Замимаи 1
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 10 июли соли 2018, № 349
тасдиқ шудааст
Низомномаи шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷик Эйр"
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Низомномаи шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷик Эйр" (минбаъд - Низомнома) мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва оинномаи ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷик Эйр" (минбаъд - Ҷамъият) таҳия шудааст.
2. Низомномаи мазкур мақом, тартиби даъват, ташкил ва баргузории маҷлисҳои шӯрои нозирони ҷамъият, ҳуқуқу уҳдадориҳои аъзои шӯрои нозирони ҷамъият, инчунин тартиби пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои аъзои шӯрои нозирони ҷамъиятро муайян менамояд.
3. Шӯрои нозирони Ҷамъият (минбаъд - шӯрои нозирон) мақоми идоракунии Ҷамъият буда, роҳбарии умумии фаъолияти Ҷамъиятро амалӣ менамояд, иҷрои қарорҳои муассиси Ҷамъиятро мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зери назорат мегирад.
4. Шӯрои нозирон дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, оинномаи Ҷамъият ва ҳамин Низомнома фаъолияти худро амалӣ менамояд.
2. ТАЪСИСИ ШӯРОИ НОЗИРОН
5. Шӯрои нозирон аз тарафи муассиси Ҷамъият дар ҳайати на камтар аз 13 (сенздаҳ) нафар тасдиқ карда мешавад.
6. Бо қарори муассиси Ҷамъият ваколатҳои аъзои шӯрои нозирон метавонанд пеш аз муҳлат қатъ карда шаванд.
7. Узви шӯрои нозирон метавонад танҳо шахси воқеӣ бошад. Узви шӯрои нозирон метавонад саҳмдори ҷамъият набошад.
8. Шахсоне, ки ба ҳайати шӯрои нозирон тасдиқ шудаанд, метавонанд ба таври номаҳдуд якчанд маротиба интихоб шаванд.
9. Аъзои шӯрои нозирон аз ҳисоби саҳмдорони Ҷамъият ва дигар шахсон тасдиқ карда мешаванд.
10. Шахсе, ки дар содир намудани ҷиноятҳои иқтисодию молиявӣ ё ҷиноятҳои муқобили ҳокимияти давлатӣ, манфиатҳои хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти идоракунии маҳаллӣ гунаҳкор дониста шудааст ва ё нисбати ӯ ҷазоҳои маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ё дар соҳаи молия, андозу хироҷ ва бозори коғазҳои қиматнок татбиқ шудаанд, ба ҳайати шӯрои нозирон дохил карда намешаванд.
11. Узви Комиссияи тафтишотӣ дар як вақт узви шӯрои нозирон буда наметавонад.
12. Аъзои мақоми иҷроияи Ҷамъият набояд зиёда аз чор як ҳиссаи ҳайати шӯрои нозиронро ташкил диҳанд.
13. Шумораи номзадҳое, ки барои интихоб ба ҳайати шӯрои нозирон пешниҳод шудаанд, метавонад аз шумораи аъзои шӯрои нозирон, ки дар оинномаи Ҷамъият пешбинӣ шудааст, зиёд бошад.
14. Пешниҳод дар бораи пешбарии номзадҳо дар шакли хаттӣ бо зикри маълумоти зерин манзур мегардад:
- насаб, ном ва номи падари ҳар як номзади пешниҳодшуда ва санаи таваллуди ӯ;
- номи мақоме, ки барои тасдиқ дар он номзад пешбарӣ шудааст (дар айни замон - шӯрои нозирон);
- номгӯи (номи) саҳмдорон (саҳмдор), ки номзадро пешбарӣ намудаанд (намудааст);
- маълумот дар бораи таҳсилот, аз ҷумла дар хусуси такмили ихтисос (номи муассисаи таълимӣ, санаи хатм, ихтисоси гирифташуда);
- ҷойи кор ва вазифаҳое, ки номзад дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишғол намудааст, инчунин вазифаҳое, ки номзад дар мақомоти идоракунии дигар шахсони ҳуқуқӣ дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишғол кардааст;
- рӯйхати шахсони ҳуқуқие, ки номзад намояндаи онҳо мебошад, бо зикри миқдори саҳмияҳо дар сармояи оинномавӣ ва саҳму ҳиссаи онҳо;
- рӯйхати шахсоне, ки номзад нисбати онҳо шахси бонуфуз мебошад ва асосҳои он;
- муносибати номзад бо шахсони бонуфуз ва контрагентҳои калони Ҷамъият, маълумот дар бораи бонуфузӣ бо Ҷамъият;
- маълумот дар бораи мавҷудияти доғи судӣ ва муҷозоти маъмурии бекорнашуда.
15. Пешниҳод дар хусуси пешбарии номзадҳо метавонад розигии номзадро барои тасдиқшавӣ дар бар гирад.
16. Номзад ба узвияти шӯрои нозирон ҳуқуқ дорад номзадии худро то лаҳзаи ворид шудани насабаш ба рӯйхати дахлдори номзадҳо бозпас гирад.
17. Бо қарори муассиси Ҷамъият ваколатҳои шӯрои нозирон мумкин аст пеш аз муҳлат қатъ карда шаванд. Дар ин маврид қарори муассис дар хусуси пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳо нисбати ҳамаи аъзои шӯрои нозирон қабул шуда метавонад.
18. Дар сурати ба тариқи яктарафа даст кашидан аз ваколатҳо, узви шӯрои нозирон мутобиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулият бар дӯш дорад. Узви шӯрои нозирон дар хусуси тасмими худ бобати пеш аз муҳлат даст кашиданаш аз ваколатҳои узви шӯрои нозирон, бояд ба таври хаттӣ раиси шӯрои нозиронро огоҳ намояд.
19. Хароҷоти сафари хизматии аъзои шӯрои нозирон, ки ба фаъолияти шӯрои нозирон вобаста мебошад, аз ҳисоби Ҷамъият пардохт карда мешавад.
3. РАИСИ ШӯРОИ НОЗИРОН
20. Бо ташкил намудани шӯрои нозирон раиси шӯрои нозирон фаъолияти онро роҳбарӣ мекунад.
21. Раиси шӯрои нозирон дар асоси қарори муассиси Ҷамъият тасдиқ карда мешавад.
22. Шахсе, ки вазифаи директори генералии Ҷамъиятро иҷро мекунад, ҳамзамон раиси шӯрои нозирон буда наметавонад.
23. Раиси шӯрои нозирон:
- кори шӯрои нозиронро ташкил карда, барои озодона изҳор намудани андешаҳо аз тарафи аъзои шӯрои нозирон ва муҳокимаи озоди масъалаҳои рӯзнома шароит фароҳам меорад;
- маҷлисҳои шӯрои нозиронро даъват менамояд, рӯзномаи маҷлисҳоро тасдиқ мекунад, шакли гузаронидани маҷлисҳои шӯрои нозиронро муайян месозад;
- дар маҷлисҳо пешбурди протоколҳои ҷаласаҳоро ташкил намуда, онҳоро ба имзо мерасонад;
- аз номи Ҷамъият шартномаи меҳнатиро бо директори генералии Ҷамъият ба имзо мерасонад, агар ин ҳуқуқ ба шахсони дигар вогузор нашуда бошад;
- қабули қарорҳои дахлдорро оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлисҳои шӯрои нозирон таъмин менамояд;
- кори таъсиси кумитаҳои шӯрои нозирон, пешбарии аъзои шӯрои нозирон ба ҳайати кумитаҳоро ташкил менамояд, инчунин ҳамкории кумитаҳоро бо якдигар ва мақомоти дигару шахсони мансабдори Ҷамъият ҳамоҳанг месозад;
- бо дигар мақомот ва шахсони мансабдори Ҷамъият ҳамкории доимиро ба роҳ мемонад;
- ҳисоботи баҳодиҳии фаъолияти солонаи шӯрои нозиронро барои дохил намудани он ба ҳисоботи солонаи Ҷамъият таҳия менамояд.
24. Дар ҳолати набудани раиси шӯрои нозирон вазифаҳои ӯро муовини раиси шӯрои нозирон ё ин ки мувофиқи қарори шӯрои нозирон, ки бо аксари овозҳои аъзои дар маҷлис иштирокдоштаи он қабул мегардад, яке аз аъзои шӯрои нозирон иҷро менамояд.
4. САЛОҲИЯТИ ШӯРОИ НОЗИРОН
25. Ба салоҳияти шӯрои нозирон масъалаҳои зерин дохил мешаванд:
- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҷамъият;
- тасдиқи нақшаҳои корӣ ва молиявиии Ҷамъият, ҳисоботҳо оид ба иҷрои онҳо, инчунин тасдиқи харҷномаи ҳарсола;
- баррасии пешниҳодҳо оид ба дохил намудани масъалаҳо ба рӯзномаи маҷлиси шӯрои нозирон ва номзадҳо ба вазифаҳои интихобшаванда дар Ҷамъият;
- таъсиси мақоми иҷроияи Ҷамъият ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои он, агар бо оинномаи Ҷамъият чунин ҳуқуқ ба салоҳияти шӯрои нозирон вогузор гардида бошад;
- тасдиқи аудитори Ҷамъият ва ҳаҷми подошпулии он;
- тасдиқи пешакии ҳисоботи солона, ҳисоботи солонаи муҳосибавӣ, аз он ҷумла ҳисобот оид ба даромад ва зарари Ҷамъият, инчунин тақсими даромад аз рӯи натиҷаҳои соли молиявӣ, аз он ҷумла пардохти маблағи фоида (суд);
- муайян намудани ҳаҷми маошҳои вазифавӣ, шартҳои пардохти музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии корманди мақоми иҷроияи Ҷамъият;
- муайян намудани маълумоти ба Ҷамъият ё фаъолияти он дахлдошта, ки дорои сирри хизматӣ, тиҷоратӣ ё дигар сирри бо қонунгузорӣ ҳифзшаванда мебошад, инчунин муайян намудани тартиби кушодани он ба шахсони сеюм аз ҷониби Ҷамъият;
- аз ҷониби Ҷамъият паҳн кардани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қиматноки эмиссионӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ";
- ба даст овардани коғазҳои қиматноки эмиссионӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- харидорӣ намудани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қиматноки паҳннамудаи Ҷамъият дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- манзур намудани тавсияву пешниҳодот оид ба андозаи суди (дивиденди) саҳмияҳо ва тартиби пардохти онҳо;
- муқаррар намудани нархи (арзиши пулии) молу мулк, нархи паҳн кардан ва хариди коғазҳои қиматнок дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таъсиси филиалҳо ва кушодани намояндагиҳои Ҷамъият;
- тасдиқи маҳфуздорандаи феҳристи Ҷамъият ва шартҳои шартномаи бо ӯ басташуда, инчунин бекор кардани шартнома;
- таъсиси кумитаҳо дар ҳолати зарурӣ барои ҳалли масъалаҳои мушаххас аз ҳисоби худ ва аз ҳисоби дигар кормандони Ҷамъият;
- тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият, ки тартиби ташкил ва истифодаи фондҳои Ҷамъиятро муайян менамоянд;
- муайян намудани сиёсати қарзии Ҷамъият дар бобати гирифтани қарзҳо, бастани шартномаҳои қарзӣ, барориши вомбаргҳо, додани замонатҳо, ҳамаи намудҳои кафолатҳо ва аккредитивҳо;
- муайян намудани шартҳои қарордоди меҳнатӣ бо директори генералии Ҷамъият;
- қабули қарор дар бораи иштироки Ҷамъият дар фаъолияти дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, тағйири ҳиссаи иштирок ва қатъ намудани иштироки он дар фаъолияти ташкилотҳои дигар;
- интихоби муовини раиси шӯрои нозирони Ҷамъият ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои он;
- шунидан ва баррасӣ намудани ҳисоботи директори генералии Ҷамъият оид ба фаъолияти Ҷамъият (аз ҷумла, оид ба иҷрои уҳдадориҳои вазифавӣ аз тарафи он) ва иҷрои қарорҳои муассиси Ҷамъият ва шӯрои нозирон;
- ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намудани директори генералии Ҷамъият ва ҳавасмандкунии ӯ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- тасдиқи тартиби ҳамкории Ҷамъият бо ташкилотҳое, ки ҷамъият дар фаъолияти онҳо иштирок менамояд;
- тасдиқ намудани номзадии нархгузори (нархгузорони) мустақил барои муайян кардани арзиши саҳмияҳо, молу мулк ва дороиҳои дигари Ҷамъият дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, оиннома ва қарорҳои ҷудогонаи шӯрои нозирон;
- пешакӣ маъқул донистани шартномаи дастаҷамъӣ ва созишномаҳое, ки аз тарафи Ҷамъият дар доираи танзими муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ баста шудаанд;
- муайян намудани сиёсати харид дар Ҷамъият ва қабули қарорҳо мутобиқи ҳуҷҷатҳои дар Ҷамъият тасдиқшуда, ки фаъолияти хариди Ҷамъиятро ба танзим медароранд;
- қабули қарор дар бораи пешбарӣ намудани директори генералии Ҷамъият барои гирифтани мукофотҳои давлатӣ;
- қабули қарор дар бораи истифодаи фонди захиравӣ ва фондҳои дигари Ҷамъият;
- муайян намудани арзиши аҳдҳое, ки ҳамчун аҳдҳои калон шуморида мешаванд, инчунин маъқул донистани онҳо (ё розигӣ додан);
- маъқул донистани аҳдҳои калон, аз ҷумла аҳдҳои вобаста ба харид ва иҷора, инчунин гарифтани ҳама гуна намуди ҳавопаймоҳо, иҷораи молиявӣ (лизинг), инчунин гирифтани қарзҳои бонкӣ алоқаманд мебошанд;
- тасдиқи низомномаҳо дар бораи идоракунии хавфҳо, дар бораи сиёсати иттилоотӣ, дар бораи филиалҳо ва намояндагиҳо, дар бораи феҳристи иттилооте, ки дорои сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ мебошад, дар бораи расмиёти (қоидаҳои) назорати дохилӣ аз болои фаъолияти молиявию хоҷагӣ, дар бораи дигар санадҳои дохилии Ҷамъият, ба истиснои санадҳои дохилӣ, ки тасдиқи онҳо тибқи оинномаи Ҷамъият ба салоҳияти муассис ё мақомоти иҷроияи Ҷамъият медарояд;
- масъалаҳои дигаре, ки ҳалли онҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ", оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур ба салоҳияти шӯрои нозирон дохил шудааст.
26. Масъалаҳое, ки ба салоҳияти шӯрои нозирон медароянд, наметавонанд барои ҳаллу фасл ба мақоми иҷроияи Ҷамъият супорида шаванд.
27. Аъзои шӯрои нозирон ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои уҳдадориҳо бояд ба манфиати Ҷамъият амал намуда, ҳуқуқу уҳдадориҳои худро нисбат ба Ҷамъият софдилона татбиқ намоянд.
5. МАҶЛИСҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
28. Маҷлисҳои шӯрои нозирон аз рӯи зарурат, вале на камтар аз ду маротиба дар як сол гузаронида мешаванд.
29. Маҷлисҳои шӯрои нозирон аз тарафи раиси шӯрои нозирони (ё муовини раиси шӯрои нозирон) бо ташаббуси ӯ ё бо дархости аъзои шӯрои нозирон, комиссияи тафтишотӣ, аудитори ҷамъият ва мақоми иҷроияи ҷамъият даъват карда мешавад.
30. Дархост аз ҷониби узви шӯрои нозирон - ташабускори даъвати маҷлис, мақоми иҷроияи Ҷамъият, раиси комиссияи тафтишотӣ, аудитори Ҷамъият ё шахси саҳмдоронро намояндагикунанда, ки даъвати маҷлисро талаб менамоянд, имзо карда мешавад.
31. Дар дархост бояд чунин маълумот зикр карда шавад:
- дар бораи ташаббускори даъвати маҷлис;
- оид ба мақсади гузаронидани маҷлис.
32. Раиси шӯрои нозирон дар давоми 30 (сӣ) рӯз аз санаи пешниҳоди дархост бояд маҷлиси шӯрои нозиронро даъват намояд.
33. Дар ҳолати беасос рад кардан ё имконияти даъвати маҷлиси шӯрои нозиронро надоштани раис, маҷлис метавонад аз тарафи узви дилхоҳи шӯрои нозирон даъват карда шавад.
34. Огоҳнома дар бораи рӯз, маҳал ва вақти баргузории маҷлиси шӯрои нозирон бо зикри рӯзномаи маҷлис ва тартиби шиносшавӣ бо маълумоте, ки барои омодагӣ ба маҷлис зарур аст, бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё ба ҳар узви шӯрои нозирон ва ташаббускори гузаронидани маҷлис супорида мешавад, агар маҷлис бо дархости шахсони дар банди 29. Низомнома номбаршуда, на дертар аз 30 (сӣ) рӯз то санаи гузаронидани маҷлис баргузор шавад. Санаи ирсоли огоҳнома аз рӯи муҳри почта ё санаи супоридани огоҳнома муайян карда мешавад.
35. Маҷлиси якуми шӯрои нозирон набояд дертар аз 1 (як) моҳ баъди таъсиси шӯрои нозирон гузаронида шавад.
36. Ба рӯзномаи маҷлиси якуми шӯрои нозирон ҳатман бояд масъалаҳои зерин дохил карда шаванд:
- интихоби муовини раиси шӯрои нозирон;
- интихоби котиби корпоративии шӯрои нозирон;
- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҷамъият.
37. Барои гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон котиби шӯрои нозирон ва мақомоти иҷроияи Ҷамъият бояд маълумоти пурра омода намоянд.
38. Иттилооти зарурӣ барои гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон бояд дорои чунин маълумот бошад:
- нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти Ҷамъият, ки аз тарафи мақоми иҷроияи Ҷамъият таҳия шудаанд;
- иттилооти пурраи молиявӣ;
- протокол ва тавсияҳои маҷлиси қаблан гузаштаи шӯрои нозирон; - маълумотдар бораи самаранокии истеҳсолот дар Ҷамъият; - ҳисоботи комиссияи тафтишотӣ.
39. Дар маҷлиси шӯрои нозирон протокол бурда мешавад.
40. Протоколи маҷлиси шӯрои нозирон на дертар аз 3 (се) рӯзи баъди гузаронидани он тартиб дода мешавад.
41. Протоколи маҷлис чунин маълумотро дар бар мегирад:
- маҳал ва вақти гузаронидани он;
- руйхати шахсони дар маҷлис иштирокдошта;
- рӯзномаи маҷлис;
- масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ;
- қарорҳои қабулшуда.
42. Протоколи маҷлиси шӯрои нозирони Ҷамъият аз тарафи раисикунандаи маҷлис ва котиб имзо карда мешавад.
43. Шумораи зарурии иштироккунандагон барои гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон бояд на камтар аз нисфи аъзои шӯрои нозиронро ташкил диҳад.
44. Аз тарафи аъзои шӯрои нозирон ба шахси дигар, аз ҷумла ба аъзои дигари шӯрои нозирон додани ҳуқуқи овоз манъ аст.
45. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар маҷлиси шӯрои нозирон ҳар аъзои шӯрои нозирон танҳо як овоз дорад. Дар ҳолати баробарии овозҳо зимни гузаронидани овоздиҳӣ, овози раисикунандаи маҷлис ҳалкунанда мебошад.
46. Қарорҳои шӯрои нозирон, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур бо аксари овозҳои аъзои шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ, аз ҷумла ҳангоми овоздиҳии ғоибона иштирок мекунанд, қабул карда мешаванд.
47. Қарор дар бораи маъқул донистани аҳде, ки дар иҷрои он манфиат вуҷуд дорад, мутобиқи моддаи 85 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикиотон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" аз ҷониби шӯрои нозирон бо аксари овозҳо қабул карда мешавад.
48. Пешниҳоди таклиф дар бораи таъин ва қать намудани ваколатҳои мақомоти иҷроияи Ҷамъият ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои он, агар тибқи оинномаи Ҷамъият ин ба салоҳияти шӯрои нозирон тааллуқ дошта бошад, аз тарафи шӯрои нозирон бо аксари овозҳои аз чор се ҳиссаи аъзои шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.
49. Қарорҳо дар бораи аз тарафи Ҷамъият паҳн намудани вомбаргҳо, ба истиснои вомбаргҳои ба саҳмияҳо табдилдодашуда аз ҷониби ҳамаи аъзои шӯрои нозирон якдилона қабул мегарданд, дар ин маврид овозҳои аъзои хориҷгардидаи шӯрои нозирон ба ҳисоб гирифта намешавад.
50. Қарор дар бораи тасдиқи шартҳои шартномаи меҳнатӣ бо директори генералии Ҷамъият бо аксарияти овозҳои аъзои шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.
51. Қарорҳои шӯрои нозирон метавонанд дар маҷлисҳо дар шакли иштироки якҷоя ё иштироки якҷоя бо дар назардошти андешаҳои аъзои ҳузурнадоштаи шӯрои нозирон, ки дар шакли хаттӣ пешниҳод намудаанд, ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ, инчунин бо роҳи гузаронидани овоздиҳии ғоибона қабул карда шаванд.
52. Огоҳкунӣ дар бораи гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон бо тартиби пешбининамудаи банди 34 Низомнома сурат мегирад.
53. Огоҳинома дар бораи гузаронидани маҷлис аз ду қисм иборат аст. Дар қисми якуми огоҳинома бояд чунин маълумот зикр карда шавад:
- номи пурраи расмии Ҷамъият ва маҳалли ҷойгиршавии он;
- сана, маҳал ва вақти баргузории маҷлис;
- рӯзномаи маҷлис;
- маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва маълумоте, ки барои омодагӣ ба маҷлис зарур мебошанд ё рӯйхати маводи ба огоҳинома замимашаванда.
54. Қисми дуюми огоҳинома бояд чунин маълумотро дар бар гирад:
- суроғаи почтавие, ки ба он андешаи хаттиро фиристодан мумкин аст;
- санаи анҷоми қабули андешаҳо, қи дар шакли хаттӣ баён шудаанд;
- мазмуни қарорҳо аз рӯи ҳар як масъалаи рӯзномаи маҷлис;
- намудҳои овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: "тарафдор", "зид", "бетараф";
- ҷой барои баёни андешаи хаттии аъзои шӯрои нозирон оид ба ҳар як масъалаи рӯзномаи маҷлис;
- ҷой барои имзои аъзои шӯрои нозирон бо зикри ҳатмӣ будани ин имзо.
Қисми дуюми огоҳинома мумкин аст бо мактуби фармоишӣ ё тавассути номарасон ба шӯрои нозирон ирсол карда шавад.
55. Қарор дар бораи гузаронидани маҷлиси шӯрои нозирон дар шакли овоздиҳии ғоибона аз ҷониби раиси шӯрои нозирон ё ташаббускорони гузаронидани маҷлиси ғайринавбатӣ қабул мегардад.
56. Овоздиҳии ғоибона оид ба масъалаҳои зерин гузаронида намешавад:
- тасдиқи самтҳои афзалиятноки фаъолият ва нақшаи молиявию хоҷагидории Ҷамъият;
- тасдиқи пешакии ҳисоботи солонаи Ҷамъият;
- таъсиси мақомоти иҷроияи Ҷамъият ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои он, агар тибқи оинномаи Ҷамъият ин ба салоҳияти шӯрои нозирон тааллуқ дошта бошад.
57. Бюллетенҳо барои овоздиҳии ғоибона аз ҷониби раиси шӯрои нозирон имзо карда мешавад. Иттилооти зарурӣ барои омодагӣ ба маҷлис бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои шӯрои нозирон бо гирифтани имзои онҳо на дертар аз 10 (даҳ) рӯз то санаи баргузоршавии маҷлис супорида мешавад.
58. Санаи аз тарафи аъзои шӯрои нозирон гирифтани бюллетен аз рӯи муҳри почта ё санаи супоридани ин бюллетен муайян карда мешавад.
59. Дар бюллетен бояд чунин маълумот нишон дода шавад:
- номи пурраи расмии ҷамъият ва маҳалли воқеъгардидаи он;
- мазмуни масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва қарорҳо аз рӯи ҳар як масъала;
- намудҳои овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: "тарафдор", "зид", "бетараф";
- маълумот оид ба тартиби шиносшавӣ бо мавод ва иттилооте, ки барои омодагӣ ба ҷаласа зарур мебошанд ё рӯйхати маводи ба бюллетен замимашаванда;
- суроғаи почтавие, ки бюллетенҳои пуркардашуда бояд ба он ирсол гарданд;
- санаи анҷоми қабули бюллетенҳо.
60. Аъзои шӯрои нозирон, ки бюллетенҳояшон на дертар аз санаи муқарраршудаи анҷоми қабули бюллетенҳо гирифта шудаанд, дар овоздиҳӣ иштирокнамуда шуморида мешаванд.
61. Ҳисобот оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ ба аъзои шӯрои нозирон дар муҳлати на дертар аз рӯзи таҳияи протокол оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои шӯрои нозирон бо гирифтани имзо супорида мешавад.
62. Андешаҳои хаттие, ки ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ ба назар гирифта мешаванд, дар мавриди қабули қарорҳо дар бораи маъқул донистани аҳдҳои калон ва аҳдҳое, ки анҷом додани онҳо боманфиатанд, ба ҳисоб гирифта намешаванд.
6. ПРОТОКОЛ ВА ПАЙНАВИШТИ (СТЕНОГРАММАИ) МАҶЛИСҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
63. Дар маҷлисҳои шӯрои нозирон протокол бурда мешавад, протоколи маҷлиси шӯрои нозиронро котиби шӯрои нозирон пеш мебарад ва он на дертар аз 3 (се) рӯзи баъди гузаронидани маҷлис тартиб дода мешавад. Ба протокол ҳамаи маводи дахлдор оид ба масъалаҳои рузномаи маҷлис ва ҳуҷҷатҳои тасдиқнамудаи шӯрои нозирон замима мегарданд.
64. Дар сурати аз тарафи шӯрои нозирон тариқи овоздиҳии ғоибона қабул намудани қарорҳо, ба протокол варақаҳои пурсишнома барои овоздиҳӣ, ки аз ҷониби аъзои шӯрои нозирон имзо шудаанд, замима карда мешаванд.
65. Дар протоколи маҷлиси шӯрои нозирон маълумоти зерин нишон дода мешавад:
- маҳал ва вақти гузаронидани он;
- рӯйхати шахсони дар маҷлис иштирокнамуда;
- рӯзномаи маҷлис;
- масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ;
- қарорҳои қабулшуда.
66. Ҷамъият протоколҳои маҷлисҳои шӯрои нозиронро ба комиссияи тафтишотӣ ва аудитори Ҷамъият, инчунин ба саҳмдор бо дархости онҳо пешниҳод менамояд.
67. Ҷамъият протоколҳои маҷлисҳои шӯрои нозиронро дар маҳалли воқеъгаштаи мақоми иҷроияи он нигоҳ медорад.
68. Котиби шӯрои нозирон пешбурди протоколи маҷлисҳои шӯрои нозиронро ташкил менамояд.
7. ВАЗИФАҲО ВА МАСЪУЛИЯТИ АЪЗОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
69. Аъзои шӯрои нозирон ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои уҳдадориҳо бояд ба манфиати Ҷамъият ва саҳмдорони он амал кунанд, ҳуқуқу уҳдадориҳои худро нисбат ба Ҷамъият ва саҳмдорони он софдилона татбиқ намоянд.
70. Аъзои шӯрои нозирон барои фаъолияти самараноки Ҷамъият масъулият доранд.
71. Ҳамзамон, аъзои шӯрои нозирон, ки зидди қарори ба Ҷамъият ва саҳмдорони он зарароварда овоз додаанд, масъулият бар дӯш надоранд.
72. Аъзои шӯрои нозирон ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои уҳдадориҳои вазифавӣ бояд:
- ҳангоми қабули қарорҳои худ софдалона ба манфиати Ҷамъият амал кунанд;
- дар маҷлисҳо ва кори кумитаҳои шӯрои нозирон, ки ба онҳо интихоб шудаанд, иштирок намоянд;
- тавзеҳот талаб намоянд ва саволҳои аниқкунанда диҳанд;
- пешакӣ шӯрои нозиронро дар хусуси набудани имконияти иштирок дар маҷлиси шӯрои нозирон огоҳ намуда, сабаби иштирок накардани худро изҳор намоянд;
- қоидаву талаботи марбут ба бархӯрди манфиатҳоро риоя намоянд;
- аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ туҳфаҳо, хизматҳо ё афзалиятҳоеро, ки ҳамчун подош барои қарорҳо ё амалҳои аз тарафи узви шӯрои нозирон дар доираи ваколатҳои хизматии вай қабулшуда ё иҷрошуда дониста мешаванд, қабул накунанд, ба ғайр аз нишонаҳои рамзии ҳусни таваҷҷуҳ мутобиқи қоидаҳои пазируфташудаи одобу эҳтиром ё туҳфаҳои хотиравӣ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои расмӣ;
- иттилооти махфӣ, инсайдерӣ ва дигар иттилооти хизматиро, ки ба узви шӯрои нозирон ҳангоми иҷрои вазифаю уҳдадориҳои дахлдор маълум гаштааст, ба шахсони ба чунин иттилоот дастрасинадошта ифшо нанамоянд, инчунин онҳоро дар давраи иҷрои вазифаҳои узви шӯрои нозирон ва ҳам дар муддати 5 (панҷ) соли баъди анҷоми кор дар Ҷамъият низ ба манфиати худ ё манфиати шахсони сеюм истифода набаранд;
- ҳамаи қоидаҳои дар санадҳои дохилиидоравии Ҷамъият пешбинишударо вобаста ба таъмини амният ва ҳифзи иттилооти махфии ҷамъият риоя намоянд;
- сари вақт ба шӯрои нозирон дар бораи фаъолият ва вазъи молиявии Ҷамъият маълумоти пурра ва дақиқ пешниҳод намоянд.
73. Шӯрои нозирон дар назди муассиси Ҷамъият ҳисоботдиҳанда буда, ҳамасола ба муассиси Ҷамъият аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти солонаи Ҷамъият ҳисобот пешниҳод менамояд.
Замимаи 2
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз "10" июли соли 2018, 349
тасдиқ шудааст
Ҳайати шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷик Эйр"
Раиси шӯрои нозирон:
Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
Аъзои шӯрои нозирон:
Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон (сарпарасти соҳа)
Муовини якуми Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори раёсати банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори раёсати молияи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори Агентии авиатсияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори раёсати моликияти давлатии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷик Эйр"
Директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи "Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе"
Директори генералии корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷикаэронавигатсия"
Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества"Таджик Эйр"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества "Таджик Эйр" (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и уставом открытого акционерного общества "Таджик Эйр" (далее - Общество).
2. Настоящее Положение определяет статус, порядок созыва, организацию и проведение заседаний наблюдательного совета Общества, права и обязанности членов наблюдательного совета, взаимодействие с другими органами управления Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.
3. Наблюдательный совет Общества (далее - наблюдательный совет) является органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует исполнение решений учредителя Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан.
4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Республики Таджикистан, устава Общества и настоящего Положения.
2. СОЗДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
5. Наблюдательный совет утверждается учредителем Общества в составе не менее 13 (тринадцати) человек.
6. Решением учредителя Общества полномочия членов наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
7. Членом наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.
8. Лица, утвержденные в состав наблюдательного совета, могут избираться в состав наблюдательного совета несколько раз без ограничения.
9. Члены наблюдательного совета утверждаются из числа акционеров Общества и других лиц.
10. Лицо, признанное виновным в совершении экономических и финансовых преступлений или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в местных органах управления, либо в отношении которого применены меры административного наказания за правонарушения в сфере предпринимательской или финансовой деятельности, налогов и пошлин, рынка ценных бумаг, не может быть внесен в состав наблюдательного совета.
11. Член ревизионной комиссии не может быть одновременно членом наблюдательного совета.
12. Члены исполнительного органа Общества не должны составлять более четверти состава наблюдательного совета.
13. Число кандидатов, выдвинутых для избрания в состав наблюдательного совета, может быть больше числа членов наблюдательного совета, предусмотренного в уставе Общества.
14. Представление о выдвижении кандидатов представляется в письменном виде с указанием следующих сведений:
- фамилия, имя и отчество каждого представляемого кандидата и дата его рождения;
- название органа, для учреждения, в который выдвигается кандидат (в данном случае - наблюдательный совет);
- перечень (имя) акционеров (акционера), выдвинувших (выдвинувшего) кандидата;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование образовательного учреждения, дата окончания, полученная специальность);
- место работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, а также должности, которые занимал кандидат в течение последних 5 (пяти) лет в органах управления других юридических лиц;
- перечень юридических лиц, представителем которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему в уставном капитале этих юридических лиц акций, доли и паев;
- перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированным лицом и их основание;
- отношение кандидата с аффилированными лицами и старшими контрагентами Общества, сведения о влиятельности с Обществом;
- сведения о наличии не отмененной судимости и административных наказаний.
15. Представление о выдвижении кандидатов также может включить в себя согласие кандидата на утверждение.
16. Кандидат в члены наблюдательного совета может отозвать свою кандидатуру до внесения его фамилии в соответствующий список кандидатов.
17. Решением учредителя Общества полномочия наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. В этом случае решение учредителя о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов наблюдательного совета.
18. В случае одностороннего отказа от полномочий, член наблюдательного совета несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Член наблюдательного совета о своем решении отказа от полномочий члена наблюдательного совета должен уведомить председателя наблюдательного совета письменно.
19. Командировочные расходы членов наблюдательного совета, связанные деятельностью наблюдательного совета, выплачиваются за счет Общества.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
20. Организацией деятельности наблюдательного совета руководит председатель наблюдательного совета.
21. Председатель наблюдательного совета утверждается на основании решения учредителя Общества.
22. Лицо, исполняющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета.
23. Председатель наблюдательного совета:
- организует деятельность наблюдательного совета и создает условия для свободного изложения мнений членами наблюдательного совета и свободного обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания наблюдательного совета, утверждает повестку дня заседаний, определяет форму проведения заседаний наблюдательного совета и председательствует на них;
- организовывает ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- подписывает от имени общества трудовой договор с генеральным директором, если это право не возложено другим лицам;
- обеспечивает принятие соответствующих решений по вопросам повестки заседаний наблюдательного совета;
- организовывает работу по созданию комитетов наблюдательного совета, выдвижению членов наблюдательного совета, а также координирует взаимодействие комитетов между собой и с другими органами и должностными лицами общества;
- осуществляет постоянное взаимодействие с другими органами и должностными лицами Общества;
- разрабатывает отчет об оценке деятельности наблюдательного совета за год для его внесения в годовой отчет Общества.
24. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета, его функции исполняет заместитель председателя наблюдательного совета или один из членов наблюдательного совета по решению наблюдательного совета, принятому большинством голосов членов, участвующих на его заседании.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
25. В компетенцию наблюдательного совета входят следующие функции:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение рабочих и финансовых планов Общества, отчетов по их исполнению, а также утверждение ежегодных смет;
- рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня заседания наблюдательного совета и кандидатов на избираемые должности в Обществе;
- создание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом акционерного Общества это отнесено к компетенции совета директоров;
- утверждение аудитора Общества и суммы его вознаграждения;
- предварительное утверждение годовых отчетов, бухгалтерских отчетов, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года;
- определение размера должностных окладов, условий выплаты заработной платы и поощрения членов исполнительного органа Общества;
- определение информации, относящейся к Обществу или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемому законом тайну, а также порядка её раскрытия обществом третьим лицам.
- распространение Обществом акций, облигаций и других ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах";
- приобретение эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;
- приобретение акций, облигаций и других распространенных Обществом ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;
- представление рекомендаций и предложений о размерах дивидендов акций и порядке их выплаты;
- установление цены (денежной оценки) имущества, цены распространения и приобретения ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение реестродержателя общества и условий заключенного с ним договора, а также расторжение договора;
- образование в необходимых случаях комитетов для решения конкретных вопросов за свой счет и за счет других сотрудников Общества;
- утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок создания и использования фондов общества;
- определение кредитной политики общества в части получения кредитов, заключения кредитных договоров, выпуска облигаций, поручительств, всех видов гарантий и аккредитивов;
- определение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
- принятие решений об участии Общества в деятельности других коммерческих и некоммерческих организаций, изменении доли участия и прекращении участия Общества в деятельности других организаций;
- избрание заместителя председателя наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- заслушивание и рассмотрение отчета генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им должностных обязанностей) и выполнении решений учредителя Общества и наблюдательного совета;
- привлечение к административной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- утверждение порядка сотрудничества Общества с организациями, в деятельности которых Общество принимает участие;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и других активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, уставом и отдельными решениями наблюдательного совета;
- предварительное одобрение коллективного договора и соглашений, заключенных Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- определение политики закупок Общества и принятие решений в соответствии с утвержденными документами, регулирующими деятельность Общества по закупкам;
- принятие решения о представлении кандидатуры генерального директора Общества на получение государственных наград;
- принятие решения об использовании резервного фонда и других фондов Общества;
- определение стоимости сделок, которые будут считаться крупными сделками, а также одобрение (согласие) крупных сделок Общества;
- утверждение крупных сделок, в том числе сделок, связанных с приобретением и арендой всех видов самолетов, финансовой арендой (лизингом), а также получением банковских кредитов;
- утверждение положений об управлении рисками, об информационной политике, о филиалах и представительствах, об информационном реестре, содержащей служебную и коммерческую тайну, о процедурах (правилах) внутреннего контроля над производственно-хозяйственной деятельностью, о других внутренних актах Общества, за исключением внутренних актов Общества, утверждение которых в соответствии с уставом входит в компетенцию учредителя или исполнительного органа Общества;
- другие вопросы, решение которых в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах", уставом Общества и настоящим Положением входит в компетенцию наблюдательного совета.
26. Вопросы, входящие в компетенцию наблюдательного совета, не могут быть переданы для разрешения в исполнительный орган Общества.
27. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно реализовать свои права и обязанности в отношении Общества.
5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
28. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.
29. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета (либо заместителем председателя наблюдательного совета) по его личной инициативе или по запросу членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества и исполнительного органа Общества,
30. Запрос подписывается членом наблюдательного совета инициатором созыва заседания, генеральным директором, председателем ревизионной комиссии, аудитором Общества или лицом, представляющим акционеров, требующих созыва заседания.
31. В запросе должны быть указаны данные:
- об инициаторе созыва заседания;
- о целях проведения заседания.
32. Председатель наблюдательного совета в течение не позднее 30 (тридцати) дней со дня представления запроса должен созвать заседание наблюдательного совета.
33. В случае безосновательного отказа или отсутствия возможности созыва заседания наблюдательного совета у председателя, заседание может созываться любым членом наблюдательного совета.
34. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета с указанием повестки заседания и порядка ознакомления с информацией, необходимой для подготовки к заседанию, отправляются заказным письмом или передаются каждому члену наблюдательного совета и инициатору проведения заседания, если заседание проводится не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания по запросу лиц, указанных в пункте 29 Положения. Дата отправки уведомления определяется по почтовому штампу или дате передачи уведомления.
35. Первое заседание наблюдательного совета должно проводиться не позднее 1 (одного) месяца после образования наблюдательного совета.
36. В повестку дня первого заседания наблюдательного совета должны обязательно вноситься следующие вопросы:
- избрание заместителя председателя наблюдательного совета;
- избрание корпоративного секретаря наблюдательного совета;
- определение приоритетных направлений деятельности общества.
37. Для проведения заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета и исполнительный орган должны подготовить полную информацию.
38. Информация, необходимая для проведения заседаний наблюдательного совета, должна содержать следующие сведения:
- основные показатели деятельности Общества, разработанные исполнительным органом Общества;
- полную финансовую информацию;
- протокол и рекомендации ранее проведенного заседания наблюдательного совета;
- сведения об эффективности производства в Обществе;
- отчет ревизионной комиссии.
39. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.
40. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
41. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются следующие сведения:
- время и место его проведения;
- список лиц, участвовавших на заседании;
- повестку заседания;
- вопросы, представленные на голосование и результаты голосования;
- принятые решения.
42. Протокол заседания наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на собрании и секретарем.
43. Кворум для проведений заседания наблюдательного совета должен составлять не менее половины голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
44. Передача членом наблюдательного совета права голоса другому лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета запрещается.
45. При разрешении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет только один голос. В случае равенства голосов при проведении голосования, голос председательствующего на заседании является решающим.
46. Решения наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, уставом Общества и настоящим Положением, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в голосовании, в том числе заочном.
47. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом в соответствии со статьей 85 Закона Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" большинством голосов.
48. Представление предложений о назначении и прекращении полномочий исполнительного органа Общества и досрочного прекращения их полномочий, если это в соответствии с уставом общества входит в полномочия наблюдательного совета, принимается большинством тремя четверти голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.
49. Решения о распространении Обществом облигаций, за исключением облигаций, преобразовывающихся в акции, принимаются единогласно всеми членами наблюдательного совета, в этом случае голоса выбывших членов наблюдательного совета не засчитываются.
50. Решение об утверждении условий трудовых договоров с генеральным директором общества принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.
51. Решения наблюдательного совета на заседаниях могут приниматься в виде общего участия или общего участия с учетом мнений, изложенных в письменной форме не присутствующих членов наблюдательного совета при определении кворума и результатов голосования, а также путем заочного голосования.
52. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета производится в порядке, предусмотренном пунктом 34 Положения.
53. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей. В первой части уведомления должны указываться следующие данные:
- полное официальное название Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- повестка заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списке прилагаемых к уведомлению материалов.
54. Вторая часть уведомления должна содержать следующие сведения:
- почтовый адрес, по которому можно отправить мнения в письменном виде;
- дата окончания приема мнений, изложенных в письменном виде;
- содержание решений по каждому вопросу повестки заседания;
- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшийся";
- место для письменного изложения членами наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания;
- место для подписи членов наблюдательного совета с указанием обязательности этой подписи.
Вторая часть уведомления может отправляться наблюдательному совету заказным письмом или через курьера.
55. Решение о проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета или инициаторами проведения внеочередного заседания.
56. Заочное голосование не проводится по следующим вопросам:
- утверждения приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- предварительного утверждения годового отчета Общества;
- создания исполнительного органа Общества и досрочного прекращения их полномочий, если это в соответствии с уставом Общества входит в полномочия наблюдательного совета.
57. Бюллетени для заочного голосования подписываются председателем наблюдательного совета. Информация необходимая для подготовки заседания, отправляется заказным письмом или передается лично членам наблюдательного совета с получением их подписи не позднее 10 (десяти) дней до назначенного дня заседания.
58. Дата получения бюллетеня членом наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или даты вручения этого бюллетеня.
59. В бюллетене должны указываться следующие сведения:
- полное официальное название Общества и место его расположения;
- содержание вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу;
- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшийся";
- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списком материалов, прилагаемых к уведомлению;
- почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней.
60. Члены наблюдательного совета, бюллетени которых были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, считаются участвуюшими на голосовании.
61. Отчет по результатам голосования членам наблюдательного совета отправляется заказным письмом или передается лично членам наблюдательного совета с получением подписи в срок не позднее дня составления протокола о результатах голосования.
62. Изложенные в письменном виде мнения, учтенные при определении кворума и результатов голосования, при принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок, заключение которых соответствуют интересам, не засчитываются.
6. ПРОТОКОЛ И СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
63. Заседания наблюдательного совета протоколируются. Протокол заседания наблюдательного совета ведет секретарь наблюдательного совета и он составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания. К протоколу прилагаются все соответствующие материалы по вопросам повестки дня и утвержденные наблюдательным советом документы.
64. В случае принятия решений наблюдательным советом путем заочного голосования, к протоколу прилагаются листки опроса для голосования, подписанные членами наблюдательного совета.
65. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются следующие сведения:
- время и место его проведения;
- перечень лиц, участвовавших в заседании;
- повестка дня заседания;
- поставленные на голосование вопросы и результаты голосований;
- принятые решения.
66. Общество представляет протоколы заседаний наблюдательного совета ревизионной комиссии и аудитору Общества, а также акционеру по их запросу.
67. Общество хранит протоколы заседаний наблюдательного совета в месте расположения его исполнительного органа.
68. Секретарь наблюдательного совета организует ведение стенограмм заседаний наблюдательного совета.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
69. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, добросовестно реализовать свои права и обязанности в отношении общества и его акционеров.
70. Члены наблюдательного совета несут ответственность за эффективную деятельность Общества.
71. В то же время члены наблюдательного совета, проголосовавшие против решения, нанесенного ущерб Обществу и его акционерам не несут ответственность.
72. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении должностных обязанностей должны:
- действовать честно в интересах общества при принятии своих решений;
- участвовать в заседаниях и работе комитетов наблюдательного совета, в которые они были утверждены;
- требовать разъяснений и задавать уточняющие вопросы;
- предварительно уведомить наблюдательный совет об отсутствии возможности участия на заседании наблюдательного совета и изложить причину, по которой они не могут принять участие;
- соблюдать правила и требования, связанные с конфликтами интересов;
- не принимать от юридических и физических лиц подарки, услуги или приоритеты, признаваемые в качестве вознаграждения за решения и действия, принятые или выполненные членом наблюдательного совета в рамках его должностных полномочий, за исключением символичных знаков признательности в соответствии с принятыми правилами этикета или памятных подарков при проведении официальных мероприятий;
- не разглашать секретную, инсайдерскую и другую служебную информацию, ставшей известной члену наблюдательного совета при исполнении соответствующих функций и обязанностей лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать её в личных интересах или интересах третьих лиц в период исполнения функций члена наблюдательного совета и в течение 5 (пяти) лет после окончания работы в обществе;
- соблюдать все правила, предусмотренные внутренними актами Общества, связанные с обеспечением безопасности и защиты секретной информации Общества;
- своевременно представлять в наблюдательный совет полную и достоверную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.
73. Наблюдательный совет подотчетен учредителю Общества и ежегодно представляет учредителю Общества отчет о результатах годовой деятельности Общества.
Приложение 2
Утвержден
постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 10 июля 2018 года, №349
Состав наблюдательного совета открытого акционерного общества "Точик Эйр"
Председатель наблюдательного совета:
Премьер-министр Республики Таджикистан
Члены наблюдательного совета:
Первый заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан
Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан (куратор отрасли)
Первый заместитель Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
Министр финансов Республики Таджикистан
Министр транспорта Республики Таджикистан
Министр юстиции Республики Таджикистан
Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан
Начальник управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
Начальник управления финансов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан
Начальник службы государственной инспекции государственного имущества Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан
Начальник управления государственной собственности Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан
Генеральный директор открытого акционерного общества "Точик Эйр"
Генеральный директор открытого акционерного общества "Международный аэропорт Душанбе"
Генеральный директор государственного унитарного предприятия "Таджикаэронавигация"
