ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ОИД БА ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРУ ИЛОВАҲО БА ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН "ДАР БОРАИ БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ"
Бо қарори Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 17 октябри соли 2018, № 1189
қабул карда шуд.
Бо қарори Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 25 декабри соли 2018, № 615
ҷонибдорӣ карда шуд.
Моддаи 1. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ" аз 19 майи соли 2009 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, № 5, мод. 316; с.2010, № 12, қ .1, мод. 828; с. 2012, № 12, қ.1, мод. 1006; с. 2015, № 11, мод. 972; с. 2016, № 5, мод. 370) тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:
1. Дар моддаи 2:
- дар сархати ҳафтум аломати нуқта ба аломати нуқтавергул ";" иваз карда шавад;
- сархати ҳаштум бо мазмуни зерин илова карда шавад:
"- молик - бенефитсиар (манфиатгир) - як ё якчанд шахси воқеӣ, ки бевосита ё бавосита соҳиби моликият (соҳиби зиёда аз 25 фоиз иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарӣ ё миқдори умумии саҳмияҳои муштарӣ бо ҳуқуқи овоз) мебошанд ё муштарӣ ва/ё шахсеро, ки ба манфиати онҳо аҳд/амалиёт анҷом дода мешавад, воқеан назорат мекунанд, инчунин шахсоне, ки шахси ҳуқуқиро назорат мекунанд.".
2. Аз матни моддаи 3 калимаи "(Сарқонуни)" хориҷ карда шавад.
3. Дар моддаи 8:
- ба банди 7) қисми 1 пас аз калимаҳои "тасдиқ мекунад)" калимаҳои ", инчунин маълумот дар бораи молик - бенефитсиари шахси ҳуқуқӣ" илова карда шаванд;
- ба банди 6) қисми 3 пас аз калимаҳои "барои тамос)" калимаҳои ", инчунин маълумот дар бораи молик - бенефитсиари шахси ҳуқуқӣ" илова карда шаванд;
- қисми 4 бо мазмуни зерин илова карда шавад:
"4. Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ уҳдадор аст дар Феҳристи ягонаи давлатӣ иттилоотро дар бораи молик - бенефитсиари шахси ҳуқуқӣ на камтар аз панҷ сол аз лаҳзаи барҳам хӯрдани шахси ҳуқуқӣ нигоҳ дорад.".
4. Дар моддаи 11:
- ба зербанди д) банди 1) қисми 1 пас аз калимаҳои "барои тамос)" калимаҳои ", инчунин маълумоте, ки молик - бенефитсиари шахси ҳуқуқиро муайян мекунад" илова карда шаванд;
- дар банди 3) қисми 2 аломати нуқта ба аломати нуқтавергул ";" иваз карда шавад;
- ба қисми 2 банди 4) бо мазмуни зерин илова карда шавад:
"4) нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти ҳар як молик - бенефитсиар (шахси воқеӣ).";
- қисми 12 бо мазмуни зерин илова карда шавад:
"12. Шахси ҳуқуқӣ ӯҳдадор аст ҳамаи маълумоти дастрасбударо дар бораи молик - бенефитсиари шахси ҳуқуқӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ пешниҳод намояд, инчунин ба дастрасии минбаъдаи маълумот дар бораи молик - бенефитсиари шахси ҳуқуқӣ мусоидат намояд.".
Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ш. Душанбе, 2 январи соли 2019, № 1586
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"
Принят Постановлением МН МОРТ
от 17 октября 2018 года, №1189
Одобрен Постановлением ММ МОРТ
от 25 декабря 2018 года, №615
Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 19 мая 2009 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №5, ст.316; 2010 г., №12, ч.1, ст.828; 2012 г., №12, ч.1, ст.1006; 2015 г., №11, ст.972, 2016, №5, ст.370) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 2:
- в абзаце седьмом знак точки заменить знаком точки с запятой ";";
- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"- бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - одно или несколько физических лиц, которое (ые) прямо или косвенно обладает собственностью (обладает более 25 процентами преобладающего участия в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса) или реально контролирует клиента и/или лицо, в чьих интересах совершается сделка/операция, также лица, контролирующие юридическое лицо.".
2. В статье 8:
- пункт 7) части 1 после слов "физического лица)" дополнить словами ", а также сведения о бенефициарных собственниках юридического лица";
- пункт 6) части 3 после слов "его контактные данные)" дополнить словами ", а также сведения о бенефициарных собственниках юридического лица";
- дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, обязан хранить информацию в Едином государственном реестре о бенефициарных собственниках юридического лица не менее пяти лет с момента ликвидации юридического лица.".
3. В статье 11:
- подпункт д) пункта 1) части 1 после слов "контактные данные)" дополнить словами ", а также сведения, выявляющие бенефициарных собственников юридического лица";
- в пункте 3) части 2 знак точку заменить знаком точки с запятой ";";
- часть 2 дополнить пунктом 4) следующего содержания:
"4) копия документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного собственника (физического лица).";
- дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. Юридическое лицо обязано представлять всю доступную информацию о бенефициарных собственниках юридического лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию, а также оказывать дальнейшее содействие касательно доступа к информации о бенефициарных собственниках юридического лица.".
Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе,
от 2 января 2019 года, №1586
