Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
11 ноябри соли 2016 ба қайди давлатӣ гирифта шудааст,
рақами бақайдгирӣ 545 "в"
ҚАРОРИ РАЁСАТИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
25 майи соли 2016 № 73 ш.Душанбе
Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Дастурамали №171 "Дар бораи кушодан, аз нав ба расмият даровардан ва бастани суратҳисобҳои бонкӣ аз тарафи ташкилотҳи қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"
Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ", Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон
қарор мекунад:
1. Тағйирот ба Дастурамали №171 "Дар бораи кушодан, аз нав ба расмият даровардан ва бастани суратҳисобҳои бонкӣ аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон", ки бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 28 апрели 2011, № 74 тасдиқ шудааст ва дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2011, №545 "а" ба қайд гирифта шудааст, тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Ҳамин қарор бо тартиби муқарраршуда ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ пешниҳод карда шуда, пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
3. Департаменти назорати бонкӣ ваколатдор карда шавад, ки ҳангоми бақайдгирии давлатии ҳамин қарор дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати зарурӣ ба матни замимаи он тағйиру иловаҳои хусусиятҳои таҳриридоштаро, ки мазмуни онро тағйир намедиҳанд, ворид намояд.
4. Иҷрои банди 2-и ҳамин қарор ба зиммаи Департаменти назорати бонкӣ, Департаменти мониторинги молиявӣ, Шуъбаи ҳуқуқ ва Шуъбаи матбуот вогузор карда шавад.
5. Назорати иҷрои ҳамин қарор ба зиммаи муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Икромӣ С.С. вогузор карда шавад.
Раиси Раёсат Ҷ. Нурмаҳмадзода
Замима ба қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
№73 аз 25 майи соли 2016
Тағйиру иловаҳо ба Дастурамали № 171 "Дар бораи кушодан, аз нав ба расмият даровардан ва бастани суратҳисобҳои бонкӣ аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"
Ба Дастурамали №171 "Дар бораи кушодан, аз нав ба расмият даровардан ва бастани суратҳисобҳои бонкӣ аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шавад:
Банди 8 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:
"8. Амалиёт, аз рӯи суратҳисоби бонкӣ метавонад боздошта шавад:
- дар асоси фармоиши муштарӣ;
- ҳангоми ҳабси маблағҳои пулии дар суратҳисоби бонкӣ мавҷудбуда, бо қарори (таъиноти) суд (судя) ё қарори иҷрочии суд вобаста ба ҳуҷҷати иҷро;
- дар ҳолатҳо ва тартиби бо муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада ва маблағгузории терроризм";
- дар дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Воситаҳои молиявии шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм" аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ ва бекор карда мешаванд.
Аз суратҳисоби бонкӣ хориҷ намудани маблағҳо аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар асоси супориши муштарӣ амалӣ карда мешавад. Бе супориши муштарӣ хориҷ намудани маблағҳо аз суратҳисоби бонкӣ дар ҳолатҳо ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, имконпазир аст.
Муштари метавонад дар бораи истифодабурдани суратҳисоби бонкии худ ба шахси дигар ваколатнома диҳад. Ба расмият даровардани ваколатнома бояд бо тартиби муқарраршуда аз ҷониби нотариуси давлатӣ анҷом дода шавад".
Зарегистрировано Министерством юстиции
Республики Таджикистан
от 11 ноября 2016 года, регистрационный номер 545 "в"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА
О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №171 «О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными организациями в Республике Таджикистан»
В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан «0 нормативных правовых актах», Правление Национально банка Таджикистана постановляет:
1. Утвердить изменения и дополнения в Инструкцию №171 «О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными организациями в Республике Таджикистан», утвержденную » от 28 апреля 2011 года, №74 и зарегистрированной Министерством юстиции Республики Таджикистан 10 июня 2011года, №545.
2. Данное постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Уполномочить Департамент банковского надзора (Шарипов Н.) при государственной регистрации данного постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан в случае необходимости вносить в текст его приложения изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержание.
4. Исполнение пункта 2 данного постановления возложить на Департамент банковского надзора (Шарипов Н.), Департамент финансового мониторинга (Билолов Ф.), Правовой отдел (Давлатов Ш.) и Отдел прессы и перевода (Курбанов А.).
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Икромова С.
Председатель
Правления Дж. Нурмахмадзода
г. Душанбе,
от 25 мая 2016 года №73
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка Таджикистана
от 25 мая 2016 года, № 73
Изменение и дополнение в Инструкцию №171 «О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными организациями в Республике Таджикистан»
В Инструкцию №171 «О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными организациями в Республике Таджикистан» внести следующие изменения и дополнения:
Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Операции по банковскому счету могут приостанавливаться:
- по распоряжению клиента;
- при наложении ареста на денежные средства по решению (определению) суда (судьи), постановлению судебного исполнителя, связанного с исполцительным документом;
- в случаях и порядке установленных Законом Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в других случаях, установленных законодательством Республики Таджикистан.
Финансовые средства физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом, замораживаются и размораживаются в соответствии Законом Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан.
Списание средств, с банковского счета осуществляется кредитной организацией на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание средств допускается в случаях и в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
Клиент может предоставить доверенность об использовании своего банковского счета другим лицом. Оформление доверенности должно производится согласно установленным правилам, государственным нотариусом».
