ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ОИД БА ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРУ ИЛОВАҲО БА ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН "ДАР БОРАИ ҶАМЪИЯТҲОИ САҲОМӢ"
Бо қарори Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 19 октябри соли 2016 № 568
қабул карда шуд.
Бо қарори Маҷлиси милли
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 8 ноябри соли 2016 № 308
ҷонибдорӣ карда шуд.
Моддаи 1. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2007 "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2007, №3, мод.170; с.2008, №10, мод.812; с.2009, №5, мод.318, №7-8, мод.496; с.2010, №1, мод.9, №12, қ-1, мод.816; с.2011, №12, мод.844) тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:
1. Аз матни моддаи 2 калимаи "(Сарқонуни)" хориҷ карда шавад.
2. Дар моддаи 3:
- дар сархати понздаҳум аломати нуқта ба аломати нуқта вергул ";" иваз карда шавад;
- сархати шонздаҳум бо мазмуни зерин илова карда шавад:
"- молик-бенефитсиар (манфиатгир) - як ё якчанд шахси воқеӣ, ки бевосита ё бавосита соҳиби моликият (соҳиби зиёда аз 25 фоиз иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарӣ ё миқдори умумии саҳмияҳои муштарӣ бо ҳуқуқи овоз) мебошанд ё муштарӣ ва/ё шахсеро, ки ба манфиати онҳо аҳд/амалиёт анҷом дода мешавад, воқеан назорат мекунанд, инчунин шахсоне, ки шахси ҳуқуқиро назорат мекунанд.".
3. Ба моддаи 84 қисми 5 бо мазмуни зерин илова карда шавад:
"5. Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок ва мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм ҳуқуқ доранд аз ҷамъияти саҳомӣ дар бораи молик-бенефитсиарони (манфиатгирони) вай маълумот гиранд.".
4. Ба моддаи 89 қисми 3 бо мазмуни зерин илова карда шавад:
"3. Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок ва ҷамъияти саҳомӣ уҳдадоранд маълумотро дар бораи молик-бенефитсиарони (манфиатгирони) вай на камтар аз панҷ сол аз санаи барҳамдиҳии ҷамъияти саҳомӣ нигоҳ доранд.".
5. Ба моддаи 91 қисми 3 бо мазмуни зерин илова карда шавад:
"3. Ҷамъияти саҳомӣ дар бораи ҳамаи амалиёт/аҳдҳои шубҳанок ва амалиёти ҳатман назоратшаванда, ки ба онҳо узви Шӯрои директорон (Шӯрои нозирон) манфиатдор аст ва мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок дар бораи амалиёт/аҳдҳои шубҳаноке, ки дар раванди бақайдгирии барориши коғазҳои қиматноки эмиссионӣ маълум мешаванд, уҳдадоранд ба мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм" иттилоот пешниҳод намоянд.".
Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ш.Душанбе
14 ноябри соли 2016 № 1374
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Принят Постановлением МН МОРТ
от 19 октября 2016 года, № 568
Одобрен Постановлением ММ МОРТ
от 8 ноября 2016 года, № 308
Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года "Об акционерных обществах" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007 г., №3, ст. 170; 2008 г., №10, ст.812; 2009 г., №5, ст.318, №7-8, ст.496; 2010 г., №1, ст.9, №12, ч-1, ст.816; 2011г., №12, ст. 844) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 3:
- в абзаце пятнадцатом знак точки заменить знаком точки с запятой ";";
- дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"- бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - одно или несколько физических лиц, которое (ые) в конечном итоге прямо или косвенно обладает собственностью (обладает более 25 процентами преобладающего участия в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса) или реально контролируют клиента и/или лицо, в чьих интересах совершается сделка/операция, также лица, контролирующие юридическое лицо.".
2. Статью 84 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг и уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе получать у акционерного общества информацию о его бенефициарных собственниках (выгодоприобретателях).".
3. Статью 89 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг и акционерное общество обязаны хранить информацию о его бенефициарных собственниках (выгодоприобретателях) в течение не менее пяти лет с даты ликвидации акционерного общества.".
4. Статью 91 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Акционерное общество обо всех подозрительных операциях/сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров (Наблюдательного совета) и уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о подозрительных операциях сделках, ставших известными в процессе регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, обязаны представить информацию уполномоченному органу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе,
от 14 ноября 2016 года, № 1374
