Замимаи 1
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16 сентябри соли 2015, № 568
тасдиқ шудааст
Низомномаи Шӯрои нозирони Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктрансгаз"
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Низомномаи Шӯрои нозирони Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктрансгаз" (минбаъд - Низомнома) мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктрансгаз" (минбаъд - Ҷамъият) таҳия шудаасг.
2. Низомномаи мазкур санади дохилиидоравии Ҷамъият ба шумор меравад, ки тартиби даъват, ташкил, мақом ва баргузории маҷлисҳои Шӯрои нозирони Ҷамъият, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои аъзои Шӯрои нозирон, ҳамкорӣ бо дигар мақомоти идоракунии Ҷамъият, инчунин тартиби пеш аз мӯҳлат қать намудани ваколатҳои аъзои онро муайян менамояд.
3. Шӯрои нозирони Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктрансгаз" (минбаъд - Шӯрои нозирон) мақоми идоракунии Ҷамъият буда, роҳбарии умумии фаъолияти Ҷамъиятро амалӣ менамояд, иҷрои қарорҳои Муассиси Ҷамъиятро мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зери назорат мегирад.
4. Шӯрои нозирон дар фаъолияти худ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.
2. ТАШКИЛИ ШӯРОИ НОЗИРОН
5. Шӯрои нозирон аз тарафи Муассиси Ҷамъият дар ҳайати на камтар аз 7 (ҳафт) нафар тасдиқ карда мешавад.
6. Узви Шӯрои нозирон метавонад танҳо шахси воқеӣ бошад.
7. Узви Шӯрои нозирон метавонад саҳмдори Ҷамъият набошад.
8. Шахсоне, ки ба ҳайати Шӯрои нозирон тасдиқ шудаанд, метавонанд ба таври номаҳдуд якчанд маротиба ба ҳайати Шӯрои нозирон тасдиқ шаванд.
9. Аъзои Шӯрои нозирон аз ҳисоби саҳмдорони Ҷамъият ва дигар шахсон тасдиқ карда мешаванд.
10. Шахсе, ки дар содир намудани ҷиноятҳои иқтисодию молиявӣ ё ҷиноятҳои муқобили ҳокимияти давлатӣ, манфиатҳои хизмати давлатӣ ва хизмат дар мақомоти идоракунии маҳаллӣ гунаҳгор дониста шудааст ва ё нисбати вай муҷозоти маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ё молиявӣ, андозу хироҷ ва бозори коғазҳои қиматнок татбиқ шудааст, ба ҳайати Шӯрои нозирон тасдиқ шуда наметавонад.
11. Узви Комиссияи тафтишотӣ дар як вақт аъзои Шӯрои нозирон буда наметавонад.
12. Аъзои мақоми иҷроияи Ҷамъият набояд зиёда аз чор як ҳиссаи ҳайати Шӯрои нозиронро ташкил диҳанд.
13. Шумораи номзадҳое, ки барои интихоб ба ҳайати Шӯрои нозирон пешниҳод шудаанд, аз шумораи аъзои Шӯрои нозирон, ки дар Оинномаи Ҷамъият пешбинӣ шудааст, зиёд буда метавонад.
14. Пешниҳод дар бораи пешбарии номзадҳо дар шакли хаттӣ бо зикри маълумоти зерин манзур мегардад:
- насаб, ном ва номи падари ҳар номзади пешниҳодшуда ва санаи таваллуди ӯ;
- номи мақоме, ки номзад барои тасдиқ ба он пешбарӣ шудааст (дар айни замон - Шӯрои нозирон);
- номгӯи (номи) саҳмдорон (саҳмдор), ки номзадро пешбарӣ намудаанд (намудааст);
- маълумот дар бораи таҳсилот, аз ҷумла дар хусуси такмили ихтисос (номи муассисаи таълимӣ, санаи хатм, ихтисоси гирифташуда);
- ҷойи кор ва вазифаҳое, ки номзад дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишғол намудааст, инчунин вазифаҳое, ки номзад дар мақомоти идоракунии дигар шахсони ҳуқуқӣ дар давоми 5 (панҷ) соли охир ишғол кардааст;
- рӯйхати шахсони ҳуқуқие, ки номзад иштирокчии онҳо мебошад, бо зикри миқдори саҳмияҳо, ҳиссаҳо, саҳмҳои ба ӯ тааллуқдошта дар сармояи оинномавии ин шахсони ҳуқуқӣ;
- рӯйхати шахсоне, ки номзад нисбат ба онҳо шахси бонуфуз мебошад ва асосҳои он;
- муносибати номзад бо шахсони бонуфуз ва контрагентҳои калони Ҷамъият, маълумот дар бораи бонуфузӣ бо Ҷамъият;
- маълумот дар бораи мавҷудияти доғи судии барҳамнахурдаву бардоштанашшуда ва муҷозоти маъмурӣ.
15. Пешниҳод дар хусуси пешбарии номзадҳо метавонад розигии номзад барои тасдиқро низ дар бар гирад.
16. Номзад ба узвияти Шӯрои нозирон ҳуқуқ дорад номзадии худро то лаҳзаи ворид шудани насабаш ба рӯйхати дахлдори номзадҳо бозпас гирад.
17. Бо қарори Муассиси Ҷамъият ваколатҳои Шӯрои нозирон мумкин аст пеш аз мӯҳлат қатъ карда шаванд. Дар ин маврид қарори Муассиси Ҷамъият дар хусуси пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳо нисбати ҳамаи аъзои Шӯрои нозирон қабул шуда метавонад.
18. Дар сурати ба тариқи яктарафа даст кашидан аз ваколатҳо, узви Шӯрои нозирон мутобиқи қонунгузории амалкунанда масъулият бар дӯш дорад. Узви Шӯрои нозирон дар хусуси тасмими худ бобати пеш аз мӯҳлат даст кашиданаш аз ваколатҳои узви Шурои нозирон бояд ба таври хаттӣ Раиси Шӯрои нозиронро огоҳ намояд.
19. Хароҷоти сафари хизматии аъзои Шӯрои нозирон вобасга ба фаъолияти Шӯрои нозирон аз ҳисоби Ҷамъият пардохт карда мешавад.
3. РАИСИ ШӯРОИ НОЗИРОН
20. Ба ташкили фаъолияти Шӯрои нозирон Раиси Шӯрои нозирон роҳбарӣ мекунад.
21. Раиси Шӯрои нозирон дар асоси қарори Муассиси Ҷамъият тасдиқ карда мешавад.
22. Шахсе, ки вазифаи Директори генералии Ҷамъиятро иҷро мекунад, ҳамзамон Раиси Шӯрои нозирон буда наметавонад.
23. Раиси Шӯрои нозирон:
- фаъолияти Шӯрои нозиронро ташкил карда, барои озодона изҳор намудани андешаҳо аз тарафи аъзои Шӯрои нозирон ва муҳокимаи озоди масъалаҳои рӯзнома шароит фароҳам меорад;
- маҷлисҳои Шӯрои нозиронро даъват менамояд, рӯзномаи маҷлисҳоро тасдиқ мекунад, шакли гузаронидани маҷлисҳои Шӯрои нозиронро муайян месозад ва дар онҳо раисӣ мекунад;
- дар маҷлисҳо пешбурди протоколҳоро ташкил менамояд ва онҳоро ба имзо мерасонад;
- аз номи Ҷамъият шартномаи меҳнатиро бо Директори генералӣ имзо мекунад, агар ин ҳуқуқ ба шахсони дигар супорида нашуда бошад;
- қабули қарорҳои дахлдорро оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлисҳои Шӯрои нозирон таъмин менамояд;
- на дертар аз 10 (даҳ) рӯз ба аъзои Шӯрои нозирон маълумоти заруриро барои баррасӣ дар маҷлисҳо пешниҳод менамояд;
- кори таъсиси кумитаҳои Шӯрои нозирон, пешбарии аъзои Шӯрои нозирон ба ҳайати кумитаҳоро ташкил менамояд, инчунин ҳамкории кумитаҳоро бо якдигар ва мақомоти дигару шахсони мансабдори Ҷамъият ҳамоҳанг месозад;
- бо дигар мақомот ва шахсони мансабдори Ҷамъият ҳамкории доимиро ба роҳ мемонад;
- ҳисоботи баҳодиҳии фаъолияти солонаи Шӯрои нозиронро барои ворид намудани он ба ҳисоботи солонаи Ҷамъият таҳия менамояд.
24. Дар ҳолати набудани Раиси Шӯрои нозирон, вазифаҳои ӯро муовини Раиси Шӯрои нозирон ё ин ки мувофиқи қарори Шӯрои нозирон, ки бо аксари овозҳои аъзои дар маҷлис иштирокдоштаи он қабул мегардад, яке аз аъзои Шӯрои нозирон иҷро менамояд.
4. САЛОҲИЯТИ ШӯРОИ НОЗИРОН
25. Шӯрои нозирон мақоми идоракунӣ буда, роҳбарии умумии фаъолияти Ҷамъиятро амалӣ менамояд, ба истиснои ҳалли масъалаҳое, ки мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" ва Оинномаи Ҷамъият ба салоҳияти Муассиси Ҷамъият дохил карда шудаанд.
26. Ба салоҳияти Шӯрои нозирон вазифаҳои зерин дохил мешаванд:
- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти "Ҷамъият;
- тасдиқи нақшаҳои корӣ ва молиявии Ҷамъият, ҳисоботҳо оид ба иҷрои онҳо, инчунин тасдиқи сметаҳои ҳарсола;
- баррасии пешниҳодҳо оид ба дохил намудани масъалаҳо ба рӯзномаи маҷлиси Шӯрои нозирон ва номзадҳо ба вазифаҳои интихобшаванда дар Ҷамъият;
- таъсиси мақоми иҷроияи Ҷамъият ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои он;
- муайян намудани ҳаҷми маошҳои вазифавӣ, шартҳои пардохти музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии аъзои мақоми иҷроия;
- тибқи талаботи қонунгузорӣ муқаррар намудани маълумоти ба Ҷамъият ё фаъолияти он дахлдошта, ки дорои сирри хизматӣ, тиҷоратӣ ё дигар сирри бо қонунгузорӣ ҳифзшаванда мебошад, инчунин муайян намудани тартиби кушодани он ба шахсони сеюм аз ҷониби Ҷамъият;
- аз ҷониби Ҷамъият паҳн кардани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қиматноки эмиссионӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ";
- ба даст овардани коғазҳои қиматноки эмиссионӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- харидорӣ намудани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қиматноки паҳннамудаи Ҷамъият дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- пешкаш намудани тавсияву пешниҳодот оид ба андозаи суди (дивиденди) саҳмияҳо ва тартиби пардохти онҳо;
- муайян намудани нархи (арзиши пулии) молу мулк, нархи паҳн кардан ва хариди коғазҳои қиматнок дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; - таъсиси филиалҳо ва кушодани намояндагиҳои Ҷамъият;
- тасдиқи нигоҳдорандаи феҳристи Ҷамъият ва шартҳои шартномаи бо ӯ басташуда, инчунин бекор кардани шартнома бо ӯ;
- дар ҳолати зарурат таъсис намудани кумитаҳо барои ҳалли масъалаҳои мушаххас аз ҷумлаи аъзои Шӯрои нозирон ва дигар кормандони Ҷамъият;
- тасдиқи сохтори идоракунии мақоми иҷроияи Ҷамъият;
- тасдиқи санадҳои дохилиидоравии Ҷамъият, ки тартиби ташкил ва истифодаи фондҳои Ҷамъиятро муайян менамоянд; - тасдиқи аудитори Ҷамъият ва подошпулии он;
- тасдиқи пешакии ҳисоботи солона, ҳисоботи солонаи муҳосибавӣ, аз ҷумла ҳисобот оид ба даромад ва хароҷоти Ҷамъият, инчунин тақсими фоидаи Ҷамъият аз рӯи натиҷаҳои соли молиявӣ;
- муайян намудани сиёсати қарзии Ҷамъият дар қисмати гирифтани қарз, бастани шартномаҳои қарзӣ, барориши коғазҳои қиматнок, додани замонатҳо, ҳамаи намудҳои кафолатҳо ва аккредитивҳо;
- муайян намудани шартҳои шартномаи меҳнатӣ бо Директори генералӣ (мақоми иҷроия);
- қабули қарор дар бораи иштироки Ҷамъият дар фаъолияти дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, тағйири ҳиссаи иштирок ва қатъ намудани иштироки Ҷамъият дар фаъолияти ташкилотҳои дигар;
- интихоби муовини Раиси Шӯрои нозирони Ҷамъият ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ;
- ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани Директори генералии Ҷамъият ва ҳавасмандгардонии ӯ мутобиқи қонунгузории меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- шунидан ва баррасӣ намудани ҳисоботи Директори генералӣ оид ба фаъолияти Ҷамъият (аз ҷумла оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавӣ аз тарафи ӯ) ва иҷрои қарорҳои Муассиси Ҷамъият ва Шӯрои нозирон;
- тасдиқи тартиби ҳамкории Ҷамъият бо ташкилотҳое, ки Ҷамъият дар фаъолияти онҳо иштирок менамояд;
- тасдиқ намудани номзадии нархгузори (нархгузорони) мустақил барои муайян кардани арзиши саҳмияҳо, молу мулк ва дороиҳои дигари Ҷамъият дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оиннома ва бо қарорҳои ҷудогонаи Шӯрои нозирон;
- қаблан маъқул донистани шартномаҳои дастаҷамъона ва созишномаҳое, ки аз тарафи Ҷамъият дар доираи танзими муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ баста шудаанд;
- муайян намудани сиёсати харид дар Ҷамъият ва қабули қарорҳо мутобиқи ҳуҷҷатҳои дар Ҷамъият тасдиқшуда, ки фаъолияти хариди Ҷамъиятро ба танзим медароранд;
- қабули қарор дар бораи пешбарии номзадии Директори генералии Ҷамъият барои гирифтани мукофотҳои давлатӣ;
- қабули қарор дар бораи истифодаи фонди захиравӣ ва фондҳои дигари Ҷамъият;
- муайян намудани арзиши аҳдҳое, ки ҳамчун ахдҳои калон шуморида мешаванд, инчунин тасдиқи аҳдҳои калони Ҷамъият;
- тасдиқи аҳдҳои калон, аз ҷумла аҳдҳое, ки бо харид ва иҷора, инчунин гирифтани қарзҳои бонкӣ алоқаманд мебошанд;
- тасдиқи низомномаҳо дар бораи идоракунии хавфҳо, дар бораи сиёсати иттилоотӣ; дар бораи филиалҳо ва намояндагиҳо, дар бораи феҳристи иттилооте, ки дорои сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ мебошад, дар бораи расмиёти (қоидаҳои) назорати дохилӣ аз болои фаъолияти молиявию хоҷагӣ, дар бораи дигар ҳуҷҷатҳои дохилиидоравии Ҷамъият, ба истиснои ҳуҷҷатҳое, ки тасдиқи онҳо тибқи Оиннома ба салоҳияти Муассиси Ҷамъият ё мақомииҷроияи Ҷамъият тааллуқ дорад;
- таъин намудани Котиби корпоративии Ҷамъият ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои ӯ;
- тасдиқи Низомнома дар бораи Котиби корпоративӣ, ки фаъолияти Котиби корпоративиро муайян менамояд;
- масъалаҳои дигаре, ки ҳалли онҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ"; Оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур ба салоҳияти Шӯрои нозирон дохил шудааст.
27. Масъалаҳое, ки ба салоҳияти Шӯрои нозирон тааллуқ доранд, барои ҳаллу фасл ба мақоми иҷроияи Ҷамъият супорида шуда наметавонанд.
5. МАҶЛИСҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
28. Маҷлисҳои Шӯрои нозирон аз рӯи зарурат, вале на камтар аз ду маротиба дар як сол гузаронида мешаванд.
29. Маҷлисҳои Шӯрои нозирон аз тарафи Раиси Шӯрои нозирони (ё муовини Раиси Шӯрои нозирон) бо ташаббуси шахсии ӯ ё бо дархости аъзои Шӯрои нозирон, Комиссияи тафтишотӣ, аудитори Ҷамъият ва мақоми иҷроияи Ҷамъият даъват карда мешаванд.
30. Дархости ташаббускори даъвати маҷлиси Шӯрои нозирон дар шакли хаттӣ бо роҳи ирсоли мактуби фармоишӣ ба суроғаи Ҷамъият ё супоридани чунин дархост ба Котиби Шӯрои нозирон пешниҳод мегардад.
31. Санаи пешниҳоди дархост дар хусуси даъвати маҷлиси ғайринавбатии Шӯрои нозирон аз рӯи мӯҳри кунҷии (штампи) почта ё санаи супоридани он ба Котиби Шӯрои нозирон муайян карда мешавад.
32. Дархост аз ҷониби узви Шӯрои нозирон
- ташаббускори даъвати маҷлис, Директори генералӣ, Раиси Комиссияи тафтишотӣ, аудатори Ҷамъият ё шахси саҳмдоронро намояндагикунанда, ки даъвати маҷлисро талаб менамоянд, имзо карда мешавад.
33. Дар дархост бояд чунин маълумот зикр карда шавад:
- дар бораи ташаббускори даъвати маҷлис;
- оид ба мақсади гузаронидани маҷлис.
34. Раиси Шӯрои нозирон дар давоми 30 (сӣ) рӯз аз санаи пешниҳоди дархост бояд маҷлиси Шӯрои нозиронро даъват намояд.
35. Дар ҳолати бе асос рад кардан ё имконияти даъвати маҷлиси Шӯрои нозиронро надоштани Раис, маҷлис метавонад аз тарафи ҳар узви Шӯрои нозирон даъват карда шавад.
36. Огоҳинома дар бораи сана, маҳал ва вақти гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон бо зикри рӯзномаи маҷлис ва тартиби шиносоӣ бо маълумоте, ки барои омодагӣ ба маҷлис зарур аст, бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё ба ҳар як узви Шӯрои нозирон ва ташаббускори гузаронидани маҷлис супорида мешавад, агар маҷлис бо дархости шахсони дар банди 32 зикргардида на дертар аз 30 (сӣ) рӯз то санаи гузаронидани маҷлис баргузор шавад. Санаи ирсоли огоҳинома аз рӯи мӯҳри кунҷии (штампи) почта ё санаи супоридани огоҳинома муайян карда мешавад.
37. Маҷлиси якуми Шӯрои нозирон бояд на дертар аз 1 (як) моҳи баъди ташкили Шӯрои нозирон гузаронида шавад.
38. Ба рӯзномаи маҷлиси якуми Шӯрои нозирон ҳатман бояд масъалаҳои зерин дохил карда шаванд:
- интихоби муовини Раиси Шӯрои нозирон;
- интихоби Котиби Шӯрои нозирон;
- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҷамъият.
39. Барои гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон Котиби Шӯрои нозирон ва мақомоти иҷроия бояд маълумоти пурра омода намоянд.
40. Иттилооти зарурӣ барои гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон бояд дорои чунин маълумот бошад:
- нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти Ҷамъият, ки аз тарафи Директори генералӣ таҳия шудаанд;
- иттилооти пурраи молиявӣ;
- протокол ва тавсияҳои маҷлиси қаблан гузаштаи Шӯрои нозирон;
- нишондиҳандаҳои ҳаҷми харид ва фурӯш;
- маълумот дар бораи самаранокии истеҳсолот дар Ҷамъият; - ҳисоботи Комиссияи тафтишотӣ.
41. Кворум барои гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон бояд на камтар аз нисфи аъзои Шӯрои нозиронро ташкил диҳад.
42. Аз тарафи узви Шӯрои нозирон ба шахси дигар, аз ҷумла ба узви дигари Шӯрои нозирон додани ҳуқуқи овоз манъ аст.
43. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар маҷлиси Шӯрои нозирон ҳар узви Шӯрои нозирон танҳо як овоз дорад. Дар ҳолати баробар будани овозҳо зимни гузаронидани овоздиҳӣ, овози раисикунандаи маҷлис ҳалкунанда мебошад.
44. Қарорҳои Шӯрои нозирон, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Ҷамъият ва Низомномаи мазкур, бо аксарияти овозҳои аъзои Шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ, аз ҷумла ҳангоми овоздиҳии ғоибона иштирок мекунанд, қабул карда мешаванд.
45. Қарор дар бораи маъқул донистани аҳде, ки дар иҷрои он манфиат вуҷуд дорад, мутобиқи моддаи 85 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ" аз ҷониби Шӯрои нозирон бо аксарияти овозҳо қабул карда мешавад.
46. Пешниҳод дар бораи таъин ва қатъ намудани ваколатҳои Директори генералии Ҷамъият аз тарафи Шӯрои нозирон бо аксарияти овозҳои аз чор се ҳиссаи аъзои Шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.
47. Қарорҳо дар бораи аз тарафи Ҷамъият паҳн намудани вомбаргҳо, ба истиснои вомбаргҳои ба саҳмияҳо табдилшаванда, аз ҷониби ҳамаи аъзои Шӯрои нозирон якдилона қабул мегарданд, дар ин маврид овозҳои аъзои хориҷгардидаи Шӯрои нозирон ба ҳисоб гирифта намешавад.
48. Қарор дар бораи тасдиқи шартҳои шартномаи меҳнатӣ бо Директори генералии Ҷамъият бо аксарияти овозҳои аъзои Шӯрои нозирон, ки дар овоздиҳӣ ширкат меварзанд, қабул мегардад.
49. Қарорҳои Шӯрои нозирон метавонанд дар маҷлисҳо дар шакли иштироки умумӣ ё иштироки умумӣ бо дарназардошти андешаҳои аъзои ҳузурнадоштаи Шӯрои нозирон, ки дар шакли хаттӣ пешниҳод намудаанд, ҳангоми муайян, намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ, инчунин бо роҳи гузаронидани овоздиҳии ғоибона қабул карда шаванд.
50. Огоҳкунӣ дар бораи гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон бо тартиби пешбининамудаи банди 36 сурат мегирад.
51. Огоҳинома дар бораи гузаронидани маҷлис аз ду қисм иборат аст. Дар қисми якуми огоҳинома бояд чунин маълумот зикр карда шавад:
- номи пурраи расмии Ҷамъият ва маҳалли ҷойгиршавии он;
- сана, маҳал ва вақти гузаронидани маҷлис;
- рӯзномаи маҷлис;
- маълумот оид ба тартиби шиносоӣ бо мавод ва маълумоте, ки барои омодагӣ ба маҷлис зарур мебошад ё рӯйхати маводи ба огоҳинома замимашаванда.
52. Қисми дуюми огоҳинома бояд чунин маълумотро дар бар гирад:
- суроғаи почтавие, ки ба он андешаи хаттиро фиристодан мумкин аст;
- санаи анҷоми қабули андешаҳо, ки дар шакли хаттӣ баён шудаанд;
- мазмуни қарорҳо аз рӯи ҳар як масъалаи рӯзномаи маҷлис;
- шакли овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: "тарафдор", "зид", "бетараф";
- ҷой барои баёни андешаи хаттии аъзои Шӯрои нозирон оид ба ҳар як масъалаи рӯзномаи маҷлис;
- ҷой барои имзои аъзои Шӯрои нозирон бо зикри ҳатмӣ будани ин имзо.
Қисми дуюми огоҳинома мумкин аст бо мактуби фармоишӣ ё тавассути номарасон ба Шӯрои нозирон ирсол карда шавад.
53. Қарор дар бораи гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон дар шакли овоздиҳии ғоибона аз ҷониби Раиси Шӯрои нозирон ё ташаббускорони гузаронидани маҷлиси ғайринавбатӣ қабул мегардад.
54. Овоздиҳии ғоибона оид ба масъалаҳои зерин гузаронида намешавад:
- тасдиқи самтҳои афзалиятноки фаъолият ва нақшаи молиявию хоҷагии Ҷамъият;
- тасдиқи пешакии ҳисоботи солонаи Ҷамъият;
- интихоб ва аз нав интихоб кардани Раиси Шӯрои нозирон;
- ташкили мақоми иҷроияи Ҷамъият ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои он, агар тибқи Оинномаи Ҷамъият ин ба салоҳияти Шӯрои нозирон тааллуқ дошта бошад.
55. Бюллетен барои овоздиҳии ғоибона аз ҷониби Раиси Шӯрои нозирон имзо карда мешавад. Иттилооти зарурӣ барои омодагӣ ба маҷлис бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои Шӯрои нозирон бо гирифтани имзои онҳо на дертар аз 10 (даҳ) рӯз то санаи баргузоршавии маҷлис супорида мешавад.
56. Санаи аз тарафи аъзои Шӯрои нозирон гирифтани бюллетен аз рӯи мӯҳри кунҷии (штампи) почта ё санаи супоридани ин бюллетен муайян карда мешавад.
57. Дар бюллетен бояд чунин маълумот нишон дода шавад:
- номи пурраи расмии Ҷамъият ва маҳалли ҷойгиршавии он;
- мазмуни масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва қарорҳо аз рӯи ҳар як масъала;
- шакли овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъала: "тарафдор", "зид", "бетараф";
- маълумот оид ба тартиби шиносшоӣ бо мавод ва иттилооте, ки барои омодагӣ ба ҷаласа зарур мебошад ё рӯйхати маводи ба бюллетен замимашаванда;
- суроғаи почтавие, ки бюллетенҳои пуркардашуда бояд ба он ирсол гарданд; - санаи анҷоми қабули бюллетенҳо.
58. Аъзои Шӯрои нозирон, ки бюллетенҳояшон на дертар аз санаи муқарраршудаи анҷоми қабули бюллетенҳо гирифта шудаанд, дар овоздиҳӣ иштирокнамуда шуморида мешаванд.
59. Ҳисобот оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ ба аъзои Шӯрои нозирон дар мӯҳлати на дертар аз рӯзи таҳияи протокол оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ бо мактуби фармоишӣ ирсол мегардад ё шахсан ба аъзои Шӯрои нозирон бо гирифтани имзо супорида мешавад.
60. Андешаҳои хаттие, ки ҳангоми муайян намудани кворум ва натиҷаҳои овоздиҳӣ ба назар гирифта мешаванд, дар мавриди қабули қарорҳо дар бораи маъқул донистани аҳдҳои калон ва аҳдҳое, ки бастани онҳо ба манфиат мувофиқ аст, ба ҳисоб гирифта намешаванд.
6. ПРОТОКОЛ ВА ТЕНОГРАММАИ МАҶЛИСҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
61 Дар маҷлиси Шӯрои нозирон протокол бурда мешавад/ Протоколи маҷлиси Шӯрон нозиронро Котиби Шӯрои нозирон пеш мебарад ва он на дертар аз 3 (се) рӯзи баади гузаронидани маҷлис тартиб дода мешавад. Ба протокол ҳама маводи дахлдор оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлис ва ҳуҷҷатҳои тасдиқнамудаи Шӯрои нозирон замима мегарданд.
62. Дар сурати аз тарафи Шӯрои нозирон тариқи овоздиҳии ғоибона қабул намудани қарорҳо, ба протокол варақаҳои пурсишнома барои овоздиҳӣ, ки аз ҷониби аъзои Шӯрои нозирон имзо шудаанд, замима карда мешаванд.
63. Дар протоколи маҷлиси Шӯрои нозирон маълумоти зерин зикр карда мешавад:
- вақт ва маҳалли гузаронидани он;
- рӯйхати шахсони дар маҷлис иштирокнамуда;
- рӯзномаи маҷлис;
- масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ;
- қарорҳои қабулшуда.
Протоколи маҷлиси Шӯрои нозирони Ҷамъият аз тарафи раисикунандаи маҷлис ва котиб имзо карда мешавад.
64. Ҷамъият протоколҳои маҷлисҳои Шӯрои нозиронро ба Комиссияи тафтишотӣ ва аудитори Ҷамъият, инчунин ба саҳмдор бо дархости онҳо пешниҳод менамояд.
65. Ҷамъият протоколҳои маҷлисҳои Шӯрои нозиронро дар маҳалли ҷойгиршавии мақоми иҷроияи он нигоҳ медорад.
66. Котиби Шӯрои нозирон пешбурди протоколи маҷлиси Шӯрои нозиронро ташкил менамояд.
7. ВАЗИФАҲО ВА МАСЪУЛИЯТИ АЪЗОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
67. Аъзои Шӯрои нозирон ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои ӯҳдадориҳо бояд ба манфиати Ҷамъият ва саҳмдорони он амал кунанд, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худро нисбат ба Ҷамъият ва саҳмдорони он софдилона татбиқ намоянд.
68. Аъзои Шӯрои нозирон барои фаъолияти самараноки Ҷамъият масъулият доранд.
69. Ҳамзамон, аъзои Шӯрои нозирони Ҷамъият, ки зидди қарори ба Ҷамъият ва саҳмдорони он зарароварда овоз додаанд ва ё дар овоздиҳӣ иштирок накардаанд, масъулият надоранд.
70. Аъзои Шӯрои нозирон ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавӣ бояд:
- дар ҳамаи қарорҳои худ ба манфиати Ҷамъият софдилона амал кунанд;
- дар маҷлисҳо ва кори кумитаҳои Шӯрои нозирон, ки ба онҳо интихоб шудаанд, иштирок намоянд;
- тавзеҳот талаб намоянд ва саволҳои аниқкунанда диҳанд;
- қаблан Шӯрои нозиронро дар хусуси набудани имконияти иштирок дар маҷлиси Шӯрои нозирон огоҳ намуда, сабаби иштирок карда натавонистани худро изҳор намояд;
- қоидаву талаботи зерини марбут ба бархӯрди манфиатҳоро риоя намоянд:
- аз шахсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ тӯҳфа, хизмат ё афзалиятҳоро, ки ҳамчун подош барои қарори амалҳои аз тарафи узви Шӯрои нозирон дар доираи ваколатҳои хизматии вай қабулшуда ё иҷрошуда дониста мешаванд, ба истиснои нишонаҳои рамзии ҳусни таваҷҷӯҳ мутобиқи қоидаҳои пазируфташудаи одобу эҳтиром ё тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои расмӣ, қабул накунанд;
- иттилооти махфӣ, инсайдерӣ ва иттилооти дигари хизматиро, ки ба узви Шӯрои нозирон ҳангоми иҷрои вазифаю ӯҳдадориҳои дахлдор маълум гаштааст, ба шахсони ба чунин иттилоот дастрасинадошта ифшо нанамояд, инчунин ба манфиати худ ё манфиати шахсони сеюм истифода набарад;
- ҳамаи қоидаҳои дар санадҳои дохилиидоравии Ҷамъият пешбинишударо вобаста ба таъмини амният ва ҳифзи иттилооти махфии Ҷамъият риоя намояд;
- сари вақт ба Шӯрои нозирон дар бораи фаъолият ва вазъи молиявии Ҷамъият маълумоти пурра ва дақиқ пешниҳод намояд.
71. Шӯрои нозирон дар назди Муассиси Ҷамъият ҳисоботдиҳанда буда, ҳамасола ба Муассиси Ҷамъият оид ба натиҷаҳои фаъолияти солонаи Ҷамъият ҳисобот пешниҳод менамояд.
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16 сентябри соли 2015, № 568
тасдиқ шудааст
Ҳайати Шӯрои нозирони Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктрансгаз"
Раиси Шӯрои нозирон: Муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон (сарпарасти соҳа) Аъзои Шӯрои нозирон:
Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори Раёсати рушди инфрасохтори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини сардори Раёсати мониторинги фаъолияти молиявию хоҷагидории корхонаҳои азими давлатии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори Раёсати танзими монополияҳои табиии Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ходими калони илмии Институти химияи ба номи В.И. Никитини Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори генералии Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктрансгаз"
Муовини Директори генералии Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктрансгаз" оид ба масъалаҳои техникӣ-муҳандисӣ
Сардори Раёсати баҳисобгирии муҳосибавии Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктрансгаз"
Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Таджиктрансгаз"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Таджиктрансгаз" (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и Уставом Открытого акционерного общества "Таджиктрансгаз" (далее - Общество).
2. Настоящее Положение является внутриведомственным актом Общества, определяющим порядок созыва, организации, статус и проведение заседаний Наблюдательного совета Общества, права и обязанности членов Наблюдательного совета, взаимодействие с другими органами управления Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.
3. Наблюдательный совет Открытого акционерного общества "Таджиктрансгаз" (далее - Наблюдательный совет) является органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует исполнение решений Учредителя Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан.
4. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Таджикистан, Уставом Общества и настоящим Положением.
2. СОЗДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
5. Наблюдательный совет утверждается Учредителем Общества в составе не менее 7 (семи) человек.
6. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.
7. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.
8. Лица, утвержденные в состав Наблюдательного совета, могут избираться в состав Наблюдательного совета несколько раз без ограничения.
9. Члены Наблюдательного совета утверждаются из числа акционеров Общества и других лиц.
10. Лицо, признанное виновным в совершении экономических и финансовых преступлений или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местногоуправления, либо в отношении которого применены меры административного наказания за правонарушения в сфере предпринимательской или финансовой деятельности, налогов и пошлин, рынка ценных бумаг, не может быть утвержден в состав Наблюдательного совета.
11. Член Ревизионной комиссии не может быть одновременно членом Наблюдательного совета.
12. Члены исполнительного органа Общества не должны составлять более четверти состава Наблюдательного совета.
13. Число кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Наблюдательного совета, может быть больше числа членов Наблюдательного совета, предусмотренного в Уставе Общества.
14. Представление о выдвижении кандидатов представляется в письменном виде с указанием следующих сведений:
- фамилия, имя и отчество каждого представляемого кандидата и дата его рождения;
- название органа, для утверждения в который выдвигается кандидат (в данном случае - Наблюдательный совет);
- перечень (имя) акционеров (акционера), выдвинувших (выдвинувшего) кандидата;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование образовательного учреждения, дата окончания, полученная специальность);
- место работы и должности, которые кандидат занимал в течении последних 5 (пяти) лет, а также должности, которые занимал кандидат в течении последних 5 (пяти) лет в органах управления других юридических лиц;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему в уставном капитале этих юридических лиц акций, доли и паев;
- перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированым лицом и их основание;
- отношение кандидата с аффилироваными лицами и старшими контрагентами Общества, сведения о влиятельности с Обществом;
- сведения о наличии не отмененной судимости и административных наказаний.
15. Представление о выдвижении кандидатов также может включить в себя согласие кандидата на утверждение.
16. Кандидат в члены Наблюдательного совета вправе отозвать свою кандидатуру до внесения его фамилии в соответствующий список кандидатов.
17. Решением Учредителя Общества полномочия Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. В этом случае решение Учредителя Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов Наблюдательного совета.
18. В случае одностороннего отказа от полномочий, член Наблюдательного совета несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Член Наблюдательного совета о своем решении отказа от полномочий члена Наблюдательного совета должен уведомить Председателя Наблюдательного совета письменно.
19. Оплата командировочных расходов членов Наблюдательного совета, связанные с деятельностью Наблюдательного совета, осуществляется за счет Общества.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
20. Организацией деятельности Наблюдательного совета руководит Председатель Наблюдательного совета.
21. Председатель Наблюдательного совета утверждается на основании решения Учредителя Общества.
22. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может одновременно быть Председателем Наблюдательного совета.
23. Председатель Наблюдательного совета:
- организует деятельность Наблюдательного совета и создает условия для свободного изложения мнений членами Наблюдательного совета и свободного обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Наблюдательного совета, утверждает повестки дня заседаний, определяет форму проведения заседаний Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организовывает протоколирование заседаний и подписывает их;
- подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором, если это право не передано другим лицам;
- обеспечивает принятие соответствующих решений по вопросам повестки заседаний Наблюдательного совета;
- не позднее 10 (десяти) дней представляет членам Наблюдательного совета необходимую информацию для рассмотрения на заседаниях;
- организовывает работу по созданию комитетов Наблюдательного совета, выдвижению членов Наблюдательного совета в состав комитетов, а также координирует взаимодействие комитетов между собой и с другими органами и должностными лицами Общества;
- осуществляет постоянное взаимодействие с другими органами и должностными лицами Общества;
- разрабатывает отчет об оценке деятельности Наблюдательного совета за год для его внесения в годовой отчет Общества.
24. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции исполняет заместитель Председателя Наблюдательного совета или один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принятому большинством голосов членов, участвующих на его заседании.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
25. Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Учредителя Общества.
26. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входят следующие функции:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение рабочих и финансовых планов Общества, отчетов по их выполнению, а также утверждение ежегодных смет;
- рассмотрение предложений по внесению вопросов в повестку дня собрания Наблюдательного совета и кандидатов в выборные должности Общества;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- определение размеров должностных окладов, условий оплаты заработной платы и премирования членов исполнительного органа;
- установление информации, относящейся к Обществу или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также определение порядка ее раскрытия Обществом третьим лицам;
- размещение Обществом акций, облигаций и других ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах";
- приобретение эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;
- приобретение акций, облигаций и других размещенных Обществом ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;
- предстваление рекомендаций и предложений о размерах дивидендов акций и порядке их выплаты;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и приобретения ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение реестродержателя Общества и условий заключенного с ним договора, а также расторжение договора с ним;
- образование в необходимых случаях комитетов для решения конкретных вопросов из числа членов Наблюдательного совета и других сотрудников Общества;
- утверждение структуры управления исполнительного органа Общества;
- утверждение внутриведомственных актов Общества, определяющих порядок создания и использования фондов Общества;
- утверждение аудитора Общества и суммы его вознаграждения;
- предварительное утверждение годовых отчетов, бухгалтерских отчетов, в том числе отчетов о доходах и расходах Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года;
- определение кредитной политики Общества в части получения кредитов, заключения кредитных договоров, выпуска ценных бумаг, поручительств, всех видов гарантий и аккредитивов;
- определение условий трудового договора с Генеральным директором (исполнительным органом);
- принятие решения об участии Общества в деятельности других коммерческих и некоммерческих организаций, изменении доли участия и прекращении участия Общества в деятельности других организаций;
- избрание заместителя Председателя Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение его полномочий; привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Республики Таджикистан;
- заслушивание и рассмотрение отчета Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им должностных обязанностей), выполнении решений Учредителя Общества и Наблюдательного совета;
- утверждение порядка сотрудничества Общества с организациями, в деятельности которых Общество принимает участие;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и других активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, Уставом и отдельными решениями Наблюдательного совета;
- предварительное одобрение коллективных договоров и соглашений, заключенных Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- определение политики закупок Общества и принятие решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регулирующими деятельность Общества по закупкам;
- принятие решения о представлении кандидатуры Генерального директора Общества на получение государственных наград;
- принятие решения об использовании резервного фонда и других фондов Общества;
- определение стоимости сделок, которые будут считаться крупными сделками, а также утверждение крупных, сделок Общества;
- утверждение крупных сделок, в том числе сделок, связанных с приобретением и арендой, а также с получением банковских кредитов;
- утверждение положений об управлении рисками, об информационной политике, о филиалах и представительствах, об информационном реестре, содержащем служебную и государственную тайну, о процедурах (правилах) внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, о другой внутриведомственной документации Общества, за исключением документов, утверждение которых в соответствии с Уставом входит в компетенцию Учредителя Общества или исполнительного органа Общества;
- назначение Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, определяющего деятельность Корпоративного секретаря Общества;
- другие вопросы, решение которых в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением входят в компетенцию Наблюдательного совета.
27. Вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета, не могут быть переданы для разрешения в исполнительный орган Общества.
5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
28. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.
29. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета (либо заместителем Председателя Наблюдательного совета) по его личной инициативе или по запросу членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора Общества и исполнительного органа Общества.
30. Запрос инициатора созыва заседания Наблюдательного совета представляется в письменном виде путем отправки заказного письма в адрес Общества или передачи такого запроса Секретарю Наблюдательного совета.
31. Дата представления запроса о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или дате его передачи Секретарю Наблюдательного совета.
32. Запрос подписывается членом Наблюдательного советаинициатором созыва заседания, Генеральным директором, Председателем Ревизионной комиссии, аудитором Общества или лицом, представляющим акционеров, требующих созыва заседания.
33. В запросе должны быть указаны данные:
- об инициаторе созыва заседания;
- о целях проведения заседания.
34. Председатель Наблюдательного совета в течение не позднее 30 (тридцати) дней со дня представления запроса должен созвать заседание Наблюдательного совета.
35. В случае безосновательного отказа или отсутствия возможности созыва заседания Наблюдательного совета у Председателя, заседание может созываться любым членом Наблюдательного совета.
36. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета с указанием повестки заседания и порядка ознакомления со информацией, необходимой для подготовки к заседанию, отправляется заказным письмом или передается каждому члену Наблюдательного совета и инициатору проведения заседания, если заседание проводится не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания по запросу лиц, указанных в пункте 32. Дата отправки уведомления определяется по почтовому штампу или дате передачи уведомления.
37. Первое заседание Наблюдательного совета должно проводиться не позднее 1 (одного) месяца после образования Наблюдательного совета.
38. В повестку дня первого заседания Наблюдательного совета должны обязательно вноситься следующие вопросы:
- избрание заместителя Председателя Наблюдательного совета;
- избрание Секретаря Наблюдательного совета;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества.
39. Для проведения заседания Наблюдательного совета Секретарь Наблюдательного совета и исполнительный орган должны подготовить полную информацию.
40. Информация, необходимая для проведения заседаний Наблюдательного совета, должна содержать следующие сведения:
- основные показатели деятельности Общества, разработанные Генеральным директором;
- полную финансовую информацию;
- протокол и рекомендации ранее проведенного заседания Наблюдательного совета;
- показатели объемов купли-продажи;
- сведения об эффективности производства в Обществе;
- отчет Ревизионной комиссии.
41. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен составлять не менее половины членов Наблюдательного совета.
42. Передача членом Наблюдательного совета права голоса другому лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета запрещается.
43. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет только один голос. В случае равенства голосов при проведении голосования, голос председательствующего на заседании является решающим.
44. Решения Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, Уставом Общества и настоящим Положением, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в голосовании, в том числе заочном.
45. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 85 Закона Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" большинством голосов.
46. Представление о назначении и прекращении полномочий Генерального директора Общества принимается большинством тремя четверти голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.
47. Решения о распространении Обществом облигаций, за исключением облигаций, преобразовывающиеся в акции, принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета, в этом случае голоса выбывших членов Наблюдательного совета не засчитываются.
48. Решение об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.
49. Решения Наблюдательного совета на заседаниях могут приниматься в виде общего участия или общего участия с учетом мнений, изложенных в письменной форме не присутствующих членов Наблюдательного совета, при определении кворума и результатов голосования, а также путем заочного голосования.
50. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета производится в порядке, предусмотренном пунктом 36.
51. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей. В первой части уведомления должны указываться следующие данные:
- полное официальное название Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или список прилагаемых к уведомлению материалов.
52. Вторая часть уведомления должна содержать следующие сведения:
- почтовый адрес, по которому можно отправить мнения в письменном виде;
- дата окончания приема мнений, изложенных в письменном виде;
- содержание решений по каждому вопросу повестки заседания;
- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшийся";
- место для письменного изложения членами Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания;
- место для подписи членов Наблюдательного совета с указанием обязательности этой подписи.
Вторая часть уведомления может отправляться Наблюдательному совету заказным письмом или через курьера.
53. Решение о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета или инициаторами проведения внеочередного заседания.
54. Заочное голосование не проводится по следующим вопросам:
- утверждения приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- предварительного утверждения годового отчета Общества;
- избрания и переизбрания Председателя Наблюдательного совета;
- создания исполнительного органа Общества и досрочного прекращения его полномочий, если это в соответствии с Уставом Общества входит в полномочия Наблюдательного совета.
55. Бюллетени для заочного голосования подписываются Председателем Наблюдательного совета. Информации, необходимые для подготовки заседания, отправляются заказным письмом или передаются лично членам Наблюдательного совета с получением их подписи не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения заседания.
56. Дата получения бюллетеня членом Наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или даты вручения этого бюллетеня.
57. В бюллетене должны указываться следующие сведения:
- полное официальное название Общества и место его расположения;
- содержание вопросов, поставленных на голосование и решений по каждому вопросу;
- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшийся";
- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списком материалов, прилагаемых к уведомлению;
- почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней.
58. Члены Наблюдательного совета, бюллетени которых были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, считаются участвовавшимися на голосовании.
59. Отчет по результатам голосования членам Наблюдательного совета отправляется заказным письмом или передается лично членам Наблюдательного совета с получением подписи в срок не позднее дня составления протокола о результатах голосования.
60. Изложенные в письменном виде мнения, учтенные при определении кворума и результатов голосования, при принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок, заключение которых соответствуют интересам, не засчитываются.
6. ПРОТОКОЛ И СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
61. Заседания Наблюдательного совета протоколируются. Протокол заседания Наблюдательного совета ведет Секретарь Наблюдательного совета и он составляется не позднее 3 (трёх) дней после проведения заседания. К протоколу прилагаются все соответствующие материалы по вопросам повестки дня и утвержденные Наблюдательным советом документы.
62. В случае принятия решений Наблюдательным советом путем заочного голосования, к протоколу прилагаются листки опроса для голосования, подписанные членами Наблюдательного совета.
63. В протоколе заседания Набюлдательного совета указываются следующие сведения:
- время и место его проведения;
- перечень лиц, участвовавших в заседании;
- повестка дня заседания;
- поставленные на голосование вопросы и результаты голосований;
- принятые решения.
Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем.
64. Общество представляет протоколы заседаний Наблюдательного совета Ревизионной комиссии и аудитору Общества, а также акционеру по их запросу.
65. Общество хранит протоколы заседаний Наблюдательного совета в месте расположения его исполнительного органа.
66. Секретарь Наблюдательного совета организует ведение протокола заседаний Наблюдательного совета.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
67. Члены Наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, добросовестно реализовывать свои права и .обязанности в отношении-Общества и его акционеров.
68. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за эффективную деятельность Общества.
69. В то же время члены Наблюдательного совета, проголосовавшие против решения, нанесенного ущерба Обществу и его акционерам, или не принявшие участия в голосовании, не несут ответственность.
70. Члены Наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении должностных обязанностей должны:
- действовать честно в интересах Общества во всех своих решениях;
- участвовать в заседаниях и работе комитетов Наблюдательного совета, в которые они были избраны;
- требовать разъяснений и задавать уточняющие вопросы;
- предварительно уведомить Наблюдательный совет об отсутствии возможности участия на заседании Наблюдательного совета и изложить причину, по которой они не могут принять участия;
- соблюдать следующие правила и требования, связанные с конфликтами интересов;
- не принимать от юридических или физических лиц подарки, услуги или приоритеты, признаваемые в качестве вознаграждения за решения и действия, принятые или выполненные членом Наблюдательного совета в рамках его должностных полномочий, за исключением символичных знаков внимания в соответствии с принятыми правилами этикета или памятных подарков при проведении официальных мероприятий;
- не разглашать секретную, инсайдерскую и другую служебную информацию, ставшей известной члену Наблюдательного совета при исполнении соответствующих функций и обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать её в личных интересах или интересах третьих лиц;
- соблюдать все правила, предусмотренные внутриведомственными актами Общества, связанные с обеспечением безопасности и защиты секретной информации Общества;
- своевременно представлять в Наблюдательный совет полную и достоверную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.
71. Наблюдательный совет подотчётен Учредителю Общества и ежегодно представляет Учредителю Общества отчёт о результатах годовой деятельности Общества.
Состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Таджиктрансгаз"
Председатель Наблюдательного совета:
Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан (куратор отрасли)
Члены Наблюдательного совета:
Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан
Начальник Управления развития инфраструктуры Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
Заместитель Министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан
Заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан
Заместитель начальника Управления мониторинга финансово-хозяйственной деятельности крупных предприятий Министерства финансов Республики Таджикистан
Начальник Управления регулирования естественных монополий Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан
Старший научный сотрудник Института химии имени В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан
Генеральный директор Открытого акционерного общества "Таджиктрансгаз"
Заместитель Генерального директора по технико-инженерным вопросам Открытого акционерного общества "Таджиктрансгаз"
Начальник Управления бухгалтерского учёта Открытого акционерного общества "Таджиктрансгаз"
