тартиби кушодани он ба шахсони сеюм аз ҷониби корхона;
- тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилии корхона, ки тартиби ташкил ва истифодаи фондҳои корхонаро муайян менамоянд;
- муайян намудани сиёсати қарзии корхона дар бобати гирифтани қарзҳо, бастани шартномаҳои қарзӣ, барориши вомбаргҳо, додани замонатҳо, ҳамаи намудҳои кафолатҳо ва аккредитивҳо;
- қабули қарор дар бораи иштироки корхона дар фаъолияти дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, тағйири ҳиссаи иштирок ва қатъ намудани иштироки корхона дар фаъолияти ташкилотҳои дигар;
- пешакӣ маъқул донистани шартномаи коллективӣ ва созишномаҳое, ки аз тарафи корхона дар доираи танзими муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ баста мешаванд;
- муайян намудани сиёсати харид дар корхона ва қабули қарорҳо мутобиқи ҳуҷҷатҳои дар корхона тасдиқшуда, ки фаъолияти хариди корхонаро ба танзим медароранд;
- манзур намудани пешниҳод дар бораи таъин ва қатъ намудани ваколатҳои мақоми иҷроияи корхона;
- қабули қарор дар бораи пешбарии номзадии мақоми иҷроия ва кормандони корхона барои гирифтани мукофотҳои давлатӣ;
- қабули қарор дар бораи истифодаи фонди захиравӣ ва фондҳои дигари корхона;
- таъин ва озод намудани котиб;
- тасдиқи низомномаи котиби шӯрои нозирон ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба он.
8. Масъалаҳое, ки ба салоҳияти шӯрои нозирон тааллуқ доранд, барои ҳал намудан ба мақоми иҷроияи корхона супорида шуда наметавонанд.
3. ТАШКИЛИ ШӯРОИ НОЗИРОН
9. Шумораи аъзои шӯрои нозирони корхона дар ҳайати на камтар аз 5 (панҷ) нафар тасдиқ карда мешавад.
10. Бо қарори муассиси корхона ваколатҳои аъзои шӯрои нозирон метавонад пеш аз муҳлат қатъ карда шаванд.
11. Аъзои шӯрои нозирон метавонад танҳо шахси воқеӣ бошад.
12. Роҳбар ва ё корманди корхона наметавонад ҳамзамон аъзои шӯрои нозирони ҳамин корхона бошад.
13. Шахсоне, ки дар ҳайати шӯрои нозирон тасдиқ шудаанд, метавонанд ба таври номаҳдуд якчанд маротиба ба ҳайати шӯрои нозирон интихоб шаванд.
14. Шахсе, ки дар содир намудани ҷиноятҳои иқтисодию молиявӣ ё ҷиноятҳои муқобили ҳокимияти давлатӣ, манфиатҳои хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти идоракунии маҳаллӣ гунаҳкор дониста шудааст ё нисбати вай ҷазоҳои маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ё дар соҳаи молия, андозу хироҷ ва бозори коғазҳои қиматнок татбиқ шудаанд, аъзои шӯрои нозирон тасдиқ шуда наметавонад.
15. Дар сурати ба тариқи яктарафа даст кашидан аз ваколатҳо, аъзои шӯрои нозирон мутобиқи қонунгузории амалкунанда масъулият бар дӯш дорад. Аъзои шӯрои нозирон доир ба пеш аз муҳлат даст кашиданаш аз ваколатҳои аъзои шӯрои нозирон бояд ба таври хаттӣ раиси шӯрои нозиронро огоҳ намояд.
4. РАИСИ ШӯРОИ НОЗИРОН
16. Раиси шӯрои нозирон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардида, ба фаъолияти шӯрои нозирон роҳбарӣ мекунад.
17. Шахсе, ки вазифаи директори генералии корхонаро иҷро мекунад, ҳамзамон раиси шӯрои нозирон буда наметавонад.
18. Муовини раиси шӯрои нозирон тариқи овоздиҳии пинҳонии аъзои шӯрои нозирон бо аксарияти овози шумораи умумии аъзои шӯрои нозирон интихоб мегардад.
19. Дар ҳолати набудани раиси шӯрои нозирон вазифаҳои ӯро муовини раиси шӯрои нозирон иҷро мекунад.
20. Раиси шӯрои нозирон:
- кори шӯрои нозиронро ташкил карда, барои изҳори озодонаи андешаҳо аз тарафи аъзои шӯрои нозирон ва муҳокимаи озоди масъалаҳои рӯзнома шароит фароҳам меорад;
- маҷлисҳои шӯрои нозиронро даъват менамояд, рӯзномаи маҷлисҳоро тасдиқ мекунад, шакли гузаронидани маҷлисҳои шӯрои нозиронро муайян месозад ва дар онҳо раисӣ мекунад;
- дар маҷлисҳо пешбурди протоколҳоро ташкил менамояд ва онҳоро ба имзо мерасонад;
- аз номи корхона шартномаи меҳнатиро бо аъзои мақоми иҷроияи корхона ва муовинонаш имзо мекунад;
- қабули қарорҳои дахлдорро оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлисҳои шӯрои нозирон таъмин менамояд;
- на дертар аз 10 (даҳ) рӯз ба аъзои шӯрои нозирон маълумоти заруриро барои баррасӣ дар маҷлисҳо пешниҳод менамояд;
- бо дигар мақомот ва шахсони мансабдори корхона ҳамкории доимиро ба роҳ мемонад;
- ҳисоботи баҳодиҳии фаъолияти солонаи шӯрои нозиронро барои дохил намудани он ба ҳисоботи солонаи корхона таҳия менамояд.
21. Дар ҳолати набудани раиси шӯрои нозирон ва муовини раиси шӯрои нозирон, вазифаҳои раисиро мувофиқи қарори шӯрои нозирон, ки бо аксари овозҳои аъзои дар маҷлис иштирокдоштаи он қабул мегардад, яке аз аъзои шӯрои нозирон иҷро менамояд.
5. МАҶЛИСҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
22. Маҷлисҳои шӯрои нозирон аз рӯи зарурат, вале на камтар аз ду маротиба дар як сол гузаронида мешаванд.
23. Маҷлисҳои шӯрои нозирон аз тарафи раиси шӯрои нозирон (ё муовини раиси шӯрои нозирон) бо ташаббуси ӯ ё бо дархости аъзои шӯрои нозирон, аудитори корхона ва мақоми иҷроияи корхона даъват карда мешаванд.
24. Омода ва баргузор намудани маҷлисҳои шӯрои нозирон аз ҷониби котиби шӯрои нозирони корхона (минбаъд - котиб), ки шахси мансабдори корхона мебошад, таъмин карда мешавад.
25. Котиб дар асоси низомномаи шӯрои нозирон, низомнома дар бораи котиби шӯрои нозирони корхонаи давлатӣ ва шартномаи байни котиб ва корхона басташуда фаъолият менамояд.
26. Таклифи даъвати маҷлиси шӯрои нозирон дар шакли хаттӣ бо роҳи ирсоли мактуби фармоишӣ ба суроғаи корхона ё супоридани чунин дархост ба котиб пешниҳод мегардад.
27. Санаи пешниҳоди дархост дар хусуси даъвати маҷлиси ғайринавбатии шӯрои нозирон аз рӯи муҳри почта ё санаи супоридани он ба котиб муайян карда мешавад.
28. Дархост аз ҷониби аъзои шӯрои нозирон - ташаббускори даъвати маҷлис, мақоми иҷроияи корхона ё аудитори корхона, ки даъвати маҷлисро талаб менамоянд, имзо карда мешавад.
29. Дар дархост бояд чунин маълумот зикр карда шавад:
- дар бораи ташаббускори даъвати маҷлис;
- оид ба мақсади гузаронидани маҷлис;
- оид ба рӯзномаи маҷлис.
30. Раиси шӯрои нозирон дар давоми 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ аз санаи пешниҳоди дархост бояд маҷлиси шӯрои нозиронро даъват намояд.
31. Дар ҳолати бе асос рад кардан ё имконияти даъвати маҷлиси шӯрои нозиронро надоштани раис, маҷлис метавонад аз тарафи дилхоҳ аъзои шӯрои нозирон даъват карда шавад.
32. Огоҳинома дар бораи рӯз, маҳал ва вақти гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон бо зикри рӯзномаи маҷлис ва тартиби шиносшавӣ бо маълумоте, ки барои омодагӣ ба маҷлис зарур аст, бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё ба ҳар аъзои шӯрои нозирон ва ташаббускори гузаронидани маҷлис супорида мешавад, агар маҷлис бо дархости шахсони дар банди 23 низомномаи мазкур номбаршуда на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ то санаи гузаронидани маҷлис баргузор шавад. Санаи ирсоли огоҳинома аз рӯи муҳри почта ё санаи супоридани огоҳинома муайян карда мешавад.
33. Маҷлиси якуми шӯрои нозирон бояд дар давоми на дертар аз 1 (як) моҳи баъди ташкили шӯрои нозирон гузаронида шавад.
34. Ба рӯзномаи маҷлиси якуми шӯрои нозирон ҳатман бояд масъалаҳои зерин дохил карда шаванд:
- интихоби муовини раиси шӯрои нозирон;
- интихоби котиб;
- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти корхона.
35. Барои гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон котиб ва мақоми иҷроияи корхона бояд маълумоти пурра омода намоянд.
36. Иттилооти зарурӣ барои гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон бояд дорои чунин маълумот бошад:
- нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхона, ки аз тарафи мақоми иҷроияи корхона таҳия ва тасдиқ шудаанд;
- иттилооти пурраи молиявӣ;
- протокол ва тавсияҳои маҷлиси қаблангузаштаи шӯрои нозирон;
- маълумот дар бораи самаранокии истеҳсолот дар корхона.
37. Шумораи зарурии иштирокчиён (кворум) барои гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон бояд на камтар аз нисфи аъзои шӯрои нозиронро ташкил диҳад.
38. Аз тарафи аъзои шӯрои нозирон ба шахси дигар, аз ҷумла ба аъзои дигари шӯрои нозирон додани ҳуқуқи овоз манъ аст.
39. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар маҷлиси шӯрои нозирон ҳар аъзои шӯрои нозирон танҳо як овоз дорад. Дар ҳолати баробар будани овозҳо зимни гузаронидани овоздиҳӣ, овози раисикунандаи маҷлис ҳалкунанда мебошад.
40. Қарорҳои шӯрои нозирон бо аксари овозҳои аъзои шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ, аз ҷумла ҳангоми овоздиҳии ғоибона иштирок мекунанд, қабул карда мешаванд.
41. Қарорҳои шӯрои нозирон метавонад дар маҷлисҳо дар шакли иштироки якҷоя ё иштироки якҷоя бо дарназардошти андешаҳои аъзои ҳузурнадоштаи шӯрои нозирон, ки дар шакли хаттӣ пешниҳод намудаанд, ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ, инчунин бо роҳи гузаронидани овоздиҳии ғоибона қабул карда шаванд.
42. Огоҳкунӣ дар бораи гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон бо тартиби пешбининамудаи банди 32 низомномаи мазкур сурат мегирад.
43. Огоҳинома дар бораи гузаронидани маҷлис аз ду қисм иборат аст:
1) дар қисми якуми огоҳинома бояд чунин маълумот зикр карда шавад:
- номи пурраи расмии корхона ва маҳалли ҷойгиршавии он;
- сана, маҳал ва вақти гузаронидани маҷлис;
- рӯзномаи маҷлис;
- маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва маълумоте, ки барои омодагӣ ба маҷлис зарур мебошад ё рӯйхати маводи ба огоҳинома замимашаванда:
2) қисми дуюми огоҳинома бояд чунин маълумотро дар бар гирад:
- суроғаи почтавие, ки ба он андешаи хаттиро фиристодан мумкин аст;
- санаи анҷоми қабули андешаҳо, ки дар шакли хаттӣ баён шудаанд;
- мазмуни қарорҳо аз рӯи ҳар масъалаи рӯзномаи маҷлис;
- намудҳои овоздиҳӣ оид ба ҳар масъала: "тарафдор", "зид", "бетараф";
- ҷой барои баёни андешаи хаттии аъзои шӯрои нозирон оид ба ҳар масъалаи рӯзномаи маҷлис;
- ҷой барои имзои аъзои шӯрои нозирон бо зикри ҳатмӣ будани ин имзо.
44. Қисми дуюми огоҳинома мумкин аст бо мактуби фармоишӣ ё тавассути номарасон ба шӯрои нозирон ирсол карда шавад.
45. Қарор дар бораи гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон дар шакли овоздиҳии ғоибона аз ҷониби раиси шӯрои нозирон ё ташаббускорони гузаронидани маҷлиси ғайринавбатӣ қабул мегардад.
46. Овоздиҳии ғоибона оид ба масъалаҳои зерин гузаронида намешавад:
- тасдиқи самтҳои афзалиятноки фаъолият ва нақшаи молиявию хоҷагии корхона;
- тасдиқи ҳисоботи солонаи корхона;
- интихоб ва аз нав интихоб кардани муовини раиси шӯрои нозирон.
47. Бюллетенҳо барои овоздиҳии ғоибона аз ҷониби раиси шӯрои нозирон имзо карда мешавад. Иттилооти зарурӣ барои омодагӣ ба маҷлис бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои шӯрои нозирон бо гирифтани имзои онҳо на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ то санаи баргузоршавии маҷлис супорида мешавад.
48. Санаи аз тарафи аъзои шӯрои нозирон гирифтани бюллетен аз рӯи муҳри почта ё санаи супоридани ин бюллетен муайян карда мешавад.
49. Дар бюллетен бояд чунин маълумот нишон дода шавад:
- номи пурраи расмии корхона ва маҳалли воқеъгардидаи он;
- мазмуни масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва қарорҳо аз рӯи ҳар масъала;
- намудҳои овоздиҳӣ оид ба ҳар масъала: "тарафдор", "зид", "бетараф";
- маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва иттилооте, ки барои омодагӣ ба маҷлис зарур мебошанд ё рӯйхати маводи ба бюллетен замимашаванда;
- суроғаи почтавие, ки бюллетенҳои пуркардашуда бояд ба он ирсол гарданд;
- санаи анҷоми қабули бюллетенҳо.
50. Аъзои шӯрои нозирон, ки бюллетенҳояшон на дертар аз санаи муқарраршудаи анҷоми қабули бюллетенҳо гирифта шудаанд, дар овоздиҳӣ иштирокнамуда шуморида мешаванд.
51. Ҳисобот оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ ба аъзои шӯрои нозирон дар муҳлати на дертар аз рӯзи таҳияи протокол оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои шӯрои нозирон бо гирифтани имзо супорида мешавад.
52. Андешаҳои хаттие, ки ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ ба назар гирифта мешаванд, дар мавриди қабули қарорҳо дар бораи маъқул донистани аҳдҳои калон ва аҳдҳое, ки анҷом додани онҳо боманфиатанд, ба ҳисоб гирифта намешаванд.
6. ПРОТОКОЛИ МАҶЛИСҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
53. Дар маҷлисҳои шӯрои нозирон протокол бурда мешавад. Протоколи маҷлиси шӯрои нозиронро котиб пеш мебарад ва он на дертар аз 3 (се) рӯзи баъди гузаронидани маҷлис тартиб дода мешавад. Ба протокол ҳамаи маводи дахлдор оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлис ва ҳуҷҷатҳои тасдиқнамудаи шӯрои нозирон замима мегарданд ва нусхаи протокол аз ҷониби корхона на дертар аз 5 рӯзи баргузории маҷлис бо маълумоти дахлдор ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон тариқи мактуби расмӣ ирсол карда мешавад.
54. Дар сурати аз тарафи шӯрои нозирон тариқи овоздиҳии ғоибона қабул намудани қарорҳо, ба протокол варақаҳои пурсишнома барои овоздиҳӣ, ки аз ҷониби аъзои шӯрои нозирон имзо шудаанд, замима карда мешаванд.
55. Дар протоколи маҷлиси шӯрои нозирон маълумоти зерин нишон дода мешавад:
- маҳал ва вақти гузаронидани маҷлис;
- руйхати шахсони дар маҷлис иштирокнамуда;
- рӯзномаи маҷлис;
- масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ;
- қарорҳои қабулшуда.
56. Протоколи маҷлиси шӯрои нозирони корхона аз тарафи раисикунандаи маҷлис ва котиб имзо карда мешавад.
57. Корхона протоколҳои маҷлисҳои шӯрои нозиронро ба аудитори корхона тибқи дархост пешниҳод менамояд.
58. Корхона протоколҳои маҷлисҳои шӯрои нозиронро дар ҷойи воқеъгаштаи мақоми иҷроияи он нигоҳ медорад.
7. ВАЗИФАҲО ВА МАСЪУЛИЯТИ АЪЗОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
59. Аъзои шӯрои нозирон ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои уҳдадориҳо бояд ба манфиати корхона ва давлат амал кунанд, ҳуқуқу уҳдадориҳои худро нисбат ба корхона софдилона татбиқ намоянд.
60. Аъзои шӯрои нозирон барои фаъолияти самараноки корхона масъулият доранд.
61. Аъзои шӯрои нозирон, ки зидди қарори ба корхона ва муассиси он зарароварда овоз додаанд, ҷавобгар нестанд.
62. Аъзои шӯрои нозирон ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои уҳдадориҳо бояд:
- ҳамаи қарорҳои худро софдилона ба манфиати корхона қабул кунанд;
- дар маҷлисҳои шӯрои нозирон иштирок намоянд;
- тавзеҳот талаб намоянд ва саволҳои аниқкунанда диҳанд;
- пешакӣ шӯрои нозиронро дар хусуси набудани имконияти иштирок дар маҷлиси шӯрои нозирон хаттӣ огоҳ намуда, дар он сабаби иштирок карда натавонистани худро зикр намояд;
- аз шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ туҳфаҳо, хизматҳо ё афзалиятҳоеро, ки ҳамчун подош барои қарорҳо ё амалҳои аз тарафи аъзои шӯрои нозирон дар доираи ваколатҳои хизматии вай қабулшуда ё иҷрошуда дониста мешаванд, ба ғайр аз нишонаҳои рамзии ҳусни таваҷҷуҳ мутобиқи қоидаҳои пазируфташудаи одобу эҳтиром ё туҳфаҳои хотиравӣ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои расмӣ қабул накунанд;
- иттилооти махфӣ, инсайдерӣ ва дигар иттилооти хизматиро, ки ба аъзои шӯрои нозирон ҳангоми фаъолият дар шӯро маълум гаштааст, ба шахсони ба чунин иттилоот дастрасинадошта ифшо нанамоянд, инчунин онҳоро ҳам дар давраи иҷрои вазифаҳои аъзои шӯрои нозирон ва ҳам дар муддати 5 (панҷ) соли баъди анҷоми ваколатҳои аъзои шӯрои нозирон ба манфиати худ ё манфиати шахсони сеюм истифода набаранд;
- ҳамаи қоидаҳои дар ҳуҷҷатҳои дохилии корхона пешбинишударо вобаста ба таъмини амният ва ҳифзи иттилооти махфии корхона риоя намоянд;
- сари вақт ба шӯрои нозирон дар бораи фаъолият ва вазъи молиявии корхона маълумоти пурра ва дақиқ пешниҳод намоянд.
63. Шӯрои нозирон дар назди муассиси корхона ва мақоми ваколатдори он ҳисоботдиҳанда буда, ҳамасола ба муассиси корхона ва мақоми ваколатдори он аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти солонаи корхона ҳисобот пешниҳод менамояд.
Замимаи 2
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 26 феврали соли 2022, № 68
Ҳайати Шӯрои нозирони Корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷиксуғурта"
Раиси Шӯрои нозирон:
1. Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Аъзои Шӯрои нозирон:
2. Муовини Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
3. Муовини вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
4. Муовини вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
5. Муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
6. Муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
7. Муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон
8. Муовини раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
9. Мудири бахши раёсати молияи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Положение о наблюдательном совете государственного унитарного предприятия "Точиксугурта"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о наблюдательном совете государственного унитарного предприятия "Точиксугурта" (далее - положение) разработано в соответствии со статьей 11 Закона Республики Таджикистан "О государственных предприятиях".
2. Положение определяет статус, порядок созыва, организации и проведения заседаний наблюдательного совета государственного унитарного предприятия "Точиксугурта" (далее - предприятие), права и обязанности членов наблюдательного совета предприятия, взаимодействие с другими органами управления предприятия, а также порядок досрочного прекращения полномочий членов наблюдательного совета предприятия.
3. Наблюдательный совет предприятия (далее наблюдательный совет) является органом управления предприятия, осуществляет общее руководство деятельностью предприятия и обеспечивает исполнение решений учредителя его уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан.
4. Наблюдательный совет создаётся с целью защиты интересов государства, внедрения управление и обеспечения плодотворной деятельности предприятия.
5. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Таджикистан и данным положением.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
6. Наблюдательный совет является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О государственных предприятиях" к компетенции учредителя предприятия и его уполномоченного органа.
7. В компетенцию наблюдательного совета входят следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности предприятия;
- утверждение годового бюджета, операционных, не операционных расходов и плана финансовохозяйственной деятельности предприятия по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере финансов;
- одобрение крупных сделок, составляющих 30 и более процентов балансовой стоимости активов предприятия, определенных на основании данных бухгалтерского учета на последнюю дату отчетности, за исключением сделок в отношении имущества, требующего согласия учредителя;
- утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности предприятия;
- утверждение аудитора предприятия и определение размера оплаты его услуг;
- надзор применение международных стандартов финансовой отчетности в предприятии;
- ежегодный надзор прохождения обязательного внешнего аудита предприятием и предоставление заключения аудита учредителю и отраслевым министерствам, и ведомствам;
- каждые полгода рассмотрение и оценка отчёта руководителя предприятия;
- по согласованию с учредителем или его уполномоченным органом утверждение распределение прибыли, оставшегося в распоряжении предприятия после осуществления неналоговых платежей в бюджет;
- определение условий трудового договора, размеров должностных окладов, условий оплаты заработной платы и премирования членов исполнительного органа предприятия;
- определение информации, относящейся к предприятию или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательном тайну, а также определение порядка ее раскрытия предприятием третьим лицам;
- утверждение внутренних документов предприятия, определяющих порядок создания и использования фондов предприятия;
- определение кредитной политики предприятия в части получения кредитов, заключения кредитных договоров, выпуска облигаций, поручительств, всех видов гарантий и аккредитивов;
- принятие решений об участии предприятия в деятельности других коммерческих и некоммерческих организаций, изменении доли участия и прекращении участия предприятия в деятельности других организаций;
- предварительное одобрение коллективных договоров и соглашений, заключенных предприятиям в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- определение политики закупок в предприятии и принятие решений в соответствии с утвержденными в предприятии документами, регулирующими деятельность предприятия по закупкам;
- представление предложения о назначении и прекращении полномочий исполнительного органа предприятия;
- принятие решения о представлении кандидатуры членов исполнительного органа и сотрудников предприятия на получение государственных наград;
- принятие решения об использовании резервного фонда и других фондов предприятия;
- назначение секретаря и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение положения о секретаре наблюдательного совета и внесение в него изменений и дополнений.
8. Вопросы, входящие в компетенцию наблюдательного совета, не могут быть переданы для решение в исполнительный орган предприятия.
3. СОЗДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
9. Количество членов наблюдательного совета утверждается в составе не менее 5 (пяти) человек.
10. Решением учредителя предприятия, полномочия членов наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
11. Членом наблюдательного совета может быть только физическое лицо.
12. Руководитель или работник предприятия не может быть одновременно членом наблюдательного совета данного предприятия.
13. Лица, утвержденные в состав наблюдательного совета, могут неоднократно избираться в состав наблюдательного совета несколько раз без ограничения.
14. Лицо, признанное виновным в совершении экономических и финансовых преступлений или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в местных органах управления, либо в отношении которого применены меры административного наказания за правонарушения в сфере предпринимательской или финансовой деятельности, налогов и пошлин, рынка ценных бумаг, не может быть членом наблюдательного совета.
15. В случае одностороннего отказа от полномочий, член наблюдательного совета несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Член наблюдательного совета должен письменно уведомить председателя наблюдательного совета об отказе от полномочий члена наблюдательного совета.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
16. Председатель наблюдательного совета руководит деятельностью наблюдательного совета.
17. Лицо, исполняющее функции генерального директора предприятия, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета.
18. Заместитель председателя наблюдательного совета избирается тайным голосованием членов наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
19. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета, его функции выполняет заместитель председателя наблюдательного совета.
20. Председатель наблюдательного совета:
- организует деятельность наблюдательного совета и создает условия для свободного изложения мнений членами наблюдательного совета и свободного обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания наблюдательного совета, утверждает повестку заседаний, определяет форму проведения заседаний наблюдательного совета и председательствует на них;
- организовывает ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- подписывает от имени предприятия трудовой договор с членами исполнительного органа предприятия и их заместителей;
- обеспечивает принятие соответствующих решений по вопросам повестки заседаний наблюдательного совета;
- не позднее 10 (десяти) дней представляет членам наблюдательного совета необходимую информацию для рассмотрения на заседаниях;
- осуществляет постоянное взаимодействие с другими органами и должностными лицами предприятия;
- разрабатывает отчет об оценке деятельности наблюдательного совета за год для его внесения в годовой отчет предприятия.
21. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета и заместителя председателя наблюдательного совета, функции председательства исполняет один из членов наблюдательного совета по решению наблюдательного совета, принятому большинством голосов членов, участвующих на его заседании.
5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
22. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.
23. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета (либо заместителем председателя наблюдательного совета) по его личной инициативе или по запросу членов наблюдательного совета, аудитора предприятия и исполнительного органа предприятия.
24. Подготовка и проведение собраний наблюдательного совета обеспечивается со стороны секретаря предприятия (далее - секретарь), который является должностным лицом предприятия.
25. Секретарь осуществляет деятельность на основании положения о наблюдательном совете, положения о секретаре и договора, заключённого между секретарём и предприятием.
26. Предложения созыва заседания наблюдательного совета представляется в письменном виде путём отправки заказного письма в адрес предприятия или передачи такого запроса секретарю.
27. Дата представления запроса о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или дате его передачи секретарю.
28. Запрос подписывается членом наблюдательного совета - инициатором созыва заседания, исполнительным органом предприятия или аудитором предприятия, требующих созыва заседания.
29. В запросе должны быть указаны следующие данные:
- об инициаторе созыва заседания;
- о целях проведения заседания;
- о повестке заседание.
30. Председатель наблюдательного совета в течение 10 (десяти) календарных дней со дня представления запроса должен созвать заседание наблюдательного совета.
31. В случае безосновательного отказа или отсутствие возможности созыва заседания наблюдательного совета у председателя, заседание может созываться любым членом наблюдательного совета.
32. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета с указанием повестки заседания и порядки ознакомления с информацией, необходимой для подготовки к заседанию, отправляются заказным письмом или передаются каждому члену наблюдательного совета и инициатору проведения заседания, если заседание проводится не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания по запросу лиц, указанных в пункте 23 настоящего положения. Дата отправки уведомления определяется по почтовому штампу или дате передачи уведомления.
33. Первое заседание наблюдательного совета должно быть проведено в течение не позднее 1 (одного) месяца после образования наблюдательного совета.
34. В повестку первого заседания наблюдательного совета должны обязательно вноситься следующие вопросы:
- избрание заместителя председателя наблюдательного совета;
- избрание секретаря;
- определение приоритетных направлений деятельности предприятия.
35. Для проведения заседания наблюдательного совета секретарь и исполнительный орган предприятия должны подготовить полную информацию.
36. Информация, необходимая для проведения заседаний наблюдательного совета, должна содержать следующие сведения:
- основные показатели деятельности предприятия, разработанные и утвержденным исполнительным органом предприятия;
- полную финансовую информацию;
- протокол и рекомендации ранее проведенного заседания наблюдательного совета;
- сведения об эффективности производства в предприятии.
37. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен составлять не менее половины общего числа членов наблюдательного совета.
38. Передача членом наблюдательного совета права голоса другому лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета запрещается.
39. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет только один голос. В случае равенства голосов при проведении голосования, голос председательствующего на заседании является решающим.
40. Решения наблюдательного совета, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в голосовании, в том числе заочном.
41. Решения наблюдательного совета на заседаниях могут приниматься в виде общего участия или общего участия с учетом мнений, изложенных в письменной форме не присутствующих членов наблюдательного совета при определении кворума и результатов голосования, а также путем заочного голосования.
42. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета производится в порядке, предусмотренном пунктом 32 настоящего положения.
43. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей:
1) в первой части уведомления должны указываться следующие данные:
- полное официальное название предприятия и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- повестка заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списке прилагаемых к уведомлению материалов:
2) вторая часть уведомления должна содержать следующие сведения:
- почтовый адрес, по которому можно отправить мнения в письменном виде;
- дата окончания приема мнений, изложенных в письменном виде;
- содержание решений по каждому вопросу повестки заседания;
- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшийся";
- место для письменного изложения мнений членами наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания;
- место для подписи членов наблюдательного совета с указанием обязательности этой подписи.
44. Вторая часть уведомления может отправляться наблюдательному совету заказным письмом или через курьера.
45. Решение о проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета или инициаторами проведения внеочередного заседания.
46. Заочное голосование не проводится по следующим вопросам:
- утверждения приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана предприятия;
- утверждения годового отчета предприятия; избрания и переизбрания заместителя председателя наблюдательного совета.
47. Бюллетени для заочного голосования подписываются председателем наблюдательного совета. Информация, необходимая для подготовки заседания, отправляется заказным письмом или передается лично членам наблюдательного совета с получением их подписи не позднее 10 (десяти) календарных дней до назначенного дня заседания.
48. Дата получения бюллетеня членом наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или дате вручения этого бюллетеня.
49. В бюллетене должны указываться следующие сведения:
- полное официальное название предприятия и место его расположения;
- содержание вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу;
- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшийся";
- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списком материалов, прилагаемых к уведомлению;
- почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней.
50. Члены наблюдательного совета, бюллетени которых были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, считаются участвовавшими на голосовании.
51. Отчет по результатам голосования членам наблюдательного совета отправляется заказным письмом или передается лично членам наблюдательного совета с получением подписи в срок не позднее дня составления протокола о результатах голосования.
52. Изложенные в письменном виде мнения, учтенные при определении кворума и результатов голосования, при принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок, заключение которых соответствуют интересам, не засчитываются.
6. ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
53. Заседания наблюдательного совета протоколируются. Протокол заседания наблюдательного совета ведёт секретарь, и он составляется не позднее 3 (трёх) дней после проведения заседания. К протоколу прилагаются все соответствующие материалы по вопросам повестки дня и утвержденные наблюдательным советом документы и копия протокола высылается предприятием не позднее 5 дней после собрания с соответствующей информацией в Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан и в Национальный банк Таджикистана официальным письмом.
54. В случае принятия решений наблюдательным советом путем заочного голосования, к протоколу прилагаются листки опроса для голосования, подписанные членами наблюдательного совета.
55. В протоколе заседания наблюдательного указываются следующие сведения:
- время и место проведения заседания;
- перечень лиц, участвовавших в заседании;
- повестка дня заседания;
- поставленные на голосование вопросы и результаты голосований;
- принятые решения.
56. Протокол заседания наблюдательного совета предприятия подписывается председательствующим на собрании и секретарем.
57. Предприятие представляет протоколы заседаний наблюдательного совета аудитору предприятия по его запросу.
58. Предприятие хранит протоколы заседаний наблюдательного совета в месте расположения его исполнительного органа.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
59. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении обязанностей должны действовать в интересах предприятия и государства, добросовестно реализовывать свои права и обязанности в отношении предприятия.
60. Члены наблюдательного совета несут ответственность за эффективную деятельность предприятия.
61. Члены наблюдательного совета, проголосовавшие против решения, нанесенного ущерб предприятию или его учредителю, не несут ответственность.
62. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении должностных обязанностей должны:
- действовать честно в интересах предприятия во всех своих решениях;
- участвовать в заседаниях наблюдательного совета;
- требовать разъяснений и задавать уточняющие вопросы;
- предварительно в письменном виде уведомить наблюдательный совет об отсутствии возможности участия на заседании наблюдательного совета и изложить причину, по которой они не могут принять участие;
- не принимать от юридических или физических лиц подарки, услуги или приоритеты, признаваемые в качестве вознаграждения за решения и действия, принятые или выполненные членом наблюдательного совета в рамках его должностных полномочий, за исключением символичных знаков признательности в соответствии с принятыми правилами этикета или памятных подарков при проведении официальных мероприятий;
- не разглашать секретную, инсайдерскую и другую служебную информацию, ставшую известной члену наблюдательного совета при исполнении соответствующих функций и обязанностей лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать её в личных интересах или интересах третьих лиц в период исполнения функций члена наблюдательного совета и в течение 5 (пяти) лет после окончания полномочий члена наблюдательного совета предприятия;
- соблюдать все правила, предусмотренные внутренними документами предприятия, связанные с обеспечением безопасности и защиты секретной информации предприятия;
- своевременно представлять в наблюдательный совет полную и достоверную информацию о деятельности и финансовом состоянии предприятия.
63. Наблюдательный совет является подотчётным учредителю предприятия и его уполномоченному органу и ежегодно представляет учредителю предприятия и его уполномоченному органу отчёт о результатах годовой деятельности предприятия.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от 26 февраля 2022 года, №68
Состав Наблюдательного совета Государственного унитарного предприятия "Точиксугурта"
Председатель Наблюдательного совета:
1. Министр финансов Республики Таджикистан
Члены Наблюдательного совета:
2. Заместитель Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
3. Заместитель министра юстиции Республики Таджикистан
4. Заместитель министра финансов Республики Таджикистан
5. Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан
6. Заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан
7. Заместитель председателя Национального банка Таджикистана
8. Заместитель председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан
9. Заведующий сектором управления финансов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
